会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2024-16 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）八届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面送 达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日 在江西省南昌市召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席冯卫平先生主持。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度监 事会工作报告》。 二、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2023 年年 度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 未发现存在任何 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-18 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"、"本公司" 或"陕西金叶"）于 2024 年 4 月 24 日先后召开了八届董事局 第六次会议、八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》，现将有关事项说明如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 根据公司实际经营情况及《公司章程》等的有关规定,公 司 2023 年度利润分配预案如下： 以2023年12月31日公司总股本768,692,614股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），合计派发现 金 15,373,852.28 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 1 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性说明 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-19 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了八届董事局第六次会议、 八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的规定，基于 谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况，公司对各类资产 进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报 告期 根据《企业会计准则》的有关规定，本公司在资产负债 表日，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及控股子公司应收 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2024-25 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事局。2024 年 4 月 24 日， 公司八届董事局第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2024年5月22日 14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 1 2024年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-22 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）根据财政部颁布的企业会计准则要 求实施，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成 果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解 释第 16 号"）有关规定，承租人在租赁期开始日初始确认租赁 负债并计入使用权资产的租赁交易，不适用豁免初始确认递延 所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对上述交易因资产 和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和 递延所得税资产。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 准则——基本准则》和各项具 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事局就公司在任独立董事张敬先生、李伟 先生、王超女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板运 作规范》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事张敬先生、李伟先生、王超女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事及董事局专业委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 1 陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等 制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况总结如下： 一、基本情况 张敬，男，大学学历，中共党员。历任云南省旅游局工 作宣传处工作人员，云南省驻深圳办事处、云深有限公司总 经理，深圳金碧酒店总经理，香港上市公司御泰中彩控股（证 券代码：00555）驻中国首席代表，香港上市公司中彩网通控 股（证券代码：08071）驻中国首席代表，世纪英雄电影投资 公司总经理，香港上市公司亚博科技控股（证券代码：08279） 顾问，中信文化传媒集团总 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责 任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-21 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项中包含对资产负债率超过 70%的子公司担 保，敬请广大投资者关注相关风险。 一、概述 1.为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2024 年度，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）及公司全资或控股子公司（包括但不限于深圳 市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限 公司、汉都医院有限责任公司、云南金明源印刷有限公司、 陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、 湖北金叶玉阳化纤有限公司、西安明德理工学院、西安明德 理工后勤产业集团有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安 金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限 公司）拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度，授信品种包括但不限 1 于流动资金贷款、贸易融资、中长 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于八届监事会第十三次会议及其他相关事项的意见 2024 年 4 月 24 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）召开了八届监事会第十三次会议， 审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《公司 2024 年第一季度报告》等议案。根据《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及监管规 则有关规定，公司监事会对本次会议审议的相关事项及其他 事项发表意见如下： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合 谨慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分；本次计提 资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加 公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2024 年 第一季度报告》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，未发现存在任何虚假 ...