人事变动 - 2024年11月27日公司监事会收到职工监事刘忠书面辞职报告[1] - 刘忠因个人原因辞去第八届监事会职工监事职务[1] - 刘忠辞职致监事会人数低于规定最低人数，补选前仍履职[1] - 截至公告披露日刘忠未持有公司股份[1]

授信与担保 - 公司及子公司可申请不超40亿或等值外币综合授信敞口额度并担保，期限至2024年年度股东大会[2][3] - 公司为明德源物业500万贷款提供连带责任保证担保，期限三年[4][6] 明德源物业业绩 - 2023年末资产1074.71万、负债319.88万、净利润123.07万[5] - 2024年9月末资产1215.97万、负债235.73万、净利润225.40万[6] 担保情况 - 截止公告披露日，实际担保余额153779.05万，占2023年归母净资产85.93%[7] - 连续12个月累计担保余额131738.31万，占2023年归母净资产73.62%[7] - 公司及控股子公司无逾期及涉诉担保[7]

股价情况 - 2024年11月19 - 21日公司股票连续3日收盘价格涨跌幅累计偏离22.84%[2] 公司治理 - 2024年8月17日公司实控人袁汉源被指定居所监视居住[4] - 异常波动期间控股股东及其一致行动人未买卖公司股票[4] 业务范围 - 公司业务涵盖教育、烟草配套、医养三大类[6] - 医养产业设公司但未开展具体运营业务[7]

文章核心观点 - 陕西金叶在6个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为34.67%，累计换手率为90.27% [1] 公司表现 - 今日成交量为5839.83万股，成交金额为3.37亿元，换手率为7.60% [1] - 最新A股总市值达46.58亿元，A股流通市值为46.55亿元 [1]

陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生 保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11 月 20 日 14:45 在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 11 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-57 号 ·本次股东大会无否决或修改提案的情况。 ·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 ·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.股东出席会议的总体情况 出席会 ...

股东大会信息 - 公司2024年10月25日决定11月20日开临时股东大会[6] - 10月26日刊登通知，距会议15日[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人1203人，代表股份195373604股，占25.4163％[13] - 现场4人，代表157403815股，占20.4768％[13] - 网络投票1199人，代表37969789股，占4.9395％[14] - 中小投资者1201人，代表90058004股，占11.7157％[15] 议案审议结果 - 审议续聘2024年度审计机构议案[16] - 同意193653607股，占99.1196％[19] - 中小股东同意88338007股，占98.0901％[20] - 议案获有效表决权1/2以上通过[20] 决议合规性 - 律师认为大会召集等合规，决议合法有效[21]

授信与融资 - 公司获批2024年度综合授信敞口额度及担保额度不超40亿元或等值外币[2] - 云南金明源以售后回租方式融资1.2亿元，期限三年[4] 公司资本 - 上海歆华融资租赁有限公司注册资本5亿元[5] - 云南金明源注册资本1.145亿元[7] 业绩数据 - 截至2023年底，云南金明源营收3.41303亿元，净利润0.104341亿元[8] - 截至2024年9月，云南金明源营收2.528566亿元，净利润0.258155亿元[8] 担保情况 - 截止公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为15.435278亿元[11] - 公司连续12个月累计担保余额为12.988037亿元[11] - 公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保[11]

报告意见 - 公司未取得董事袁汉源保证2024年第三季度报告真实准确完整的书面意见[1] - 除袁汉源外董监高认为2024年第三季度报告内容真实准确完整[2] 影响情况 - 未取得袁汉源书面意见事项不影响公司正常生产经营[2]

审计机构续聘 - 公司2024年10月25日审议通过续聘永拓为2024年度审计机构[1][9] - 续聘议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 2023年底永拓合伙人97人，注会312人，签过证券审计报告注会152人[3] - 2023年业务收入35172万元，审计收入29644万元，证券业务收入14106万元[3] 审计客户与收费 - 2023年上市公司审计客户34家，收费4329.95万元[3] - 2023年挂牌公司审计客户148家，收费2100.90万元[3] 其他数据 - 2023年末职业风险基金3447.49万元[4] - 近三年受行政监管措施9次，行政处罚2次[5] 审计费用 - 拟聘请永拓2024年财务报告审计费90万元，内控审计费50万元，总额140万元[8]

权益变动情况 - 权益变动性质为股份减少，方式为集中竞价交易[1][17] - 权益变动前持股53,677,171股，占比6.98%[18] - 权益变动后持股38,434,630股，占比5.00%[18] - 本次变动数量15,242,541股，比例-1.98%[18][31] 其他信息 - 变动目的是基于自身资金需求减持[14] - 未来12个月根据资金及市场情况增减持股[15] - 2024.09.30 - 2024.10.24卖出，价格4.004 - 4.580元/股[20] - 上市公司为陕西金叶，代码000812[31]