交易审议标准 - 总裁办公会审议未达披露标准交易及关联交易，涉及资产总额等多项指标占比在10%以内[3][4] - 公司与关联自然人成交30万元以内、与关联法人成交占净资产绝对值不超0.5%的交易由总裁办公会审议[4] 会议安排 - 总裁办公会原则上每月召开一至两次，会前至少2日通知议题议程[7] 议事规则 - 由董事局负责解释，抵触时按规定执行修订并报审议通过[16] - 此前规定抵触时依此执行，未尽事宜按国家法规和公司规定执行[16] - 经董事局审议通过后生效实施[16]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上一年末经审计净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上一年末经审计净资产10%属内幕信息[7] 管理责任 - 董事局总体负责内幕信息管理，主席为主要责任人[3] - 各部门、子公司等负责人为内幕信息管理第一责任人[3] 信息管理 - 向内幕信息知情人员提供非公开信息应遵循保密措施[11] - 各部门负责人应填写内幕信息知情人档案并备案[11] - 股东等涉及重大事项时应填写内幕信息知情人档案[13] - 公司发生重大事项应报送内幕信息知情人档案和进程备忘录[14][15] - 筹划重大资产重组应报送内幕信息知情人档案并补充提交[16] - 内幕信息知情人应在规定时间内申报备案[16] - 相关资料至少保存十年[17] - 向外部提供未公开信息需提示、记录、备案[18] - 对外报送信息需审批[19] - 内幕信息发生时知情人负责人应告知秘书并核实报备[20] - 内幕信息流转需批准并备案[21] 交易限制 - 特定时段内幕信息知情人不得买卖公司股票[23] - 股票异动且有内幕信息事项时查询相关交易情况并报备[23] - 内幕信息知情人变动股份需申报[25] 自查与披露 - 公司定期自查内幕交易情况[25] - 发现内幕交易等情况二日内披露处理结果[25] 违规处罚 - 违反制度泄露内幕信息的责任人将被处罚并追究法律责任[28] - 内部任职人员违规需报告监管部门[28] - 控股股东等违规公司提示风险并交监管部门处罚[29] - 中介服务机构违规公司提示风险、终止合作并交处罚[29] - 管理责任人未履职将被处分并可要求赔偿[29] 制度相关 - 制度与法律法规冲突时按法律法规和公司章程执行[31] - 制度由公司董事局负责制定、修改和解释[31]

投资者关系管理制度 - 制定投资者关系管理制度完善治理结构、规范管理、保护投资者权益[2] - 目的包括建立投资者基础、形成企业文化等[3] - 遵循合规性、平等性等原则[4] - 工作对象有投资者、分析师等[5] 沟通管理 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[5] - 沟通方式有股东会、公告等多种[6] - 指定信息披露媒体和网站[6] - 在互动易平台发布信息需谨慎[8] - 可安排现场参观、路演等活动并履行披露义务[10] 说明会管理 - 应召开投资者说明会并提前公告[11] - 活动结束编制记录表在互动易平台刊载[13] - 特定情形及时召开投资者说明会[13] - 年报披露后及时召开业绩说明会并征集提问[14] 特定对象沟通 - 特定对象包括证券业务机构及个人等[16] - 沟通需其出具资料并签署承诺书[18] - 交流形成书面记录存档[18] 职责与人员要求 - 董事局秘书主管投资者关系管理事务[22] - 工作主要职责包括拟定制度等[22] - 活动中不得出现特定违规情形[23] - 档案保存期限不得少于3年[24] - 可对董事等开展系统性培训[25] - 工作人员须了解公司及行业情况[25] - 须具备专业知识结构，熟悉法规[25] - 须熟悉证券市场和金融产品机制[25] - 须有良好沟通和协调能力[25] - 须有良好品行和职业素养[25] 其他 - 可聘请专业顾问公司处理事务[25] - 制度未尽事宜按规定执行，抵触时修订[27] - 制度解释权与修改权属董事局[27] - 制度经董事局审议通过后实施[27]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会审议、董事局审议、股东会决定[3][12] - 审计委员会负责选聘工作并监督审计情况[6] - 股东会通过后公司与事务所签业务约定书[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[14] 评价标准 - 评价时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[9] 审计费用 - 费用较上一年度降20%以上需说明金额等情况[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[12] 信息披露 - 年度报告披露事务所等服务年限和审计费用等信息[16] - 每年披露履职评估报告和监督报告，变更时披露前任情况[16] 资料保存 - 选聘等文件资料保存至少10年[16] 监督检查 - 审计委员会对选聘监督检查，结果涵盖在审计评价意见中[19] 违规处理 - 违反规定可责令解聘并通报责任人[20] - 违约损失由直接责任人员承担[20] - 严重时对责任人给予经济或纪律处分[20] - 特定严重行为的事务所不再选聘[20] 制度生效 - 本制度经董事局审议通过后生效实施，修改亦同[22]

授信与借款 - 公司及子公司申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度并提供等额担保[2] - 云南金明源向中国银行申请1000万元流动资金借款，期限一年[4] 财务数据 - 2024年末云南金明源资产74980.59万元，营收35598.66万元，净利润2635.44万元[5] - 2025年6月末云南金明源资产75706.91万元，营收14343.25万元，净利润1298.98万元[6] 担保情况 - 截至公告日公司及控股子公司实际担保余额196191.27万元，占2024年归母净资产108.54%[7] - 公司连续12个月累计担保余额154283.02万元，占2024年归母净资产85.36%[7] 其他 - 授权袁汉源代表公司签署融资相关法律文件至2025年年度股东大会[3]

股票回购总体情况 - 10月16日共有17家公司发布股票回购相关进展公告 [1] - 公告涉及3家公司首次披露回购预案 5家公司回购方案获股东大会通过 4家公司披露回购实施进展 5家公司回购方案已实施完毕 [1] 首次披露回购预案公司 - 恒铭达拟回购不超过4.0亿元 [1] - 颀中科技拟回购不超过1.5亿元 [1] - 康辰药业拟回购不超过1.0亿元 [1] 股东大会通过回购预案公司 - 烽火通信拟回购不超过1.5亿元 [1] - 陕西金叶拟回购不超过7000.0万元 [1] - 优刻得-W拟回购不超过1000.0万元 [1] 披露回购实施进展公司 - 九安医疗已回购3786.08万元 [1] - 洲际油气已回购1119.1万元 [1] - 健盛集团已回购309.18万元 [1] 已完成回购公司 - 中伟股份已完成回购7.97亿元 [1] - 双塔食品已完成回购2.0亿元 [1] - 莎普爱思已完成回购751.77万元 [1]

公司股东股份变动 - 公司第一大股东万裕文化产业有限公司解除质押4,000,000股公司股份 [1] - 本次股份解除质押业务不涉及新增质押 [1] - 公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况 [1] 公司治理与信息披露 - 公司严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务 [1] - 本次股份解除质押不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响 [1]

公司人事变动 - 公司于10月15日晚间发布公告 [1] - 公司聘任刘少渊先生为证券事务代表 [1]

公司治理 - 陕西金叶九届董事局第一次会议于2025年10月15日召开，9位董事全部参加[1] - 推选袁汉源为公司第九届董事局主席，张平、张琳为副主席[1] - 选举产生第九届董事局四个专门委员会，战略委员会5人，提名、薪酬与考核、审计委员会各3人[2] - 聘任袁汉源为公司总裁[3] - 聘任冯卫平、闫凯、陈宏团为公司副总裁，袁秋锦为财务总监[5] - 聘任闫凯为公司第九届董事局秘书，刘少渊为证券事务代表[6] 人员持股 - 袁汉源通过万裕文化产业有限公司持有公司股份106,910,140股，直接持有106,100股[10] - 闫凯持有公司股份162,575股[40] 人员履历 - 袁汉源于2023年5月、2024年2月受陕西监管局警示函，2023年10月受深交所通报批评[11] - 闫凯2024年2月受过陕西监管局警示函行政监管措施，2003年取得深圳证券交易所董事会秘书资格，担任明德源教育科技集团等多家公司董事[40] - 袁秋锦拥有经济师、包装工程师职称，担任深圳市瑞丰新材料等多家公司财务总监或董事、监事[45] - 刘少渊2019年3月取得深交所董事会秘书资格证书，为全日制硕士研究生学历，中共党员[48]

公司基本信息 - 公司1998年5月4日首次发行3000万股人民币普通股，6月23日在深交所上市[7] - 公司注册资本为768,692,614元，股份总数为768,692,614股，全部为普通股[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事局决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 特定情形下公司可收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[17][19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%等[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关部门诉讼或自己直接诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[29] 决议相关规定 - 股东对股东会、董事局决议效力有争议，应及时起诉，判决或裁定前相关方应执行决议[26] - 股东对决议召集程序等有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 公司收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事局会议决议[19] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[35] - 审议单项投资金额超最近一期经审计净资产值30%以外等对外投资项目[35] - 审议公司与关联人成交金额在3000万元以外且超最近一次经审计净资产绝对值5%的关联交易事项[35] 担保相关规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[36] - 被担保对象资产负债率超70%时，担保需股东会审议[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[37] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[48] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[49] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] - 关联交易事项表决，普通决议需出席非关联股东持有表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 上市公司特定提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议特定其他股东所持表决权三分之二以上通过[61] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[102][103] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事局会议，视为不能履行职责[106] - 董事辞任应提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效[106] 董事局相关规定 - 董事局由九名董事组成，其中独立董事三名，主席一人，副主席二至三人[80] - 董事局决定单项投资金额占公司最近一期经审计净资产值30%以内等事项[82] - 董事局每年至少召开两次会议，正式会议提前十日书面或邮件通知，临时会议提前三天通知[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[113] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[115] - 公司年末净资产负债率超70%或现金及现金等价物净增加额为负可不实施现金分红[119] 其他规定 - 公司设总裁1名，副总裁1 - 4名，财务总监1名，总裁每届任期3年，连聘可连任[108] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[124]