授信与授权 - 公司2024年申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度及担保额度，可循环使用[2] - 授权董事局主席、总裁袁汉源签署相关法律文件并办理业务[3] 子公司借款与担保 - 全资子公司明德学院申请4000万元流动资金借款，公司提供连带责任保证担保[4] - 公司及控股子公司实际担保余额为153036.11万元，占2023年归属母公司净资产85.52%[6] 子公司业绩 - 截至2023年底，明德学院营收45861.23万元，净利润7523.62万元[5] - 截至2024年9月30日，明德学院营收36208.80万元，净利润4624.67万元[5]

授信与借款 - 公司获批2024年度综合授信敞口额度不超40亿元或等值外币[2] - 金叶印务申请1000万元流动资金借款，期限三年[4] 业绩数据 - 金叶印务2023年末资产51494.29万元，负债29185.70万元，营收34409.96万元[5] - 金叶印务2024年9月末资产68057.06万元，负债44742.23万元，营收38673.41万元[5] 担保情况 - 公司为金叶印务借款最高本金余额1000万元提供连带责任保证[6] - 截至披露日，公司及子公司实际担保余额153336.35万元，占2023年归母净资产85.68%[6] - 公司连续12个月累计担保余额126808.01万元，占2023年归母净资产70.86%[6] 其他事项 - 授权袁汉源代表公司签署融资文件至2024年年度股东大会召开日[3] - 综合授信及担保额度期限至2024年年度股东大会召开日[2]

授信与贷款 - 公司获批2024年度综合授信敞口额度及担保额度不超40亿元或等值外币[2] - 后勤产业集团向长安银行申请1000万元流动资金贷款，期限一年[4] 担保情况 - 阎良担保为贷款提供连带责任保证担保，公司向阎良担保提供反担保[4] - 反担保保证本金金额为1000万元，保证反担保期间自担保权人代偿后三年止[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额153348.54万元，约占2023年归属于母公司净资产的85.69%[8] - 公司连续12个月累计担保余额126395.93万元，约占2023年归属于母公司净资产的70.63%[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，阎良担保资产总额25598.05万元，净利润179.28万元[5] - 截至2024年9月30日，阎良担保资产总额26348.25万元，净利润314.26万元[5] - 截至2023年12月31日，后勤产业集团资产总额3677.14万元，归属于母公司净利润220.23万元[7] - 截至2024年9月30日，后勤产业集团资产总额7358.44万元，归属于母公司净利润 - 214.72万元[7]

授信与担保 - 公司及所属子公司申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度并提供等额担保[2] - 综合授信敞口额度及担保额度期限至2024年年度股东大会召开之日止[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为141462.65万元，约占2023年归属于母公司净资产的79.05%[13] - 公司连续12个月累计担保余额为116244.28万元，约占2023年归属于母公司净资产的64.96%[13] 融资与贷款 - 公司及明德学院联合以售后回租方式融资1亿元，期限三年[4] - 金叶玉阳向湖北当阳农商行申请1000万元流动资金贷款，期限一年[4] 公司数据 - 诚泰租赁注册资本37.6亿元[5] - 明德学院开办资金31192.98万元[8] - 金叶玉阳注册资本10507万元[10] - 瑞丰科技持有金叶玉阳99%股权，当阳市兴阳综合开发有限公司持股1%[10] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，明德学院资产总额206754.56万元，归属母公司净利润7523.62万元[8] - 截至2024年9月30日，明德学院资产总额297869.07万元，归属母公司净利润4624.67万元[8] - 截至2023年12月31日，金叶玉阳资产总额26396.35万元，归属于母公司净利润3754.24万元[11] - 截至2024年9月30日，金叶玉阳资产总额25942.14万元，归属于母公司净利润2431.48万元[11] 其他情况 - 公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保[13]

人事变动 - 2024年11月27日公司监事会收到职工监事刘忠书面辞职报告[1] - 刘忠因个人原因辞去第八届监事会职工监事职务[1] - 刘忠辞职致监事会人数低于规定最低人数，补选前仍履职[1] - 截至公告披露日刘忠未持有公司股份[1]

授信与担保 - 公司及子公司可申请不超40亿或等值外币综合授信敞口额度并担保，期限至2024年年度股东大会[2][3] - 公司为明德源物业500万贷款提供连带责任保证担保，期限三年[4][6] 明德源物业业绩 - 2023年末资产1074.71万、负债319.88万、净利润123.07万[5] - 2024年9月末资产1215.97万、负债235.73万、净利润225.40万[6] 担保情况 - 截止公告披露日，实际担保余额153779.05万，占2023年归母净资产85.93%[7] - 连续12个月累计担保余额131738.31万，占2023年归母净资产73.62%[7] - 公司及控股子公司无逾期及涉诉担保[7]

股价情况 - 2024年11月19 - 21日公司股票连续3日收盘价格涨跌幅累计偏离22.84%[2] 公司治理 - 2024年8月17日公司实控人袁汉源被指定居所监视居住[4] - 异常波动期间控股股东及其一致行动人未买卖公司股票[4] 业务范围 - 公司业务涵盖教育、烟草配套、医养三大类[6] - 医养产业设公司但未开展具体运营业务[7]

陕西金叶科教集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生 保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11 月 20 日 14:45 在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 11 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-57 号 ·本次股东大会无否决或修改提案的情况。 ·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 ·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1.股东出席会议的总体情况 出席会 ...

股东大会信息 - 公司2024年10月25日决定11月20日开临时股东大会[6] - 10月26日刊登通知，距会议15日[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人1203人，代表股份195373604股，占25.4163％[13] - 现场4人，代表157403815股，占20.4768％[13] - 网络投票1199人，代表37969789股，占4.9395％[14] - 中小投资者1201人，代表90058004股，占11.7157％[15] 议案审议结果 - 审议续聘2024年度审计机构议案[16] - 同意193653607股，占99.1196％[19] - 中小股东同意88338007股，占98.0901％[20] - 议案获有效表决权1/2以上通过[20] 决议合规性 - 律师认为大会召集等合规，决议合法有效[21]

授信与融资 - 公司获批2024年度综合授信敞口额度及担保额度不超40亿元或等值外币[2] - 云南金明源以售后回租方式融资1.2亿元，期限三年[4] 公司资本 - 上海歆华融资租赁有限公司注册资本5亿元[5] - 云南金明源注册资本1.145亿元[7] 业绩数据 - 截至2023年底，云南金明源营收3.41303亿元，净利润0.104341亿元[8] - 截至2024年9月，云南金明源营收2.528566亿元，净利润0.258155亿元[8] 担保情况 - 截止公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为15.435278亿元[11] - 公司连续12个月累计担保余额为12.988037亿元[11] - 公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保[11]