证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-19 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了八届董事局第六次会议、 八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的规定，基于 谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况，公司对各类资产 进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报 告期 根据《企业会计准则》的有关规定，本公司在资产负债 表日，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及控股子公司应收 ...

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2024-25 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）定于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事局。2024 年 4 月 24 日， 公司八届董事局第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2024年5月22日 14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 1 2024年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15 ...

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起变更会计政策[3] - 2024年4月24日会议审议通过变更议案[7] - 董事局、监事会同意变更事项[10][13] 财务数据调整 - 2022年12月31日合并资产负债表多项数据调整[12] - 2022年1 - 12月合并利润表所得税费用调整[12] 影响说明 - 本次变更对财务状况和经营成果无重大影响[2]

会议召开 - 2023年召开3次股东大会和8次董事局会议[3] - 2023年董事局提名委员会召开会议1次[11] 议案审议 - 2023年审议通过日常经营性关联交易总额预计议案[19] - 2023年审议通过西安明德理工学院北校区房屋场地租赁议案[19] 报告披露 - 2023年按时编制并披露定期报告[20] 人员相关 - 2023年审议通过增补第八届董事局非独立董事[23] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[25] 其他事项 - 2023年张敬赴企业现场调研[16] - 2023年续聘永拓会计师事务所为审计机构[22]

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事局就公司在任独立董事张敬先生、李伟 先生、王超女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板运 作规范》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事张敬先生、李伟先生、王超女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事及董事局专业委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责 任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

授信与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请不超40亿元或等值外币综合授信敞口额度[3] - 2024年度公司及子公司拟提供不超40亿元或等值外币担保[4] - 对资产负债率超70%和低于70%的公司担保额度预计分别不超14亿和26亿元[4][6] - 额度期限至2024年年度股东大会召开之日止[6] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额449,897.08万元，归母净利润3,976.05万元[8] - 截至2024年3月31日，公司资产总额451,828.62万元，归母净利润2,616.16万元[9] 其他情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额138,797.12万元，约占2023年归母净资产的77.56%[11] - 2024年4月24日八届董事局第六次会议通过申请综合授信及担保议案[7] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议批准[7]

陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于八届监事会第十三次会议及其他相关事项的意见 2024 年 4 月 24 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）召开了八届监事会第十三次会议， 审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《公司 2024 年第一季度报告》等议案。根据《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及监管规 则有关规定，公司监事会对本次会议审议的相关事项及其他 事项发表意见如下： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合 谨慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分；本次计提 资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加 公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2024 年 第一季度报告》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，未发现存在任何虚假 ...

财务表现 - 2024年第一季度，陕西金叶科教集团营业收入达到3.2994亿，同比增长14.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.6161亿，同比增长36.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.9333亿，同比下降188.98%[5] - 总资产为451.83亿，同比增长0.43%[5] - 2024年第一季度，陕西金叶科教集团股份有限公司营业利润为28,937,948.79元，较上一季度增长[24] - 净利润为27,347,762.36元，较上一季度增长[24] - 综合收益总额为27,347,762.36元，归属于母公司所有者的综合收益总额为26,161,576.43元[24] - 每股基本收益为0.0340元，稀释每股收益为0.0340元[25] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，万裕文化产业持股13.91%，陈启来持股6.98%[13] - 公司前十名股东中，重庆金嘉兴实业持股3.55%，陕西中烟投资持股2.07%[13] - 公司前十名股东中，湖北中烟工业持股0.46%，何小春持股0.36%[13] - 公司前十名股东中，朱建伟持股0.31%，中国银行持股0.28%[13] - 公司前十名股东中，博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金持股0.27%[13] - 万裕文化产业有限公司持有公司股票106,910,140股[17] - 何小春持有公司股票2,756,100股[18] - 朱建伟持有公司股票2,401,700股[18] 资产负债情况 - 陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为787,625,697.22元，非流动资产合计为3,730,660,523.53元[21] - 陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司负债合计为2,651,297,323.56元，所有者权益合计为1,866,988,897.19元[22] - 陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第一季度财报显示，本期营业总收入为329,943,173.34元，营业总成本为304,587,842.00元[23] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为220,808,652.57元，较上一期有所下降[26] - 经营活动现金流出小计为310,141,393.88元，较上一期有所增加[26] - 投资活动现金流出小计为165,280,778.25元，较上一期有所增加[26] - 筹资活动现金流入小计为331,988,494.21元，较上一期有所增加[26] - 筹资活动现金流出小计为160,709,206.73元，较上一期有所下降[26] - 现金及现金等价物净增加额为-83,299,473.96元，现金及现金等价物余额为71,424,573.35元[27]

独立董事对公司 2024 年度日常经营性 关联交易总额（预计）的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 八届董事局第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在江西省南昌市 召开，公司全体独立董事参加了本次会议。根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等监管规则及《公 司章程》有关规定，现就本次会议审议的《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》发表独立意 见如下： 一、本议案在提交公司八届董事局第六次会议审议前， 已经公司八届董事局 2024 年度第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事认真研究和审议了《公司 2024 年度 日常经营性关联交易总额（预计）的议案》，一致同意将本 议案提交公司八届董事局第六次会议审议。 二、公司向关联股东销售产品的日常经营性关联交易是 立足政策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法 律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动，交易价格以 竞标成功所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场 交易原则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益， 未发现存在损害公司和中小股东利益的情形；日常经营性关 联交易的审议 ...