证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-15 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 八届董事局第六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）八届董事局第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面 送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日在江西省南昌市召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》、《公司章程》及监管规则有关规定。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司 2023 年度董事局工作报告》 该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董 事局工作报告》。 二、《公司 2023 年度总裁工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、《公司 2023 年年度报告及 ...

业绩总结 - 2023年日常关联交易实际发生额19651.04万元，预计40000万元，差异-50.87%[6] 未来展望 - 2024年度日常经营性关联交易预计总金额43000万元[2] 交易详情 - 向陕西中烟工业销售烟标预计15000万元，已发生4709.55万元，2023年发生8072.98万元[4] - 向云南中烟物资销售产品预计27000万元，已发生5806.01万元，2023年发生11578.06万元[4] - 向陕西中烟工业销售烟用咀棒预计1000万元，已发生0万元，2023年发生0万元[4] 其他信息 - 陕西中烟工业注册资本245130.7万元[7] - 云南中烟物资注册资本83230万元[8] - 2024年4月24日董事局会议通过相关议案[3] - 独立董事同意议案并提交股东大会审议[16]

会议召开情况 - 2023年度召开3次股东大会、8次董事局会议[1] - 2023年度董事局审计委员会召开会议5次[6] - 2023年度董事局薪酬与考核、提名委员会各召开会议1次[8] 独立董事履职 - 独立董事王超应参加董事局会议8次，现场3次通讯5次，出席股东大会3次[2] - 王超对多项议案发表同意意见[3][4] - 2023年10月16 - 20日独立董事赴子公司现场调研[13] 议案审议 - 2023年4月26日和6月12日审议通过日常经营性关联交易等议案[16][20] - 2023年8月28日和9月13日审议通过房屋场地租赁议案[17] - 2023年12月审议通过续聘审计机构议案[19] 报告披露 - 2023年度按时编制并披露定期报告[18] - 2023年4月审议通过内部控制评价报告[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续依法合规履行职责[21]

业绩总结 - 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》[3] - 2023 年 1 月 1 日，合并报表递延所得税资产 5,375,029.17 元，负债 2,119,424.86 元等[5] - 2023 年 12 月 31 日较 2022 年，合并和母公司报表多项数据有变化[5]

会议与公告 - 2023年召开董事局正式会议2次、临时会议6次等各类会议[1] - 2023年发布各类公告113份完成信息披露[3] 业绩情况 - 2023年营业收入123,861.29万元，同比下降4.01%等多项利润指标下降[6] 用户数据 - 教育事业在校生规模突破20000人[8] 业务进展 - 教育事业“电视节目策划与制作”课程获批国家级一流本科课程[8] - 烟草配套产业改组管理团队、调整投标思路，业务表现良好[9] - 烟草配套产业实施技改工程，购置关键设备，产成品率提高[10] 策略调整 - 公司对内部控制薄弱环节制定改进措施，提升规范化治理水平[11] - 优化各产业经营绩效考核办法，调整考核周期为“季度+年度”[11] - 筹建品牌发展部和资金部，管理效能显著提升[11] 面临挑战 - 烟标印刷业务受环保政策和行业规模影响，新报告期将承受压力[13] - 旗下明德学院面临营利性或非营利性登记选择，或影响教育事业业绩[13] 未来展望 - 新报告期秉承“巩固烟配、发展教育、培育医养”战略方针[15] - 教育事业发挥明德源教育集团平台功能，推进迎评准备工作[16] - 烟草配套产业发挥瑞丰科技集团平台作用，拓展增量业务和市场[17] - 医养产业稳步推进项目建设前期准备工作[17] - 回顾总结《五年期（2019 - 2023年）发展战略规划纲要》，编制新中长期规划[18] - 完善内部控制体系建设，提升规范化治理成效[19] - 2024年是公司新中长期战略发展周期元年[19]

审计机构续聘 - 公司2023年审议通过续聘2023年度审计机构议案[2][3] 审计沟通会议 - 2023年12月5日审计委员会与年审注册会计师预沟通[7] - 2024年3月8日、4月1日召开审计沟通会[8][9] 审计委员会会议 - 2023 - 2024年召开多次审计委员会会议讨论事项[2][9] 职业风险保障 - 永拓会计师事务所累计计提职业风险基金4067万元[2] - 购买的职业保险累计赔偿限额为3000万元[2]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事局会议[2] - 2023年董事局薪酬与考核委员会召开会议1次[9] - 2023年董事局审计委员会召开会议5次[9] 审议事项 - 审议通过《公司2023年第三季度报告》[10] - 审议通过续聘永拓会计师事务所为2023年度审计机构的议案[20] - 审议通过《公司2023年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》[18] - 审议通过《关于西安明德理工学院北校区房屋场地租赁的议案》[18] - 审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》[19] - 审议通过《关于增补公司第八届董事局非独立董事的议案》[21] 人员履职情况 - 李伟参加董事局会议8次，现场出席3次，通讯参加5次，出席股东大会3次[5] - 2023年度公司未发生独立董事行使特别职权的事项[12] - 2024年独立董事将继续依法合规履行职责[23] 报告披露 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告及其摘要》等定期报告[18] 现场调研 - 2023年10月16 - 20日，独立董事赴云南金明源印刷有限公司等现场调研[15]

财务审计 - 审计陕西金叶2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年4月24日[9] 金额信息 - 涉及金额1500万元[10] 人员情况 - 史绍禹2023年7月年检通过[15] - 马重飞2022年8月年检通过[17]

业绩相关 - 2024年3月31日汉都医院公司总资产18294.17万元，负债738.94万元，净资产17555.23万元，净利润-31.45万元[7] - 2023年12月31日汉都医院公司总资产18327.05万元，负债740.38万元，净资产17586.68万元，净利润-241.70万元[7] 项目数据 - 汉都医院项目立项投资估算18651万元[4] - 汉都医院项目总投资概算201438.25万元[9] - 汉都医院项目土地费用估算10950万元[10] - 汉都医院建设总建筑面积241800㎡[9] - 汉都医院项目拟编制床位790张，最大床位1500张[8] - 汉都医院项目建设工期约40个月[9] 未来展望 - 汉都医院项目建成后新增约1500张床位[12] - 项目利于公司产业转型，优化产业结构[10][14] 项目情况 - 2018年公司18560万元设立汉都医院公司，后100%股权转让给明德学院[2] - 项目位于陕西金叶印务有限公司园区内，配套设施完善[13] - 项目符合国家及地方产业政策导向，获地方政府支持[13] - 项目可能受市场竞争及运营管理影响，有利润不达预期风险[14] 其他 - 公司按规定推进项目投资后续工作并及时披露信息[15]

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-13号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开 八届董事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报 表范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民 币 22 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民 币 22 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公 司相互间及子公司对本公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构 授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实 际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公 司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主 1 席袁汉源先生代表公司签署与 ...