额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-05号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-04 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东陈启来先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 特别提示： 1、 本次权益变动属增持，不触及要约收购，本次权益变 动后，陈启来先生持有本公司股份比例由 4.9872%增加至 6.1138%，成为公司持股 5%以上股东。 2、 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变化。 2024 年 1 月 30 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）收到股东陈启来先生出具的《陕西 金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书》，股东陈启 来先生通过集中竞价交易方式增持本公司股份，导致其持有本 公司股份比例由 4.9872%增加至 6.1138%，具体情况如下： 一、 本次权益变动的基本情况 1 本 次 权 益 变 动 前 ， 股东陈启来 先 生 持 有 公 司 股 份 38,336,271 股,占本公司总股本的 4.9872%。 202 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-03号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...

权益变动情况 - 陈启来因认可公司前景增持股份，方式为集中竞价交易，资金为自有[11][13] - 权益变动前持股38336271股，占比4.9872%；变动后持股46996271股，占比6.1138%[14] - 本次权益变动数量8660000股，变动比例1.1266%，时间为2024年1月29日[25][26] 交易数据 - 2023年8 - 10月有买卖操作，各月买卖数量及价格区间不同[16]

增持计划 - 部分董事、高管计划增持不少于250,000股[2] - 实施期限1个月，无价格区间，集中竞价增持[7] 增持结果 - 截至2024年1月16日，累计增持256,284股，占总股本0.033%[2] - 增持后合计持股708,859股占0.092%[9] 增持主体 - 增持主体4人，实施前持股情况各异[4] - 袁汉源等4人增持数量及均价不同[9]

授信与贷款 - 公司2023年度申请综合授信及担保额度均不超22亿元[2] - 金叶玉阳向湖北当阳农商行申请1000万元流动资金贷款[4] 业绩数据 - 截至2022年12月31日，金叶玉阳资产总额22671.76万元，净利润743.75万元[5] - 截至2023年9月30日，金叶玉阳资产总额23552.17万元，净利润3065.11万元[6] 担保情况 - 公司及瑞丰科技为金叶玉阳贷款提供1000万元连带责任保证担保[6] - 截止公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额129631.32万元，占2022年归母净资产74.27%[7] - 公司连续12个月累计担保余额105578.67万元，占2022年归母净资产60.49%[7] 其他事项 - 金叶玉阳注册资本10507万元，瑞丰科技持股99%[5] - 授权董事局主席袁汉源签署融资相关文件，期限至2023年年度股东大会召开之日[3]

委员会构成 - 委员会由五名董事组成，含一名独立董事[5] - 设主任委员一名，由公司董事局主席担任[6] 委员规定 - 人数不足三人时，董事局应及时增补[6] - 未达规定人数三分之二前，暂停行使职权[6] 会议通知 - 正式会议提前五日、临时会议提前三日发通知[12] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[19] 表决与保存 - 表决方式为记名投票[20] - 决议和会议记录保存期不少于十年[23][24] 保密与细则 - 委员对未公开信息保密[26] - 细则经董事局会议审议通过执行[27]

（2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） （下划线加粗部分为本次主要修订内容） 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局审计委员会工作细则 第一条 为强化陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事局决策功能，确保董事局对经营层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，公司董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《陕西金叶 科教集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它 有关规定，特决定设立陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委 员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第一章 总 则 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 第四条 委员会由三名董事组成，且成员应当为不在公司担任高 级管理 ...

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） （下划线加粗部分为本次主要修订内容） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）的 业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治 理结构，公司董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《陕西金叶科教集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特 决定设立陕西金叶科教集团股份有限公司董事局薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"），作为制订和管理公司董事、高级管理人员 薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善陕西金叶科教集团股份有限公司（以下称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本工作细则。 第五条 公司独立董事占董事局成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事 ...