----武滨 本人作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）的独 立董事，2023 年，严格按照有关规定和要求，切实履行独立董事职责，积极出 席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议公司各项议案， 充分发挥独立董事作用，对公司的生产经营和业务发展积极提出合理的建议， 切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人于 1960 年 6 月出生，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。2012 年 4 月至 2020 年 7 月任中国医药商业协会常务副会长；2018 年 7 月至今先后担 任中国医药企业管理协会专家委员会委员，中国医药物资协会高级顾问。曾任瑞 康医药集团股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、上海现代中医药股份有限 公司独立董事。现任老百姓大药房连锁股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公 司、山东科源制药股份有限公司董事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司、浙 江维康药业股份有限公司、山西振东制药股份有限公司以及德展健康独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

德展大健康股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字（2024）第 226017 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第226017号 德展大健康股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 德展健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，德展健康于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-008 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会 议的通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 11 日 10:30 在公司新疆办公区会议室以现场方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人。董事李钟滢女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事 韩峰先生代为出席并投票表决。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及 高管列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总 经理对 2023 年全年工作情况进行总结，并作《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该 ...

德展大健康股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是实施"十四五"规划承前启后的关键一年，是全面贯彻落实党的二 十大精神的开局之年，公司董事会在全体股东的大力支持下，坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等法律法规、监管规则，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规 定，忠实、勤勉履职尽责，充分发挥董事会"定战略、做决策、防风险"职能， 全面扎实推进科学决策、规范运作，认真执行股东大会决议，切实维护公司和全 体股东的利益，有力促进公司长远高质量发展走深走实。现将 2023 年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况概述 2023 年，一方面医药行业改革持续深化，降价、保供、监管、高质、控费 等仍是行业主题，另一方面集采政策市场情绪逐步出清，行业前景呈现逐步明 朗态势。面对新的行业形势，公司坚持贯彻稳中求进、稳中求变总基调，进一 步明确发展思路，全年紧扣国资国企改革任务目标，围绕提升公司治理水平与 价值创造能力，强化战略规划落地，强 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－014 德展大健康股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充 分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等有关规定，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 11 日审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责任险"），保费每年不 超过 60 万元人民币，承保人应为合格的保险机构。公司全体董事、监事均回避 表决，该事项将直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、董监高责任险具体方案 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权经营层办理全体董监高责 任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定 保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－016 德展大健康股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及公司内控管理的要求，公司对母公司及下属所 有子公司 2023 年末各类资产进行了全面清查盘点和分析，认为资产中应收票据、 应收账款、其他应收款、存货、无形资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则， 公司需对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查 ...

关于德展大健康股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 226011 号 目 录 关于德展大健康股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告 1-8 关于德展大健康股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 226011 号 德展大健康股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的德展大健康股份有限公司（以下简称"德展健康"） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）。 一、董事会的责任 德展健康董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德展健康董事会编制的募集资金 专项报告发表意见。 我们按照《中国注册会计师 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－015 德展大健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：根据本次会计政策变更，公司对首次执行日租赁负债和使用权 资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进 行了追溯调整，上述调整对公司财务状况、经营成果和现金流量影响较小，不 会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。 一、会计政策变更概述 （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 （三）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 （四）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 16 号》。对其余未变更部 分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 ...

德展大健康股份有限公司 2023 年度财务决算报告 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表及财务决 算报告以公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计 准则的规定进行确认和计量，真实、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： （一）公司 2023 年财务报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 226009 号）。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 49,808.82 | 57,085.54 | -12.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,331.42 | -4,695.11 | 277.45% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -6,676.60 | -8,124.24 | 17.82% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 12,787.28 | 16,171.97 | - ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 德展大健康股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况之专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"独 立财务顾问"）作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或 "德展健康"）重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对上市公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体核查情况如下： （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2016 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺 织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产 并配套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718 号）。根据该批复，德展大健康 股份有限公司（以下简称 ...