第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议的 通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 11 日 12:00 在公司新疆办公区会议室以现场投票方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加 会议监事 5 人。本次监事会由监事会主席杨延超先生主持，董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-009 德展大健康股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事 会对 2023 年全年工作情况进行总结，并作《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 1 该议案审议获得通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见同日在《证券时报 ...

德展大健康股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《德展大健康股份有限公 司章程》等规定和要求，2023 年，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"、 "德展健康"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履 行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙，中兴财光华具备证券、期货相关业务从业资格，注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚 庚春先生。中兴财光华管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 截至 2023 年末，中兴财光华共有合伙人 183 人、注册会计师 823 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 17 日和 11 月 2 日召开德展健康 ...

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占 用累计发生金 | 2023 年度占 | 2023 年 度偿还 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计 | | | 用资金的利 | | 末占用资 | 成 | 占用性质 | | 占用 | | | | 用资金余额 | 额 | | 累计发 | | | | | | | 系 | 科目 | | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | 金余额 | 原因 | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 嘉林药业有限公 | 子公司 | 其他应收款 | 40,555.95 | | | 40,555.95 | | 募集资 | 非经营 ...

德展大健康股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制评价报告 德展大健康股份有限公司 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕 7 号)及企业内部控制配套指引（以下简称"企业内部控制规范体系"）的要求、 深交所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关政策法规，结合德展大健康股份有限公司（以 下简称"公司"、"德展健康"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

德展大健康股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ----孙卫红 作为德展大健康股份有限公司（以下简称"公司""德展健康"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的 有关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事的职责， 积极出席公司股东大会和董事会等相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出 了合理的建议，较好发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1963 年 6 月生，大学学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注 册税务师、高级会计师。历任乌鲁木齐市红山商场会计、财务科长、总经理助理； 1992 年加入驰远天合，现任新疆驰远天合有限责任会计师事务所董事长。曾任 新疆八一钢铁股份有限公司、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司、里昂技术股 份有限公司独立董事。现任德展健康独立董事、特变电工股份有限公司独立董事。 2023 年任职期间，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务，与公司及其控股股东不存在可 ...

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告， 2023 年度公司合并口径期初未分配利润 3,847,533,998.75 元，本期合并口径实 现归属于母公司股东的净利润 83,314,246.81 元，截至 2023 年末公司合并口径 未 分 配 利 润 为 3,933,981,143.16 元 。 2023 年 母 公 司 期 初 未 分 配 利 润 - 219,483,954.55 元，母公司本期实现净利润-104,722,797.84 元，提取法定盈余 公积 0.00 元后，可供投资者分配的利润为-357,451,735.26 元。根据公司 2023 年度经营情况、可供投资者分配的利润情况及未来公司经营计划、资金使用计划， 公司拟 2023 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。 二、关于公司实施集中竞价方式回购股份视同现金分红的说明 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第七条： "上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实 施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。" 2023 年度公 ...

2023 年，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关要求，本 着对全体股东负责的原则，认真履行监督职能，积极有效地开展工作，依法独立 行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。监事会 成员积极参加了监事会，列席了董事会、股东大会，对公司各项重大事项的决策、 合规性进行了审核，充分发挥了监事会的监督作用，促进了公司持续健康发展， 现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的召集召开、表决程序、表决结果、会议记录等均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。各次监事会会议和审议议案具体 情况如下： 德展大健康股份有限公司 | | 日期 | 会议届次 | 审议事项 1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 3、关于公司 2022 年度利润分配预案的 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－012 德展大健康股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金实际存放与使用情况 的专项报告 根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和相关格式指引的规定，德展大健康股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"）关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2016 年 7 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准新疆天山毛纺织 股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配 套募集资金的批复》（证监许可[2016]1718 号）。根据该批复，德展大健康股份 有限公司（以下简称德展健康、本公司）向特定投资者非公开发行股票人民币普通 股 151,656,935 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 9.93 元，募 集资金总额为人民币 1,505,953,364.55 元，其中：划入本公司锦州银行北京华威 桥支行四个账号中，账号 410100203352501 金额 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-007 注 1：美林控股本次被强制执行股份来源为公司非公开发行股份（包括持有期间公司资 本公积转增相应增加的股份），执行价格区间为 2.74 元/股-3.26 元/股。 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 股东美林控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日披露 了《关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份可能被强制执行的提示性公告》 （以下简称"《提示性公告》"）（公告编号：2023-088），因强制执行原因， 公司持股 5%以上股东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）所持公司 21,649,559 股股份（占公司总股本的 1%）可能自公告披露之日起 15 个交易日后 的 90 个自然日内发生被动减持情形，执行方式为集中竞价或大宗交易。 近日，公司收到美林控股出具的《关于被动减持部分股份减持计 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-006 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东美林控股共计持有 315,379,600 股公司股份（占公司总股本的 14.57%），累计被司法冻结股份数量为 315,379,600 股（占其所持公司股份数量的 100%），累计被轮候冻结股份数量为 350,954,059 股（占其所持公司股份数量的 111.28%）。请投资者注意相关风险。 （2）截至公告披露日，美林控股所持股份累计被轮候冻结情况： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被轮候冻结数量 | 占其所持 股份比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 美林控股集团有 | 315,379,600 | 14.57% | 350,954,059 | 111.28% | | 限公司 | | | | | 三、对公司的影响及风险提示 美林控股不属于公司控股股东、实际控 ...