航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-049 航锦科技股份有限公司 二、其他相关说明 1、本次转融通证券出借业务未违反《公司法》、《证券法》、中国证监会《转融 通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试 行）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 关于控股股东提前终止转融通证券出借业务的公告 控股股东武汉新能实业发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 4 日披露了《关于 控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2023-003），控股股 东武汉新能实业发展有限公司（以下简称"武汉新能"）计划在上述公告之日起 15 个交易日后 12 个月内将所持有的公司部分股份参与转融通证券出借业务，出借股 份不超过总股本的 2%（即不超过 13,583,120 股）。 202 ...

公司董事长蔡卫东、高管丁贵宝、慕继红、李忻蔚、王东川及其他 69 名核心团队成员 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到关于董事长、总经 理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划实施完成的函 件，现将具体情况公告如下： 一、增持计划概述 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 10 月 28 日、2023 年 4 月 22 日、2023 年 7 月 29 日分别披露了《关于董事长、 总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》及 相关进展公告。公司董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员 拟通过资管产品"华泰资管航锦科技家园 1 号单一资产管理计划"（以下简称"航 锦家园 1 号"）以二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，计划增持金额不低 于 4,228 万元，具体内容详见前述相关公告。 二、增持计划的完成情况 截至本公告日，董事长、总经理以及部分 ...

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-046 航锦科技股份有限公司 关于筹划对外投资暨签署框架协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司 公告 特别提示： 航锦科技股份有限公司（以下简称"航锦科技"或"公司"）本次拟对外投 资事项尚需履行相应的决策和审议程序，能否最终完成存在不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 航锦科技全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称"航锦 人工智能"）于 2023 年 9 月 25 日在武汉与武汉超擎数智科技有限公司（以下简 称"超擎数智"）、超擎数智实际控制人唐春峰先生共同签署了《股权投资框架 协议》（以下简称"框架协议"）。航锦人工智能拟对超擎数智现金增资 1.9 亿 元，本次增资完成后，航锦人工智能预计持有超擎数智 25%股权，具体投资金额 和持股比例以各方最终正式签署的协议为准。 本次交易已经公司总经理办公会审议通过，尚需提交董事会审议。本次交易 暂未构成关联交易，如后续涉及关联交易将履行相应的审议程序。本次交易亦不 构 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 江苏东晟律师事务所 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 1 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 关于航锦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，指派陈春明律师、潘泽洲律师(以下简称"本所律师")出席公 司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合 法性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公司章程》（以下简称 ...

航锦科技股份有限公司 章 程 经公司 2023 年 8 月23 日第九届董事会第二次会议及2023 年 9 月11 日2023年第二次临时股东大会审议通过 二○二三年九月十一日 | 1 | 1 | | --- | --- | | 1 1 | | | | 1 | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | | 董事会 | 16 | | | | 第一节 董事 | 16 | | 第二节 | | 董事 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-045 航锦科技股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会决议公告 （1）召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 11 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9：15～15：00 期 间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-044 航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2023 年 8 月 25 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-043），现将《2023 年第二 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 8 月 23 日召开的公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

公司整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为17.02亿元，较上年同期的21.78亿元减少21.86%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6078.06万元，较上年同期的1.71亿元减少64.56%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5144.65万元，较上年同期的1.56亿元减少66.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为6086.69万元，较上年同期的 - 641.78万元增长1048.41%[11] - 基本每股收益为0.09元/股，较上年同期的0.25元/股减少64.00%[11] - 稀释每股收益为0.09元/股，较上年同期的0.25元/股减少64.00%[11] - 加权平均净资产收益率为1.67%，较上年同期的4.85%减少3.18%[11] - 2023年6月30日总资产为51.91亿元，较上年度末的51.15亿元增长1.48%[11] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为36.31亿元，较上年度末的36.11亿元增长0.56%[11] - 报告期内公司合并报表口径营业收入17.02亿元，同比下滑21.86%；归属于母公司的净利润0.61亿元，同比下滑64.56%[18] - 公司营业收入为17.02亿元，同比减少21.86%；营业成本为14.72亿元，同比减少18.07%[26] - 销售费用为2883.76万元，同比增加5.42%；管理费用为8298.37万元，同比减少11.66%；财务费用为989.85万元，同比增加2.48%[26] - 所得税费用为505.55万元，同比减少87.10%；研发投入为5447.56万元，同比增加8.18%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为6086.69万元，同比增加1048.41%；投资活动产生的现金流量净额为 - 7587.88万元，同比减少292.73%；筹资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比增加254.92%[26] - 现金及现金等价物净增加额为1.40亿元，同比增加211.74%[26] - 2023年半年度营业总收入17.02亿元，较2022年半年度21.78亿元下降约21.83%[86] - 2023年半年度营业总成本16.70亿元，较2022年半年度20.03亿元下降约16.66%[86] - 2023年6月30日公司负债合计13.41亿元，较年初12.76亿元增长约5.09%[84] - 2023年6月30日母公司流动资产合计4.86亿元，较年初2.98亿元增长约62.92%[85] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计32.66亿元，较年初32.68亿元下降约0.07%[85] - 2023年6月30日母公司负债合计5.21亿元，较年初3.53亿元增长约47.30%[86] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计32.31亿元，较年初32.13亿元增长约0.58%[86] - 2023年6月30日公司流动负债合计8.95亿元，较年初9.90亿元下降约9.56%[84] - 2023年6月30日公司非流动负债合计4.46亿元，较年初2.86亿元增长约55.99%[84] - 2023年6月30日公司所有者权益合计38.50亿元，较年初38.39亿元增长约0.28%[84] - 2023年上半年营业成本为14.72亿元，2022年同期为17.97亿元[87] - 2023年上半年税金及附加为2173.58万元，2022年同期为2530.30万元[87] - 2023年上半年研发费用为5426.90万元，2022年同期为4954.44万元[87] - 2023年上半年营业利润为5632.34万元，2022年同期为1.95亿元[87] - 2023年上半年净利润为5086.50万元，2022年同期为1.55亿元[87] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为6078.06万元，2022年同期为1.71亿元[88] - 2023年上半年基本每股收益为0.09元，2022年同期为0.25元[88] - 母公司2023年上半年营业收入为0元，2022年同期为2.28亿元[89] - 母公司2023年上半年营业利润为5950.91万元，2022年同期为1946.30万元[90] - 母公司2023年上半年净利润为5944.21万元，2022年同期为1452.33万元[90] - 2023年半年度经营活动现金流入小计17.14亿元，2022年同期为20.07亿元，同比下降14.59%[92] - 2023年半年度经营活动现金流出小计16.53亿元，2022年同期为20.14亿元，同比下降17.93%[92] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为6086.69万元，2022年同期为 - 641.78万元[92] - 2023年半年度投资活动现金流入小计3.09亿元，2022年同期为4.76亿元，同比下降35.07%[92] - 2023年半年度投资活动现金流出小计3.85亿元，2022年同期为4.95亿元，同比下降22.24%[93] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7587.88万元，2022年同期为 - 1932.10万元[93] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计4.04亿元，2022年同期为1.77亿元，同比增长128.26%[93] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计2.49亿元，2022年同期为2.77亿元，同比下降10.19%[93] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，2022年同期为 - 1.00亿元[93] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为1.40亿元，2022年同期为 - 1.26亿元[93] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为3610815240.41元，少数股东权益为227985642.28元，所有者权益合计为3838800882.69元[97] - 本期其他综合收益增加267056.20元[98] - 本期专项储备增加99818.12元，其中本期提取19565445.52元，本期使用19465627.40元[99] - 本期未分配利润增加20031200.03元[98] - 本期综合收益总额为61047616.23元，其中少数股东权益减少9658992.42元[98] - 本期利润分配使所有者权益减少40749360.00元[98] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为3631213314.76元，少数股东权益为218326649.86元，所有者权益合计为3849539964.62元[99] - 股本为679156000.00元，本年期初和期末无变动[97][99] - 资本公积为860506337.75元，本年期初和期末无变动[97][99] - 盈余公积为219643552.46元，本年期初和期末无变动[97][99] - 公司2023年期初归属于母公司所有者权益小计为34.4685302938亿元，少数股东权益为2.5684175242亿元，所有者权益合计为37.036947818亿元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为1.0446433844亿元，少数股东权益变动为 - 1550.501686万元，所有者权益合计变动为8895.932158万元[101] - 2023年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加1.7237993844亿元，少数股东权益减少1550.501686万元，所有者权益合计增加1.5687492158亿元[101] - 2023年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少6791.56万元，所有者权益合计减少6791.56万元[101] - 公司2023年期末归属于母公司所有者权益小计为35.5131736782亿元，少数股东权益为2.4133673556亿元，所有者权益合计为37.9265410338亿元[102] - 母公司2023年期初所有者权益合计为32.1280011099亿元[104] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为1869.272839万元[104] - 2023年上半年母公司综合收益总额使所有者权益增加5944.208839万元[104] - 2023年上半年母公司利润分配使所有者权益减少4074.936万元[104] - 母公司2023年期末所有者权益合计为32.3149283938亿元[105] - 公司2023年期初所有者权益合计为32.5644752208亿元，期末为32.0305522691亿元，减少5339.229517万元[106][107] - 公司2023年上半年综合收益总额为1452.330483万元[106] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）的分配为6791.56万元[107] 公司业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司从事半导体电子和基础化工原料双主业，战略为“化工、军工、电子”三大板块共同发展[15] - 军工板块产品涵盖存储芯片等，应用于航空航天等领域，多采取直接销售模式[16] - 电子板块产品涵盖射频芯片等，应用于通信领域等，多采取直接销售模式[16] - 化工板块主要产品为烧碱、环氧丙烷、聚醚，烧碱、环氧丙烷“以产定销”，聚醚“以销定产”，采用直销和经销混合模式[17] - 报告期内化工板块营业收入13.74亿元，归母净利润0.25亿元，营业收入同比下滑25.68%，归母净利润同比下滑79.19%，占比分别为80.76%和41.72%[18] - 报告期内军工板块营业收入3.02亿元，归母净利润0.45亿元，营业收入同比增长1.84%，归母净利润同比下滑28.34%，占比分别为17.76%和74.09%[18] - 报告期内电子板块营业收入0.25亿元，归母净利润 -961万元，营业收入同比下滑20.72%，归母净利润减亏362万元，占比为1.48%[18] - 化工行业营业收入为13.74亿元，占比80.76%，同比减少25.68%；电子行业营业收入为3.27亿元，占比19.24%，同比减少0.34%[27] - 液碱营业收入为5.90亿元，同比减少19.55%；聚醚营业收入为2.44亿元，同比减少31.53%；环氧丙烷营业收入为2.71亿元，同比减少7.93%[27] - 聚氯乙烯营业收入为1.39亿元，同比减少30.15%；氯化苯营业收入为5489.07万元，同比减少58.11%；军品营业收入为1.11亿元，同比减少40.26%；民品营业收入为1.49亿元，同比增加19.33%[27] - 国内营业收入为16.97亿元，占比99.71%，同比减少21.77%；国外营业收入为499.65万元，占比0.29%，同比减少44.15%[27] 公司利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 公司非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益789,467.77元，计入当期损益的政府补助10,432,871.94元，委托他人投资或管理资产的损益724,528.75元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回960,000.00元，其他营业外收入和-402,852.65元[13] - 所得税影响额1,042,515.15元，少数股东权益影响额（税后）2,127,448.34元，合计9,334,052.32元[14] 公司各子公司经营数据 - 航锦锦西氯碱化工有限公司营业收入1,428,416,710.96元，营业利润35,639,579.56元，净利润32,205,697.92元[39] - 长沙韶光半导体有限公司营业收入95,004,472.99元，营业利润32,791,509.25元，净利润32,791,302.93元[39] - 威科电子模块(深圳)有限公司营业收入208,163,301.63元，营业利润10,423,134.44元，净利润10,227,637.17元[39] - 武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司营业收入8,005,185.21元，营业利润 - 11,482,025.89元，净利润 - 11,488,245.82元[39] 公司股东大会情况 -

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-043 航锦科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 11 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9：15～15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 6、会 ...

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-041 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日以 邮件方式发出第九届董事会第二次会议通知，会议于 2023 年 8 月 23 日在武汉市 中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行 了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 航锦科技股份有限公司 决议公告 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 为规范公司的组织和行为，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，根 据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司 ...