航锦科技股份有限公司 股东会议事规则 航锦科技股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范航锦科技股份有限公司（下称"公司"）的行为，保证公司 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和《公司 章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会职权 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

航锦科技股份有限公司 董事及高管离职管理制度 航锦科技股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 （经第九届董事会第 20 次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任，应向公司提交书面辞职报告，公司 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少于 董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及公司章程规定，履行董事职 务。公司应当在六十日内完成补选，确保董事会构成符合相关规定。 董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职 ...

航锦科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 17 | | 第六章 | 高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 党委 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | | 第九章 | 通知和公告 | 30 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 31 | | | 第十二章 | 军工保密特殊条款 33 | | | 第十三章 | 修改章程 | 34 | | 第十四章 | 附则 | 35 | 第一章 总则 第一条 为维护航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经辽宁省人民政府〔1997 ...

航锦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 航锦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第九届董事会第 20 次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则 ...

航锦科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可 以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉 航锦科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （经第九届董事会第 20 次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范航锦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台信息发布和提问回复的管理，建 立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据中 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航锦科技股份有限公司董事会现就提名徐永涛为航锦科技 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航锦科技股份有限公司董事会现就提名浦洪为航锦科技股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘巧云作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人航锦科技股份有限公司董事会提名 为航锦科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：________ ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 航锦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐永涛作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人航锦科技股份有限公司董事会提名 为航锦科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-053 航锦科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第 20 次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选 举第十届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》，公司第十届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意 提名蔡卫东先生、姚可先生、李海波先生、张秋玲女士、李燕辉先生为 ...