航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年保持独立性情况的专项意见 2024 年，航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位在任 独立董事，分别为徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生。 徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事徐永涛先生、董恺瀚先生、刘巧云先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 航锦科技股份有限公司董事会 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 二○二五年四月二十五日 航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 独立董事独立性自查报 ...

前十大流通股东累计持有： 23619.72万股，累计占流通股比： 34.88%，较上期变化： -1517.67万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 武汉新能实业发展有限公司 | 11336.39 | 16.74 | 不变 | | 新余昊月信息技术有限公司 | 6496.83 | 9.59 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1543.88 | 2.28 | -1413.23 | | 郑洪朱 | 1205.32 | 1.78 | 291.21 | | 杭州万珹投资合伙企业(有限合伙) | 817.47 | 1.21 | 不变 | | 南方中证500ETF | 772.96 | 1.14 | -201.83 | | 国泰中证军工ETF | 446.44 | 0.66 | -16.87 | | 何心旺 | 351.70 | 0.52 | 12.97 | | 张芳 | 326.34 | 0.48 | 新进 | | 赵海雁 | 322.39 | 0.48 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 ...

航锦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025-041 2025 年 04 月 航锦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025年 第一季度报告 航锦科技股份有限公司 1 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-041 航锦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 （二） 非经常性损益项目和金额 2 航锦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 适用 □不适用 一、主要财务数据 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定 ...

航锦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024年 年度报告 航锦科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-027 2025 年 04 月 1 航锦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 300 | | 第五节 环境和社会责任 | 444 | | 第六节 重要事项 | 488 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 644 | | 第八节 优先股相关情况 | 700 | | 第九节 债券相关情况 | 711 | | 第十节 财务报告 | 722 | 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡卫东、主管会计工作负责人慕继红及会计机构负责人（会 计主管人员）任玉华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席 ...

股份变动 - 公司拟注销19,155,961股回购股份，占总股本2.8206%[3] - 回购注销后总股本将由679,156,000股减至660,000,039股[3] 债权人申报 - 申报时间为2025年4月9日至5月24日，9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[4] - 邮寄地址为湖北武汉中信泰富大厦38楼，收件为证券部[4] - 传真号码027 - 82200882，收件为证券部[4] - 咨询热线027 - 82200722[5]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共1375人，代表股份186734054股，占比28.2930％[5] - 现场3人，代表股份67272000股，占比10.1927%[6] - 网络投票1372人，代表股份119462054股，占比18.1003％[6] - 中小股东1372人，代表股份22171854股，占比3.3594％[6] 议案表决情况 - 《减少注册资本并修订章程议案》，同意占比99.4477％[7] - 《非独立董事辞职暨补选议案》，同意占比99.3825％[8] 会议时间地点 - 现场会议2025年4月8日14:30，地点武汉中信泰富大厦38楼[3][4] - 深交所网络投票4月8日9:15 - 15:00[3]

会议信息 - 公司2025年3月22日发布召开第二次临时股东大会通知，4月2日发提示性公告[6] - 现场会议4月8日14:30在武汉召开，网络投票时间为4月8日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人1375人，代表股份186734054股，占比28.2930％[8] - 现场3人代表67272000股，占比10.1927%；网络1372人代表119462054股，占比18.1003％[8] 议案表决 - 《减少注册资本并修订章程议案》，同意185702753股，占99.4477％[10][11] - 《非独立董事辞职暨补选议案》，同意185580953股，占99.3825％[12]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月8日召开[3] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为4月1日[4] 审议议案 - 审议减资及修订章程、补选非独立董事议案[6] 提案规则 - 提案1.00需2/3以上有效表决权通过[8] - 提案2.00补选一人，不适用累积投票制[8] 登记信息 - 登记时间为4月2、3日9:00 - 17:00[11] - 登记地点为武汉中信泰富大厦38楼证券部[11] 投票信息 - 普通股投票代码“360818”，简称“航锦投票”[17] - 互联网投票时间4月8日9:15 - 15:00[19]

股份回购 - 拟注销19,155,961股，占总股本2.8206%[1][2] - 回购资金3-4亿元，价格不超37.95元/股[1] - 最高成交价30.15元/股，最低14.07元/股[2] - 成交总金额391,667,277.47元[2] 股本变更 - 总股本将由679,156,000股减至660,000,039股[2][3][4] - 注册资本将由679,156,000元变更为660,000,039元[2][3][4] 章程修订 - 《公司章程》相关条款拟修订，需2025年二临股东大会批准[4]

人事变动 - 航锦科技非独立董事王明因个人原因辞职[2] - 控股股东推荐何莹为第九届董事会非独立董事候选人[2] 会议审议 - 2025年3月21日公司召开会议审议通过补选非独立董事议案[2] 任职信息 - 何莹若当选任期至第九届董事会任期届满，将任两委员会委员[2] - 何莹现任武汉开发投资有限公司计划财务部总经理[5]