会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-046 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 9 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 22 日以 邮件方式发出第九届董事会第 9 次临时会议通知，会议于 2024 年 5 月 27 日在武 汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了审议，会议结果合法有效。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 航锦科技股份有限公司 决议公告 （一）审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-047 航锦科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司航锦云（上海）技 术服务有限公司（以下简称"航锦云"）出于业务拓展、日常经营等需要，拟向 金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度，由公司为其提供不超过人民币 2 亿元的连带保证责任担保。 上述金额为公司为航锦云提供的最高担保额度，航锦云与金融机构及融资 租赁公司的授信协议尚未签订。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第九届董事会第 9 次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》。根据公司章程、公司《对外担保管理制度》 及相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。 | 担保 | | 担 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-045 航锦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证券账 户中的股份 4,582,000 股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额= （679,156,000 股-4,582,000 股）×0.5 元/10 股=33,728,700 元（含税）。 2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每股现金分红 （含税）=本次实际参与分配的股本数×每股分红金额÷本次权益分派股权登记日 的总股本=674,574,000×0.05÷679,156,000=0.0496626 元。 3、2023 年年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价格- 0.0496626）元/股。 公司于 2024 年 3 月 12 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三 次会议分别审议通过了公司《2023 年度利润分配的预案》 ...

航锦科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-044 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 38 元/股（含）。实施期 限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所 ...

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-042 航锦科技股份有限公司 二○二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 航锦科技股份有限公司 决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00 时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 3 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9：15～15：00 期间 的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 30 楼会议室 （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 电话：(0519)86809558 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 1 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉 尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出 具法 律意见如下： 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，并对本次股东大会的合法性进行 见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 ...

航锦科技股份有限公司 章 程 经公司 2024 年 3 月 12 日第九届董事会第三次会议及 2024 年 4 月 3 日 2023 年度股东大会审议通过 二○二四年四月三日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | | 第一节 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 22 | | 第一节 | 监事 22 | | 第二节 | 监事会 22 | | 第八章 | 党委 23 | | 第九章 | 财务会计制 ...

财务表现 - 航锦科技2024年第一季度营业收入达到16.27亿元，同比增长97.70%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为5.06亿元，同比增长304.92%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.09亿元，同比下降93.28%[6] - 航锦科技2024年第一季度货币资金较期初下降37.40%，主要系公司支付设备采购款增加[9] - 应收账款较期初增长41.04%，主要系产品销售未到结算期所致[9] - 营业收入较上年同期增长97.70%，主要系收入增加[9] - 营业成本较上年同期增长92.44%，主要系成本增加[9] - 研发费用较上年同期增长81.09%，主要系研发材料、人工投入增加[9] - 航锦科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，持股5%以上股东中，武汉新能实业发展有限公司持有113,363,924股，占总股本的9.57%[10] - 前10名无限售条件股东中，武汉新能实业发展有限公司持有113,363,924股，为最大股东[10] - 武汉新能实业发展有限公司所持股份中有89,000,000股为其信用账户持股[11] - 前10名股东参与融资融券业务情况说明中，彭朝晖所持股份中有8,649,000股为其信用账户持股[11] - 持股5%以上股东中，中国建设银行股份有限公司持有4,323,257股，占总股本的0.64%[12] - 中国建设银行股份有限公司因转融通出借新增56,500股，占总股本的0.01%[13] - 公司通过集中竞价交易方式回购公司股份2,017,100股，占总股本的0.297%[13] - 公司已收到董事长蔡卫东支付的业绩补偿款187.96万元，业绩承诺方补偿义务已履行完毕[14] - 控股公司超擎数智总经理唐春峰增持公司股份34.28万股，占总股本的0.0505%[15] 资产状况 - 航锦科技2024年第一季度财报显示，流动资产合计达到3,140,584,834.75元，较上一期增长11.02%[16] - 公司无形资产总额为612,680,332.65元，其中数据资源占比较大[17] - 长期股权投资为23,752,610.09元，占非流动资产总额的0.62%[16] - 公司短期借款达到1,009,232,235.68元，较上一期增长60.63%[17] 利润情况 - 航锦科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为16.27亿元，较上期大幅增长[18] - 本期营业总成本为15.67亿元，较上期略有下降[18] - 研发费用较上期增长幅度较大，达到4.66亿元[18] - 航锦科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为8761.4万美元，较上一季度增长约8.6倍[19] - 净利润为7365.3万美元，较上一季度增长约10倍[19] - 归属于母公司所有者的净利润为5060.5万美元，较上一季度减少约60%[19] - 公允价值变动收益为-299.3万美元，信用减值损失为857.7万美元[19] - 资产减值损失为8057.3万美元，资产处置收益为42.7万美元[19] - 每股收益为0.07美元，稀释每股收益为0.07美元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-110,885,074.21元，较上期有所下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-682,134,605.63元，较上期有所下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为581,367,302.43元，较上期有所增加[22]

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-040 航锦科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司经营发展需要， 拟向银行等金融机构申请授信，由全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司（以 下简称"航锦化工"）为公司提供 10 亿元连带保证责任担保。担保期限 3 年， 具体以实际签订的最高额保证合同为准。本次担保事项经航锦化工股东审议通 过，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 公告 的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相 关的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口业务的商品及技术除 外）；经营进料加工和"三来一补"业务；发电（自发自用）、工业蒸汽、交 直流电；电动机变压器等电器设备维修；道路普通货物运输；锅炉检修；厂内 铁路专线运输；普通仓装容器制造；普通材料仓储；电器仪表维修、吊装；劳 务（限本厂内）；自有资 ...

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-037 航锦科技股份有限公司 关于公司董事长业绩承诺补偿完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事长业绩承诺补偿事项的议案》， 关联董事蔡卫东已回避表决。现将业绩承诺补偿的完成情况公告如下： 航锦科技股份有限公司 公告 ②2022 年度扣除非经常性损益的归母净利润不低于 3.3 亿元： ③2023 年度扣除非经常性损益的归母净利润不低于 3.7 亿元。 （2）业绩承诺指标考核以每年度上市公司审计机构出具的审计报告为准。 一、基本情况 2020 年 9 月 16 日，武汉新能实业发展有限公司（以下简称"武汉新能实 业"）与航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新余昊月信息技 术有限公司（以下简称"新余昊月"）签订《债务重组协议书》，武汉新能实业 对新余昊月债权总额 2,810,291,666.67 元，武汉新能实业同意将该债权总额转 换为公司股份 ...