担保情况 - 公司为子公司提供不超87.65亿元连带保证责任担保，超70%负债率额度58.25亿，低于70%为29.4亿[2] - 调剂利航智能5000万担保额度至武汉超擎数智[3] - 航锦（武汉）资产负债率91.57%，已审批额度48亿，调剂后占比209.20%，已使用21.611801亿[5] - 航锦云（上海）资产负债率93.36%，已审批额度10亿，调剂后占比43.58%，已使用3.747563亿[5] - 利航智能调剂后额度1.5亿，占比6.54%，已使用0元[5] - 武汉超擎数智获调剂5000万，调剂后占比2.18%，已使用0元[5] - 公司及子公司实际累计对外担保余额47.65亿，占比207.72%[9] 业绩数据 - 超擎数智2025年3月31日资产总计7.073985亿，负债3.1879亿，净资产3.886086亿[9] - 超擎数智2025年1 - 3月营收1.915486亿，净利润4055.18万，经营现金流7539.29万[9] 其他情况 - 公司及子公司无对外逾期、涉诉及败诉担责担保情形[10]

股份回购与注销情况 - 公司注销股份数量为19,155,961股，占注销前总股本的2 82% [2] - 注销手续于2025年6月4日完成 [2] - 回购方案最初于2024年2月通过董事会和股东大会审议，计划回购资金总额为3亿至4亿元人民币，回购价格不超过37 95元/股 [3] - 2024年8月公司变更回购股份用途，由员工持股计划改为注销并减少注册资本 [3] - 首次回购于2024年3月26日实施，回购667,900股，占总股本0 098%，成交均价29 94元/股，金额19,996,217元 [4] - 实际回购区间为2024年3月26日至12月31日，累计回购19,155,961股，占总股本2 8206%，成交总金额391,667,277 47元，最高价30 15元/股，最低价14 07元/股 [5] 回购实施合规性 - 回购期间每月前三个交易日披露进展，且每增加1%股本比例时在三日内公告 [4] - 回购资金来源于自有或自筹资金，价格未超过调整后上限37 95元/股 [5] - 回购实施符合法律法规及既定方案要求 [5] - 注销手续及期限符合法规要求，不影响公司上市地位或控制权 [6] 回购影响与后续安排 - 回购基于对公司前景和价值的信心，未对经营、财务、研发等产生重大不利影响 [6] - 回购完成后股权分布仍符合上市条件 [6] - 公司将依法办理工商变更登记及备案事宜 [6]

股份回购 - 回购资金3 - 4亿元，价格不超37.95元/股[3] - 2024.3.26首次回购667,900股，金额19,996,217元[5] - 2024.3.26 - 12.31回购19,155,961股，金额391,667,277.47元[6] 股份注销 - 2025.6.4办理完毕回购股份注销手续[2] - 注销前总股本679,156,000股，后660,000,039股[11] 其他 - 回购基于对公司前景信心和价值认可[9] - 注销完成后办理工商变更登记及备案[10]

收购争夺战概况 - ST新潮控股权争夺战最终由伊泰B股以3.40元/股、总价117.92亿元收购50.10%股份完成交割 [1][4] - 此前汇能海投（郭金树控股）曾以3.10元/股收购46%股份但交易因信披问题流产 [2][3] - 金帝石油曾以3.15元/股要约收购20%股份但因预受股份未达8%门槛失败 [3][5] 标的公司ST新潮核心价值 - 主营业务为美国德克萨斯州二叠纪盆地页岩油勘探开采，子公司MCEP贡献主要营收利润 [8] - 股东结构分散且无实控人，治理结构形成"收购友好型"特点 [9] - 虽因内控缺陷被ST且面临退市风险，但海外油气资产具备稳定产能和盈利能力 [8][9] 收购方战略意图 - 伊泰集团作为内蒙古煤炭龙头，通过收购切入海外能源市场并获取A股资本运作平台 [10] - 未来可能通过ST新潮实施资产注入、分拆上市等操作，解决煤化工/LNG项目融资瓶颈 [10] - 收购价3.40元/股相比同类并购具备价格优势，且符合产业资本转型需求 [10][12] 区域产业资本特征 - 鄂尔多斯煤炭富豪郭金树（汇能）与张双旺父子（伊泰）均参与竞购，显示区域资本活跃度 [6][12] - 传统煤企通过控股上市平台向"控股+运营+投资"模式转型，寻求资源整合与海外扩张 [12] - 交易反映能源行业在双碳背景下对资产跨境配置和资本工具创新的需求 [10][12]

股东股份补充质押情况 - 新余昊月信息技术有限公司作为航锦科技持股5%以上股东，本次补充质押股份数量为3,690,000股，占其所持股份比例5.68%，占公司总股本比例0.54% [2] - 本次质押用途为补充质押，质押起始日为2025年5月26日，质押到期日为2026年6月23日，质权人为山东省国际信托股份有限公司 [2] - 本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务 [2] 股东累计质押情况 - 截至公告披露日，新余昊月持有航锦科技股份64,968,276股，持股比例为9.57% [3] - 本次补充质押后，新余昊月累计质押股份数量为51,190,000股，占其所持股份比例78.79%，占公司总股本比例7.54% [3] - 未质押股份数量为0，且不存在被强制平仓风险 [3] 其他说明 - 新余昊月累计质押股份不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响 [3] - 公司将持续履行后续股份质押情况的信息披露义务 [3]

股份质押情况 - 新余昊月本次补充质押3690000股，占所持股份5.68%，占总股本0.54%[3] - 新余昊月持股64968276股，比例9.57%[4] - 补充质押后已质押51190000股，占所持股份78.79%，占总股本7.54%[4] 其他信息 - 截至公告日，新余昊月累计质押股份无强制平仓风险[5] - 本次质押起始日2025年5月26日，到期日2026年6月23日[3]

股东大会信息 - 公司董事会2025年4月25日发布2024年度股东大会通知，5月14日发布提示性公告[7] - 股东大会现场会议2025年5月15日下午14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人897名，代表有表决权股份186,822,714股，占总股份（扣除回购）28.3065％[10] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表有表决权股份67,272,000股，占总股份（扣除回购）10.1927％[10] - 通过网络投票股东894名，代表有表决权股份119,550,714股，占总股份（扣除回购）18.1137％[10] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文》等多议案同意股数及占比情况[12][14][16][17] - 某议案同意7447173股，占出席会议有效表决权股份总数87.7117％等[16] - 关联股东武汉新能等对某议案、蔡卫东对《关于购买董监高责任险的议案》回避表决[16][17] 表决结果认定 - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[17] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员等资格合法有效[18]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表共897人，代表股份186,822,714股，占总股份（扣除回购）28.3065%[5] - 中小股东894人，代表股份22,260,514股，占总股份（扣除回购）3.3728%[6] 议案表决 - 《2024年年度报告全文》及《报告摘要》同意票186,387,813股，占比99.7672％[7] - 《2025年综合授信额度计划的议案》同意票183,905,720股，占比98.4386％[10] - 《2024年度利润分配的预案》中小股东同意票21,691,713股，占比97.4448％[19] 其他 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[23] - 公告发布时间为2025年5月16日[25]

股东大会基本信息 - 股东大会为2024年度股东大会，现场会议时间为2025年5月15日下午14:00，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年5月15日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月12日，登记在册的全体普通股股东均有权出席，可委托代理人表决 [2] - 会议审议事项包括非累积投票提案，如《关于预计2025年与关联方日常存贷款额度的议案》和《关于2025年度委托理财暨关联交易的议案》 [2][8] 投票规则与安排 - 股东可选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票，重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 提案5.00属于特殊决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过 [3] - 提案8.00和9.00为关联交易事项，关联股东武汉新能实业发展有限公司和新余昊月信息技术有限公司需回避表决，且不得接受其他股东委托投票 [3] 中小投资者保护措施 - 对中小投资者表决单独计票，结果将及时公开披露，中小投资者定义为除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 会议登记与联系方式 - 股东登记需提供身份证、证券账户卡等文件，异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] - 公司联系人梅冰，电话027-82200722，传真027-82200882，邮箱zqb@hangjintechnology.com [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）投票，需办理身份认证取得数字证书或服务密码 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年5月15日9:15至15:00 [5]

会议基本信息 - 2024年度股东大会召集人为公司董事会，2025年4月23日董事会审议通过召开议案[2] - 现场会议2025年5月15日14:00召开，预期半天[2][10] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[2][15][16] - 普通股投票代码为“360818”，简称为“航锦投票”[14] 审议提案 - 会议审议包括《2024年年度报告全文》等12项提案[5][18] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13、14日，地点为武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部[9]