管理架构 - 公司董事长为投资者关系管理事务第一责任人[8] - 董事会秘书为日常事务负责人[8] - 证券部为投资者关系管理职能部门[10] 沟通管理 - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会等[5] - 沟通内容包括公司发展战略、经营管理信息等[7] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[6] 人员与职责 - 从事投资者关系管理的人员须具备对公司全面了解等素质[9] - 证券部职责包括信息沟通、报告编制等[10] 接待与存档 - 现场接待特定对象实行预约制度，由董事会秘书统一安排[13] - 接待特定对象形成的相关资料由证券部存档，期限不少于3年[13] 其他规定 - 公司应组织员工进行投资者关系管理相关知识培训[11] - 对外发布公司信息需董事会秘书审核并报董事长同意[14] - 业绩说明会应网上直播并提前公告相关信息[14] - 本制度与法规不一致时以法规规定为准[16] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[16] - 本制度自董事会通过之日起生效实施[16]

航锦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航锦科技股份有限公司董事会现就提名徐永涛为航锦科技 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航锦科技股份有限公司董事会现就提名浦洪为航锦科技股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘巧云作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人航锦科技股份有限公司董事会提名 为航锦科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：________ ...

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 航锦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐永涛作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人航锦科技股份有限公司董事会提名 为航锦科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_ ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-053 航锦科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第 20 次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选 举第十届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》，公司第十届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意 提名蔡卫东先生、姚可先生、李海波先生、张秋玲女士、李燕辉先生为 ...

航锦科技股份有限公司 公告 航锦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第九 届董事会第 20 次临时会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议 案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护航锦科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护航锦科技股份有限公司（以下 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人浦洪作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人航锦科技股份有限公司董事会提名为 航锦科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

航锦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航锦科技股份有限公司董事会现就提名刘巧云为航锦科技 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

航锦科技股份有限公司 股东会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-054 航锦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 9 月 15 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15～15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票方式与网络投票相结合的方 式。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：航锦科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 8 月 29 日召开的公司第九届董事会第 20 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事 ...