股东会信息 - 2025年12月2日发布召开第四次临时股东会通知，12月13日发提示性公告[6] - 12月17日下午14:30现场会议在武汉召开，网络投票时间为当日[7] 出席情况 - 出席股东及代理人855人，代表股份187,725,955股，占比28.4433%[10] - 现场3人，代表股份67,272,000股，占比10.1927%[10] - 网络投票852人，代表股份120,453,955股，占比18.2506％[10] 议案表决 - 《关于调整公司独立董事津贴的议案》同意率98.3898%[13] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意率98.8727%[14]

公司业务布局 - 公司在新型信息化基础设施领域已进行广泛布局 [1] - 布局领域包括算力服务、云服务、无损网络及高速光联接解决方案 [1] - 公司下游客户分布广泛 [1] 公司未来战略 - 公司未来将持续深化算力战略 [1] - 战略目标是为客户提供高效、稳定的智算算力支持及服务 [1]

公司市值管理核心观点 - 公司市值管理以提升发展质量为前提，以提升公司内在价值为核心 [1] - 市值管理是国有资产保值增值的要求，也是维护投资者责任的重要体现 [1] 公司经营战略与市场表现 - 公司专注于自身主业，努力夯实业务基本面 [1] - 公司持续强化科技转型的战略布局，旨在提升长期价值 [1] - 公司股价短期波动受行业政策、二级市场情绪等多重因素影响 [1]

公司业务与技术应用 - 航锦科技控股公司武汉导航院研发的产品能够提供基于北斗卫星网络的高精度定位服务 [2] 行业与产业链定位 - 公司的技术产品应用于北斗产业链领域 [2]

公司战略与业务布局 - 公司在科技转型的战略指引下持续投入布局科技行业 [1] - 自2023年以来，公司聚焦于大模型领域的新型数字基础设施赛道 [1] - 公司在算力建设与服务领域持续发力 [1] 业务发展现状 - 公司目前的业务规模持续提升 [1] - 公司目前的算力资产体量持续提升 [1]

会议基本信息 - 航锦科技股份有限公司将于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东会 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议时间为2025年12月17日14:30，地点为武汉市中信泰富大厦38楼会议室 [3][9] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3][17] - 本次会议的股权登记日为2025年12月12日 [5] 会议审议事项 - 会议将审议的提案已经公司第十届董事会第3次临时会议审议通过 [10] - 提案1.00和2.00均属于需经出席股东所持表决权过半数通过的普通决议事项 [11] - 所有议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [11] - 本次会议设置“总议案”（编码100），对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [12] 会议参与及登记 - 于股权登记日登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席 [5] - 公司董事、高级管理人员、聘请的律师及根据法规应出席的其他人员也将出席会议 [6][7][8] - 现场会议登记时间为2025年12月15、16日的上午9:00-11:30和下午13:00-17:00 [14] - 登记地点为武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部，股东可通过信函或传真方式登记 [13][15] - 会议联系方式为电话027-82200722，传真027-82200882，邮箱zqb@hangjintechnology.com [16] 网络投票操作 - 网络投票的投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票” [21] - 股东可通过深交所交易系统客户端或互联网投票系统进行投票 [21][22] - 通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [22]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月17日14:30[3] - 网络投票时间为12月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 登记出席现场会议时间为2025年12月15、16日，上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[9] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年12月12日[3] 会议议案 - 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》等提案[5] 投票相关 - 中小投资者议案影响其利益将单独计票并披露[6] - 网络投票普通股投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”[14] 其他 - 登记地点为武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部[9] - 授权委托书有效期限自签署日起至该次股东会结束[20]

市场整体表现 - 2023年12月2日，上证指数收于3897.71点，下跌0.42%，深证成指收于13056.7点，下跌0.68% [1] - 当日化学原料板块整体下跌0.43%，表现弱于大盘 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：金能科技上涨10.02%，华融化学上涨5.17%，*ST亚太上涨4.98%，雪天盐业上涨4.95% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括：迪尔化工领跌，跌幅为5.96%，振华股份下跌3.42%，江天化学下跌3.11%，奥克股份下跌3.07% [2] 板块资金流向 - 当日化学原料板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.65亿元 [2] - 游资资金净流入1.01亿元，散户资金净流入2.64亿元 [2] - 个股方面，金能科技主力净流入1.12亿元，主力净占比31.50%，三祥新材主力净流入6675.11万元，主力净占比14.65% [3] - 部分个股如金能科技、三祥新材、航锦科技在主力资金流入的同时，散户资金呈现净流出状态 [3] 重点个股成交情况 - 金能科技成交54.00万手，成交额3.57亿元，股价上涨10.02% [1] - 航锦科技成交26.49万手，成交额5.64亿元，股价上涨1.89% [1] - 振华股份成交27.50万手，成交额7.65亿元，股价下跌3.42% [2] - 卫星化学成交33.40万手，成交额5.59亿元，股价下跌1.83% [2]

公司拟变更会计师事务所 - 航锦科技拟将2025年度审计机构由大信会计师事务所变更为信永中和会计师事务所[1][5] - 变更原因为原审计机构已连续服务4年，为保持审计独立性与客观性，同时考虑公司未来业务发展及审计需求[5][17] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所沟通，双方均知悉且无异议[5][18] 新任会计师事务所基本情况 - 新任审计机构为信永中和会计师事务所，成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙[7] - 截至2024年底，该所拥有合伙人259人，注册会计师1780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师700人[7] - 2024年度，信永中和经审计的收入总额为40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[7] - 2024年度，信永中和为383家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额4.71亿元，其中与航锦科技同行业的上市公司客户有255家[8] - 该所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，近三年除乐视网相关案件外，无因执业行为承担民事责任的情况[9] - 近三年，信永中和受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[10] 审计项目团队与费用 - 拟签字项目合伙人为朱清女士，2004年获注册会计师资质，2013年开始在信永中和执业[11] - 拟签字注册会计师为熊利军先生，2014年获注册会计师资质，2016年开始在信永中和执业[11] - 拟担任质量复核合伙人为唐炫先生，1999年获注册会计师资质，近三年签署和复核的上市公司超过10家[11] - 项目团队成员近三年无不良执业行为记录[12] - 2025年度审计费用预计为142万元，较上期变动幅度预计不超过20%，其中财务报告审计费用122万元，内部控制审计费用20万元[14] 变更程序履行情况 - 公司审计委员会已对信永中和的独立性与专业胜任能力进行全面考察，并于2025年12月1日审议通过变更议案[19] - 公司董事会于2025年12月1日召开临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案[20][31] - 本次变更尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议批准后方可生效[21][30] 其他董事会决议事项 - 董事会审议通过了调整独立董事津贴的议案，拟将2025年度独立董事津贴由每人10万元（税前）调整为不超过15万元（税前）[28] - 董事会决定于2025年12月17日下午14:30召开2025年第四次临时股东会，审议变更会计师事务所及调整独立董事津贴两项议案[35][47] 股东会安排 - 2025年第四次临时股东会股权登记日为2025年12月12日[42] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[41] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月17日9:15至15:00[40][56]

审计变更 - 公司拟将会计师事务所从大信变更为信永中和，聘期一年[2] - 2025年12月1日审计委员会和董事会通过变更议案[9] - 变更需2025年第四次临时股东会批准，通过后生效[9] 审计费用 - 2025年审计费用预计142万元，较上期变动不超20%[6] 原审计意见 - 上一年度财报审计为标准无保留意见，内控审计为带强调事项段无保留意见[2] 信永中和情况 - 2024年合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务报告700人[3] - 2024年收入总额40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[4] - 2024年上市公司年报审计客户383家，收费4.71亿元，同行业255家[4] - 职业保险累计赔偿与风险基金之和超2亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4]