航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-067 航锦科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-066 航锦科技股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9：15～15：00 期间 的任意时间。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长蔡卫东先生。 （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 254 人，代表 ...

江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 江苏东晟律师事务所 1 地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦 6 楼 邮编：213001 电话：(0519)86809558 传真：(0519)86808208 网址：http://www.dongshenglawfirm.com/ 江苏东晟律师事务所 法律意见书 江苏东晟律师事务所 关于航锦科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：航锦科技股份有限公司 江苏东晟律师事务所（以下简称"本所"）接受航锦科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托，指派陈春明律师、朱文嘉律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《航锦科 技股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

航锦科技股份有限公司 股东大会提示性公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-065 航锦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 8 月 29 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062），现将《2024 年第三 次临时股东大会通知》内容再次公告如下。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 8 月 28 日召开的公司第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-064 航锦科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于 ...

航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九 届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施 员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元（含） 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过 37.95 元/股（含）（经调 整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了《关于变更 回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由 "用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-005 ...

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-062 航锦科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 28 日召开的公司第九届董事会第 10 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 13 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-061 航锦科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第 7 次临时会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总 额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价 格不超过 37.95 元/股（含）（经调整）。实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-005）。 截至 2024 年 8 月 27 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 12,356,661 股，占公司目前总股本的 1.8194%，最高成交价为 30.15 元 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入20.94亿元，上年同期17.02亿元，同比增长23.04%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3297.85万元，上年同期6078.06万元，同比下降45.74%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 934.39万元，上年同期6086.69万元，同比下降115.35%[12] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.09元/股，同比下降44.44%[12] - 本报告期末总资产82.35亿元，上年度末60.14亿元，同比增长36.92%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.58亿元，上年度末36.99亿元，同比下降3.80%[12] - 公司2024年上半年合并报表口径营业收入20.94亿元，同比增加23.04%；归属于母公司的净利润0.33亿元，同比下滑45.74%[19] - 本报告期营业收入20.94亿元，同比增长23.04%，营业成本17.50亿元，同比增长18.86%[25] - 2024年上半年营业总收入20.94亿元，较2023年上半年的17.02亿元增长23.04%[106] - 2024年上半年营业总成本20.39亿元，较2023年上半年的16.70亿元增长22.09%[106] - 2024年上半年营业利润6832.81万元，较2023年上半年的5632.34万元增长21.31%[106] - 2024年上半年净利润7425.38万元，较2023年上半年的5086.50万元增长45.98%[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润3297.85万元，较2023年上半年的6078.06万元下降45.74%[107] - 2024年上半年少数股东损益4127.53万元，较2023年上半年的 - 991.56万元实现扭亏为盈[107] - 2024年上半年综合收益总额7436.69万元，较2023年上半年的5138.86万元增长44.71%[107] - 2024年上半年基本每股收益0.05元，较2023年上半年的0.09元下降44.44%[107] - 2024年上半年营业利润为941,504.71元，2023年上半年为59,509,137.49元[109] - 2024年上半年净利润为1,824,914.11元，2023年上半年为59,442,088.39元[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2,265,983,674.20元，2023年上半年为1,714,231,492.67元[111] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,275,327,546.98元，2023年上半年为1,653,364,576.94元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -9,343,872.78元，2023年上半年为60,866,915.73元[111] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,080.00元，2023年上半年为308,653,885.33元[112] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,355,438,497.08元，2023年上半年为384,532,642.57元[112] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1,355,437,417.08元，2023年上半年为 -75,878,757.24元[112] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2,360,794,044.14元，2023年上半年为404,029,531.67元[112] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计676,435,186.25元，2023年上半年为248,784,054.75元[112] - 2024年上半年投资活动现金流入小计147,956,703.92元，现金流出小计167,167,042.00元，现金流量净额为-19,210,338.08元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计684,026,500.00元，现金流出小计717,839,571.48元，现金流量净额为-33,813,071.48元[113] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-56,414,883.55元，期末余额为172,023,304.14元[113] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-140,434,106.97元，少数股东权益本期增减变动金额为41,985,962.23元[115] - 2024年上半年综合收益总额为74,366,944.31元[115] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为600,000.00元[115] - 2024年上半年利润分配金额为-33,560,810.20元[115] - 2024年上半年所有者权益内部结转金额为-139,984,707.25元[116] - 2024年上半年专项储备本期提取4,569,889.37元，本期使用4,486,301.36元[116] - 2024年上半年期末所有者权益合计为4,005,664,014.29元[116] - 公司2024年期初所有者权益合计为383.88亿元，期末为384.95亿元，增加1.07亿元[117][118] - 本期综合收益总额为388623.81元，其中其他综合收益增加267056.20元[117] - 本期利润分配中对所有者（或股东）分配40749360元，提取盈余公积40749360元[117][118] - 专项储备本期提取19565445.52元，本期使用19465627.42元，期末余额为99818.12元[118] - 母公司2024年期初所有者权益合计为323.95亿元，期末为306.78亿元，减少17.17亿元[120][121] - 母公司本期综合收益总额为1824914.11元[120] - 母公司本期利润分配中对所有者（或股东）分配33560810.20元，提取盈余公积33560810.20元[120] - 母公司所有者权益内部结转中库存股增加139984707.25元[120][121] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为32.3149283938亿元，较期初余额32.1280011099亿元增加1869.272839万元[122][123][124] - 公司2024年上半年综合收益总额为5944.208839万元，利润分配为-4074.936万元[123] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] 业务板块情况 - 化工板块上半年营业收入13.07亿元，归母净利润 -0.39亿元，营收同比下滑4.93%，利润同比下滑252.92%，占合并报表营收比例62.40%[19] - 电子板块上半年营业收入7.87亿元，归母净利润0.72亿元，营收同比增长140.44%，利润同比增长102.57%，占合并报表营收比例37.60%[19] - 公司业务为化工+电子双主业，化工产品以烧碱、环氧丙烷、聚醚为主，电子涵盖集成电路及组装、智算算力板块[16][17][18] - 化工业务以经济运行为中心，通过调整生产策略、成本管控等提升经营稳定性和效率[20] - 专用特种芯片业务以国产化为核心，加大研发投入，充实产品库，契合行业采购特征[21] - 化工业务收入13.07亿元，占比62.40%，同比降4.93%；电子业务收入7.87亿元，占比37.60%，同比增140.44%[26] - 境内收入20.70亿元，占比98.85%，同比增21.98%；境外收入0.24亿元，占比1.15%，同比增380.05%[27] - 化工业务毛利率6.09%，同比降2.22%；电子业务毛利率33.55%，同比降1.63%[28] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,617,598.75元，包含非流动性资产处置损益30,932.37元、政府补助2,670,572.06元等[14][15] 业务布局与发展 - 2024年3月设立航锦云（上海）技术服务有限公司，布局算力基础设施业务，提供全栈式服务[22] - 公司自2017年业务转型延伸，2023年布局数字经济基础设施业务板块，开拓第二成长曲线[23] - 公司将多方合作建设武汉“万兆城市”，助力湖北实现“光芯屏端网”产业集群规划目标[24] 财务指标分析 - 投资收益 -195.50万元，占利润总额 -2.69%；营业外收入629.30万元，占比8.66%[29] - 本报告期末固定资产17.49亿元，占总资产21.24%，较上年末增1.57%；在建工程5.97亿元，占比7.26%，较上年末增6.05%[31] - 短期借款17.76亿元，占总资产21.56%，较上年末增11.12%；长期借款3.04亿元，占比3.69%，较上年末增2.06%[31] - 其他权益工具投资期末数6971.71万元，较期初增160.32万元；其他期末数8474.93万元，较期初增5896.10万元[32] - 财务费用3526.78万元，同比增256.29%，主要系本期融资增加所致[25] - 经营活动现金流净额 -934.39万元，同比降115.35%，主要系商品采购成本增加所致[25] 投资情况 - 报告期投资额为2.3亿元，上年同期无投资额[34] - 新设航锦云，投资3000万元，持股100%；新设万一严选（香港），投资1万港币，持股51%[35] 子公司业绩 - 航锦锦西氯碱化工有限公司净利润为 - 1066.71万元，长沙韶光半导体有限公司净利润为5408.70万元，威科电子模块(深圳)有限公司净利润为934.28万元，武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司净利润为 - 1369.76万元，航锦（武汉）人工智能科技有限公司净利润为6541.83万元[39] - 航锦锦西氯碱化工公司本期净利润同比减少，因化工业务下游市场需求萎缩、竞争加剧致产品销售价格下降[40] - 航锦（武汉）人工智能科技有限公司自2023年12月开展新业务，报告期交付多笔业务订单，资产、营业收入及利润均增加[40] 风险与应对措施 - 公司面临行业波动风险，将采取灵活销售政策、精细化管控、深化转型升级等措施应对[41] - 公司面临政策变动风险，将关注政策动态、加大环保投入、发展清洁生产等[42] - 公司面临研发失败风险，将加大研发投入、与高校等合作、明确科研任务责任义务[42] - 公司面临运营风险，将建设算力平台，为客户及合作企业提供解决方案[42] - 公司面临不可抗力风险，将加强与上下游沟通合作，保障供应链安全[42] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.22%，2023年度股东大会为27.58%，2024年第二次临时股东大会为27.08%[44] 人事变动 - 张波于2024年2月23日因个人原因辞去非独立董事职务，李燕辉同日被补选[46] 环保相关 - 公司全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司需遵守多项环保法律法规和行业标准[48] - 排污许可证编号为91211402MA10EW2L7Q001R，有效期至2025年6月28日[49] - 航锦化工污水中TOC排放浓度7.6 - 20mg/L，排放总量41.96吨，核定排放总量224.56吨[50] - 航锦化工污水中氨氮排放浓度2.07mg/L，排放总量11.34吨，核定排放总量90.04吨[52] - 航锦化工废气中二氧化硫排放浓度15.21mg/m³，排放总量13.96吨，核定排放总量118.15吨[52] - 航锦化工废气中氮氧化物排放浓度23.06mg/m³，排放总量21.54吨，核定排放总量168.79吨[52] - 企业自备污水处理厂设计处理能力1500吨/小时，运行正常，处理后废水TOC和氨氮达标[52] - 公司缴纳环保税137,653.8元[53] - 航锦化工因未按规定贮存工业固体废物被罚款47万元，因未采取有效措施防治扬尘污染被罚款3.3万元[55] - 2023年自备电厂碳排放量比2022年减少24508吨[56] 业绩承诺 - 蔡卫东2021 - 2023年业绩承诺已履行完毕，承诺2021年度扣非归母净利润不低于3亿元，2022年度不低于3.3亿元，2023年度不低于3.7亿元[59] 资金占用与关联交易 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[6

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 前控股股 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东、实际控 制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 往来方与 | | | 2024 年半年 | 2024 年半 | | | | 往来性质 | | | | ...