会议基本信息 - 航锦科技股份有限公司将于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东会 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] - 现场会议时间为2025年12月17日14:30，地点为武汉市中信泰富大厦38楼会议室 [3][9] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3][17] - 本次会议的股权登记日为2025年12月12日 [5] 会议审议事项 - 会议将审议的提案已经公司第十届董事会第3次临时会议审议通过 [10] - 提案1.00和2.00均属于需经出席股东所持表决权过半数通过的普通决议事项 [11] - 所有议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [11] - 本次会议设置“总议案”（编码100），对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [12] 会议参与及登记 - 于股权登记日登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席 [5] - 公司董事、高级管理人员、聘请的律师及根据法规应出席的其他人员也将出席会议 [6][7][8] - 现场会议登记时间为2025年12月15、16日的上午9:00-11:30和下午13:00-17:00 [14] - 登记地点为武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部，股东可通过信函或传真方式登记 [13][15] - 会议联系方式为电话027-82200722，传真027-82200882，邮箱zqb@hangjintechnology.com [16] 网络投票操作 - 网络投票的投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票” [21] - 股东可通过深交所交易系统客户端或互联网投票系统进行投票 [21][22] - 通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [22]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月17日14:30[3] - 网络投票时间为12月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 登记出席现场会议时间为2025年12月15、16日，上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[9] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年12月12日[3] 会议议案 - 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》等提案[5] 投票相关 - 中小投资者议案影响其利益将单独计票并披露[6] - 网络投票普通股投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”[14] 其他 - 登记地点为武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部[9] - 授权委托书有效期限自签署日起至该次股东会结束[20]

市场整体表现 - 2023年12月2日，上证指数收于3897.71点，下跌0.42%，深证成指收于13056.7点，下跌0.68% [1] - 当日化学原料板块整体下跌0.43%，表现弱于大盘 [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内涨幅居前的个股包括：金能科技上涨10.02%，华融化学上涨5.17%，*ST亚太上涨4.98%，雪天盐业上涨4.95% [1] - 板块内跌幅居前的个股包括：迪尔化工领跌，跌幅为5.96%，振华股份下跌3.42%，江天化学下跌3.11%，奥克股份下跌3.07% [2] 板块资金流向 - 当日化学原料板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.65亿元 [2] - 游资资金净流入1.01亿元，散户资金净流入2.64亿元 [2] - 个股方面，金能科技主力净流入1.12亿元，主力净占比31.50%，三祥新材主力净流入6675.11万元，主力净占比14.65% [3] - 部分个股如金能科技、三祥新材、航锦科技在主力资金流入的同时，散户资金呈现净流出状态 [3] 重点个股成交情况 - 金能科技成交54.00万手，成交额3.57亿元，股价上涨10.02% [1] - 航锦科技成交26.49万手，成交额5.64亿元，股价上涨1.89% [1] - 振华股份成交27.50万手，成交额7.65亿元，股价下跌3.42% [2] - 卫星化学成交33.40万手，成交额5.59亿元，股价下跌1.83% [2]

公司拟变更会计师事务所 - 航锦科技拟将2025年度审计机构由大信会计师事务所变更为信永中和会计师事务所[1][5] - 变更原因为原审计机构已连续服务4年，为保持审计独立性与客观性，同时考虑公司未来业务发展及审计需求[5][17] - 公司已就变更事项与前后任会计师事务所沟通，双方均知悉且无异议[5][18] 新任会计师事务所基本情况 - 新任审计机构为信永中和会计师事务所，成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙[7] - 截至2024年底，该所拥有合伙人259人，注册会计师1780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师700人[7] - 2024年度，信永中和经审计的收入总额为40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[7] - 2024年度，信永中和为383家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额4.71亿元，其中与航锦科技同行业的上市公司客户有255家[8] - 该所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，近三年除乐视网相关案件外，无因执业行为承担民事责任的情况[9] - 近三年，信永中和受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[10] 审计项目团队与费用 - 拟签字项目合伙人为朱清女士，2004年获注册会计师资质，2013年开始在信永中和执业[11] - 拟签字注册会计师为熊利军先生，2014年获注册会计师资质，2016年开始在信永中和执业[11] - 拟担任质量复核合伙人为唐炫先生，1999年获注册会计师资质，近三年签署和复核的上市公司超过10家[11] - 项目团队成员近三年无不良执业行为记录[12] - 2025年度审计费用预计为142万元，较上期变动幅度预计不超过20%，其中财务报告审计费用122万元，内部控制审计费用20万元[14] 变更程序履行情况 - 公司审计委员会已对信永中和的独立性与专业胜任能力进行全面考察，并于2025年12月1日审议通过变更议案[19] - 公司董事会于2025年12月1日召开临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案[20][31] - 本次变更尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议批准后方可生效[21][30] 其他董事会决议事项 - 董事会审议通过了调整独立董事津贴的议案，拟将2025年度独立董事津贴由每人10万元（税前）调整为不超过15万元（税前）[28] - 董事会决定于2025年12月17日下午14:30召开2025年第四次临时股东会，审议变更会计师事务所及调整独立董事津贴两项议案[35][47] 股东会安排 - 2025年第四次临时股东会股权登记日为2025年12月12日[42] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[41] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月17日9:15至15:00[40][56]

审计变更 - 公司拟将会计师事务所从大信变更为信永中和，聘期一年[2] - 2025年12月1日审计委员会和董事会通过变更议案[9] - 变更需2025年第四次临时股东会批准，通过后生效[9] 审计费用 - 2025年审计费用预计142万元，较上期变动不超20%[6] 原审计意见 - 上一年度财报审计为标准无保留意见，内控审计为带强调事项段无保留意见[2] 信永中和情况 - 2024年合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务报告700人[3] - 2024年收入总额40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[4] - 2024年上市公司年报审计客户383家，收费4.71亿元，同行业255家[4] - 职业保险累计赔偿与风险基金之和超2亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月17日14:30[2] - 网络投票12月17日9:15 - 15:00[2] - 登记日为2025年12月12日[2] - 登记时间为2025年12月15、16日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[6] 会议信息 - 地点为武汉市中信泰富大厦38楼会议室[3] - 公告发布于2025年12月2日[10] - 普通股投票代码为"360818"，简称为"航锦投票"[12] 审议事项 - 包括调整独立董事津贴和拟变更会计师事务所等议案[4] 投票规则 - 需出席股东所持表决权过半数通过[4] - 中小投资者表决单独计票[5] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[16]

董事会会议 - 2025年12月1日召开第十届董事会第3次临时会议，8位董事全参与表决[2] 津贴调整 - 拟将2025年度独立董事津贴从每人10万（税前）调至不超15万（税前）[3] 审计机构变更 - 拟聘信永中和为2025年度审计机构，大信已服务4年[5] 股东会安排 - 定于2025年12月17日14:30召开2025年第四次临时股东会[6]

股价表现 - 11月21日股价下跌5.11%至20.24元/股 成交额2.28亿元 换手率1.67% 总市值133.58亿元 [1] - 股价连续3天下跌 区间累计跌幅2.65% [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为半导体电子和基础化工原料的生产与销售 [1] - 主营业务收入构成：电子-智算算力34.41% 化工-液碱26.25% 化工-其他10.89% 化工-环氧丙烷10.63% 化工-聚醚9.53% 电子-电子元器件6.91% 电子-其他1.38% [1] 主要流通股东动态 - 国泰中证军工ETF（512660）为十大流通股东之一 三季度减持96.18万股 持有股数降至514.84万股 占流通股比例0.78% [2] - 该基金在11月21日股价下跌中浮亏约561.17万元 连续3天下跌期间累计浮亏298.61万元 [2] 相关基金概况 - 国泰中证军工ETF（512660）最新规模141.09亿元 今年以来收益11.95% 同类排名3378/4208 [2] - 基金经理艾小军累计任职时间11年316天 现任基金资产总规模1690.29亿元 [3]

公司控制权变更 - 公司实际控制人变更为武汉市国资委 [2] 公司战略方向 - 公司持续推动科技转型战略 [2] - 重点布局新型信息化基础设施领域 [2] - 多举措强化产业布局 [2] 公司运营举措 - 公司将持续优化资源配置 [2] - 促进各业务板块高质量发展 [2]

公司股东信息 - 公司三季报披露截至9月30日股东总人数为124143户 [2]