董事会换届 - 公司于2025年9月15日完成董事会换届，第十届董事会由9名董事组成[2] - 董事任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年[3] - 第十届董事会下设四个专门委员会[4] 人员聘任 - 公司聘任丁贵宝为总经理，胡冯娇为副总经理、财务总监，王东川为董事会秘书[5] - 丁贵宝持有公司股份675,000股，胡冯娇和王东川未直接持股[10][11] - 三人与大股东无关联，符合任职条件[12]

股东情况 - 出席股东会股东及代表632人，代表股份187,232,333股，占比28.3685%[5] - 现场会议股东及代表3人，代表股份67,272,000股，占比10.1927%[5] - 网络投票股东629人，代表股份119,960,333股，占比18.1758%[6] - 中小股东628人，代表股份20,960,333股，占比3.1758%[6] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意186,631,932股，占比99.6793％[7] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意182,757,310股，占比97.6099％[8] - 选举非独立董事议案同意率超99.6%[13][14][15][17] - 选举独立董事议案获大量同意[19][20] 其他事项 - 公司采用累积投票制选举第十届董事会3名独立董事，任期三年[19] - 上述议案已通过公司第九届董事会第20次临时会议审议[20] - 律所认为公司本次股东会召集、召开等程序合法有效[21] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议和律所法律意见书[22]

股东会信息 - 2025年8月30日发布召开第三次临时股东会通知[6] - 9月15日14:30现场会议召开，网络投票同日进行[7] - 632人出席代表187,232,333股，占比28.3685％[10] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意率99.6793％[13] - 《关于选举蔡卫东等为非独立董事的议案》同意率超99.6％[16][18][19][20][21] - 《关于选举徐永涛等为独立董事的议案》有相应同意股份数[22][23][25]

会议信息 - 公司于2025年9月12日发第十届董事会第1次临时会议通知，9月15日召开[2] 人员选举 - 会议选举蔡卫东为董事长，姚可为副董事长[3] 人员聘任 - 会议提名聘任丁贵宝为总经理，胡冯娇为副总经理、财务总监，王东川为董事会秘书[6][7] 委员会设置 - 公司董事会下设四个专门委员会，任期与第十届董事会一致[4][5]

会议基本信息 - 航锦科技股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [5] - 现场会议地点为武汉市中信泰富大厦38楼会议室 [8] - 股权登记日为2025年9月10日 [6] 会议时间安排 - 现场会议时间为2025年9月15日下午14:30 [4] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [4] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东有权出席 [6] - 公司董事、监事和高级管理人员应当出席 [7] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席的其他人员也可参会 [7] 提案审议规则 - 提案1.00为特别决议提案，需经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过 [10] - 提案4.00采用非累积投票制，提案5.00采用累积投票制选举3名独立董事 [11] - 对提案100（总议案）投票视为对所有提案表达相同意见 [13] - 提案4.00和5.00将对持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票 [12] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月11-12日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00 [15] - 登记地点为武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部 [16] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [14] 网络投票操作 - 网络投票代码为"360818"，投票简称为"航锦投票" [19] - 通过互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [24] - 累积投票制下股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数 [19]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为9月15日14:30[3] - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月15日上午9:15至下午15:00[21] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月10日[3] 提案表决 - 提案1.00需经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上通过[8] - 提案4.00采用非累积投票制[8] - 提案5.00应选独立董事3人，采取累积投票制表决[8] - 提案4.00、5.00对中小股东单独计票[8] 登记信息 - 登记时间为2025年9月11、12日，9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[10] - 登记地点为武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部[10] 投票代码 - 普通股投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”[15] 议案情况 - 《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》有3个子议案[23] - 《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》有5个子议案[23] - 《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》应选3人[24]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中下跌2.01%至23.41元/股，成交额2.36亿元，换手率1.52%，总市值154.51亿元 [1] - 主力资金净流出4296.55万元，特大单净卖出798.56万元（买入104万元/0.44% vs 卖出902.56万元/3.82%），大单净卖出3498万元（买入3505.45万元/14.85% vs 卖出7003.44万元/29.66%） [1] - 年内股价累计上涨22.57%，近5日/20日/60日分别变动-5.72%/2.36%/6.46% [1] - 年内12次登龙虎榜，最近2月25日净卖出5406.28万元（买入3.41亿元/5.22% vs 卖出3.95亿元/6.04%） [1] 公司业务与行业属性 - 主营业务为半导体电子和基础化工原料生产销售，收入构成：电子-智算算力34.41%、化工-液碱26.25%、化工-其他10.89%、化工-环氧丙烷10.63%、化工-聚醚9.53%、电子-电子元器件6.91%、电子-其他1.38% [2] - 所属申万行业为基础化工-化学原料-氯碱，概念板块涵盖一体机、DeepSeek、卫星互联网、人工智能、算力等 [2] 股东结构与财务表现 - 股东户数11.80万户（较上期减少14.81%），人均流通股5575股（较上期增加14.06%） [2] - 2025年上半年营业收入22.16亿元（同比增长5.84%），归母净利润1372.44万元（同比减少58.38%） [2] - A股上市后累计派现6.41亿元，近三年累计派现7447.81万元 [3] 机构持仓变动 - 香港中央结算持股1394.22万股（较上期增加528.98万股），位列第三大流通股东 [3] - 国泰中证军工ETF持股611.02万股（增79.28万股）、广发中证军工ETF新进持股222.70万股、富国中证军工指数A新进持股187.50万股，分列第五、第八、第十大股东 [3] - 南方中证500ETF退出十大股东行列 [3]

公司股价表现与交易数据 - 9月5日盘中上涨2.06%至23.73元/股 成交额3.48亿元 换手率2.26% 总市值156.62亿元[1] - 主力资金净流入249.24万元 特大单净买入108.04万元 大单净买入141.21万元[1] - 年内股价累计上涨24.24% 近5日下跌7.16% 近20日上涨9.46% 近60日上涨9.56%[1] - 年内12次登上龙虎榜 最近2月25日龙虎榜净卖出5406.28万元 买入总额3.41亿元(占比5.22%) 卖出总额3.95亿元(占比6.04%)[1] 公司基本情况与业务构成 - 主营业务为半导体电子和基础化工原料生产销售 电子-智算算力占比34.41% 化工-液碱占比26.25% 化工-其他10.89% 化工-环氧丙烷10.63% 化工-聚醚9.53% 电子-电子元器件6.91% 电子-其他1.38%[2] - 所属申万行业为基础化工-化学原料-氯碱 概念板块包括DeepSeek概念 一体机概念 环氧丙烷 算力概念 人工智能[2] 财务与股东结构 - 2025年上半年营业收入22.16亿元 同比增长5.84% 归母净利润1372.44万元 同比下降58.38%[2] - 股东户数11.80万户 较上期减少14.81% 人均流通股5575股 较上期增加14.06%[2] - A股上市后累计派现6.41亿元 近三年累计派现7447.81万元[3] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司持股1394.22万股(第三大股东) 较上期增持528.98万股[3] - 国泰中证军工ETF持股611.02万股(第五大股东) 较上期增持79.28万股[3] - 广发中证军工ETF持股222.70万股(第八大股东) 富国中证军工指数A持股187.50万股(第十大股东) 均为新进股东[3] - 南方中证500ETF退出十大流通股东行列[3]

板块表现 - 化工板块9月1日午后震荡回落 化工ETF(516020)持续于水面附近震荡 [1] - 氮肥 钛白粉 氯碱等板块部分个股涨幅居前 鲁西化工大涨超5% 中核钛白 航锦科技跟涨超3% [1] - 化学原料等板块部分个股表现不佳 杭氧股份 联泓新科等跌超1% [1] 行业动态 - 券商自营二季度增持基础化工等行业 [3] - 制冷剂R32价格持续走高 供给端受配额政策约束 需求端受居民生活品质提升和全球气候变暖影响 空调等终端需求有望稳中略增 [3] - 氟化物在数据中心液冷系统中应用前景广阔 有望提升氟化工企业估值 [3] 政策影响 - "反内卷"政策通过规范政策 市场和企业经营来消除不公平竞争 并非简单"去产能" [4] - 各化工子行业将展开行动 后续有望持续出台针对行业痛点的政策 [4] - 反内卷政策有望使全球化工行业产能扩张大幅放缓 中国化工行业经营活动现金流量净额充沛 [5] 投资价值 - 细分化工指数市净率为2.26倍 位于近10年来36.86%分位点的低位 中长期配置性价比凸显 [3] - 产能扩张放缓后潜在股息率将大幅提升 化工标的有望兼具高弹性和高股息优势 [5] - 化工ETF(516020)近5成仓位集中于万华化学 盐湖股份等大市值龙头股 其余5成布局磷肥 氟化工 氮肥等细分领域龙头 [6]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为5.93万户，较3月31日减少2.11万户，减幅26.25% [1] - 户均持股数量从8.46万股增至11.47万股，户均持股市值达36.82万元 [1] - 股东户数连续四个季度下降，2024年9月至2025年6月累计减少4.19万户 [2] 行业对比 - 油气开采行业平均股东户数为11.42万户，公司股东户数低于行业平均水平48.1% [1] - 行业平均户均持股市值25.59万元，公司户均持股市值高于行业平均水平43.8% [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅38.36% [1][2] - 同期主力资金净流出4.7亿元，游资资金净流入3.71亿元，散户资金净流入9967.17万元 [2] - 期间龙虎榜上榜2次 [2] 历史数据趋势 - 2024年第四季度股东户数减少12311户（减幅12.17%），户均持股市值升至16.99万元 [2] - 2025年第一季度股东户数减少8477户（减幅9.54%），户均持股市值增至19.62万元 [2]