股东情况 - 出席股东会股东及代表1310人，代表股份186,955,754股，占比28.3266%[4] - 现场会议股东及代表3人，代表股份67,272,000股，占比10.1927%[4] - 网络投票股东1307人，代表股份119,683,754股，占比18.1339%[5] - 中小股东1305人，代表股份6,913,754股，占比1.0475%[5] 议案投票 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意186,264,354股，占比99.6302%[6] - 中小股东对议案同意6,222,354股，占比89.9996%[6] - 议案反对483,000股，占比0.2583%，中小股东反对占比6.9861%[6] - 议案弃权208,400股，占比0.1115%，中小股东弃权占比3.0143%[6]

最新政策导向 - 2025年3月16日，三部委发布氢能综合应用试点通知，明确到2030年的政策目标 [4] - 政策目标包括：在城市群实现氢能规模化应用，将终端氢价降至25元/千克以下，优势地区降至15元/千克，燃料电池汽车保有量翻番至10万辆 [4] - 政策旨在推动技术创新与产业链升级，助力绿色转型 [4] 上游关键材料 - 催化剂相关公司包括：贵研铂业、中自科技、安泰科技 [8] - 质子交换膜相关公司包括：泛亚微透、百利科技 [8] - 膜电极相关公司包括：雄韬股份、威孚高科、潍柴动力 [8] - 双极板相关公司包括：安泰科技、威孚高科、潍柴动力 [8] - 气体扩散层相关公司包括：安泰科技、金博股份、中国宝安 [8] - 密封材料与胶粘剂相关公司包括：阿科力、德联集团、中鼎股份 [8] - 其他关键材料相关公司包括：贵研铂业、格林美、云铝股份 [8] 上游核心零部件 - 空压机及部件相关公司包括：汉钟精机、吴志机电、鲍斯股份 [8] - 氢循环泵/引射器相关公司包括：德尔股份、腾龙股份、富瑞特装 [8] - 增湿器相关公司包括：腾龙股份、力源科技 [8] - 阀件、管路及储氢附件相关公司包括：富瑞特装、京城股份、中鼎股份 [8] - 热管理系统相关公司包括：银轮股份、腾龙股份、飞龙股份 [8] - 电堆结构件及电气部件相关公司包括：长盈精密、欣锐科技、动力源 [8] - 传感器相关公司包括：中国汽研 [8] 中游系统集成与测试 - 电堆/燃料电池系统集成相关公司包括：亿华通、潍柴动力、雄韬股份 [8] - 系统配套与辅件相关公司包括：欣锐科技、动力源 [8] - 测试设备与技术服务相关公司包括：科威尔、中国汽研、先导智能 [8] 下游制储运加环节 - 制氢相关公司包括：美锦能源、滨化股份、航锦科技 [8] - 储氢相关公司包括：京城股份、中材科技、亚普股份 [8] - 加氢站设备与运营相关公司包括：厚普股份、富瑞特装、美锦能源 [8]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2026年3月18日14:30[3] - 网络投票时间为2026年3月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年3月13日[3] 审议事项 - 审议总议案（提案编码100）和《关于拟变更会计师事务所的议案》（提案编码1.00）[4] 登记信息 - 登记时间为2026年3月16、17日，9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[7] - 登记地点为武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360818"，投票简称为"航锦投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月18日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月18日9:15至15:00[15] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东会结束时止[17]

审计费用 - 审计费用报价分值权重应不高于15%[6] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[8] - 审计费用报价得分按公式计算[7] 会计师事务所聘任 - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[8] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[9] 信息披露与资料保存 - 需在年度报告披露会计师事务所等服务年限和审计费用等信息[8] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 评价与选聘方式 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，评价应关注相关制度及实施情况[6][7] - 选聘会计师事务所可采用竞争性谈判等方式，需保障公平公正[5] 办法相关 - 办法未尽事宜依国家法律等及公司章程规定执行[14] - 办法与相关规定不一致时以相关规定为准[14] - 办法由公司董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效实施[14]

审计机构变更 - 公司拟变更2025年度财务和内控审计机构为天衡会计师事务所，聘期一年[2] - 2026年3月2日审计委员会和董事会审议通过拟变更议案[8] - 变更需提交2026年第二次临时股东会审议批准，通过之日起生效[8] 天衡情况 - 截止2024年12月31日，天衡合伙人85人，注册会计师386人等[3] - 2024年度天衡业务总收入5.29亿元等[3] - 2024年度天衡上市公司年报审计项目92家等[4] - 截止2024年12月31日，天衡已提取职业风险基金2445.10万元等[4] - 天衡近三年因执业行为受行政处罚2次等[4] 审计费用 - 2025年度审计费用预计140万元，较上期变动幅度预计不超20%[6]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议3月18日14:30开始[2] - 网络投票时间3月18日9:15 - 15:00（不同系统）[2] - 股权登记日为2026年3月13日[2] 会议信息 - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 地点为武汉市中信泰富大厦38楼会议室[3] 审议提案 - 包括总议案（提案编码100）和变更会计师事务所议案（提案编码1.00）[4] 登记信息 - 登记时间为2026年3月16、17日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360818"，投票简称为"航锦投票"[12] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至该次股东会结束[17]

会议信息 - 公司第十届董事会第5次临时会议于2026年3月2日召开，9名董事全部参与表决[2] - 2026年第二次临时股东会定于3月18日下午14:30召开[6] 议案审议 - 拟变更天衡会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年，需股东会审议[3] - 《选聘会计师事务所管理办法》自董事会审议通过之日起生效[4][5]

公司业务与产品 - 公司特种用电子元器件业务主体为全资子公司长沙韶光半导体 [1] - 产品包括控制器、存储器、总线接口、模拟开关、运算放大器等 [1] - 产品主要应用领域为特种行业 [1] 行业需求与影响因素 - 产品需求和价格受益于国防信息化建设的持续推进 [1] - 产品需求和价格同时受建设周期、型号更替等因素影响 [1] - 产品需求和价格同时受行业反腐等因素影响 [1]

行业特征 - 特种芯片行业近年来呈现国产化竞争激烈、专装通装订单利润率持续下降的特征 [2] - 上述特征是行业转型升级过程中不可避免的经营周期因素 [2] 公司应对策略 - 公司特种芯片业务在行业周期过程中持续进行研发投入 [2] - 公司特种芯片业务在优化客户结构 [2] - 公司特种芯片业务在加强市场联动 [2] - 公司特种芯片业务在强化公司品牌 [2] - 公司特种芯片业务在提高产品竞争力 [2]

股东会安排 - 公司2026年2月10日发布股东会通知，25日发布提示性公告[6] - 26日14:30在武汉中信泰富大厦38楼召开现场会议[7] - 26日为网络投票时间，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人1010人，代表股份187,427,421股，占比28.3981%[10] - 现场3人，代表67,272,000股，占比10.1927%[10] - 网络1007人，代表120,155,421股，占比18.2054％[10] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意185,617,521股，占比99.0343%[13] - 反对1,129,501股，占比0.6026%[13] - 弃权680,399股，占比0.3630%[13]