股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为9月15日14:30[3] - 网络投票时间为9月15日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月15日上午9:15至下午15:00[21] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月10日[3] 提案表决 - 提案1.00需经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上通过[8] - 提案4.00采用非累积投票制[8] - 提案5.00应选独立董事3人，采取累积投票制表决[8] - 提案4.00、5.00对中小股东单独计票[8] 登记信息 - 登记时间为2025年9月11、12日，9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[10] - 登记地点为武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技证券部[10] 投票代码 - 普通股投票代码为“360818”，投票简称为“航锦投票”[15] 议案情况 - 《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》有3个子议案[23] - 《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》有5个子议案[23] - 《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》应选3人[24]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中下跌2.01%至23.41元/股，成交额2.36亿元，换手率1.52%，总市值154.51亿元 [1] - 主力资金净流出4296.55万元，特大单净卖出798.56万元（买入104万元/0.44% vs 卖出902.56万元/3.82%），大单净卖出3498万元（买入3505.45万元/14.85% vs 卖出7003.44万元/29.66%） [1] - 年内股价累计上涨22.57%，近5日/20日/60日分别变动-5.72%/2.36%/6.46% [1] - 年内12次登龙虎榜，最近2月25日净卖出5406.28万元（买入3.41亿元/5.22% vs 卖出3.95亿元/6.04%） [1] 公司业务与行业属性 - 主营业务为半导体电子和基础化工原料生产销售，收入构成：电子-智算算力34.41%、化工-液碱26.25%、化工-其他10.89%、化工-环氧丙烷10.63%、化工-聚醚9.53%、电子-电子元器件6.91%、电子-其他1.38% [2] - 所属申万行业为基础化工-化学原料-氯碱，概念板块涵盖一体机、DeepSeek、卫星互联网、人工智能、算力等 [2] 股东结构与财务表现 - 股东户数11.80万户（较上期减少14.81%），人均流通股5575股（较上期增加14.06%） [2] - 2025年上半年营业收入22.16亿元（同比增长5.84%），归母净利润1372.44万元（同比减少58.38%） [2] - A股上市后累计派现6.41亿元，近三年累计派现7447.81万元 [3] 机构持仓变动 - 香港中央结算持股1394.22万股（较上期增加528.98万股），位列第三大流通股东 [3] - 国泰中证军工ETF持股611.02万股（增79.28万股）、广发中证军工ETF新进持股222.70万股、富国中证军工指数A新进持股187.50万股，分列第五、第八、第十大股东 [3] - 南方中证500ETF退出十大股东行列 [3]

公司股价表现与交易数据 - 9月5日盘中上涨2.06%至23.73元/股 成交额3.48亿元 换手率2.26% 总市值156.62亿元[1] - 主力资金净流入249.24万元 特大单净买入108.04万元 大单净买入141.21万元[1] - 年内股价累计上涨24.24% 近5日下跌7.16% 近20日上涨9.46% 近60日上涨9.56%[1] - 年内12次登上龙虎榜 最近2月25日龙虎榜净卖出5406.28万元 买入总额3.41亿元(占比5.22%) 卖出总额3.95亿元(占比6.04%)[1] 公司基本情况与业务构成 - 主营业务为半导体电子和基础化工原料生产销售 电子-智算算力占比34.41% 化工-液碱占比26.25% 化工-其他10.89% 化工-环氧丙烷10.63% 化工-聚醚9.53% 电子-电子元器件6.91% 电子-其他1.38%[2] - 所属申万行业为基础化工-化学原料-氯碱 概念板块包括DeepSeek概念 一体机概念 环氧丙烷 算力概念 人工智能[2] 财务与股东结构 - 2025年上半年营业收入22.16亿元 同比增长5.84% 归母净利润1372.44万元 同比下降58.38%[2] - 股东户数11.80万户 较上期减少14.81% 人均流通股5575股 较上期增加14.06%[2] - A股上市后累计派现6.41亿元 近三年累计派现7447.81万元[3] 机构持仓变动 - 香港中央结算有限公司持股1394.22万股(第三大股东) 较上期增持528.98万股[3] - 国泰中证军工ETF持股611.02万股(第五大股东) 较上期增持79.28万股[3] - 广发中证军工ETF持股222.70万股(第八大股东) 富国中证军工指数A持股187.50万股(第十大股东) 均为新进股东[3] - 南方中证500ETF退出十大流通股东行列[3]

板块表现 - 化工板块9月1日午后震荡回落 化工ETF(516020)持续于水面附近震荡 [1] - 氮肥 钛白粉 氯碱等板块部分个股涨幅居前 鲁西化工大涨超5% 中核钛白 航锦科技跟涨超3% [1] - 化学原料等板块部分个股表现不佳 杭氧股份 联泓新科等跌超1% [1] 行业动态 - 券商自营二季度增持基础化工等行业 [3] - 制冷剂R32价格持续走高 供给端受配额政策约束 需求端受居民生活品质提升和全球气候变暖影响 空调等终端需求有望稳中略增 [3] - 氟化物在数据中心液冷系统中应用前景广阔 有望提升氟化工企业估值 [3] 政策影响 - "反内卷"政策通过规范政策 市场和企业经营来消除不公平竞争 并非简单"去产能" [4] - 各化工子行业将展开行动 后续有望持续出台针对行业痛点的政策 [4] - 反内卷政策有望使全球化工行业产能扩张大幅放缓 中国化工行业经营活动现金流量净额充沛 [5] 投资价值 - 细分化工指数市净率为2.26倍 位于近10年来36.86%分位点的低位 中长期配置性价比凸显 [3] - 产能扩张放缓后潜在股息率将大幅提升 化工标的有望兼具高弹性和高股息优势 [5] - 化工ETF(516020)近5成仓位集中于万华化学 盐湖股份等大市值龙头股 其余5成布局磷肥 氟化工 氮肥等细分领域龙头 [6]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为5.93万户，较3月31日减少2.11万户，减幅26.25% [1] - 户均持股数量从8.46万股增至11.47万股，户均持股市值达36.82万元 [1] - 股东户数连续四个季度下降，2024年9月至2025年6月累计减少4.19万户 [2] 行业对比 - 油气开采行业平均股东户数为11.42万户，公司股东户数低于行业平均水平48.1% [1] - 行业平均户均持股市值25.59万元，公司户均持股市值高于行业平均水平43.8% [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅38.36% [1][2] - 同期主力资金净流出4.7亿元，游资资金净流入3.71亿元，散户资金净流入9967.17万元 [2] - 期间龙虎榜上榜2次 [2] 历史数据趋势 - 2024年第四季度股东户数减少12311户（减幅12.17%），户均持股市值升至16.99万元 [2] - 2025年第一季度股东户数减少8477户（减幅9.54%），户均持股市值增至19.62万元 [2]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第20次临时会议于2025年8月29日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 公司现有董事9人 实际参与表决董事9人 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长蔡卫东主持 采用现场及通讯表决方式审议议案 [3] 公司章程及制度修订 - 审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [4] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 表决结果均为9票同意0票反对0票弃权 [5][6] - 修订目的是提高公司治理水平 规范公司运作 依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 [7] - 修订后文件全文在巨潮资讯网披露 该议案已获独立董事专门会议通过 尚需提交股东会审议 [7][8][9] 公司制度体系更新 - 审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》 包含17项具体制度修订和制定 [10][11][12][13] - 涉及制度包括独立董事管理、董事会专业委员会、信息披露、融资管理、关联交易等关键领域 [11] - 所有子议案表决结果均为9票同意0票反对0票弃权 决议依据包括《公司法》《证券法》等法规 [11][14] - 修订后制度全文在巨潮资讯网披露 其中融资管理和关联交易管理制度需提交股东会审议 [14][16] 董事会换届选举 - 选举第十届董事会非独立董事5名：蔡卫东、姚可、李海波、张秋玲、李燕辉 均获9票同意 [17][18][19][20][21] - 选举第十届董事会独立董事3名：徐永涛、刘巧云、浦洪 均获9票同意 [25][26][27] - 新董事会设9名董事（5名非独立董事+3名独立董事+1名职工代表董事）任期三年 [36] - 独立董事候选人已取得资格证书 徐永涛为会计专业人士 任职资格需深交所备案无异议 [37][30] - 换届后董事会结构符合法规要求 独立董事占比不低于三分之一 [37] 股东会召开安排 - 决定于2025年9月15日14:30召开2025年第三次临时股东会 采用现场+网络投票方式 [31][32][54] - 网络投票通过深交所系统进行 时间为9:15-15:00 股权登记日为2025年9月10日 [53][55] - 会议地点为武汉市中信泰富大厦38楼会议室 审议事项包括章程修订和董事会换届等 [58][59] 董事候选人背景 - 董事长蔡卫东直接和间接合计持有公司10,170,168股 占总股本1.5409% [41][42] - 非独立董事姚可、李海波、张秋玲、李燕辉均未持有公司股票 [43][44][45][46] - 独立董事徐永涛、刘巧云、浦洪均未持有公司股票 且符合任职资格要求 [48][49][50] - 所有候选人均无违法违规记录 符合《公司法》和《公司章程》任职条件 [47][50]

人员设置 - 公司设总经理一人，副总经理若干人，董事会秘书一人，财务总监一人，经理每届任期三年，连聘可连任[4] 会议制度 - 总经理办公会分办公例会和专题会议，办公例会原则上每周一次，专题会议不定期召开[12] 人事任免 - 总经理提名副总经理、财务负责人应征求意见，任免部门负责人由总经理提名，总经理办公会决定[10] 报告制度 - 定期工作报告在定期董事会（年度）召开时提交，涵盖上年度经营成果、本年度工作安排等[15] - 突发（重大）事项发生后经理层立即向董事长报告，并按规定向董事会提交书面及处理报告[15] 投资管理 - 投资项目确定时建立可行性研究制度，经董事会或总经理批准后实施，完成后进行项目审计[10] 会议决策 - 总经理办公会决策体现民主集中制原则，经理层成员有表决权，列席人员无表决权[17] 会议纪要 - 总经理办公会会议纪要需经参会经理层成员会签后报总经理签发[19] 行为规范 - 总经理不得有挪用公司资金、与公司交易等禁止行为[7] 细则管理 - 本细则由公司董事会负责制定、修订和解释，自董事会审议通过后生效[18]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范工作[2] - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平[4] 豁免披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[9] - 定期和临时报告涉及秘密可特定方式豁免[8] 审议与登记 - 暂缓、豁免披露由经理层会议审议，登记材料保存不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] 披露文件与事件 - 应披露招股、募集说明书等信息文件[11] - 重大事件发生立即以临时报告披露[11] 重大事件界定 - 任一股东所持5%以上股份被质押等属重大事件[12] - 5%以上股份股东或实控人情况变化应告知并配合披露[16] 报告编制与披露时间 - 年度报告在会计年度结束四个月内编制披露[21] - 中期报告在上半年结束两个月内编制披露[21] 报告审计要求 - 定期报告财务信息经审计委员会审核提交董事会[21] - 年度报告财务会计报告需经规定事务所审计[22] - 中期报告特定情形下财务会计报告应审计[22] - 季度报告财务资料一般无须审计[23] 披露渠道 - 信息披露在交易所网站及规定媒体发布，至少一种指定报刊公告[26] - 定期报告载于巨潮资讯网[26] 相关主体义务 - 5%以上股份股东和关联人承担信息披露义务[28] 违规处理 - 信息披露违规处理结果5个工作日报交易所备案[32] - 重大事项未报告或未及时报告罚款200元[32] - 重大事项报告未签字或内容不准罚款200元[32] - 造成信息披露重大错误或疏漏罚款1000元[32] - 内幕交易罚款10000元[33] - 以新闻代替披露敏感信息，责任人罚款200元，严重1000元[33] - 部门未按要求提供资料致报告错误或遗漏罚款500元[33] - 部门致报告延误或重大错误遗漏罚款1000元[33] 报告披露时间节点 - 年度报告4月30日前、一季度报告4月30日前披露[33] - 中期报告8月31日前、三季度报告10月31日前披露[33]

委员会组成 - 战略、薪酬、提名委员会由五名董事组成[4][16][34] - 审计委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成[52] 委员提名与选举 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4][16][34][52] - 提名、审计委员会委员由董事会选举产生[34][52] 会议召开 - 战略、薪酬、提名委员会需三名以上委员出席方可举行会议[4][24][1] - 审计委员会三分之二以上委员出席方可举行会议[66] - 薪酬、提名、审计委员会会议应于会议召开3日前发出通知，经全体委员一致同意可免除[22][38][67] 决议规则 - 战略、薪酬、提名委员会所作决议需三名以上委员同意方为有效[9][24][1] - 审计委员会作出决议需成员过半数通过[71] 会议档案保存 - 各委员会会议档案保存期限为十年以上[9][28][46][78] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，协调内外部审计[55] - 审核公司财务信息及其披露[55] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告及监督职责情况报告[58] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[59] - 接受股东书面请求，可对违规董高提起诉讼[63] 临时股东会相关 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后十日内需书面反馈是否同意[62] - 董事会同意召开临时股东会会议，应在作出决议后五日内发出通知[62] - 临时股东会会议在审计委员会提议召开之日起两个月以内召开[62]

航锦科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 航锦科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （经第九届董事会第20次临时会议审议通过） 第一条 为加强航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登 记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司 （以下简称"子公司"），公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对 外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有的尚未以合法方式公开的、对公司股票交易 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报 批的重大事项等。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报 信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。证券部负 责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经 董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要 ...