航锦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024年 年度报告 航锦科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-027 2025 年 04 月 1 航锦科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 300 | | 第五节 环境和社会责任 | 444 | | 第六节 重要事项 | 488 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 644 | | 第八节 优先股相关情况 | 700 | | 第九节 债券相关情况 | 711 | | 第十节 财务报告 | 722 | 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡卫东、主管会计工作负责人慕继红及会计机构负责人（会 计主管人员）任玉华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席 ...

股份变动 - 公司拟注销19,155,961股回购股份，占总股本2.8206%[3] - 回购注销后总股本将由679,156,000股减至660,000,039股[3] 债权人申报 - 申报时间为2025年4月9日至5月24日，9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[4] - 邮寄地址为湖北武汉中信泰富大厦38楼，收件为证券部[4] - 传真号码027 - 82200882，收件为证券部[4] - 咨询热线027 - 82200722[5]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表共1375人，代表股份186734054股，占比28.2930％[5] - 现场3人，代表股份67272000股，占比10.1927%[6] - 网络投票1372人，代表股份119462054股，占比18.1003％[6] - 中小股东1372人，代表股份22171854股，占比3.3594％[6] 议案表决情况 - 《减少注册资本并修订章程议案》，同意占比99.4477％[7] - 《非独立董事辞职暨补选议案》，同意占比99.3825％[8] 会议时间地点 - 现场会议2025年4月8日14:30，地点武汉中信泰富大厦38楼[3][4] - 深交所网络投票4月8日9:15 - 15:00[3]

会议信息 - 公司2025年3月22日发布召开第二次临时股东大会通知，4月2日发提示性公告[6] - 现场会议4月8日14:30在武汉召开，网络投票时间为4月8日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人1375人，代表股份186734054股，占比28.2930％[8] - 现场3人代表67272000股，占比10.1927%；网络1372人代表119462054股，占比18.1003％[8] 议案表决 - 《减少注册资本并修订章程议案》，同意185702753股，占99.4477％[10][11] - 《非独立董事辞职暨补选议案》，同意185580953股，占99.3825％[12]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月8日召开[3] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为4月1日[4] 审议议案 - 审议减资及修订章程、补选非独立董事议案[6] 提案规则 - 提案1.00需2/3以上有效表决权通过[8] - 提案2.00补选一人，不适用累积投票制[8] 登记信息 - 登记时间为4月2、3日9:00 - 17:00[11] - 登记地点为武汉中信泰富大厦38楼证券部[11] 投票信息 - 普通股投票代码“360818”，简称“航锦投票”[17] - 互联网投票时间4月8日9:15 - 15:00[19]

股份回购 - 拟注销19,155,961股，占总股本2.8206%[1][2] - 回购资金3-4亿元，价格不超37.95元/股[1] - 最高成交价30.15元/股，最低14.07元/股[2] - 成交总金额391,667,277.47元[2] 股本变更 - 总股本将由679,156,000股减至660,000,039股[2][3][4] - 注册资本将由679,156,000元变更为660,000,039元[2][3][4] 章程修订 - 《公司章程》相关条款拟修订，需2025年二临股东大会批准[4]

人事变动 - 航锦科技非独立董事王明因个人原因辞职[2] - 控股股东推荐何莹为第九届董事会非独立董事候选人[2] 会议审议 - 2025年3月21日公司召开会议审议通过补选非独立董事议案[2] 任职信息 - 何莹若当选任期至第九届董事会任期届满，将任两委员会委员[2] - 何莹现任武汉开发投资有限公司计划财务部总经理[5]

股东大会信息 - 2025年4月8日14:30召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年4月1日[3] - 审议减少注册资本、补选非独立董事等议案[6] 投票信息 - 提案1.00需2/3以上有效表决权通过[8] - 提案2.00补选一人不适用累积投票制[8] - 交易系统和互联网投票时间为4月8日9:15 - 15:00[19][20] 登记信息 - 登记时间为4月2、3日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为武汉中信泰富大厦38楼证券部[12] - 普通股投票代码为“360818”，简称为“航锦投票”[18]

公司决策 - 2025年3月21日召开第九届董事会第17次临时会议，9名董事全参与表决[2] - 会议通过注销19,155,961股回购股份，总股本减至660,000,039股[3] - 注册资本由679,156,000元变更为660,000,039元[3] 人事变动 - 非独立董事王明因个人原因辞职[5] - 控股股东推荐何莹女士为非独立董事候选人[5] 会议安排 - 董事会定于2025年4月8日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会[6]

人事变动 - 航锦科技副总经理李忻蔚因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[2] - 未直接持有公司股票，辞职报告送达董事会生效[2] - 辞职不会影响公司正常经营[2]