航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-053 航锦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2023 年 11 月 26 日召开的公司第九届董事会第 6 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日 9：15～15： 00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

第二条 公司董事会设立独立董事，董事会成员应当有三分之一以上独立 董事，其中至少有一名会计专业人士。 第三条 独立董事应勤勉尽责，按时出席董事会会议，了解公司的生产经营 和运作情况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。 第四条 独立董事由股东大会选举或更换，对公司全体股东负责。独立董事 应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受 损害。独立董事应独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 航锦科技股份有限公司 独立董事管理制度 航锦科技股份有限公司 独立董事管理制度 （2023 年 11 月 26 日公司第九届董事会第 6 次临时会议审议通过） 为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保 障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）等有关法律法规、规范性文件及 公司《章程》等相关规定，特制定本 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事意见 公司本次投资符合公司发展战略，属于国家重点发展行业，交易方案合理、 切实可行，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、 法规以及规范性文件的规定。董事会在本次关联交易的审议和决策程序中，符合 法律法规等相关规定，关联董事已经根据相关规定回避表决，因此我们一致同意 本次与关联方共同投资的事项。 独立董事： 徐永涛 董恺瀚 刘巧云 二○二三年十一月二十六日 航锦科技股份有限公司 独立董事对第九届董事会第 6 次临时会议 相关事项的意见 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事徐永涛、董恺瀚及 刘巧云先生，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为公 司独立董事，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第 6 次临时会议审议事项 发表如下意见： 一、关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的意见 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-052 航锦科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"航锦科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 26 日召开的第九届董事会第 6 次临时会议审议通过了《关于全资子公司与关 联方共同投资暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并 发表了同意的独立意见。现就相关事项公告如下： 一、对外投资概述 1、基本情况 航锦科技全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称"航锦 人工智能"）、公司董事长蔡卫东先生、总经理丁贵宝先生、产业协同办公室主 任张舰锚先生于 2023 年 11 月 26 日在武汉与武汉超擎数智科技有限公司（以下 简称"超擎数智"或"标的公司"）股东共同签署了《关于武汉超擎数智科技有 限公司之投资协议》（以下简称"投资协议"）。依据第三方机构出具的资产评 估报告（该评估报告须经武汉金融控股集团备案），航锦人工智能拟以投前总估 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-051 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 6 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 23 日 以邮件方式发出第九届董事会第 6 次临时会议通知，会议于 2023 年 11 月 26 日 在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议 议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事蔡卫东已回避表 决。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 我们一致认为：本次投资符合公司发展战略，属于国家重点发展行业，交易 方案合理、切实可行，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利 益，没有损害公司及全体股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规 定。同意将《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》提交公司第 九届董事会第 6 次临时会议进行审议，关联董事应按相关法律、法规及公司章程 的规定回避表决。 独立董事： 徐永涛 董恺瀚 刘巧云 二○二三年十一月二十六日 航锦科技股份有限公司独立董事 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的 事前认可意见 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 11 月 26 日召开第 九届董事会第 6 次临时会议，审议《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交 易的议案》，我们作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关政策规定，事前认真审阅了项目 相关材料，就本次董事会关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的事项做 了详细的考察论证。 ...

注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 | 截至公告披露日，新余昊月累计持质押股份情况如下： | | --- | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | | | 占公 | 已质押 | | | | | | | | | 本次质押后 | 占其所 | | | | 未质押 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | | | 司总 | 股份限 | 占已 | | 占未 | | | | | | 质押股份数 | 持股份 | | | | 股份限 | | | 名称 | （股） | 例 | 份数量 | | | 股本 | 售和冻 | 质押 | | 质押 | | | | | | 量（股） | 比例 | | | | 售和冻 | | | | | | （股） | | | 比例 | 结、标 | 股份 | | 股份 | | | | | | ...

财务数据 - 2023年第三季度，航锦科技营业收入为886,608,882.92元，同比下降6.44%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为31,401,332.01元，同比增长187.66%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为66,561,871.42元，同比增长934.58%[6] - 基本每股收益为0.05元，同比增长150.00%[6] - 总资产为5,132,772,646.73元，较上年度末增长0.35%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,662,883,115.48元，较上年度末增长1.44%[6] 公司投资和并购 - 公司设立全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司，投资额为8,000万元[12] - 航锦人工智能拟对超擎数智现金增资1.9亿元，预计持有超擎数智25%股权，符合公司战略发展规划[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,800股，其中前十名股东持股情况中，武汉新能实业发展有限公司持股占比最高，为16.65%[10] - 新余昊月信息技术有限公司持股占比为10.47%，其中有26,880,000股被质押[10] - 香港中央结算有限公司持股占比为3.83%[10] 财务状况 - 2023年第三季度，公司流动资产合计为2,188,585,873.75元，非流动资产合计为2,944,186,772.98元，总资产达到5,132,772,646.73元[15] - 航锦科技股份有限公司2023年第三季度流动负债合计为884,862,228.42至989,796,469.13[16] - 期末现金及现金等价物余额为481,518,806.21元，较上期增加[21] 营业情况 - 航锦科技2023年第三季度营业总收入为25.88亿元，较上期下降17.2%[17] - 营业总成本为25.33亿元，较上期下降14.3%[17] - 营业利润为8,271.9万元，较上期下降58.2%[17]

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2023-049 航锦科技股份有限公司 二、其他相关说明 1、本次转融通证券出借业务未违反《公司法》、《证券法》、中国证监会《转融 通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试 行）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 关于控股股东提前终止转融通证券出借业务的公告 控股股东武汉新能实业发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 4 日披露了《关于 控股股东参与转融通证券出借业务的预披露公告》（公告编号：2023-003），控股股 东武汉新能实业发展有限公司（以下简称"武汉新能"）计划在上述公告之日起 15 个交易日后 12 个月内将所持有的公司部分股份参与转融通证券出借业务，出借股 份不超过总股本的 2%（即不超过 13,583,120 股）。 202 ...

公司董事长蔡卫东、高管丁贵宝、慕继红、李忻蔚、王东川及其他 69 名核心团队成员 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到关于董事长、总经 理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划实施完成的函 件，现将具体情况公告如下： 一、增持计划概述 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 10 月 28 日、2023 年 4 月 22 日、2023 年 7 月 29 日分别披露了《关于董事长、 总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员增持公司股份计划的公告》及 相关进展公告。公司董事长、总经理以及部分高级管理人员及其他核心团队成员 拟通过资管产品"华泰资管航锦科技家园 1 号单一资产管理计划"（以下简称"航 锦家园 1 号"）以二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，计划增持金额不低 于 4,228 万元，具体内容详见前述相关公告。 二、增持计划的完成情况 截至本公告日，董事长、总经理以及部分 ...