业绩数据 - 2024年营业收入增长率为95.79%，不低于同行业50分位值16.98%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为9.27%，不低于同行业平均值 -0.03%[19] - 2024年主营业务收入占营业收入的比重为98.64%[19] - 2023年营业收入增长率为57.11%，高于目标值56.00%且高于同行业50分位值18.51%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为11.69%，高于目标值7.50%且高于同行业50分位值2.65%[24] - 2023年主营业务收入占营业收入的比重为98.41%，高于目标值97.00%[24] 激励计划时间节点 - 2022年6月7日董事会和监事会审议通过激励计划草案[12] - 2022年6月8日披露征集表决权公告[12] - 2022年6月9 - 18日公示激励对象名单，6月23日披露公示情况[13] - 2022年6月23日披露自查报告[13] - 2022年6月28日股东大会审议通过激励计划草案[13] - 2022年7月4日审议通过首次授予议案[13] - 2022年7月18日披露首次授予情况[14] - 2022年7月20日首次授予限制性股票上市[17] - 2023年5月30日审议通过授予预留限制性股票议案[15] - 2023年6月29日披露预留授予登记完成公告[15] - 2023年6月30日预留授予限制性股票上市[22] - 2024年7月12日审议通过首次授予第一个解除限售期条件成就议案[15] - 2024年7月19日披露首次授予第一个解除限售期股份上市公告[15] - 2025年6月3日审议通过首次授予第二个及预留授予第一个解除限售期条件成就议案[15] - 2025年7月1日预留授予限制性股票进入第一个解除限售期[22] - 2025年7月21日首次授予限制性股票进入第二个解除限售期[17] 激励对象与股份情况 - 首次授予登记激励对象102人，101人符合资格[20] - 预留授予登记激励对象23人，22人符合资格[25] - 首次授予第二个解除限售期可解除限售212.55万股，占总股本0.57%[20] - 本次符合解除限售资格22人，可解除限售48.78万股，占总股本0.13%[25] - 首次授予101人可解除限售212.55万股，占获授30%[27] - 预留授予22人可解除限售48.78万股，占获授30%[27] - 拟回购注销2人已获授未解除限售19.30万股[30][32] - 首次授予未解除限售6.30万股，回购价6.35元/股[30][32] - 预留授予未解除限售13.00万股，回购价9.70元/股[30][32] - 回购资金166.105万元，来自自有资金[32] 其他 - 2023和2024年度权益分派以369,697,506股为基数，每10股派现1元[31] - 独立财务顾问为深圳市他山企业管理咨询有限公司[36] - 备查文件含第十六届董事会第二十一次会议决议[35] - 备查地点为岳阳兴长石化股份有限公司[35] - 联系电话（0730）8829166，传真（0730）8829752，联系人邹海波[35]

风险处置组织 - 公司成立风险处置领导小组，董事长任组长，主管财务负责人任副组长[2] 风险防范机制 - 领导小组统一领导存贷款风险应急处置，部门分工防范化解风险[2][3] - 建立存款业务风险报告制度，每半年出具评估报告并披露[4] 风险处置程序 - 出现11种情形之一启动程序并报告董事会披露信息[5][6] - 启动后组织了解情况，制定处置方案[7] - 应急小组与财务公司联席会议要求自救[9] 后续措施 - 突发性风险平息后加强监督，重评风险，调整存款比例[10] - 分析总结风险，若因素不能消除则撤出全部存款[10] 预案说明 - 预案未尽事宜按法规和章程执行[11] - 预案由董事会负责解释修订，审议通过生效[11]

董事会提名 - 公司董事会提名吴杰为第十六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[6] - 被提名人担任独立董事数量、时长合规[10]

董事会决议 - 2025年6月3日召开第十六届董事会第二十一次会议，审议通过补选独立董事议案[1] - 董事会提名吴杰为第十六届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 吴杰1964年8月出生，企业管理专业博士研究生[5] - 2018年9月至2024年9月任中石化石油机械股份有限公司独立董事[5] - 吴杰未持股，与大股东无关联，无禁止任职情形，符合任职条件[5][6] 后续流程 - 吴杰需经深交所审核无异议后提交股东会审议[2] - 任期自股东会审议通过至第十六届董事会任期届满[2] - 股东会通过后，兼任高管的董事人数不超董事总数二分之一[2]

独立董事提名 - 吴杰被提名为岳阳兴长石化第十六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实完整，愿担责[9] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[10]

公司信息变更 - 公司注册资本从369,697,506元变更为369,504,506元[1] - 公司股份总数从369,697,506股变更为369,504,506股[1]

财务数据 - 财务公司注册资本180亿元[4] - 2024年利息净收入24.87亿元，税后净利润22.04亿元[4] - 2024年武汉分公司利息净收入0.89亿元，税后净利润0.91亿元[5] - 截至2024年12月31日，现金及存放央行款项92.74亿元，存放同业款项91.08亿元[4] - 截至2024年12月31日，武汉分公司存放同业款项10.03亿元[5] 股权结构 - 中石化集团持股51%，中石化股份持股49%[4] 协议条款 - 《金融服务协议》合作期3年[9] - 综合授信每日最高余额不超4亿（含外币）[10] - 每日最高存款额及利息年不超2亿（含外币）[10] - 金融服务收费年不超0.2亿（含外币）[10] 风险管控 - 公司制定风险处置预案[15] - 查验资料评估财务公司并披露报告[15] 业务现状 - 截至公告披露日，存、贷款余额均为0元[18]

股东会信息 - 2025年6月25日15:00召开第七十一次（2024年度）股东会[1] - 股权登记日为2025年6月20日[2] - 现场会议在湖南省岳阳市岳阳兴长大厦三楼会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票时间为25日9:15 - 15:00，交易系统分时段[1][13][14] - 投票代码“360819”，简称为“兴长投票”[12] 审议提案 - 涉及2024年度多报告、利润分配等多项提案[18] 登记信息 - 登记时间为2025年6月23日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为岳阳兴长企业运营部九楼[6] 其他 - 授权委托书有效期至股东会结束[19] - 委托日期为2025年[19]

激励与股权变动 - 同意为123名激励对象解除261.33万股限制性股票限售[2] - 拟回购注销2名离职对象19.30万股未解除限售股票[4] 议案表决 - 解除限售条件成就议案5票同意通过[2] - 回购注销及调整价格议案5票同意，需提交股东会审议[4]

限制性股票解除限售 - 符合解除限售资格激励对象123名[2] - 可解除限售股票261.33万股[2] - 公司同意办理解除限售事项[2] 限制性股票回购注销 - 2名激励对象因离职失资格[3] - 拟回购注销未解除限售股票19.30万股[4] - 公司同意并履行回购注销程序[4]