岳阳兴长关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-005 岳阳兴长石化股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、 履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高 级管理人员及其他相关主体购买责任险。公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第十六届 董事会第十九次会议、第十六届监事会第十六次会议，对《关于购买董监高责任险 的议案》进行了审议，监事会对议案发表了意见。本议案提交董事会前已提交公司 董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：岳阳兴长 3、保险期限：12 个月 二、审议及授权 因全体董事、监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全 体董事、监事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议。 1 4、赔偿限额：任一赔偿 ...

中信建投证券股份有限公司（ 以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为岳 阳兴长石化股份有限公司 以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有 关规定，对岳阳兴长 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投保荐代表人认真审阅了（《2024 年度内部控制自我评价报告》，通过 询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人 士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从岳阳兴长内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等 方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和（《2024 年度内部控制自我评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制 ...

岳阳兴长 2024 年度监事会工作报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 以及相关法律法规的要求，积极参与公司董事会和股东大会的各项会议。监事会对 公司的日常经营活动、财务状况、关联交易、募集资金管理、重大决策以及董事及 高级管理人员的履职情况进行了全面的监督和检查。通过这些工作，监事会在确保 公司规范运作、保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益方面，发挥了其应有的 监督和保障作用。 1 会议届次 召开日期 会议议案 第十六届监事会 第九次会议 2024 年 1 月 4 日 1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 第十六届监事会 第十次会议 2024 年 1 月 26 日 1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 第十六届监事会 第十一次会议 2024 年 4 月 12 日 1.《2023 年度总经理工作报告》 2.《2023 年度监事会工作报告》 3.《2023 年度财务决算和 2024 年 ...

岳阳兴长 2024 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上 ...

岳阳兴长关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。 公司董事会审计委员会充分了解年审会计师事务所基本情况，并实行必要 的手段对年审会计师的工作进行监督。现将公司会计师事务所2024年度履职评 估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 岳阳兴长关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 截止2024年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人241人，共有注册会计 师2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

我们接受委托，审计了岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称岳阳兴长公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的岳阳兴长公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供岳阳兴长公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为岳阳兴长公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 关于岳阳兴长石化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕2-122 号 岳阳兴长石化股份有限公司全 ...

岳阳兴长关于会计政策变更的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-007 岳阳兴长石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。执行变更后的 会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"准则解释 18 号")，规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相 关内容，其中规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释文件 ...

岳阳兴长关于开展商品期货套期保值业务的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-009 岳阳兴长石化股份有限公司 5．交易金额：拟动用交易保证金不超过人民币 1000 万元，任一交易日持有的 最高合约价值不超过 13000 万元。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在额度范围内可循环使用。 6．已履行的审议程序：公司第十六届董事会第十九次会议审议通过《关于开 展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析 报告》，无需提交公司股东大会审议。 7．风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等， 公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充 分关注投资风险。 一、投资情况概述 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：规避原料市场波动对产品造成的不利影响，帮助公司锁定成本 与收益，降低价格波动风险并提升经营稳定性。 2．交易品种：郑州商品期货交易所 ...

岳阳兴长关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-004 岳阳兴长石化股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 97,353.68 | | 减：各项发行费用 | 1,143.87 | | 募集资金净额 | 96,209.81 | | 减：募投项目累计使用金额 | 91,664.06 | | 加：利息收入净额 | 204.92 | | 募集资金余额 | 4,750.67 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公 司根据《 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 关于同意岳阳兴长石化股份有限公司 向特定对象发行股票注册 ...

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于湖南立泰环境工程 有限公司业绩承诺实现情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 公司于 2021 年 6 月 17 日召开的第十五届董事会第十次会议审议通过了《关于 投资设立节能环保公司的议案》，同意投资 3350 万元，与岳阳众兴长泓企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）、四川中盛净源环保设备有限公司（以下简称"四川中 盛"）共同出资设立节能环保公司湖南立泰环境工程有限公司（以下简称"湖南立 泰"），并共同拟定了《合资合作合同》。根据合同约定，湖南立泰于 2021 年 6 月 28 日登记设立。 岳阳兴长关于湖南立泰环境工程有限公司业绩承诺实现情况的公告 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《岳阳兴长石化股份有限公 司对外投资公告》（公告编号：2021-037）。 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-008 岳阳兴长石化股 ...