第十六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第二十一次会议通知及资料于 2025 年 12 月 9 日以电子邮 件方式发出，经全体监事同意，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全 体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 岳阳兴长第十六届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-055 岳阳兴长石化股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。 三、备查文件 会议审议通过了如下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员 会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。结合上述情况，公司对《公 司章程》进行全面修订。 本议案尚 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第二十五次会议通知及资料于 2025 年 12 月 9 日以电子邮 件方式发出，经全体董事同意，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 岳阳兴长第十六届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-054 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第二十五次会议决议公告 独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议，保荐机构亦发表 了无异议的书面核查意见。 1 （一）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 1.1 同意与第一大股东关联方 2026 年度日常关联交易预计总额 495,052 万元。 关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票 ...

中信建投证券股份有限公司 关于岳阳兴长石化股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对岳阳兴长 2026 年 度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 岳阳兴长在日常生产经营中，向中石化湖南石油化工有限公司(以下称"湖 南石化")、中国石化化工销售华中分公司(以下称"华中化销分公司")、中国石 化化工销售华南分公司(以下称"华南化销分公司")、中国石化化工销售有限公 司江苏分公司(以下称"化销江苏分公司")、中国石化中原石油化工有限责任公 司（以下简称"中原石油公司"）、中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部(以下 称"化销齐鲁经营部")、中国石化炼油销售有限公司(以下称"炼销公司")采购 原材料 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有 关规定，对岳阳兴长开展套期保值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）投资目的 通过开展套期保值业务，规避铂、钯价格波动对公司业务成本和盈利水平的 影响，具有必要性。通过制定相应的管理制度和控制体系、明确流程规范和风险 控制措施，使得公司开展商品期货套期保值业务具有可行性。套期保值业务的开 展，以实际经营业务为依托，交易金额、交易品种与实际业务需求风险敞口相匹 配，不影响公司资金使用安排，不影响公司主营业务的拓展。合理运用期货工具 及其组合进行风险对冲，帮助公司锁定成本与收益，降低价格波动风险并提升经 营稳定性。 （二）交易金额 公司及控股子公司拟动用交易保证金不超过人民币 1,000 万元，任一交易日 持有的最高合 ...

岳阳兴长《股东会议事规则》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 【经公司第十六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议】 | 修改前 修改后 | | | --- | --- | | 《股东会议事规则》相关条款中所述"股东大会"均修订为"股东会"，"监 | | | 事会"均修订为"审计委员会"，"或"均修订为"或者"，删除监事会、监事相 | | | 关规定，由审计委员会行使监事会职权。前述修订因所涉及条目众多，若原规则中 | | | 的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。 | | | 此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序 | | | 号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。 | | | 新增 | 第二条 公司股东会的召集、提案、 | | 通知、召开等事项适用本规则。 | | | 股东大会分为年度股东大 第四条 | 股东会分为年度股东会和 第五条 | | 会和临时股东大会。年度股东大会每年 | 临时股东会。年度股东会每年召开一次， | | 召开一次，应当于上一会计年度结束后 | 应当于上一会计年度结束后的 6 个 ...

| | 制度名称 | | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 薪酬与考核委员会工作细则 | | | | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-05-3-2025-QY | | | | | | | 制度文号 号 | 岳阳兴长企字〔2025〕15 | | | | | | 制度版本 3 主办部门 企业运营部 | | | | | | 管理/业务类别 | 公司治理/工作细则 会签部门 / | | | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2025 12 月 12 | | | 年 | 日 | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2025 12 月 12 | | | 年 | 日 | | 制定目的 | 规范薪酬与考核委员会构成、职责、议事规则，充分发 挥其制定、审查董事及高级管理人员考核标准、薪酬方 | | | | | | | 案等功能，完善公司治理 | | | | | | 制定依据 | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《 ...

| | 制度名称 | | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 战略与可持续发展委员会工作细则 | | | | | 制度编号 | YYXC/QG-5.3-07-3-2025-QY | | | | | 制度文号 | 岳阳兴长企字〔2025〕16 | | 号 | | | 制度版本 | 3 主办部门 | | 企业运营部 | | 管理/业务类别 | 公司治理/工作细则 | | 会签部门 | 投资发展部 | | | | | | 新材料研究院 | | 下位制度制定者 | / | | 审核部门 | 企业运营部 | | 监督检查者 | 企业运营部 | | 签发日期 | 2025 年 12 月 12 日 | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 | | | 2025 年 12 月 12 日 | | 制定目的 | 规范战略与可持续发展委员会构成、职责、议事规则， 充分发挥其在发展规划、研发、投资等领域的研究、审 | | | | | | 核、建议功能，完善公司治理，增强公司核心竞争力 | | | | | 制定依据 | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 ...

| | 制度名称 | | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 提名委员会工作细则 | | | | | 制度编号 | YYXC/QG-5.3-06-3-2025-QY | | | | 制度文号 号 | 岳阳兴长企字〔2025〕14 | | | | 制度版本 企业运营部 | 3 主办部门 | | | 管理/业务类别 | 公司治理/工作细则 / | | 会签部门 | | 下位制度制定者 | / 企业运营部 | | 审核部门 | | 监督检查者 | 企业运营部 2025 年 12 月 12 日 | | 签发日期 | | 解释权归属 | 董事会 2025 年 12 月 12 日 | | 生效日期 | | 制定目的 | 规范提名委员会构成、职责、议事规则，充分发挥其在 | | | | | 董事、高级管理人员选任过程中的选择标准拟定、人员 | | | | | 遴选、资格审核等功能，完善公司治理 | | | | 制定依据 | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | | 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 | | | | | 公司 ...

| | 制度名称 审计委员会工作细则 | | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-08-3-2025-QY | | | | | | 制度文号 号 | 岳阳兴长企字〔2025〕13 | | | | | 制度版本 3 主办部门 企业运营部 | | | | | 管理/业务类别 | 财务资产部 公司治理/工作细则 会签部门 | | | | | | 行政管理部 | | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2025 年 12 月 12 | | | 日 | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2025 年 12 月 12 | | | 日 | | | 规范审计委员会构成、职责、议事规则，充分发挥其监 | | | | | 制定目的 | 督、评估公司财务信息、内外部审计、内部控制等功能， | | | | | | 完善公司治理 | | | | | | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | | 制定依据 | 管理办法》《上 ...

岳阳兴长《董事会议事规则》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 【经公司第十六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议】 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 《董事会议事规则》相关条款中所述"股东大会"均修订为"股东会"，"监 | | | 事会"均修订为"审计委员会"，删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使 | | | 监事会职权。前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订， | | | 在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。 | | | 第一条 为规范董事会议事方式与 | 第一条 为规范董事会议事方式与 | | 程序，提高董事会议事效率，保证董事 | 程序，提高董事会议事效率，保证董事 | | 会决策的科学性，切实行使董事会的职 | 会决策的科学性，切实行使董事会的职 | | 权，根据《中华人民共和国公司法》、 | 权，根据《中华人民共和国公司法》《中 | | 《中华人民共和国证券法》、《上市公 | 华人民共和国证券法》《上市公司治理 | | 司治理准则》和《公司章程》的规定， | 准则》和《岳阳兴长石化股份有限公司 | | ...