公司董事会会议 - 公司于2025年8月18日召开第十六届第二十三次董事会会议 [2] - 会议采用现场结合通讯方式在公司三楼会议室举行 [2] - 会议审议了《2025年半年度报告及摘要》等文件 [2]

套期保值业务决策 - 2025年8月18日董事会审议通过开展套期保值业务议案[9] 业务交易情况 - 动用保证金不超500万元，最高合约价值不超6500万元[4] - 交易期限12个月，超期自动顺延[7] - 交易品种为郑商所丙烯合约，工具为期货，场所为场内[6] - 资金来源为自有资金[8] 业务目的与风险 - 目的是降低经营风险，保障主营业务发展[2] - 风险包括价格波动等多种风险[10][12] 业务管理与政策 - 制定《套期保值业务管理制度》，形成风险管理体系[13] - 会计政策按财政部准则执行[14] 保荐人意见 - 保荐人认为业务合规，无损害公司及股东利益情形[16]

关联应收账款 - 与中石化湖南石油化工有限公司应收账款期末余额737.18万元[1] - 与中国石化化工销售有限公司华中分公司应收账款期末余额192.44万元[1] - 与中国石油化工股份有限公司荆门分公司应收账款期末余额121.71万元[1] 关联预付款项 - 与中国石化化工销售有限公司华中分公司预付款项期末余额5.96万元[2] - 与中国石化销售股份有限公司湖南岳阳有湖分公司预付款项期末余额47.72万元[2] - 与中国石化炼油销售有限公司预付款项期末余额866.84万元[2] 其他关联资金 - 其他关联资金往来期末余额2349.75万元[2] - 与中国石化国际事业有限公司华南招标中心其他应收款期末余额62.30万元[2] 往来资金 - 上市公司2025年与各关联方期末往来资金余额总计114109.73万元[3]

股本与资本 - 财务公司中石化集团持股51%，中石化股份持股49%[1] - 财务公司注册资本180亿元[2] 业绩数据 - 2025年上半年营收16.51亿元，利润总额14.90亿元，税后净利润11.17亿元[11] 资金情况 - 截至2025年6月30日，现金及存放央行85.17亿元，存放同业325.92亿元[11] - 2025年6月末公司在财务公司存贷余额为零[14] 风险管控 - 2025年调整信贷政策，信贷风险可控[6] - 制定存贷款业务风险应急处置预案[14] 合规情况 - 截至2025年6月30日监管指标符合要求[13] - 未发现违反规定情形，资产负债比例符合要求[16]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行61,616,251股，每股15.80元，募集资金总额973,536,765.80元，净额962,098,086.56元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额4,291.46万元[2] - 2024年1月26日，公司同意以募集资金置换预先投入自筹资金59,980.99万元[10] 募投项目情况 - 惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目投资总额119,586.00万元，拟用募集资金77,000.00万元，累计支付77,085.48万元[8] - 岳阳兴长研发中心项目投资总额15,000.00万元，拟用募集资金11,500.00万元，累计支付7,349.17万元[8] - 补充流动资金项目投资总额8,000.00万元，拟用募集资金7,709.81万元，累计支付7,709.81万元[8] 项目进度与效益 - 惠州立拓项目截至期末累计进度100%，本年度投入21.13万元，累计投入77,085.48万元，2024年效益为 - 3,333.41万元[23] - 岳阳兴长研发中心项目截至期末累计进度63.91%，本年度投入459.27万元，累计投入7,349.17万元[23] - 补充流动资金项目截至期末累计进度100%，累计投入7,709.81万元[23] 其他情况 - 2024年1月26日，公司同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日无此情况[11] - 2024年1月26日，公司同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日无此情况[13] - 截至2025年6月30日，公司募投项目未变更，无超募、节余资金使用情况[9,15,16,17] - 惠州立拓项目因自主开发催化剂首次工业化应用，试验性生产耗时长，效益未达预期[23] - 研发中心和补充流动资金项目无法单独核算效益[23]

交易安排 - 拟动用不超500万元保证金，最高合约价值不超6500万元[1][3] - 交易期限12个月，单笔超期自动顺延[3] 交易情况 - 2025年8月18日会议通过相关议案，无需股东会审议[4] - 交易目的是规避市场波动不利影响[1] - 交易品种为丙烯合约，工具为期货合约，场所为场内[1][3] - 资金来源为自有资金[3] 风险与管理 - 期货交易存在价格波动等风险[5][6] - 制定《套期保值业务管理制度》[7] 核查意见 - 保荐人认为业务合规，无损害股东利益情形[10] 备查文件 - 包括董事会决议等文件[11]

套期保值业务计划 - 拟开展丙烯套期保值业务，保证金不超500万，合约价值不超6500万[3] - 交易期限12个月，单笔超期自动顺延[3] - 资金来源为自有资金[3] 业务目的与风险 - 可规避丙烯价格波动影响，锁定成本收益[2] - 存在价格、流动性等多种风险[4] 风险管控措施 - 制定管理办法，形成风险管理体系[6] - 合理选时机、调度资金、建止损机制[6] - 定期审计，选高信用对手方[6]

业绩数据 - 2025年半年度营业总收入15.29亿元，同比下降19.11%[14] - 2025年半年度营业总成本15.52亿元，同比下降15.30%[15] - 2025年半年度净利润 - 3033.09万元，同比下降161.95%[15] - 2025年半年度归属母公司股东的净利润 - 2948.33万元，同比下降155.58%[16] - 2025年半年度基本每股收益 - 0.081元，同比下降155.10%[16] 资产负债 - 期末资产总计32.4977094934亿元，增长约5.81%[6] - 期末流动资产合计8.679252423亿元，增长约16.22%[5] - 期末非流动资产合计23.8184570704亿元，增长约2.47%[6] - 期末负债合计9.8536809999亿元，增长约23.27%[7] - 期末所有者权益合计22.6440284935亿元，下降约0.33%[7] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流量净额 - 104059049.54元[21] - 2025年上半年投资活动现金流量净额 - 119314260.03元[22] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额221910185.86元[22] 研发费用 - 2025年上半年研发费用21489692.25元，2024年为16510121.06元[19] 投资情况 - 2023年8月29日向广东东粤化学科技有限公司增资6000万元，股权占比10.345%[192] - 持有芜湖康卫生物科技有限公司32.54%股权，已对长期股权投资全额计提减值准备[193] 在建工程 - 惠州聚烯烃新材料项目工程累计投入占预算比例87.73%，工程进度98%[198] - 间对甲酚项目工程累计投入占预算比例106.82%，工程进度98%[198] - 研发中心项目工程累计投入占预算比例93.83%，工程进度100%[198] - 特种轻油研发试验装置工程累计投入占预算比例87.96%，工程进度90%[198] 其他 - 公司注册资本369697506元，股份总数369697506股，每股面值1元[39] - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、5%等[171] - 控股子公司新岭化工外销出口商品适用免抵退税办法，退税率13%[171]

会议情况 - 公司第十六届监事会第十九次会议于2025年8月18日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》，5票同意[2] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，5票同意[3][4]

岳阳兴长第十六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-039 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第二十三次会议通知和资料于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日下午 2:30，在公司三楼会议室以现场结合通讯 方式召开，董事高卫国、赵烨以及独立董事李国庆以通讯方式参加会议，其余董事 参加现场会议。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王妙云 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 审计委员会审议通过了报告及摘要。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》，以及披露于《中 国证券报》《上海证券 ...