独立董事提名 - 吴杰被提名为岳阳兴长石化第十六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实完整，愿担责[9] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[10]

岳阳兴长《公司章程》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《公司章程》修订对照表 [经公司第十六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需股东会审议] | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 369,697,506 | 元。 369,504,506 | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围是：化工产品生产（不含许可类 | 营范围是：化工产品生产（不含许可类化 | | 化工产品）、化工产品销售（不含许可 | 工产品）、化工产品销售（不含许可类化 | | 类化工产品），石油制品制造（不含危 | 工产品），石油制品制造（不含危险化学 | | 险化学品）、石油制品销售（不含危险 | 品）、石油制品销售（不含危险化学品）， | | 化学品），合成材料制造（不含危险化 | 合成材料制造（不含危险化学品）、合成 | | 学品）、合成材料销售，危险化学品生 | 材料销售，危险化学品生产、危险化学品 | | 产、危险化学品经营，危险废物经营， | 经营，危险废物经营，塑料制品制造、塑 | ...

岳阳兴长关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-020 岳阳兴长石化股份有限公司 关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司拟与财务公司武汉分公司签订《金融服务协议》，由其为公司提供金融服 务，包括存款、信贷、结算以及其他金融服务，金融服务定价遵循市场化原则，由 双方协商确定。财务公司武汉分公司承诺具有签署、履行该协议的权利与授权。 本公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司与财务公司，同受中国 石油化工集团有限公司控制，财务公司武汉分公司为财务公司分支机构，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》之规定，财务公司武汉分公司为本公司关联人，本次交 易构成关联交易。 2025 年 6 月 3 日，公司召开的第十六届董事会第二十一次会议审议通过了此 项关联交易，关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决，独立董事专门会议审议通 过了该交易。此项交易尚需获得股东会 ...

岳阳兴长关于召开第七十一次（2024 年度）股东会的通知 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-024 岳阳兴长石化股份有限公司 关于召开第七十一次（2024 年度）股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十六届董事会第二十一次会议决定于 2025 年 6 月 25 日(星期三)召开 公司第七十一次（2024 年度）股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：第七十一次（2024 年度）股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 25 日(星期三)15：00； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 6 月 25 日 ...

岳阳兴长第十六届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-019 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第十八次会议通知及资料于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （二）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关 于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司 ...

岳阳兴长监事会关于 2022 年限制 岳阳兴长石化股份有限公司| 关于 2022 年限制性股票激励计划相关事 岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公司")全体监事在认真审阅第十 六届监事会第十八次会议相关会议资料的基础之上,经充分、全面的讨论与分析, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股 上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《公司章程》等有关规定,对 2022 年限制性股 票激励计划(以下简称"本激励计划")相关事项发表核查意见如下; (一)关于本激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除 限售期的解除限售条件成就的核查意见 本激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的解 除限售条件已成就,符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计 123 名,可解 除限售的限制性 ...

岳阳兴长第十六届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-018 岳阳兴长石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第二十一次会议通知及资料于 2025 年 5 月 29 日以电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 第十六届董事会第二十一次会议决议公告 （一）《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》 同意签署期限三年的《金融服务协议》，遵循市场化定价原则，由财务公司向 公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。 关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事专门会议审议通过了本议案。 本议案需提 ...

公司表现 - 5月30日收盘价14.23元，下跌1 25%，总市值52 61亿元 [1] - 滚动市盈率PE达95 42倍，静态PE为83 34倍，市净率2 42倍 [1][2] - 主力资金5月30日净流出230 44万元，近5日累计净流出618 69万元 [1] - 2025年一季报营业收入10 63亿元，同比增长27 85%，净利润1360 81万元，同比下降37 00%，销售毛利率18 85% [1] 行业对比 - 石油行业平均市盈率12 64倍，行业中值25 38倍，公司PE排名第19位 [1] - 行业平均市净率1 18倍，行业中值1 56倍 [2] - 行业总市值平均1715 45亿元，中值52 61亿元 [2] 业务构成 - 主营业务涵盖化工新材料、节能环保、能源化工等石油化工产品 [1] - 主要产品包括甲基叔丁基醚、液化石油气、丙烯、工业异辛烷、邻甲酚、煅后石油焦、特种聚丙烯 [1]

公司基本面 - 岳阳兴长5月19日收盘价14.84元，单日上涨2.42%，总市值54.86亿元，滚动市盈率PE(TTM)达99.51倍 [1] - 2025年一季报显示营业收入10.63亿元，同比增长27.85%，但净利润1360.81万元同比下滑37.00%，销售毛利率18.85% [1] - 主营业务涵盖化工新材料、节能环保及能源化工，核心产品包括甲基叔丁基醚、液化石油气、丙烯等石化产品 [1] - 机构持仓方面，5家机构合计持有14795.37万股，持股市值24.74亿元，含1家社保基金 [1] 行业对比 - 石油行业平均市盈率12.68倍，中值26.02倍，岳阳兴长PE(TTM)99.51倍显著高于行业水平，行业排名第19位 [1][2] - 行业总市值对比：中国石油14971.12亿元、中国海油11925.27亿元居前，岳阳兴长54.86亿元处于中游 [2] - 可比公司PE(TTM)差异显著：茂化实华-26.74倍、沈阳化工-26.33倍为负值，广汇能源13.44倍低于岳阳兴长 [2] 财务数据 - 岳阳兴长静态PE(静)86.91倍，市净率2.52倍，高于行业平均市净率1.16倍及中值1.52倍 [1][2] - 行业头部企业市净率对比：中国石油0.96倍、中国海油1.52倍，岳阳兴长2.52倍显示估值溢价 [2]

公司财务数据 - 5月9日收盘价14 5元 下跌1 16% 滚动市盈率PE达97 23倍 总市值53 61亿元 [1] - 2025年一季报营业收入10 63亿元 同比增27 85% 净利润1360 81万元 同比降37 00% 销售毛利率18 85% [1] - 股东户数22331户 较上期增408户 户均持股市值35 28万元 户均持股2 76万股 [1] 行业对比 - 石油行业平均PE12 60倍 中值25 93倍 公司PE排名第19位 [1] - 公司PE(TTM)97 23倍 静态PE84 92倍 市净率2 47倍 显著高于行业平均PE11 24倍和市净率1 15倍 [2] - 行业总市值1675 46亿元 公司市值53 61亿元 低于中国海油(11872 98亿)和中国石油(14824 70亿) [2] 主营业务 - 主营化工新材料 节能环保 能源化工等石油化工产品 核心产品包括甲基叔丁基醚 液化石油气 丙烯 工业异辛烷等 [1] 同业数据 - 同业公司PE对比：茂化实华(-25 62倍) 沈阳化工(-25 29倍) 中晟高科(-19 29倍) 博汇股份(-9 08倍) [2] - 头部企业中国海油PE8 81倍 中国石油PE8 95倍 广汇能源PE13 19倍 [2]