股东会时间 - 现场会议时间为2025年12月29日15:30[3] - 网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[3] 关联交易 - 与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495,052万元[4] - 与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50,443万元[4] 其他 - 股权登记日为2025年12月24日[3] - 提案3.00和提案4.00属特别决议事项[5] - 登记时间为2025年12月25日9:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为"360819"，投票简称为"兴长投票"[11] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

第十六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第二十一次会议通知及资料于 2025 年 12 月 9 日以电子邮 件方式发出，经全体监事同意，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全 体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 岳阳兴长第十六届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-055 岳阳兴长石化股份有限公司 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。 三、备查文件 会议审议通过了如下议案： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员 会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。结合上述情况，公司对《公 司章程》进行全面修订。 本议案尚 ...

关联交易 - 2026年与第一大股东关联方日常关联交易预计总额495,052万元[2] - 2026年与兴长集团及其分子公司日常关联交易预计总额7,789万元[2] - 2026年与东粤化学日常关联交易预计总额50,443万元[2] 业务安排 - 商品期货套期保值业务保证金最高额度不超1,000万元，任一交易日最高合约价值不超10,000万元，有效期不超12个月[4] 项目投资 - 控股子公司湖南立泰投资2.18亿元建设MOFs材料规模化生产及成型应用项目[6] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[8] - 公司董事会修订7项治理制度[9] 会议安排 - 决定于2025年12月29日召开第七十二次(临时)股东会[11] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》1.1、1.3项需提交股东会审议[3]

业绩总结 - 2025 年 1 - 11 月公司关联交易实际发生额 298767.71 万元，预计金额 472710.00 万元，差异 - 36.80%[14] - 2025 年前三季度湖南石化总资产 378.287 亿元，净资产 160.2548 亿元，主营业务收入 357.9373 亿元，净利润 - 1.17373 亿元[21] - 2025 年前三季度华中化销分公司总资产 25.694 亿元，净资产 6.4624 亿元，营业收入 317.4765 亿元，净利润 1.0625 亿元[24] - 2025 年前三季度炼销公司总资产 93.74 亿元，净资产 33.33 亿元，主营业务收入 785 亿元，净利润 5.11 亿元[30] - 2025 年前三季度咸宁石油分公司总资产 86418 万元，净资产 - 28712 万元，主营业务收入 204541 万元，净利润 - 2752 万元[34][35] - 2025 年前三季度兴长集团总资产 85810 万元，净资产 21974 万元，主营业务收入 93359 万元，净利润 - 333 万元[40] - 2025 年前三季度东粤化学总资产 201998 万元，净资产 57480 万元，营业收入 12 万元，净利润 - 350 万元[49] 未来展望 - 2026 年公司预计向第一大股东关联方采购原料 288183 万元、燃料动力 5902 万元，销售产品 200752 万元等，预计总额 495052 万元[4] - 2026 年公司预计向兴长集团及其分子公司采购原料 1859 万元，销售产品 4360 万元等，预计总额 7789 万元[4] - 2026 年公司预计向联营企业东粤化学采购原料 29204 万元，销售产品 21239 万元，预计总额 50443 万元[5] 关联交易情况 - 2025 年 1 - 11 月公司实际向第一大股东关联方采购原料、销售产品等，实际发生总额 298767.71 万元[5] - 2025 年 1 - 11 月公司实际向兴长集团及其分子公司采购原料、销售产品等，实际发生总额 5069.24 万元[5] - 2025 年 1 - 11 月公司实际向联营企业东粤化学销售产品 3.35 万元[5] - 与第一大股东关联方日常关联交易预计金额 495052.00 万元，2025 年 1 - 11 月已发生金额 298767.71 万元[9] - 与兴长集团及其分子公司日常关联交易预计金额 7789.00 万元，2025 年 1 - 11 月已发生金额 5069.24 万元[10] - 与东粤化学日常关联交易预计金额 50443.00 万元，2025 年 1 - 11 月已发生金额 3.35 万元[13] 业务差异情况 - 采购原料中，炼销公司 2025 年 1 - 11 月实际发生金额 157282.88 万元，占同类业务比例 60.93%[13] - 采购原料中，华南化销分公司预计金额 253395.00 万元，2025 年 1 - 11 月实际发生金额 1128.91 万元，差异 - 33.98%[13] - 采购燃料动力中，湖南石化预计金额 6345.00 万元，2025 年 1 - 11 月实际发生金额 4666.33 万元，差异 - 26.46%，占同类业务比例 40.09%[13] - 销售商品中，湖南石化预计金额 212725.00 万元，2025 年 1 - 11 月实际发生金额 25872.55 万元，差异 - 40.48%[13] - 销售商品中，华中化销分公司 2025 年 1 - 11 月实际发生金额 29250.23 万元，占同类业务比例 8.85%[13] 其他事项 - 2025 年公司计划二季度安排主体装置停工检修，实际停工时间延长，化工市场需求疲软致装置开工率不及预期[14] - 控股子公司湖南立恒新材料因市场行情拓展渠道，替代兴长集团采购及销售份额[16] - 2025 年 12 月 12 日公司独立董事专门会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》[6] - 2025 年 12 月 12 日公司召开第十六届董事会第二十五次会议审议通过该议案，部分关联董事回避表决[6] - 与第一大股东关联方、东粤化学日常关联交易尚需股东会审议批准，关联股东需回避表决[6] - 公司与关联方日常关联交易是必要经营行为，遵循自愿、平等、公开、公平、公正原则，定价公允，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性，对财务和经营成果无不利影响[59] - 保荐人认为 2026 年度日常关联交易预计事项依据公司实际情况作出，审批程序合法有效，对该事项无异议[61][62][63]

套期保值业务安排 - 拟动用不超1000万元交易保证金，最高合约价值不超1亿元[3] - 交易期限12个月，单笔超期自动顺延[6] - 资金来源为自有资金[7] 业务决策情况 - 2025年12月12日董事会审议通过相关议案[8] 风险与应对 - 期货交易有多种风险[9] - 制定制度，多举措防范风险[11]

股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[1] - 临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[1] 股东提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发补充通知[2] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[3][4] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上和选举董事时，可实行累积投票制[4] - 采用累积投票制选举董事时，每一股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[5] - 股东会选举两名以上独立董事或股份比例在30%以上时，应采用累积投票制[5] 决议通过条件 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[6] 会议资料保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[6] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违反规定的股东大会或股东会决议[7][8] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌[10] - 股东会召集等不符合要求，中国证监会责令公司或相关责任人限期改正[10] - 董事或董事会秘书违反规定，中国证监会责令改正，情节严重可实施证券市场禁入[10] 提案审议规则 - 股东大会或股东会审议提案时，不得修改提案，变更视为新提案[5] 计票监票规则 - 股东大会或股东会对提案表决前，推举两名股东代表参加计票和监票[5]

薪酬与考核委员会构成 - 由3名以上董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长或1/2以上独立董事、全体董事的1/3以上提名[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议相关规定 - 会议通知及资料应提前3日送达全体委员[8] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[10] - 会议决议须全体委员过半数通过，书面报董事会[12] - 为不定期会议，主任委员召集，2名以上委员联名可要求召开[8] 其他要点 - 企业运营部证券团队负责工作联络等[3] - 会议资料等档案至少保存十年[12] - 原工作细则于2025年12月12日废止[1]

战略与可持续发展委员会组成 - 由3名以上董事组成，至少含1名独立董事[6] - 委员由董事长或1/2以上独立董事、全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由董事长或半数以上委员推举，董事会批准产生[8] 会议相关规定 - 会议通知及资料应在会前3日送达全体委员，经同意可少于3日送达或不经送达[11] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[12] - 会议决议须经全体委员过半数通过，并书面报董事会[15] - 现场会议应制作会议记录，出席委员签字确认[15] - 会议资料、记录等档案至少保存10年[15] 其他 - 企业运营部证券团队检查细则设计、执行情况[18] - 原《岳阳兴长石化股份有限公司董事会战略委员会工作细则》废止[1]

提名委员会组成 - 由 3 名以上董事组成，独立董事应过半数，任期与董事会一致，连选可连任[4] - 委员由董事长或 1/2 以上独立董事、全体董事的 1/3 以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员 1 名，由独立董事担任，经董事长推举、董事会批准产生[4] 提名委员会会议 - 不定期会议，主任委员召集，2 名以上委员联名可要求召开[7] - 通知及资料应提前 3 日送达，全体同意可少于 3 日或不送达[7] - 2/3 以上委员出席方可举行，可书面委托代出席并行使表决权[9] - 决议须经全体委员过半数通过，书面报董事会，回避致无法过半数时议题提交董事会[10] 其他 - 现场会议制作记录，出席委员签字确认[10] - 会议资料、记录等档案至少保存 10 年[12] - 企业运营部证券团队检查细则执行情况，违规由董事会秘书决定考核[13]

审计委员会组成 - 由3名以上董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[7] - 委员由董事长或1/2以上独立董事、全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任，经董事长推举、董事会批准产生[7] 审计委员会会议 - 每季度至少召开1次，2名以上成员提议或必要时可开临时会议[13] - 会议通知及资料提前3日送达，全体同意可少于3日或不送达[13] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16][17] 其他 - 现场会议制作记录，资料档案至少保存10年[17] - 运营部证券团队检查细则执行，未执行由董秘决定考核[20] - 原审计委员会工作细则废止[1]