岳阳兴长关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 中国石化财务有限责任公司武汉分公司（下称"财务公司武汉分公司"）为中 国石化财务有限责任公司（下称"财务公司"）分支机构，在财务公司授权经营范围 内，在财务公司整体统筹下开展金融业务，遵循并实施财务公司统一的内部控制、风险 管理政策，接受财务公司统一管理及风险管控，作为分支机构，其提供金融服务的义务、 责任最终由财务公司承担。鉴于此，公司直接以财务公司为评估对象，按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》关于"财务公司关 联交易"之规定，对财务公司实施风险评估。 根据财务公司提供的资质证明、内部控制制度、财务报表等，经公司调查、 核实，对财务公司的风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准，于1988年7月8日成立，在北京市工商行 政管理局注册，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管的非银行金融机 构。目前财务公司的股本结构为中国石油化工集团有限公司持股51%，中国石油 化工股份有限公司持股49%。 财务公司目前经营范围：企业 ...

岳阳兴长关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。 公司董事会审计委员会充分了解年审会计师事务所基本情况，并实行必要 的手段对年审会计师的工作进行监督。现将公司会计师事务所2024年度履职评 估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 岳阳兴长关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 截止2024年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人241人，共有注册会计 师2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

我们接受委托，审计了岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称岳阳兴长公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的岳阳兴长公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供岳阳兴长公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为岳阳兴长公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 关于岳阳兴长石化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕2-122 号 岳阳兴长石化股份有限公司全 ...

岳阳兴长石化股份有限公司董事会 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就独立董事李国庆、何翼 云、彭翰、郭剑峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李国庆、何翼云、彭翰、郭剑峰的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 岳阳兴长董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年三月二十八日 1 ...

前十大流通股东累计持有： 16645万股，累计占流通股比： 47.73%，较上期变化： -899.17 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 7018.85 | 20.12 | 不变 | | 湖南长炼兴长企业服务有限公司 | 2884.10 | 8.27 | -28.00 | | 济南汇正投资合伙企业(有限合伙) | 1606.00 | 4.60 | -19.52 | | 杨岳峰 | 1216.24 | 3.49 | 35.99 | | 湖南长炼兴长集团有限责任公司 | 1210.24 | 3.47 | -162.66 | | 姚金龙 | 714.53 | 2.05 | 127.33 | | 全国社保基金五零三组合 | 664.56 | 1.91 | 不变 | | 钟彬 | 568.38 | 1.63 | 93.41 | | 李海峰 | 438.96 | 1.26 | 新进 | | 白巨亮 | 323.14 | 0.93 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东 ...

岳阳兴长第十六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-002 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第十六次会议通知和资料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方 式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事彭亮、王珏因工作原 因未能亲自出席，分别委托李建峰、杨晓军出席并代行表决权。会议由监事会主席 李建峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票 ...

岳阳兴长第十六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-001 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第十九次会议通知和资料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方 式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王妙云先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 （三）《2024 年度财务 ...

公司基本信息 - 公司2024年信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网[5] - 公司股票简称岳阳兴长，代码000819，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为王妙云，注册地址在岳阳市云溪区路口镇，邮编414012[15] - 公司办公地址在湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦，邮编414000[15] - 董事会秘书为邹海波，联系电话(0730)8829166，传真(0730)8829752[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[17] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[17] - 公司年度报告备置地点为公司企业运营部[17] - 公司统一社会信用代码为91430600186201870U[18] - 中石化资产公司为公司第一大股东[12] - 公司拥有能源公司、湖南立泰等多家子公司[12] - 公司所属行业为“C2511原油加工及石油制品制造”[30] - 公司主要产品包括丙烯、MTBE、工业异辛烷、液化气、酚类产品、煅烧焦、特种聚丙烯等[92] - 公司储罐部分租用自湖南石化及第三方公司[92] - 岳阳兴长危险化学品经营许可证有效期为2024/07/15至2027/07/14[89] - 长岭加油站成品油零售经营批准证书有效期至2025年11月02日[90] - 长康加油站成品油零售经营批准证书有效期至2026年01月31日[90] - 东方加油站成品油零售经营批准证书有效期至2026年01月31日[90] - 月亮湾加油站成品油零售经营批准证书有效期至2026年01月31日[90] 利润分配与财务报表相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以369,697,506为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 载有公司负责人等签名盖章的财务报表、天健会计师事务所审计报告原件等为备查文件[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入382,263,586.52元，较2023年增长24.62%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润63,125,607.38元，较2023年下降37.55%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,873,045.61元，较2023年下降43.85%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额34,467,241.52元，较2023年下降79.33%[20] - 2024年末总资产3,071,313,954.39元，较2023年末下降9.72%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,149,780,588.96元，较2023年末增长3.00%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为831,488,119.72元、1,060,145,445.79元、1,027,324,796.31元、903,677,494.70元[25] - 2024年非经常性损益合计8,252,561.77元，2023年为3,354,044.73元，2022年为 - 80,171.98元[27] - 2024年公司实现营业收入38亿元，同比增长24.62%，归属于母公司股东净利润超6300万元[98] - 2024年公司安全环保投入852.72万元用于完善设备设施等[98] - 2024年公司能耗消耗较计划指标降低368.3万元[99] - 2024年公司加工损耗较计划指标减少431吨[99] - 2024年公司生产性技改项目直接增效139万元[99] - 2024年公司异辛烷外销增效318万元[100] - 2024年湖南立恒全年盈利2015万元[100] - 2024年能源公司全年盈利915万元[100] - 2024年营业收入38.23亿元，同比增长24.62%，石油化工行业收入37.91亿元，占比99.16%，同比增长25.57%[107] - 化工新材料收入7.93亿元，占比20.74%，同比增长501.14%；能源化工收入26.68亿元，占比69.78%，同比增长2.65%[107] - 湖南地区收入14.66亿元，占比38.36%，同比增长24.11%；其他地区收入23.56亿元，占比61.64%，同比增长24.94%[107] - 石油化工行业营业成本31.22亿元，毛利率17.63%，成本同比增长26.29%，毛利率同比降0.48%[109] - 化工产品销售量425,028.02吨，同比增长2.57%；生产量523,287.50吨，同比增长6.21%；库存量4,440.34吨，同比增长322.68%[112] - 石油化工行业营业成本31.22亿元，占比99.28%，同比增长26.29%；其他行业营业成本2266.01万元，占比0.72%，同比降46.86%[115] - 2024年能源化工营业成本20.96亿元，占比66.65%，同比降0.54%；化工新材料7.55亿元，占比24.01%，同比增533.45%；成品油2.71亿元，占比8.61%，同比增10.38%；其他0.23亿元，占比0.72%，同比降46.86%[116] - 前五名客户合计销售金额23.50亿元，占年度销售总额比例61.47%，关联方销售额占比54.23%[118] - 前五名供应商合计采购金额28.48亿元，占年度采购总额比例89.73%，关联方采购额占比73.11%[118] - 2024年销售费用3152.57万元，同比降7.13%；管理费用1.26亿元，同比降0.56%；财务费用180.71万元，同比降39.79%；研发费用7253.89万元，同比增32.32%[120] - 2024年研发人员数量185人，较2023年增120.24%，占比39.00%，较2023年增23.00%[122] - 2024年研发人员本科62人，较2023年增138.46%；硕士30人，较2023年增50.00%[122] - 2024年30岁以下研发人员96人，较2023年增231.03%；30 - 40岁26人，较2023年增30.00%[123] - 2024年研发投入金额7253.89万元，较2023年增32.32%，占营业收入比例1.90%，较2023年增0.11%[123] - 研发人员本科及以上学历从2023年的46人增至2024年的92人，增长100%[124] - 30岁以下研发人员数量从2023年的29人激增至2024年的96人[124] - 2024年研发投入金额较2023年增长32.32%[124] - 2024年经营活动现金流入小计42.77亿元，同比增长17.22%；现金流出小计42.43亿元，同比增长21.84%；现金流量净额3446.72万元，同比减少79.33%[126] - 2024年投资活动现金流入小计1656.24万元，同比增长120.88%；现金流出小计5.19亿元，同比减少37.42%；现金流量净额-5.02亿元，同比增长38.87%[126] - 2024年筹资活动现金流入小计2.25亿元，同比减少86.20%；现金流出小计5.84亿元，同比增长549.57%；现金流量净额-3.59亿元，同比减少123.32%[126] - 2024年现金及现金等价物净增加额-8.27亿元，同比减少193.42%[126] - 投资收益31.66万元，占利润总额比例0.38%；资产减值-121.93万元，占比-1.46%；营业外收入112.54万元，占比1.35%；营业外支出215.39万元，占比2.58%[130] - 2024年末货币资金2.74亿元，占总资产比例8.93%，较年初减少23.47%；存货1.75亿元，占比5.70%，较年初增加3.29%；固定资产9.28亿元，占比30.21%，较年初增加15.68%[132] - 其他权益工具投资期初数5978.82万元，本期公允价值变动-388.29万元，期末数5590.53万元[134] - 截至报告期末，公司资产权利受限期末账面余额为156,050,826.48元，账面价值为135,906,574.32元，其中货币资金受限1,118.52元，固定资产受限93,238,058.70元，无形资产受限31,145,967.43元，应收票据受限31,665,681.83元[135] - 报告期投资额为504,857,785.20元，上年同期投资额为1,022,621,810.87元，变动幅度为 -50.63%[136] - 报告期内获取重大股权投资，对广州立能新材料有限公司投资97,500,000.00元，持股比例65.00%，本期投资盈亏为 -263,876.80元[137] - 惠州聚烯烃新材料项目报告期投入170,005,558.16元，期末累计实际投入1,013,859,374.81元，进度98.00%，未达预计收益，累计实现收益 -3,647.20元[138] - 25万吨/锂电池负极材料前驱体及余热综合利用工程项目报告期投入42,013,825.61元，期末累计实际投入191,120,181.88元，进度100.00%[138] - 间对甲酚项目累计投入108,473,903.28元，进度98.00%[138][140] - 研发中心项目累计投入93,113,649.74元，进度100.00%[140] - 创新基地项目累计投入69,399,300.38元，进度100.00%[140] - 报告期内正在进行的重大非股权投资项目合计报告期投入314,174,026.43元，期末累计实际投入1,475,966,410.09元，累计实现收益 -3,647.20元[138][140] - 公司向特定对象发行61,616,251股，每股发行价15.80元，募集资金总额97,353.68万元，净额96,209.81万元[145] - 本报告期公司实际使用募集资金91,664.06万元，截至2024年12月31日累计使用91,664.06万元，余额4,750.67万元[146] - 惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目承诺投资80,000万元，调整后投资77,064.35万元，累计投入77,064.35万元，进度100.00%[147] - 岳阳兴长研发中心项目承诺投资12,000万元，调整后投资11,509.90万元，累计投入6,889.90万元，进度59.91%[147] - 补充流动资金项目承诺投资8,000万元，调整后投资7,709.81万元，累计投入7,709.81万元，进度100.00%[147] - 承诺投资项目小计金额为962,100,009.8元，合计金额相同[148] - 2024年1月26日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共59,980.99万元[148] - 2024年1月26日，公司同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日无此情况[148] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为4,750.67万元（含利息收入）[148] 各业务线市场数据关键指标变化 - 到2025年化工新材料产业力争实现高端化和差异化，高端聚烯烃自给率提升至70%[31] - 到2030年部分国家要求塑料包装可回收含量至少达到25 - 30%，部分国家对不达标产品征收高额塑料税[32] - 2024年中国PE/PP总产能突破7600万吨，占全球总产能40%以上，低端通用料产能利用率不足70%[39] - 中国高端聚烯烃消费规模超1200万吨，自给率仅41%，进口替代存在1000亿元以上市场[41] - 2023年国内高端PP产能约150万吨，需求接近450万吨/年，自给率提升至35%（2020年不足15%）[41] - 行业技术更新周期从实验室研发到工业化量产缩短至5 - 8年[42] - 传统领域食品包装等需求年增速保持5% - 7%[43] - 新能源汽车车用改性PP年需求增速超15%[43] - 预计2030年全球光伏装机量达500

岳阳兴长 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-003 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司披露现金分红方案后，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 十六届董事会第十九次会议、第十六届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配和资本公积金转增股本方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）基本内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年实现归属于母公司所有 者的净利润为 63,125,607.38 元，加年初未分配利润 500,142,589.27 元，减当年度 股利分配 36,969,750.60 元，提取盈余公积 12,245,968.01 元，年度 ...

融资发行 - 拟融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名[2] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] - 发行股票6个月内不得转让[4] 流程安排 - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[2] - 2025年3月28日董事会通过议案提交2024年度股东大会审议[9] - 需2024年度股东大会审议，经深交所审核和证监会注册[11]