公司治理与董事会换届 - 公司第十六届董事会任期将于2026年1月16日届满[2] - 公司董事会换届选举工作将适当延期 以确保董事会工作的连续性和稳定性[2] - 公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延[2]

董事会换届 - 公司第十六届董事会2026年1月16日任期届满[2] - 董事会换届选举工作适当延期[2] - 各专门委员会及高管任期相应顺延[2] - 换届前第十六届董事会成员及高管继续履职[2] - 延期换届不影响公司正常运营[2]

会议基本情况 - 公司于2025年12月29日下午15:30在湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室召开第七十二次（临时）股东会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 时间涵盖2025年12月29日上午9:15至下午15:00 [3] - 会议由董事付锋先生主持 召集召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [4][11] 议案审议与表决结果 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 [7] - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 其中与第一大股东关联方交易预计总额为495,052万元 与东粤化学交易预计总额为50,443万元 关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司对相关子议案回避表决 [9] - 审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》 该议案以特别决议形式获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [9] - 审议通过《关于修订部分治理制度的议案》 包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 两项子议案均以特别决议形式获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [10] 会议合规性确认 - 浙江天册（深圳）律师事务所律师刘雪莹、韩振亚对本次会议进行了见证 [6][11] - 律师出具结论性意见 认为本次股东会的召集召开程序、人员资格及表决程序均符合法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [11]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集请求与反馈 - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] 股东会延期或取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 自行召集股东会 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，会议费用由公司承担[8] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[17] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在36个月内不得行使表决权[16] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[20] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[20] 回购决议通过条件 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，相关决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[21] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[21] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对挂牌股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[24] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[24] - 董事或董事会秘书违规不履职，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施或处分，情节严重可实施证券市场禁入[24] 章程相关 - 上市公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[26] 公告发布 - 公告、通知或股东会补充通知应在符合规定的媒体和证券交易所网站公布[26] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”等不含本数[26] - 规则由公司股东会授权董事会负责解释[26] - 规则未尽事宜或冲突以相关法律法规和公司章程规定为准[26] - 规则经公司股东会审议批准后实施[26]

议事规则 - 议事规则经2025年12月29日公司第七十二次（临时）股东会审议通过[2] - 本规则由股东会授权董事会解释，自股东会审议通过之日起施行[31] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[7] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[7] 董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和至少1名职工董事[10] 董事长选举与职权 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10] - 董事会闭会期间，董事长可决定30万元以内捐赠与赞助[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[11] - 特定情况10日内召开临时会议，提前5日送达通知[11][16] - 单独或合计持股10％以上股东可请求召开临时会议[13] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决定需全体董事过半数通过[22] - 对外担保和资助须2/3以上出席董事同意[22] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且通过决议[22] 会议表决 - 会议实行投票表决，通讯表决时限2 - 10个工作日[23] 会议记录与保管 - 会议记录由秘书或指定记录员负责，参会人员签名[25] - 会议纪要等保管期限为10年[27] 议案与信息披露 - 议案预先提交董事会秘书，由董事长决定是否列入议程[20] - 董事会秘书负责上报会议材料和信息披露事务[29]

公司基本信息 - 公司于1989年3月17日首次向社会公开发行人民币普通股85,000股，每股面值100元[6] - 1997年6月25日，公司社会公众股14,473,100股在深圳证券交易所上市交易[6] - 公司注册资本为人民币369,504,506元[7] - 公司股份总数为369,504,506股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或者注销[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[24] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权对董事、高级管理人员给公司造成损失的行为，请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[26] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[65] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，至少1名职工董事[71] 审计委员会 - 审计委员会成员由3名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[85] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[86] 公司高管 - 公司设经理1名、财务负责人1名，副经理若干名[90] - 经理任期与董事会同步，每届任期3年，可连任[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[98] 其他 - 公司党委设书记1名，其他成员若干，符合条件成员按比例进入董事会、经理层[95] - 公司建立高级管理人员薪酬与绩效、个人业绩相联系机制[93]

股东投票 - 通过现场和网络投票的股东代表股份数为125,714,915，占比34.0226%[5] 关联交易 - 2026年度与第一大股东关联方日常关联交易预计总额为495,052万元[7] - 2026年度与东粤化学日常关联交易预计总额为50,443万元[11] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》总体表决同意股数40,525,414，比例97.8634%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意股数867,251，比例49.5005%[9] - 《关于修改＜公司章程＞的议案》获有效表决权股份总数的2/3以上通过[14] - 《关于修订部分治理制度的议案》总体表决同意股数124,828,462，比例99.2949%[15] - 《股东会议事规则》获有效表决权股份总数的2/3以上通过[17] - 《董事会议事规则》总体表决同意股数124,833,462，比例99.2988%[18] - 《董事会议事规则》获有效表决权股份总数的2/3以上通过[18]

会议信息 - 股东会现场会议于2025年12月29日15:30在岳阳兴长大厦三楼会议室召开，网络投票时间为2025年12月29日9:15 - 15:00[5][6] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表141,200股，占比0.0382%；网络投票股东103名，代表125,573,715股，占比33.9844%；现场和网络共106名，代表125,714,915股，占比34.0226%[9] 关联交易 - 2026年度与第一大股东关联方日常关联交易预计总额495,052万元，与东粤化学预计总额50,443万元[6] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数124,839,262股，占比99.3035%[11] - 《同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495,052万元》同意股数40,525,414股，占比97.8634%[11] - 《同意与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50,443万元》同意股数124,830,162股，占比99.2962%[12] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数124,823,962股，占比99.2913%[12] - 《股东会议事规则》同意股数124,828,462股，占比99.2949%[12] - 《董事会议事规则》同意股数124,833,462股，占比99.2988%[12] - 关联股东对议案2.01回避表决，议案3、4为特别决议事项，由出席股东所持表决权三分之二以上通过[12]

市场表现 - 12月22日，炼化及贸易板块整体上涨0.98%，表现强于上证指数（上涨0.69%）和深证成指（上涨1.47%）[1] - 板块内岳阳兴长领涨[1] 资金流向 - 当日板块主力资金净流出7598.66万元[2] - 当日板块游资资金净流出7970.93万元[2] - 当日板块散户资金净流入1.56亿元[2]

项目概述 - 岳阳兴长石化股份有限公司控股子公司惠州立拓新材料有限责任公司投资建设了10万吨/年原料预处理单元 [2] - 该单元是30万吨/年聚烯烃新材料装置的原料及产品优化改造项目的一部分 [2] 项目进展 - 惠州立拓10万吨/年原料预处理单元近日试生产成功 [3] - 该单元已生产出聚合级丙烯产品 [3] - 利用该丙烯，聚烯烃新材料装置已成功生产出化学回收法系列牌号的绿色聚丙烯产品 [3] 对公司的影响 - 10万吨/年原料预处理单元的成功试生产，为30万吨/年聚烯烃新材料装置的原料稳定供应提供了有效保障 [4] - 该单元的原料来源于参股公司广东东粤化学科技有限公司的20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范项目所产的塑料裂解气 [4] - 所产丙烯用于补充原料供应并生产绿色聚丙烯产品，从而打通了“绿色裂解气-绿色丙烯-绿色聚合物”的绿色循环产业链 [4] - 该产业链被认为具有良好的经济效益和社会效益 [4]