回购注销 - 拟回购注销19.30万股限制性股票，首次6.30万股，预留13.00万股[2][8] - 首次授予回购价6.35元/股，预留授予9.70元/股[3] - 回购注销涉及资金166.105万元，用自有资金[10] 权益分派 - 2023和2024年度均以369,697,506股为基数，每10股派现1元含税[9] 股份占比 - 回购前限售股20,894,783股占5.65%，回购后20,701,783股占5.60%[11] - 回购前无限售股348,802,723股占94.35%，回购后占94.40%[11] 相关意见 - 监事会同意回购注销并按程序履行[14] - 律所认为已获必要批准授权，需披露和办理事宜[15] - 咨询公司认为已履行必要程序和披露义务[16]

限制性股票情况 - 2022年股东大会决议授予限制性股票不超896.8750万股，首次授予717.50万股，预留授予179.3750万股[4] - 2022年首次授予日为7月4日，授予717.50万股，授予价格6.55元/股[5] - 2023年预留授予日为5月30日，授予175.60万股，授予价格9.90元/股[5] - 限制性股票分三期按30%、30%、40%的比例解除限售[4] - 本次符合解除限售资格的激励对象123人，可解除限售股票261.33万股，占总股本0.71%[2][4][7] - 首次授予第二个解除限售期101人可解除限售212.55万股，占总股本0.57%[15] - 预留授予第一个解除限售期22人可解除限售48.78万股，占总股本0.13%[19] 业绩数据 - 2024年营业收入增长率为95.79%，不低于同行业50分位值16.98%[13] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 0.03%[13] - 2024年主营业务收入占营业收入的比重为98.64%[13] - 2023年营业收入增长率为57.11%，不低于同行业50分位值18.51%[17] - 2023年加权平均净资产收益率为11.69%，不低于同行业50分位值2.65%[17] - 2023年主营业务收入占营业收入比重为98.41%[17] 其他事项 - 2025年6月3日董事会和监事会审议通过相关解除限售及回购注销部分限制性股票的议案[3][6][10] - 监事会同意按规定办理本次限制性股票解除限售事项[24] - 浙江天册（深圳）律师事务所认为公司本次相关事项已取得现阶段必要批准和授权[25] - 深圳市他山企业管理咨询有限公司认为本次解除限售和回购注销已履行现阶段必要程序和披露义务[26]

业绩数据 - 2024年营业收入增长率为95.79%，不低于同行业50分位值16.98%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为9.27%，不低于同行业平均值 -0.03%[19] - 2024年主营业务收入占营业收入的比重为98.64%[19] - 2023年营业收入增长率为57.11%，高于目标值56.00%且高于同行业50分位值18.51%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为11.69%，高于目标值7.50%且高于同行业50分位值2.65%[24] - 2023年主营业务收入占营业收入的比重为98.41%，高于目标值97.00%[24] 激励计划时间节点 - 2022年6月7日董事会和监事会审议通过激励计划草案[12] - 2022年6月8日披露征集表决权公告[12] - 2022年6月9 - 18日公示激励对象名单，6月23日披露公示情况[13] - 2022年6月23日披露自查报告[13] - 2022年6月28日股东大会审议通过激励计划草案[13] - 2022年7月4日审议通过首次授予议案[13] - 2022年7月18日披露首次授予情况[14] - 2022年7月20日首次授予限制性股票上市[17] - 2023年5月30日审议通过授予预留限制性股票议案[15] - 2023年6月29日披露预留授予登记完成公告[15] - 2023年6月30日预留授予限制性股票上市[22] - 2024年7月12日审议通过首次授予第一个解除限售期条件成就议案[15] - 2024年7月19日披露首次授予第一个解除限售期股份上市公告[15] - 2025年6月3日审议通过首次授予第二个及预留授予第一个解除限售期条件成就议案[15] - 2025年7月1日预留授予限制性股票进入第一个解除限售期[22] - 2025年7月21日首次授予限制性股票进入第二个解除限售期[17] 激励对象与股份情况 - 首次授予登记激励对象102人，101人符合资格[20] - 预留授予登记激励对象23人，22人符合资格[25] - 首次授予第二个解除限售期可解除限售212.55万股，占总股本0.57%[20] - 本次符合解除限售资格22人，可解除限售48.78万股，占总股本0.13%[25] - 首次授予101人可解除限售212.55万股，占获授30%[27] - 预留授予22人可解除限售48.78万股，占获授30%[27] - 拟回购注销2人已获授未解除限售19.30万股[30][32] - 首次授予未解除限售6.30万股，回购价6.35元/股[30][32] - 预留授予未解除限售13.00万股，回购价9.70元/股[30][32] - 回购资金166.105万元，来自自有资金[32] 其他 - 2023和2024年度权益分派以369,697,506股为基数，每10股派现1元[31] - 独立财务顾问为深圳市他山企业管理咨询有限公司[36] - 备查文件含第十六届董事会第二十一次会议决议[35] - 备查地点为岳阳兴长石化股份有限公司[35] - 联系电话（0730）8829166，传真（0730）8829752，联系人邹海波[35]

激励计划会议 - 2022年6月7日召开相关会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2022年6月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年7月4日会议审议通过首次授予限制性股票的议案[9] - 2023年5月30日会议审议通过授予预留限制性股票的议案[9] - 2024年7月12日会议审议通过首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[9] - 2025年6月3日会议审议通过本次解除限售及回购注销、调整回购价格的议案[10] 上市与限售期 - 首次授予限制性股票2022年7月20日上市，2025年7月21日进入第二个解除限售期[12] - 预留授予限制性股票2023年6月30日上市，2025年7月1日进入第一个解除限售期[12] 业绩条件 - 首次授予第二个解除限售期，2024年营收增长率不低于95%等[13] - 预留授予第一个解除限售期，2023年营收增长率不低于56%等[13] 可解除限售情况 - 首次授予可解除限售212.55万股，预留授予可解除限售48.78万股，合计261.33万股[16] 回购注销 - 拟回购注销2名离职激励对象19.30万股，首次6.30万股，预留13.00万股[18] 现金股利 - 2023年度每10股派现金股利1元，2024年度拟同样基数每10股派1元[21] 回购价格调整 - 首次授予未解除限售6.30万股回购价调整为6.35元/股[21] - 预留授予未解除限售13.00万股回购价调整为9.70元/股[21] 资金相关 - 回购注销涉及资金166.105万元，来源为自有资金[22] 绩效考核 - 激励对象绩效考核分四级，对应可解除限售比例不同[15] 后续事宜 - 本次解除限售等符合规定，尚需信息披露和办理相关事宜[23]

财务数据 - 财务公司注册资本180亿元[5] - 2024年末现金及存放央行款项92.74亿元，存放同业款项91.08亿元[5] - 2024年利息净收入24.87亿元，税后净利润22.04亿元[5] - 2024年末武汉分公司存放同业款项10.03亿元[8] - 2024年武汉分公司利息净收入0.89亿元，税后净利润0.91亿元[8] 协议条款 - 《金融服务协议》合作期3年[15] - 综合授信每日最高余额不超4.0亿元[16] - 每日最高存款额及利息总额每年不超2.0亿元[16] - 金融服务费用每年不超0.20亿元[16] 公司决策 - 2025年6月3日董事会和独立董事会议审议通过协议议案[31][32] 风险管控 - 评估财务公司无重大风险管理缺陷[27] - 制定金融业务风险处置预案[27] 协议影响 - 签订协议利于降低融资成本等[29] 协议规定 - 甲方获批准授权，协议生效有约束力[22] - 甲方提供更新信息确保真实准确[22] - 乙方服务额度不超约定限额[24] - 双方对未公开信息严格保密[25] 业务情况 - 截至核查日，本年度公司与财务公司业务存贷余额为0元[30]

岳阳兴长关于开展金融服务交易的风险处置预案 岳阳兴长石化股份有限公司 关于开展金融服务交易的风险处置预案 为有效防范、管控和化解岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"） 在中国石化财务有限责任公司武汉分公司（以下简称"财务公司武汉分公司"） 金融业务的各项风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，制定本 风险处置预案。 鉴于金融服务提供方财务公司武汉分公司为中国石化财务有限责任公司 （下称"财务公司"）分支机构，在财务公司授权经营范围内，在财务公司整 体统筹下开展金融业务，同时作为分支机构，财务公司武汉分公司提供金融服 务的义务、责任最终由财务公司承担，本预案同时适用于财务公司及财务公司 武汉分公司发生的影响公司资金安全的风险。两公司在下文中合称为财务公司。 一、 风险处置机构及职责 第一条 公司成立风险处置领导小组，由公司董事长任组长，组长为风险预防 处置的第一责任人，由主管财务工作的负责人任副组长，领导小组成员包括财务 资产部、企业运营部、行政管理部等部门负责人。领导小组下设工作小组，工作 小组设在财务资产部，由公司主管财务工作的负责人任组长。 第二条 风险处置机构职责： （一）领导小组统一领 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 关于补选第十六届董事会独立董事的公告 岳阳兴长关于补选第十六届董事会独立董事的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-023 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二〇二五年六月四日 附：独立董事候选人简历 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 十六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第十六届董事会独立董事的 议案》，现将有关事项公告如下： 董事会提名吴杰为公司第十六届董事会独立董事候选人（简历附后），董事 会作为提名人，已签署独立董事提名人声明与承诺。候选人已签署独立董事候选 人声明与承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保 证当选后切实履行独立董事职责。 公司第十六届董事会提名委员会对独立董事候选人吴杰进行了任职资格核 查，认为候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所 规定的不得担任独立董 ...

岳阳兴长《公司章程》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《公司章程》修订对照表 [经公司第十六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需股东会审议] | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 369,697,506 | 元。 369,504,506 | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围是：化工产品生产（不含许可类 | 营范围是：化工产品生产（不含许可类化 | | 化工产品）、化工产品销售（不含许可 | 工产品）、化工产品销售（不含许可类化 | | 类化工产品），石油制品制造（不含危 | 工产品），石油制品制造（不含危险化学 | | 险化学品）、石油制品销售（不含危险 | 品）、石油制品销售（不含危险化学品）， | | 化学品），合成材料制造（不含危险化 | 合成材料制造（不含危险化学品）、合成 | | 学品）、合成材料销售，危险化学品生 | 材料销售，危险化学品生产、危险化学品 | | 产、危险化学品经营，危险废物经营， | 经营，危险废物经营，塑料制品制造、塑 | ...

岳阳兴长独立董事提名人声明与承诺 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会现就提名吴杰为岳阳兴长石化股份 有限公司第十六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、被 ...

岳阳兴长独立董事候选人吴杰声明与承诺 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事候选人吴杰声明与承诺 声明人 吴杰 作为岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会提名为岳阳 兴长石化股份有限公司（以下简称该公司）第十六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请 ...