公司治理与合规 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 三会会议记录和资料完整，决议签名确认[1] - 新增董事履行审批及披露程序[2] - 控股股东或实际控制人未变化[2] - 建立内部审计制度和部门[2] - 审计委员会季度汇报内审工作[2] - 内审部门季度审计募集资金[3] - 公告与实际一致，无应披露未披露事项[3] - 建立防资金占用制度，无占用情形[5] - 无违法违规，完全履行承诺[9][11] - 执行现金分红制度并披露[9] - 无对外财务资助，大额往来合理[9] 业绩情况 - 2024年营收38.23亿元，同比增24.62%[11] - 2024年净利润6312.56万元，同比下滑37.55%[11] - 业绩波动因募投项目效益未达预期[11] 募投项目 - 惠州立拓项目建设进度不及预期[10] - 项目因调试繁复，产能待释放，收益未达预期[10]

业务决策 - 2025年3月28日董事会通过开展商品期货套期保值业务议案[8] - 保荐人对开展期货套期保值业务无异议[13] 业务详情 - 拟动用保证金不超1000万元，最高合约价值不超13000万元[4] - 交易期限12个月，单笔超期自动顺延[6] - 交易品种为甲醇和聚丙烯合约，工具为期货，场所为场内[5] 资金来源 - 资金为公司自有资金，不涉及募集和信贷资金[7] 业务目的 - 规避价格波动风险，锁定成本与收益[2][3] 风险管理 - 套期保值存在多种风险[9][10] - 制定制度形成风险管理体系[11] - 按准则进行会计核算和披露[12]

财务审计 - 审计涵盖公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[3] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 关联方关系及关联方交易披露完整性和公允性、固定资产账面价值为关键审计事项[6][7] 财务数据 - 期末流动资产合计746,774,865.16元，较上年年末下降约49.14%[17] - 期末流动负债合计658,183,954.29元，较上年年末下降约17%[17] - 期末非流动资产合计2,324,539,089.22元，较上年年末增长约20.21%[17] - 期末非流动负债合计799,354,245.41元，较上年年末下降约33.27%[17] - 期末负债合计1,457,538,199.70元，较上年年末下降约26.89%[17] - 期末所有者权益合计2,271,959,708.98元，较上年年末增长约3.08%[17] - 营业总收入本期为38.23亿元，上年同期为30.67亿元，同比增长约24.65%[1] - 净利润本期为5323.14万元，上年同期为9052.44万元，同比下降约41.19%[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3446.72万元，上年同期为1.67亿元[25] 资产情况 - 期末货币资金274,384,001.06元，较上年年末下降约75.11%[17] - 期末存货175,022,395.76元，较上年年末增长约113.26%[17] - 期末固定资产927,837,239.83元，较上年年末增长约87.74%[17] - 公司向广东东粤化学科技有限公司增资，截至2024年12月31日实际出资5,400万元，股权占比10.3448%[177] 项目进展 - 惠州聚烯烃新材料项目工程累计投入占预算比为84.73%，工程进度为98.00%[184] - 25万吨/锂电池负极材料前驱体及余热综合利用工程累计投入占预算比为106.18%，工程进度为100.00%[184] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，部分对财务报表无影响[149] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，并对可比期间信息追溯调整[150] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，消费税为1.52元/升，房产税从价计征1.2%、从租计征12%等[152] - 湖南新岭化工股份有限公司企业所得税税率为15%，其他纳税主体为25%[152] - 新岭化工外销出口商品退税率为13%[152]

岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人李国庆，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 化学工程专业博士，华南理工大学教授。1981 年 7 月至 1989 年 9 月在长岭股份分 公司任技术员、助理工程师。1989 年 9 月至 1992 年 3 月就读华南工学院化学工程 研究所，取得化学工程硕士学位。1992 年 3 月至 2003 年 3 月，在长岭股份分公司 任工程师、高级工程师。2003 年 3 月至今，华南理工大学化学与化工学院任副教 授、教授。2006 年 9 月至 2012 年 12 月，取得华南理工大学 ...

会议情况 - 2024年5月至报告期召开5次董事会、1次股东大会，郭剑锋出席董事会未出席股东大会[4][5] - 郭剑锋参加2次审计委员会工作会议[6] - 报告期内召开3次独立董事专门会议，郭剑锋出席审议[7] - 2024年12月11日审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[15] 报告披露 - 2024年度按时编制并审议披露多份报告[14] 人员培训 - 郭剑锋参加培训班并取得证明[16] 现场办公 - 郭剑锋现场办公超规定15天[12]

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人彭翰，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕 士研究生学历，注册会计师，研究员级高级会计师。1982 年 8 月至 2020 年 8 月， 历任湖北化学技术研究所财务处会计、财务处副处长、财务处处长、改革办主任、 总会计师、副所长；2008 年 12 月至 2022 年 5 月，任航天三沃薄膜材料有限公司 董事长；2022 年 10 月至今，任工业和信息化部产业发展促进中心特聘财务专家； 曾任中航工业机电系统股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事彭翰 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维 ...

岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事何翼云 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人何翼云，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历，教授级高级工程师。1997 年 4 月至 1999 年 3 月，任中国石化岳 阳石化总厂研究院副院长；1999 年 3 月至 2000 年 9 月，任中国石化岳阳石化总厂 技术开发处副处长；2000 年 9 月至 2004 年 5 月，任中国石化巴陵分公司技术中心 副主任；2004 年 5 月至 2005 年 12 月，历任中国石化炼化企业经营管理部企业管 ...

中信建投证券股份有限公司（ 以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为岳 阳兴长石化股份有限公司 以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有 关规定，对岳阳兴长 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投保荐代表人认真审阅了（《2024 年度内部控制自我评价报告》，通过 询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人 士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从岳阳兴长内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等 方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和（《2024 年度内部控制自我评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制 ...

岳阳兴长关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-005 岳阳兴长石化股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、 履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高 级管理人员及其他相关主体购买责任险。公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第十六届 董事会第十九次会议、第十六届监事会第十六次会议，对《关于购买董监高责任险 的议案》进行了审议，监事会对议案发表了意见。本议案提交董事会前已提交公司 董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：岳阳兴长 3、保险期限：12 个月 二、审议及授权 因全体董事、监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全 体董事、监事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议。 1 4、赔偿限额：任一赔偿 ...

岳阳兴长关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-011 岳阳兴长石化股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度非 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"2022 年度募投项目"）之"惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新材料项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十六届董事会第十九次会议、第十六届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意结合 公司 2022 年度募投项目的实际进展情况，对部分募投项目的达到预定可使用状态 日期进行调整，现将有关事宜公告如下： 一、2022 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号）核准，公司向 8 ...