本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第 十届董事会第四次临时会议和第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激 励计划""《激励计划》"）已履行的审批程序 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-031 神雾节能股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 1、公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开第九届董事会第二十六次临时会议及 第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2022 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《神雾 ...

江苏天察律师事务所 江苏天察律师事务所 法律意见书 江苏天察律师事务所 关于神雾节能股份有限公司 2022年股票激励计划注销部分股票期权的 法律意见书 2025年5月20日 江苏天察律师事务所 法律意见书 致:神雾节能股份有限公司 江苏天察律师事务所(以下称"本所")接受神雾节能股份有限公司 (下称"神雾节能"或"贵公司"或"公司"） 的委托,担任2022年股票 激励计划注销部分股票期权相关事项的专项法律顾问。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司股权激励管理办法（2025修正）》（以下简称《管 理办法》)等法律、法规和其他规范性文件及《神雾节能股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,就本次激励计划注销部分股票期权相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文 件的规定和相关业务规则的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神 对本激励计划的有关的文件和事实进行了核查和验证。 律师声 明 为出具本法律意见书,本所律师作出如下声明: 1. 本所律师仅根据本法律意见书出具 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-030 神雾节能股份有限公司 关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第十 届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于 2025 年度预计申请授信额度进展 暨接受关联方无偿担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、银行授信进展情况 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，2025 年度公司及 纳入合并范围的子公司在风险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上 披露《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。 为推进授信业务办理，公司董事肖敏先生同意为上述申请的授信额度提供不超过 4,000 万元的无偿担保。 二、关联交易概述 公司董事肖敏先生同意为公司上述授信提供总额不超过人民币 4,000 万元的 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-029 神雾节能股份有限公司 关于聘请公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司董事会 2025年5月20日 附件：财务总监简历 王乐军，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 会计硕士学位。2013 年自中国人民大学毕业，获会计硕士学位。2013 年 7 月至 2018 年 8 月在中国农业银行湖北省分行财务部担任财务经理，2018 年 10 月至 2021 年 3 月在江西华赣航空产业投资集团担任财务部/投资部部长，2021 年 6 月 至 2023 年 3 月在江西省供销冷链科技集团有限公司下属两家公司担任财务负责 人，2023 年 3 月至今在湖北宏泰集团财务部担任高级经理，2024 年 4 月至今，兼 任湖北宏泰襄阳投资有限公司财务负责人。 王乐军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的 股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为 高级管理人员的情形，未受过中 ...

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-028 神雾节能股份有限公司 关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开第十 届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人 的议案》，同意选举朱林先生（简历详见附件）为公司董事长，任期与公司第十 届董事会一致。同时，由朱林先生代行总经理职责。代行职责的期限自董事会审 议通过之日起至董事会聘请总经理之日止。 依据《公司章程》第八条之"董事长或总经理为公司的法定代表人"的规定 ，结合公司发展战略规划和经营管理需要，董事会确定由董事长朱林先生担任公 司的法定代表人，公司将按照法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续 。 特此公告。 神雾节能股份有限公司董事会 2025年5月20日 附件：董事长简历 朱林，男，1983年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法 学博士学位。2014-2024.3，历任中信建投证券股份有限公司法律合规部、风险 ...

股东大会信息 - 公司2025年4月29日公告召开2024年年度股东大会，5月20日召开[6] - 参加股东大会股东94人，代表有表决权股份259,966,034股，占比40.3912%[8] - 现场会议股东4人，代表股份246,789,100股，占比38.3439%[9] - 网络投票股东90人，代表股份13,176,934股，占比2.0473%[9] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等5项议案同意股数占比超95%且均通过[11][15][18][20][22] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意占95.4654%[26] - 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意占95.6088%[29] - 《关于增补公司监事候选人的议案》总表决同意占95.6050%[33] 董事选举结果 - 《选举朱林为第十届董事会非独立董事的议案》表决同意占193.6371%，朱林当选[36][37] - 《选举张玄为第十届董事会非独立董事的议案》表决同意占0.7193%，张玄未当选[38][40]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东94人，代表有表决权股份259,966,034股，占公司股份总数40.3912%[4] - 出席现场会议股东4人，代表股份246,789,100股，占公司股份总数38.3439%[4] - 通过网络投票出席会议股东90人，代表股份13,176,934股，占公司股份总数2.0473％[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意248,580,478股，占出席会议有效表决权股份总数95.6204%[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意248,180,478股，占出席会议有效表决权股份总数95.4665%[6] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意248,180,478股，占出席会议有效表决权股份总数95.4665%[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意248,540,478股，占出席会议有效表决权股份总数95.6050%[9] - 《关于公司2024年度财务决算及2025年财务预算报告的议案》同意248,537,578股，占出席会议有效表决权股份总数95.6039%[10] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意248,177,578股，占出席会议有效表决权股份总数95.4654%[10] - 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》同意248,550,478股，占出席会议有效表决权股份总数95.6088%[11] 董事选举情况 - 选举朱林为非独立董事，同意503390728股，占所有股东有效表决权股份总数193.6371%[13] - 选举朱林中小股东同意26190728股，占中小股东有效表决权股份总数122.5811%[13] - 朱林当选第十届董事会非独立董事[13] - 选举张玄为非独立董事，同意1870022股，占所有股东有效表决权股份总数0.7193%[13] - 选举张玄中小股东同意1870022股，占中小股东有效表决权股份总数8.7523%[14] - 张玄未当选公司第十届董事会非独立董事[14] 其他 - 江苏天察律师事务所认为公司2024年年度股东大会表决结果合法有效[15] - 备查文件含公司2024年年度股东大会决议[16] - 备查文件含江苏天察律师事务所法律意见书[16]

神雾节能股份有限公司 第十届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次临时会议 于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 5 月 20 日以现场会议 结合通讯会议召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，其中监事余良程、刘卉子现场出席会议，监事刘秀亭以通讯方式出席会议。 证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-027 2、审议通过《关于 2025 年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保 的议案》 监事会认为：公司董事肖敏先生本次为公司及子公司融资授信提供担保，能 有效满足公司经营发展需要，且本次担保不收取任何费用，亦无需公司及子公司 提供反担保，体现了公司董事对公司发展的大力支持，不会对公司财务及经营情 况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该关 联交易对公司的独立性没有不利影响。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 具 ...

人事变动 - 选举朱林为公司董事长、法定代表人，代行总经理职责[3] - 朱林等组成各董事会委员会[4][5][6] - 聘请王乐军为公司财务总监[7] 财务安排 - 2025年度公司及子公司拟申请不超1.3亿元综合授信额度[8] - 董事肖敏为授信提供不超4000万元无偿担保[8] 期权注销 - 2025年两次行权共注销8,846,151份股票期权[10]

股票期权激励计划核心内容 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就，7名激励对象实际行权2,934,978份股票期权，占公司总股本643,620,201股的0.46% [2][22][29] - 行权价格为3.77元/股，采用集中行权模式，行权股票来源为定向增发A股普通股，上市流通时间为2025年5月20日 [2][22][29] - 本次行权募集资金11,064,867.06元，其中2,934,978元计入股本，8,129,889.06元计入资本公积，将用于补充流动资金 [30][31] 激励计划实施进程 - 2022年10月18日通过激励计划草案，11月11日股东大会审议通过修订稿，12月28日完成首次授予登记，向15名激励对象授予25,489,809份期权 [2][3][4][5] - 2023年9月15日通过预留部分授予议案，10月23日完成登记，向13名激励对象授予6,372,452份期权 [5][6] - 2024年12月11日董事会确认第二个行权期条件成就，因员工离职注销170万份期权，激励对象人数从15人调整为12人 [8][25][26] 行权条件与考核机制 - 公司层面考核2022-2024年营业收入和净利润增长率平均值，要求剔除虚假陈述索赔和股份支付费用影响 [18][19] - 个人绩效考核分ABCD四档，A/B/C档可按比例行权，D档全部不得行权，未行权部分由公司注销 [20][21] - 首次授予第二个行权期为授权后24-36个月，行权比例为首次授予总量的50% [22] 股本结构及财务影响 - 行权后公司总股本从643,620,201股增至646,555,179股，对每股收益和净资产收益率产生摊薄影响 [29][32] - 采用Black-Scholes模型计算期权公允价值，集中行权模式不影响定价及会计核算 [33] - 本次行权不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，股权分布仍符合上市条件 [31][32]