股价异动 - 神雾节能股票2024年10月24 - 28日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[4] 公司情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 无应披露未披露或筹划中重大事项[5] - 异动期间控股股东等未买卖公司股票[5] 信息披露 - 2024年第三季度报告10月31日披露[8] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网[8]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次临时会议于2024年10月11日通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由宋磊主持，部分高管列席[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[3] - 与会监事一致同意选举宋磊为监事会主席[3] - 选举议案3票同意，0票反对，0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 2024年8月22日披露控股子公司拟增资扩股引入第三方投资者公告[2] - 已完成对江苏院现金4200万元增资[2] - 中清孚尧将湖北孚尧100%股权增资入股江苏院[2] 进展情况 - 2024年8月21日审议通过增资扩股议案[3] - 近日江苏院完成增资扩股工商变更登记[4] - 交割后江苏院注册资本由10320万元增至15892万元[4] - 江苏院取得新《营业执照》，注册资本为15892万元[5] 公告信息 - 公告日期为2024年9月30日[6]

股东大会信息 - 公司于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[5] - 《股东大会通知》于2024年9月11日公告，距召开日达15日[5] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东140人，代表股份168485472股，占比26.4397%[8] - 出席现场会议股东及代理人1名，持股占比25.5161%[8] - 参加网络投票股东139名，代表股份5885472股，占比0.9236％[11] - 参加会议中小投资者股东139名，代表股份5885472股，占比0.9236%[12] 议案表决结果 - 议案1同意166110572股，占比98.5904%，中小股东同意占比59.6481％，通过[16][17] - 议案2同意165633972股，占比98.3076%，中小股东同意占比51.5502％，通过[19][20] - 议案3同意166087372股，占比98.5767%，通过[21] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意3487372股，占比59.2539％[22] - 中小股东表决反对2222300股，占比37.7591％[22] - 中小股东表决弃权175800股，占比2.9870%[22] 总表决情况 - 总表决票同意163615208股，占比97.1094 %[24] - 中小股东表决同意1015208股，占比17.2494％[25] - 总表决票同意163628285股，占比97.1171%[26] - 中小股东表决同意1028285股，占比17.4716%[27] 结果合法性 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[28] - 公司2024年第二次临时股东大会召集等程序符合规定，结果合法有效[29]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东140人，代表有表决权股份168,485,472股，占比26.4397%[3] - 出席现场会议股东1人，代表股份162,600,000股，占比25.5161%[3] - 通过网络投票出席会议股东139人，代表股份5,885,472股，占比0.9236％[3] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》总表决同意166,110,572股，占比98.5904%[5] - 《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》总表决同意165,633,972股，占比98.3076%[5] - 《关于提请股东大会授权董事会负责办理工商变更手续的议案》总表决同意166,087,372股，占比98.5767%[7] 中小股东议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构和内控审计机构的议案》中小股东表决同意3,510,572股，占比59.6481%[5] - 《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》中小股东表决同意3,033,972股，占比51.5502%[6] 监事会监事选举情况 - 选举刘秀亭为第十届监事会监事，同意163,615,208股，占比97.1094%[8] - 选举宋磊为第十届监事会监事，同意163,628,285股，占比97.1171%[8]

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-055 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"神雾节能"）第十届董事会 第一次临时会议于 2024 年 9 月 5 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 9 月 10 日以现场会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的 董事 9 人。经与会半数以上董事推举，会议由吕建中先生主持，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 全体董事一致同意选举吕建中先生为公司董事长。 审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 人回避表决。 2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》 （1）战略委员会 董事会战略委员会由三名委员组成，董事长吕建中先生为当然委员。与会董 事认为：崔博先生、王绍佳先生符合《公司法》及 ...

薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年12万元（税前），按月发放[4] - 外部董事和监事津贴每人每年6万元（税前），按月发放[6][7] - 高管年度薪酬由基本薪酬和绩效收入组成[7] 薪酬管理 - 公司有权对特定人员不予发放绩效薪酬[9] - 董事、监事报酬由股东大会决定[11] - 薪酬年初审核，调整需股东大会审议[11] 制度实施 - 本制度经股东大会通过实施，原制度废止[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月26日14:30召开[3] - 股权登记日为9月20日[4] - 会议地点在武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋 - 2004会议室[6] 投票信息 - 提案4采用累积投票选2名非职工代表监事[9] - 普通股网络投票代码360820，简称节能投票[25] - 深交所交易系统9月26日多时段可投票[29] - 互联网投票系统9月26日9:15至15:00可投票[31] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为9月23日[11] - 登记地点为武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋 - 2004会议室[12]

人事变动 - 2024年9月10日董事会同意聘请吴凯为总经理兼财务总监[1] 人员信息 - 吴凯1985年12月出生，有丰富学历和工作经历[4] - 吴凯未持股，符合高管任职资格[5]

人员聘任 - 公司续聘董郭静为副总经理、董事会秘书[2] - 公司聘请袁旭君为证券事务代表[2] 人员信息 - 董郭静1986年3月出生，2016年12月至今就职于公司[5] - 袁旭君1995年10月出生，2023年7月至今就职于公司[6] - 袁旭君未取得深交所董事会秘书资格证书，承诺参加培训[7]