会议安排 - 公司第十届董事会第五次临时会议于2025年7月3日召开[2] - 拟定于2025年7月21日下午14:30召开2025年第一次临时股东会[6] 人事变动 - 审议通过增补余良程为公司第十届董事会非独立董事[3] - 审议通过聘请侯体华为公司常务副总经理[4] 议案审议 - 审议通过购买董事和高级管理人员责任险[5] - 审议通过修订《公司章程》[7] - 审议通过修订《股东大会议事规则》[8] 人员信息 - 侯体华1973年8月出生，曾在隆基绿能任职，未持股，符合任职资格[10]

拍卖基本情况 - 北京市第一中级人民法院将于2025年7月24日至25日在阿里资产·司法平台公开拍卖神雾集团持有的23,000,000股*ST节能股票，占神雾集团所持股份的14.15%，占公司总股本的3.56% [1] - 拍卖股份性质为限售股，已处于司法冻结及轮候冻结状态 [1] - 起拍价为67,620,000元，保证金13,524,000元，增价幅度300,000元 [2] - 起拍价基于2025年6月23日前20个交易日收盘均价2.94元/股计算，采用保留价增价拍卖方式 [2] 股份累计拍卖情况 - 神雾集团累计被拍卖股份达186,810,462股，占其持股总数53.46%，占公司总股本28.89% [3] - 累计拍卖股份占其2016年重大资产重组取得股份总数349,410,462股的比例未明确 [3] - 本次新增拍卖23,000,000股未包含在累计数据中 [3] 股东结构影响 - 神雾集团现持股139,600,000股，持股比例21.59%，仍为公司控股股东 [4] - 本次拍卖不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [4] - 买受人需按持股比例承接神雾集团未履行完毕的业绩补偿承诺义务 [1][4] 股份限售情况 - 神雾集团所持股份原限售锁定期为2019年10月23日，现延长至业绩补偿义务履行完毕日 [4] - 拍卖股份为重大资产重组时发行的限售股 [1]

股份拍卖信息 - 2025年7月24 - 25日拍卖神雾集团2300万股公司股票[2] - 起拍价6762万元，保证金1352.4万元，增价幅度30万元[3] 股份数据 - 神雾集团持股1.626亿股，占比25.15%[4] - 公司总股份6.46555179亿股[4] 拍卖影响 - 若完成拍卖，神雾集团持股减至1.396亿股，占比21.59%[5]

保荐代表人变更 - 公司收到德邦证券变更保荐代表人的函，原任浩纯因工作调整不再担任，姜玥茜接替[1] - 持续督导期至规定义务结束[1] 新保荐代表人信息 - 姜玥茜为保荐代表人、注会、律师，硕士学历，现任高级项目总监[3] - 曾主持或参与八亿时空等项目，参与鹏博士、沐融科技等项目[3] 公告信息 - 公告发布于2025年6月10日[2]

股票期权注销 - 2025年5月20日审议通过注销2022年部分股票期权议案[2] - 预留授予第一个行权期3人放弃行权，注销836,226份[3] - 首次授予第二个行权期5人放弃、1人未全行权，注销8,009,925份[3] - 2025年5月28日股票期权注销办理完毕[3] 行权情况 - 预留授予第一个行权期实际行权1,950,000份[3] - 首次授予第二个行权期实际行权2,934,978份[3]

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券简称：*ST节能、证券代码：000820）在2025年5月22日、5月23日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达12.02%，属于股票交易异常波动 [1] 公司关注及核实情况 - 公司通过电话问询、书面函件等方式对控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员进行核实 [1] - 公司近期召开董事会和监事会临时会议，审议通过2024年年度报告等相关议案，并完成董事长、监事会主席及财务总监的选举和聘任 [1] 股票期权激励计划相关事项 - 公司披露2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期集中行权结果及股份上市公告 [2] - 公司公告注销2022年股票期权激励计划部分股票期权 [2] 重大事项声明 - 公司董事会确认，除已披露事项外，目前不存在应披露而未披露的重大事项或相关筹划、商谈、意向、协议 [2] - 公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处 [2] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [2]

股票情况 - 公司股票2025年5.22 - 5.23收盘价涨幅偏离值累计达12.02%属异常波动[3] - 2025年5.22发布《关于股票交易异常波动的公告》[5] 公司会议与事项 - 2025年5.20召开2024年年度股东大会审议通过年度报告等议案[4] - 2025年5.19 - 5.20完成2022年度股权激励计划部分行权和期权注销[4] 核查结果 - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露重大事项[5][6][7] - 异动期控股股东等无买卖股票，无违反信息公平披露规定[6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他投资者网上集体接待日，于2025年5月21日下午14:30 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长朱林、董事会秘书董郭静、证券事务代表袁旭君 [1] 公司发展战略 - 围绕现有主营业务提高盈利能力，锚定绿色低碳、节能环保战略目标，加大市场开发力度，加强与行业优质企业合作 [1] - 强化精益运营、精细管理，坚持“做增量、优存量、控成本”思路，管控经营成本，提高资产回报水平 [1] - 落实人才兴企战略，坚持“自身培育 + 外部引进”双通道打造人才队伍，完善目标责任考核制度，保障管理团队执行力 [1] 项目进展相关 - 对于新疆石河子10亿大订单项目的进场施工、付款、设备订货合同签订及预付款支出等情况，公司表示信息披露遵循原则，进展以指定媒体公告为准 [1][2][3] - 该10亿订单是2024年收入的8倍多，是影响企业摘帽的关键事件，但公司自1月公告订单后未更新进展 [3] 应收账款回款 - 公司高度重视应收账款回款，指定专门部门及人员分析梳理，加大回款力度 [2] - 新签合同增强对交易对手方资信和履约能力分析，执行中关注付款动态并评估履约能力 [2] 控股股东相关问题 - 控股股东神雾集团持有公司25.52%的股份，目前仍持有162,600,000股限售股，已全部被质押、冻结和轮候冻结，存在被司法拍卖和强制处理风险 [2] - 神雾集团存在承诺超期未履行情况，涉及2016年重大资产重组业绩补偿、资产注入和托管承诺，目前正在与债权人等沟通债务清偿及补偿方案，公司将持续关注进展并披露 [2][3] 其他问题 - 公司董事会和管理层将积极采取措施争取撤销退市风险警示 [2] - 对于公司今年营业额能否超3亿、在手合同能否满足3亿营业额要求等问题，公司表示经营进展以公告为准 [3][4] - 对于湖北中清孚尧原大股东成为被执行人是否影响公司的问题，公司仅表达感谢关注 [4]

证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2025-032 神雾节能股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： *ST节能、证券代码：000820）2025年5月19日、5月20日、5月21日连续3个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达14.54%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司通过电话问询、书面函件及其他通讯方式对控 股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就有关事项进行了核 实，现将核实情况说明如下： 1、公司于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会、第十届董事会第四 次临时会议和第十届监事会第四次临时会议，审议通过了2024年年度报告等相关 议案，并选举了公司第十届董事会董事长、第十届监事会主席，聘请了公司财务 总监。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长暨变 更法定 ...

公司股票期权激励计划执行情况 - 公司于2025年5月20日召开董事会和监事会，审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案 [1] - 2022年股票期权激励计划已履行完整审批程序，包括董事会、监事会审议及独立董事意见等 [1][2] - 2022年11月向15名激励对象首次授予2548.9809万份股票期权，行权价格3.77元/股 [3] - 2023年10月向13名激励对象预留授予637.2452万份股票期权，行权价格2.93元/股 [4] 股票期权行权及注销情况 - 2024年1月因1名激励对象离职，注销150万份股票期权（首次授予120万份+预留授予30万份） [5] - 首次授予第一个行权期实际行权442.4979万份，占公司总股本0.69%，行权价格3.77元/股 [6] - 预留授予第一个行权期实际行权195万份，占公司总股本0.30%，行权价格2.93元/股 [8] - 首次授予第二个行权期实际行权293.4978万份，占公司总股本0.46%，行权价格3.77元/股 [8] - 因激励对象自愿放弃行权，需注销首次授予部分800.9925万份和预留授予部分83.6226万份股票期权 [9][10] 本次注销的影响及核查意见 - 本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [10] - 董事会薪酬与考核委员会认为注销符合相关法规及激励计划规定 [10] - 监事会认为注销事项决策程序合法合规，不影响激励计划继续实施 [10]