股票期权行权情况 - 本次实际行权激励对象7人，行权股票期权数量2,934,978.00份，约占公司目前股本总额643,620,201.00股的0.46%[4] - 本次行权价格3.77元/股[4] - 本次行权股票上市流通时间为2025年5月20日[4] - 2024年11月22日，首次授予部分第一个行权期行权人数8人，实际行权股票期权数量4,424,979份，约占公司当时股本总额637,245,222.00股的0.69%[11] - 2025年3月预留授予部分第一个行权期行权人数为7人，实际行权股票期权数量为1,950,000份，约占公司当时股本总额641,670,201.00股的0.30%，行权价格为2.93元/股[14] 股票期权授予与注销情况 - 2022年12月28日，公司向15名激励对象实际授予2,548.9809万份股票期权，行权价格3.77元/股[8] - 2023年10月23日，公司向13名激励对象实际授予637.2452万份股票期权，行权价格2.93元/股[9] - 2023年12月26日，公司注销1位离职激励对象已获授但未行权的150.00万份股票期权[10] - 注销3名激励对象已获授但尚未行权的170.00万份股票期权[12] 行权比例与业绩考核条件 - 首次授予第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期行权比例为50%；预留授予第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期行权比例为50%[16][17] - 首次授予第一个行权期公司需满足2022年营业收入增长率不低于25%或净利润增长率不低于20%；第二个行权期需满足2023年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于35%[19] - 预留授予第一个行权期公司需满足2023年营业收入增长率不低于50%或净利润增长率不低于35%；第二个行权期需满足2022 - 2024年营业收入增长率平均值不低于47%或净利润增长率平均值不低于30%[19][20] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为157126100.30元，较2021年增长30.77%；净利润为380449.62元，较2021年增长105.59%，满足净利润业绩考核条件[26][27] 其他情况 - 本次符合行权条件的12名激励对象绩效考核中，12人等级为“A”，对应个人层面行权比例100%[27] - 行权期限为2024年12月30日至2025年12月26日[29] - 本次行权前限售条件流通股349,588,302股，占比54.32%，变动后数量不变，占比54.07%；无限售条件流通股294,031,899股，占比45.68%，增加2,934,978股后为296,966,877股，占比45.93%；股份总数由643,620,201股增至646,555,179股[36] - 截至2025年4月3日，公司收到7名激励对象股票期权认购款11,064,867.06元，计入股本2,934,978.00元，计入资本公积（资本溢价）8,129,889.06元[37] - 本次行权后，公司注册资本和股本由643,620,201元变更为646,555,179元[37] - 首次授予部分股票期权第二个行权期实际行权2,934,978.00份，公司总股本增加，将影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[40] - 激励对象缴纳个人所得税资金自行承担，由公司代扣代缴[39] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[40] - 股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响[41]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于5月21日15:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 活动内容 - 活动将在线就公司2024年度业绩等问题交流[2]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为1163.23万元，同比下降69.41%，减少2638.95万元，在同业中排名第26 [1] - 归母净利润为-183.31万元，在同业中排名第22 [1] - 经营活动现金净流入为-208.27万元 [1] - 摊薄每股收益为-0.00元，在同业中排名第21 [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率为49.00%，较上季度增加8.64个百分点，在同业中排名第16 [3] - 毛利率为22.26%，在同业中排名第20 [3] - ROE为-1.26%，在同业中排名第27 [3] 运营效率 - 总资产周转率为0.03次，同比下降75.32%，减少0.09次，在同业中排名第26 [3] - 存货周转率为2.77次，同比下降77.09%，减少9.32次 [3] 股东结构 - 股东户数为2.86万户，前十大股东持股比例为57.53%，持股数量为3.70亿股 [3] - 前十大股东中，神雾科技集团股份有限公司持股25.21%，武汉璟晖企业管理咨询有限公司持股11.8%，华创证券有限责任公司持股5.28% [3]

财务差错标准 - 财务报告重大会计差错金额占比超10%且绝对金额超1000万元[6] - 业绩预告等与年报差异变动幅度或盈亏超20%且无合理解释[9] - 业绩快报等与年报财务数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[9] - 关注函或问询函回复与年报财务数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释[9] 责任追究 - 信息披露重大差错责任追究由多部门调查审计[10] - 信息披露责任人责任追究形式多样[12] - 责任人有从轻、减轻、免于及从重、加重处理情形[13][14] - 责任人需配合调查等，触犯刑律公司交司法处理[15] 制度相关 - 制度未尽事宜按有关法律规定处理[17] - 制度由董事会负责解释[17] - 制度自董事会审议通过之日起实施[18]

信息披露标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[6] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[6] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[6] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[6] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需及时报告[7] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[7] - 重大诉讼、仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[7] 重大风险事项 - 公司遭受单次损失100万元以上属于重大风险事项[9] - 公司发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿金额达500万元以上属于重大风险事项[9] 信息报告流程 - 重大信息最先触及规定时点后应及时向董事会秘书预报[13] - 重大信息报告应在知悉后第一时间面谈或电话报告，24小时内递交书面文件[14] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请履行程序并公开[14] 信息管理制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时准确完整[15] - 董事会秘书和证券部负责定期报告，各部门应及时报送资料[15] - 内部信息报告义务人应制定制度并指定联络人，报证券部备案[16] - 总经理等高级管理人员应敦促重大信息报告工作[16] - 董事等人员对未公开信息应严格保密，不得内幕交易[16] - 董事会秘书应对相关人员进行沟通和培训[17] - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，可给予处分并要求赔偿[17]

神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（丁晓殊） 本人丁晓殊，作为神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节能"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，诚信、勤勉履行 职责，准时出席会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益，保护 中小股东合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 丁晓殊，男，1986年8月出生。2006年9月-2010年6月，南京师范大学，教育 学专业，学士。2010年9月-2013年6月，南京师范大学，法律专业，硕士研究生。 2013年6月-2017年6月，任北京中银律师事务所专职律师；2017年6月至今任上海 海华永泰（南京）律师事务所合伙人律师。2020年12月至今，任公司第九、十届 董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理 ...

神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 神雾节能股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（钱传海） 本人钱传海，作为神雾节能股份有限公司（以下简称"公司""神雾节 能"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，忠实、 勤勉地履行独立董事职责，始终保持独立性，充分发挥独立董事的作用。现将 2024年度履行独立董事职责的情况向董事会报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 钱传海，男，1986年1月出生，注册会计师、资产评估师、税务师、法律职 业资格。2003年9月-2007年6月，西北农林科技大学，工商管理专业，学士。 2007年9月-2010年6月，西安交通大学工商管理专业，硕士研究生。2010年10月 -2012年7月，任普华永道中天会计师事务所审计员；2012年7月-2015年7月，任 中国移动通信集团设计院陕西分院会计；2015年7月-2016年7月，北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计部经理 ...

董事会与独立董事 - 2024年公司召开董事会6次，独立董事翟浩应参加6次，现场出席1次，通讯出席5次，出席股东大会2次[5] - 翟浩作为审计委员会委员参加审计委员会会议2次，任期内薪酬与考核委员会会议未召开[6] 工作参与 - 2024年4月翟浩参加监管沟通会并沟通公司审计风险和重点关注点[7] - 2024年度翟浩审阅公司多份报告并与会计师事务所沟通年报审计工作[8] - 2024年3月翟浩参与对子公司项目现场走访和业主方访谈[9] 公司运营 - 截至翟浩任期末公司2024年度未发生关联交易情形[16] - 任期内公司按时编制并披露多份报告，重大事项及时决策和披露[18][19] - 2024年任期内公司未更换会计师事务所，8月29日通过续聘议案[21] 履职作用 - 独立董事称履职期间发挥作用，维护全体股东特别是中小股东合法权益[22]

会议情况 - 2024年召开董事会3次、股东大会3次[3] - 王绍佳参加薪酬与考核委员会会议2次[5] - 王绍佳参加第十届董事会提名委员会会议[5] 报告披露 - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》[17] 其他情况 - 截至报告期末未发生关联交易情形[15] - 王绍佳认为董监高薪酬制度合理[18]

神雾节能股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理 ...