本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年12月29日（星期五）下午14： 30。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-045 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为：2023年12月29日（星期五）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月29日（星期五）9∶ 15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：本 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 关于办理委托理财的可行性分析报告 一、公司办理委托理财交易的背景 公司及部分子公司因资金使用存在阶段性、不均衡的特点，造成自有资金阶 段性闲置，公司拟在国家政策允许及控制投资风险的前提下开展委托理财交易， 提高资金使用效率、增加现金资产收益。 二、公司办理委托理财交易概述 1、合约期限：与资金闲置期限相匹配，一般不超过 180 天。 2、交易对手：有开展结构性存款产品业务的商业银行。 3、流动性安排：业务金额和业务期限与预期资金闲置额度及期限相匹配。 4、其他条款：结构性存款产品成立且成功认购产品的，银行向投资者提供 本金完全保障，并根据产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。 五、公司办理委托理财交易的风险分析 公司办理委托理财交易遵循控制投资风险原则，不做投机性、套利性的交易 操作，但委托理财交易操作仍存在一定的风险； 1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。 公司拟办理的委托理财产品主要为人民币结构性存款产品（以下简称结构性 存款）。结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信 用情况挂 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-046 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十八次会议通 知于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确 认。会议于 2023 年 12 月 29 日下午在本公司三楼会议室召开，由董 事长主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，3 位监事及董秘列席审议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案： 一、关于制定《公司委托理财管理制度》的议案 为加强与规范广东汕头超声电子股份有限公司委托理财业务的 管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东汕 头超声电子股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规 定，结合公司的实际情况，制定《公司委托理财管理制度》。 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 二、关于公司使 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 现将有关事项公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的：在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在 控制投资风险的前提下，提高资金使用效率、增加现金资产收益。 - 1 - （二）投资金额：最高额度不超过 60,000 万元，在限定额度内可 循环进行委托理财业务(仅限保本型人民币结构性存款)，滚动使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不应超过审议额度。 广东汕头超声电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过 60,000 万元的闲置自有资金开展委托理财业务。在限定额度内 ...

广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的独立意见 独立董事签名： 李卫宁 万良勇 郑慕强 广东汕头超声电子股份有限公司 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十七次会议于 2023 年 12 月 13 日下午审议《关于拟变更会计师 事务所的议案》，公司董事会已向我们提供上述议案相关资料，我们 对资料进行了审阅，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》相关规定的要求，发表独立意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控 制审计工作的要求。 本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股 东大会审议。 （本页无正文，专用于《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的独立意见》 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 1、变更前会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"），拟变更后会计师事务所名称：天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和已连续为公司提供审 计服务 12 年，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务 所。为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招 标，公司拟聘任天健为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 公司已就拟变更会计师事务所事宜与信永中和进行了事前沟通，信永中 和对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 目前尚处于评标结果公示期，若出现特殊情况，本公司将及时披露。 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所 事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 4、本次变更会计师事务所尚需提交公司 20 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议通 知于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2023 年 12 月 13 日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持， 应有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参 加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下 议案： 一、关于拟变更会计师事务所的议案（见公告编号 2023-042《广 东汕头超声电子股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》） 鉴于信永中和会计师事务所已连续为公司提供审计服务 12 年， 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计师事务所。为满 足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况，经邀请招标，公 司拟聘任天健 ...

广东汕头超声电子股份有限公司 关联交易管理制度 二 O 二 三 年 十 二 月 十 三 日 （ 经 第 九 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第一条 为规范广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与控股股东及其他关联方 的关联交易，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，按照有关的法律、 行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，制定本关联交易管理制度。 第二章 关联方、关联交易 第二条 本制度所称关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）； （一） 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人（或者其他组织）； （三） 由公司关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其 他组织）； （四） 持 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2023-043 广东汕头超声电子股份有限公司 为下属子公司提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，广东汕头超声电子股 份有限公司（以下简称"本公司"）为下属子公司提供连带责任保证担 保，具体情况如下： 一、关于本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有限公 司申请流动资金贷款额度 1600 万元提供连带责任保证担保的议案 1、担保情况概述 该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向交通银行股份有 限公司申请流动资金贷款额度 1600 万元提供连带责任保证担保。此笔 贷款额度的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。该笔担保无 需提交股东大会审议。 2、被担保人基本情况 4、董事会意见 四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2022 年 1-12 月，该公司实现销售收入 19268.26 万元，净利润 328.39 万元。现因 资金周转需要，该公司向交通银行股份有限公司申请流动资金贷 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东汕头超声 电子股份有限公司的独立董事，已事前获知公司第九届董事会第十七次 会议拟审议的《关于拟变更会计师事务所的议案》。经审核，独立董事 对该事项发表如下事前认可意见： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工 作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要， 符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司第 九届董事会第十七次会议审议。 （本页无正文，专用于《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的事前认可意见》的签字页） 广东汕头超声电子股份有限公司独立董事 关于拟变更会计师事务所事项的事前认可意见 独立董事签名： 李卫宁 万良勇 郑慕强 广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年 12 月 13 日 ...