本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000823；证券简称：超声电子 2、债券代码：127026；债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-023 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 3、转股价格：人民币12.52元/股 4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日 5、可转债转股情况：2024年第二季度，有人民币3,000元超声转债转为 公司股份，转股数量为241股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 6、未转股可转债情况：截止2024年第二季度末，尚未转股的超声转债 金额为699,694,400人民币元，占公司可转债发行总量比例为99.9563%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》有关规定，广东汕头超声电子 股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券 （以下简称 ...

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-021 广东汕头超声电子股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 债券代码：127026 债券简称：超声转债 关于本公司为汕头超声印制板（三厂）有限公司向中国银行汕头 分行申请 25000 万元综合授信额度提供追加抵押担保的议案。（详见 公告编号 2024-022《广东汕头超声电子股份有限公司为汕头超声印 制板（三厂）有限公司向中国银行汕头分行申请 25000 万元综合授信 额度提供追加抵押担保的公告》） 该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。 特此公告。 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通 知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认； 会议于 2024 年 7 月 2 日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应 有 8 名董事参加表决，实际参加表决董事 8 名，3 位监事及董秘参加审 议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案： 二 ...

担保事项 - 为子公司25000万元综合授信额度追加抵押担保[1] - 曾于2021年提供连带责任保证及抵押担保[1] - 新抵押担保期限至2028年12月31日[3] 抵押物情况 - 抵押物为“新型特种印制电路板产业化（一期）项目”用地及设施[3] - 抵押物无其他抵押及重大争议[3] 审批情况 - 追加抵押担保在董事会权限内，无需股东大会审议[3] - 2024年7月2日董事会会议审议通过相关议案[1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-018 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于"超声转债"可能触发向下修正转股价格的提示性公告 重要提示： 自2024年5月30日至2024年6月13日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已有十个交易日的收盘价低于"超声转债"当期转股价格的85%（即10.56 元/股），可能触发"超声转债"转股价格的向下修正条款。若未来触发"超声转债"转 股价格的向下修正条款，即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的85%，届时公司董事会将召开会议决定是否行使"超声转债" 转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2781号"核准，公司于2020 年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额70,00 ...

| 证券代码：000823 | 证券简称：超声电子 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127026 | 债券简称：超声转债 | | 广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年度利润 分配方案已获 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，股东 大会决议公告刊登于 2024 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网上。现就权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 1、经公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案的具体内容为：以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每 10 股派送现金 1.00 元（含 税）。如在实施权益分派前，因公司可转换债劵转股致使公司总股本发生变 动的，维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。 2、本次实施的分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方 案一致。 3、 ...

可转债信息 - 公司2020年12月8日发行700.00万张可转换公司债券，总额70,000.00万元[2] - 债券2021年1月14日起在深交所挂牌交易[2] - 调整前“超声转债”转股价格12.52元/股，调整后12.42元/股，2024年5月30日生效[2][6] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派送现金1.00元（含税）[6] - 权益分派股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[6]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，广东汕头超声电子营业收入为12.66亿元，较去年同期下降0.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,724.29万元，同比增长17.17%[5] - 净利润为1.97亿元，同比增长41.84%，主要由于财务费用减少所致[11] 现金流量和资产情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，较去年同期下降49.85%[5] - 现金及现金等价物净增加26.88亿元，主要因购买银行结构性存款等理财产品导致现金流出增加[17] - 总资产为82.14亿元，较去年同期下降2.75%[5] - 公司在建工程项目完工结转固定资产，导致在建工程金额大幅减少[7] - 公司在2024年第一季度的货币资金为1,710,838,480.86元，较上期有所减少[22] - 公司在2024年第一季度的固定资产为3,100,753,487.83元，较上期有所增加[23] 股东情况 - 公司普通股股东总数为40,948股，前十名股东中汕头超声电子（集团）有限公司持股最多，占比30.31%[18] - 汕头超声电子（集团）有限公司的前十名股东中，持股最多的是汕头超声电子（集团）有限公司，持股数量为162,741,800.00人民币普通股[19] 利润和现金流量变动 - 2024年第一季度，广东汕头超声电子公司营业利润为2,475,749.25元，较上一季度增长28.2%[25] - 净利润为1,966,9306.27元，同比增长42.1%[25] - 综合收益总额为26,751,240.67元，归属于母公司所有者的综合收益总额为24,324,790.47元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为100,366,963.34元，较上一期减少49.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-317,489,507.26元，较上一期减少90.9%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-60,126,909.14元，较上一期减少188.8%[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,464,191.20元，较上一期增加269.3%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-268,785,261.86元，较上一期减少376.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,684,884,644.52元，较上一期减少12.8%[28]

会议信息 - 公司董事会于2024年3月26日决议召开本次会议，3月28日刊登公告[3] - 本次股东大会现场会议于2024年4月17日下午14：30召开，网络投票时间为4月17日不同时段[3][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，所持股份162,772,626股，占比30.3121%[5] - 参与网络投票股东8名，代表股份5,733,770股，占比1.0678%[5] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会报告》等多项议案获通过，各议案同意比例超99%[9][10][11][13][14][15][17] - 2024年度续聘审计中介机构议案，所有股东同意占比99.1452%，中小股东同意占比74.8808%[17] 会议成果 - 形成《广东汕头超声电子股份有限公司2023年度股东大会决议》[18] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[19]

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-014 债券代码：127026 债券简称：超声转债 5、主持人：莫翊斌董事长 广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会 不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年4月17日（星期三）下午14： 30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时 间为：2024年4月17日（星期三）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月17日（星期三）9∶ 15- 15：00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室 3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

可转债情况 - 2024年Q1，4200元超声转债转股334股，占转股前已发行股份0.0001%[2][4] - 截止2024年Q1末，未转股超声转债金额699,697,400元，占发行总量99.9568%[2][4] - 2020年12月8日发行70,000万元可转债，2021年1月14日深交所挂牌[3] 转股价格调整 - 2021年6月7日，“超声转债”转股价由12.85元/股调为12.72元/股[3] - 2022年6月28日，由12.72元/股调为12.62元/股[4] - 2023年6月29日，由12.62元/股调为12.52元/股[4] 股本变动 - 本次变动前总股本536,989,382股，增加334股后为536,989,716股[5] - 限售条件流通股/非流通股变动前后均为45,488股，占比0.01%[5]