独立董事提名 - 刘新权被提名为山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 候选人需具备五年以上相关工作经验[7] - 会计专业提名者有经济管理高级职称需5年以上专业岗位全职经验[8] - 本人及亲属有多项任职、持股限制[8] - 本人无不适合任职情形及违规记录[9][10] - 担任境内上市公司独立董事不超三家，在该公司不超六年[11]

提名信息 - 王东升被提名为山西太钢不锈钢股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需有注册会计师资格等条件或相关职称且5年以上全职经验[7][8] 任职限制 - 候选人及直系亲属等在公司任职、持股等有多项限制[8][9][10][11]

股权结构 - 太钢集团持有公司63.31%股权，为控股股东[2][7] - 2020年8月山西省国资运营公司将太钢集团51%股权无偿划转至中国宝武[5] 关联交易 - 2026 - 2028年预计关联交易金额约92亿元，超最近一期经审计净资产5%[3] - 2025年初至披露日与太钢集团已发生关联交易155.61亿元[14] - 2025年初至披露日与中国宝武及其附属公司已发生关联交易191.64亿元[14] 财务数据 - 2024年度太钢集团资产总额14878427.85万元，归母净利润156099.62万元[6] - 2025年9月末太钢集团资产总额14308953.31万元，1 - 9月归母净利润233522.59万元[6] 其他事项 - 太钢集团注册资本667468万元[5] - 董事会审议关联交易时，6位关联董事回避表决，5位非关联董事全票通过[2]

会议情况 - 2025年第四次独立董事专门会议12月3日通讯表决召开，4位独立董事全参加[1] 议案表决 - 2026年关联交易预计等三议案表决均4票同意，将提交董事会审议[2][3] 金融服务 - 宝武财务受监管，公司签《金融服务协议》遵循自愿原则，定价公允[4] - 公司认为宝武财务风险评估报告客观，制定了风险应急处置预案[4][5]

独立董事提名 - 太钢不锈董事会提名汪建华为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识经验，有培训证明[3][5] - 被提名人无不得任职情形，符合法规章程[3] 声明发布 - 提名人声明于2025年12月3日发布[11]

独立董事提名 - 汪建华被提名为太钢不锈第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需有注册会计师资格及5年以上全职经验[8] 限制条件 - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在太钢不锈连续任职不超六年[11] 声明时间 - 声明签署时间为2025年12月3日[13]

关联交易金额 - 2026年度预计与关联方日常关联交易总金额不超过224.15亿元，较2025年降低14.87%[2] - 2026年预计关联交易发生金额为2241464.30万元，2025年1 - 10月发生额为2186988.82万元，2025年实际（同口径测算）发生额为2632915.30万元[6] - 2025年公司与关联方实际（测算）发生日常关联交易金额263.29亿元，比2025年股东大会批准的预计金额310.24亿元减少46.95亿元[8] 采购与销售金额 - 2026年向关联人采购原材料、备件等预计发生额为134.44亿元，2025年同口径测算发生额为168.15亿元[5] - 2026年向关联人销售产品、商品预计发生额为56.91亿元，2025年同口径测算发生额为64.38亿元[5] - 2025年向关联人采购原材料、备件等实际发生额1681526.84万元，占同类业务比例21.68%，与预计金额差异 -20.46%[9] 其他关联交易金额 - 向本公司联营公司采购钢材、能源等2026年预计发生金额4070.80万元，2025年1 - 10月发生额2005.57万元，2025年实际（同口径测算）发生额2358.07万元[6] - 向关联人提供劳务2026年预计发生金额6359.56万元，2025年1 - 10月发生额5654.96万元，2025年实际（同口径测算）发生额5685.74万元[6] - 接受关联人提供的劳务2026年预计发生金额164030.50万元，2025年1 - 10月发生额130620.18万元，2025年实际（同口径测算）发生额158979.52万元[6] 关联方财务数据 - 中国宝武钢铁集团有限公司2025年9月末总资产13541.89亿元，净资产6086.91亿元，营业总收入5656.86亿元，净利润138.40亿元[13] - 太原钢铁（集团）有限公司2025年9月末总资产14308953.31万元，净资产7694897.66万元，营业总收入7878932.66万元，净利润258881.93万元[14] - 太钢集团岚县矿业有限公司2025年9月末总资产1382094.66万元，净资产763747.45万元，营业总收入567178.31万元，净利润147629.87万元[16] 关联交易相关评价 - 关联人在与公司经营交往中能严格遵守合同约定，履约能力强，经济效益和财务状况良好，不影响公司生产经营[38] - 关联交易定价遵循市场价格原则，无市场价按协议价，有国家定价按国家价[39] - 关联交易是公司经营成本、收入和利润重要组成部分，为生产经营所需[41] 关联交易审议情况 - 关联交易经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议[42] - 独立董事认为关联交易遵循一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定[42] - 相关关联交易协议签订有利于规范交易、提高运作水平、维护全体股东利益[42]

公司概况 - 财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元）[2] - 中国宝武持股24.32%、马鞍山钢铁持股22.36%等[2] - 设有10个部门及3个分公司[10] 风险管理 - 2025年三季度风险管理情况被评估[2] - 构建“三纵三横”风险管理体系[11] - 制定20多项信贷业务内控制度[13] - 设立信贷审查委员会负责信贷业务[14] - 上线并完善智慧风控系统监测信贷风险[13] 财务数据 - 截至2025年9月30日，资产总额804.94亿元等[20] - 截至2025年9月30日，资本充足率20.13%等多项指标[21] - 截至2025年9月30日，公司存款余额40.73亿元，贷款余额2.00亿元[24] - 2025年1 - 9月，开出并承兑银行承兑汇票28.07亿元[24] - 截至9月30日应付票据余额中相关汇票18.14亿元[24]

董事会换届 - 第九届董事会任期2025年10月18日届满，12月3日审议换届选举议案[2] - 第十届董事会将由11名董事组成，提名10人为候选人[2][3] - 换届议案提交2025年第二次临时股东大会，用累积投票制表决[4] 董事信息 - 吴小弟等多人现任公司职务，均未持股[9][10] - 南海等多人具备董事或独立董事资格，未持股[13][15]

董事会提名 - 公司董事会提名张其生为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[8] 其他 - 公告发布时间为2025年12月3日[11]