会议信息 - 公司九届三十一次董事会会议通知于2025年6月6日送达[2] - 会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决董事11人，实际表决11人[2] 议案通过 - 《关于2024年工资总额清算结果及2025年工资总额预算方案的议案》获11票同意通过[3] - 《关于部分子公司董事高管人选调整的议案》获11票同意通过[3] 人员调整 - 公司调整部分子公司董事人选，提名武豪杰为山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事，董毓生不再担任[3]

行业现状 - 2024年钢铁行业呈现"三高三低"特征：高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益 [2] - 不锈钢行业形势严峻，粗钢产量同比增长7.54%，表观消费量增长4.54%，供大于求差距达3个百分点 [2] - 不锈钢304冷板平均价格同比降低9.8% [2] - 行业已进入减量发展、存量优化阶段，未来减量调结构将成为主旋律 [4] 公司经营表现 - 2024年营业收入1003.79亿元，归母净利润-9.81亿元，较上年减亏近1亿元 [2] - 2025年一季度业绩回暖，营业收入233.1亿元，归母净利润1.88亿元 [2] - 推进精益运营，优化产线分工定位，关停落后产线，推动集约化和柔性化生产 [2] - 整合炼钢一厂与二厂为"炼钢厂"，内设4职能室+4工场以降低运营成本 [3] - 制定营销架构优化方案，采用"区域公司+分支机构"组织布局强化营销体系 [3] 创新成果 - 聚焦国家重点项目和"卡脖子"难题，打造不锈钢原创技术策源地 [4] - 全球首发1300兆帕级温成型车轮钢、S750MC级磁轭钢薄板等产品 [4] - 国内首发换热器用超纯铁素体不锈钢、重大功率机车轴用钢等产品 [4] - 无取向硅钢0.30毫米薄规格产品进入中车时速400公里复兴号牵引电机认证 [4] 发展战略 - 加强营销力量，深入市场一线了解真实需求，针对性开发产品 [5] - 通过创新驱动和差异化竞争提升盈利能力，为股东创造价值 [2][5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知通过巨潮资讯网等媒体发布，列明召开时间、地点、召集人、审议事项等关键信息 [4] - 现场会议于2025年5月23日在太原阳光国际大酒店召开，董事长吴小弟主持 [4] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年5月23日9:15-15:00 [4] - 实际召开情况与通知内容完全一致，程序符合《公司法》及公司章程规定 [4] 参会人员资格 - 出席股东为2025年5月16日股权登记日在册股东，股东代表均持有效授权委托书 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师均出席会议 [5] - 参会人员资格经公司确认，符合相关法律法规要求 [5] 议案表决情况 - 全部议案均为普通决议案，无中小股东单独计票或关联股东回避情形 [5] - 议案1表决结果：同意3,682,561,567股（99.98%），反对622,758股（0.02%） [5] - 议案2表决结果：同意3,686,849,267股（99.99%） [6] - 议案3表决结果：同意3,686,844,367股（99.99%） [6] - 议案4表决结果：同意3,686,851,367股（99.99%） [6] - 议案5表决结果：同意3,686,715,248股（99.99%） [6] - 议案6表决结果：同意3,687,161,648股（99.99%） [6] - 议案7表决结果：同意3,687,135,648股（99.99%） [6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会程序合法有效，表决结果具有法律效力 [6][7] - 会议全过程符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6][7]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月23日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] 投票股东情况 - 总体投票股东587人，代表股份3,690,954,273，占表决权总数比例64.67%[5] - 中小股东出席583人，代表股份84,261,939，占比1.48%[5] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告同意票占比99.77%[8] - 2024年度监事会工作报告等多项议案同意票占比超99.8%[8]

会议时间 - 公司于2025年4月28日刊登召开2024年度股东大会通知[6] - 股东大会于2025年5月23日14点30分召开[6] - 现场表决与网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7人，代表股份3,606,863,834股，占比63.20%[8] - 网络投票股东及代理人580人，代表股份84,090,439股，占比1.47%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数3,682,561,567股，占比99.77%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数3,686,849,267股，占比99.89%[11] - 《关于2024年度报告及其摘要的议案》同意股数3,686,844,367股，占比99.89%[12] - 《关于2024年度财务决算的议案》同意股数3,686,851,367股，占比99.89%[13] - 《关于2025年全面预算的议案》同意股数3,687,161,648股，占比99.90%[15]

公司经营成果 - 深化算账经营，建立全员化、多视角、精益化、全流程算账体系，完善工作流程形成闭环，深化整合协同降低成本，炼钢工序全面盈利 [2] - 推进产品经营，加强团队建设，围绕 QCDVS 成立工厂经营团队，加大差异化产品开发，提升直供和出口比例，部分产品通过认证并首次供货 [3] - 推进精益运营，优化产线分工定位，关停落后产线，加强“双基”管理，试制全球最大单重宽幅镍基合金热卷 [4] - 坚持创新驱动，推进产品和技术创新，聚焦重点难题打造原创技术策源地，新申请专利 498 件，发明专利占比 83.13%，多项产品全球或国内首发 [4] 公司基本情况 - 1997 年 10 月由太钢集团独家发起、公开募集设立，1998 年 6 月在深交所上市，2006 年 6 月收购太钢集团钢铁主业资产，2020 年 12 月实控人变更为国务院国资委 [6] - 形成年产 1456 万吨钢、612 万吨不锈钢的生产规模，拥有多个生产基地和创新平台，有 800 多项核心和专有技术，参与超 70%不锈钢板带类产品标准制定 [6] - 以“支撑先进制造、创造美好生活”为使命，“成为全球不锈钢业引领者”为愿景，未来以“高端化、智能化、绿色化、高效化”为发展方向 [6] 公司环保工作 - 累计投资 30 多亿实施 50 多个环保、低碳项目，率先省内全流程超低排放，2020 年成全国首批环保 A 级绩效钢铁企业 [7] - 有组织排放治理涵盖多工序多项重点工程，烧结机头烟气处理工艺世界首创 [7] - 无组织排放控制对原料场、物料输送、粉状物料储存运输、渣场及车间进行治理 [7] - 大宗物料产品清洁运输比例超 80%，采用多种复合型清洁运输方式 [7] - 优化能源结构，年均绿电采购超 2 亿度，光伏装机总量 15.86MW，年发电量 1500 万 kWh [8] - 推进能效提升，实施多项技术改造工程，主要工序能耗达标杆水平，2024 年获评“双碳最佳实践能效标杆示范工序/设备” [8] - 2025 年预计投入 1.8 亿对设备升级改造 [8] 公司 ESG 管理 - 董事会下设战略、ESG 与科技创新委员会，深化 ESG 事项管理 [8] - 培育 ESG 文化，加强理念宣贯与认识 [8] - 完善 ESG 披露框架，扩大参考准则范围，多渠道展示工作成绩 [8] - 响应 ESG 评级，对标找差提升可持续发展水平 [8] 行业与公司展望 - 钢铁行业进入减量调结构下行周期，供强需弱、低价格、低效益状态将持续，不锈钢行业竞争更严峻 [9] - 高品质钢材尤其是不锈钢有较大市场增长空间，公司机遇与挑战并存 [9]

公司核心竞争力 - 形成年产1456万吨钢的生产规模，其中不锈钢612万吨 [1] - 拥有太原、临沂、天津等不锈钢专业化生产基地 [1] - 建有不锈钢材料国家重点实验室和国家理化实验室等创新平台 [1] - 拥有800多项以不锈钢为主的自主知识产权核心和专有技术 [1] - 主持或参与完成我国超过70%的不锈钢板带类产品标准 [1] - 产品集群包括不锈钢、冷轧硅钢、高强韧系列钢材 [1] - 不锈钢产品涵盖板带型线管全系列及超宽超厚超薄极限规格 [1] 公司战略方向 - 以"高端化、智能化、绿色化、高效化"为发展方向 [2] - 以深化改革创新为动力 [2] - 着力深化以客户为中心的产品经营、算账经营和精益运营 [2] - 保持现有基地布局和规模不变，重点提升资产运营效率和竞争力 [2] - 推进数智化和绿色低碳转型 [2] - 持续优化产线和调整产品结构 [2] - 加速打造差异化竞争新优势 [2]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月23日14:30召开2024年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月16日[2] - 会议审议7项议案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日多个时段[2][14][15] - 投票代码为360825，投票简称为太钢投票[13] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月21 - 22日[8] - 备查文件为相关会议决议[10]

会议信息 - 九届三十次董事会会议通知于2025年5月12日送达[2] - 会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决董事11人，实际表决11人[2] 议案审议 - 审议通过炼钢一厂与二厂整合为炼钢厂等议案[3] - 审议通过营销架构优化方案议案[3][4] - 审议通过修订2025年基本制度清单议案[4]

投资者交流活动安排 - 公司将参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会，活动时间为2025年5月20日15:00-17:00，采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] - 公司将于2025年5月19日15:00-17:00在全景网"投资者关系互动平台"举办2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流 [2][3] 参会人员 - 2024年度业绩说明会参会人员包括董事长吴小弟、董事兼总经理尚佳君、董事会秘书张志君、独立董事王东升（如遇特殊情况可能进行调整） [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年5月19日前通过全景网"投资者关系互动平台"进行会前提问，公司将在信息披露允许范围内就普遍关注的问题进行回答 [2][3] - 投资者可通过网址http://ir.p5w.net或微信扫描小程序码参与2024年度业绩说明会互动交流 [3] - 投资者可登录全景路演网站或关注全景财经微信公众号参与5月20日的投资者集体接待日活动 [1] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月28日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 [2] - 业绩说明会召开后，投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"查看会议召开情况及主要内容 [4]