会议信息 - 公司九届二十六次董事会会议通知于2025年1月7日送达[2] - 会议于2025年1月17日在太原市花园国际大酒店召开[2] - 应参加表决董事11人，实际表决11人[2] 人事变动 - 控股股东推荐提名吴小弟为公司董事长[4] - 选举董事长议案表决11票同意、0票反对、0票弃权[4] 委员会调整 - 董事会设有四个专门委员会[4] - 战略、ESG与科技创新委员会由吴小弟等5人组成，吴任召集人[4] - 董事会专门委员会人员调整议案表决11票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东大会信息 - 2025年1月2日刊登召开第一次临时股东大会通知[6] - 1月17日下午2:30现场股东大会召开，由副董事长李华主持[6] - 网络投票时间为1月17日多个时段[7] 股东投票情况 - 现场23人代表3,674,799,185股，占64.39%[9] - 网络967人代表116,817,044股，占2.05%[9] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》同意占98.31%[12][13] - 《关于2025年与日常经营相关的关联建议预计的议案》同意占59.46%[14] 其他 - 股东大会召集人为公司董事会[10] - 审议议案获通过，程序及结果合规[15] - 律师认为大会程序合规，决议合法有效[16]

股东大会信息 - 现场会议于2025年1月17日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 总体出席股东990人，代表股份3,791,616,229股，占表决权总数66.44%[4] - 中小股东984人，代表股份184,760,695股，占3.24%[4] 议案表决情况 - 《关于补选公司董事的议案》，吴小弟获同意3,727,416,639股，占98.31%[5] - 《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计的议案》，同意109,906,511股，占59.46%[6] 人员情况 - 董事张晓东、王清洁因工作未出席股东大会[5] - 吴小弟56岁，研究生学历，高级工程师，未持有公司股票[11]

股东大会信息 - 2025年1月17日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年1月10日[2] - 现场会议在山西省太原市花园国际大酒店召开[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月17日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月17日9:15 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 网络投票代码为360825，简称太钢投票[13] 提案信息 - 提交表决提案有总议案等3项[5] - 议案须经出席股东有效表决权过半数通过[6] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月15 - 16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 会议登记地点为公司证券与投资者关系管理部[8]

会议安排 - 九届二十五次董事会会议2024年12月31日通讯表决召开[2] - 2025年第一次临时股东大会1月17日在太原召开，会期半天[5] 议案情况 - 《关于补选公司董事的议案》等三议案获董事会通过[3][4] - 两议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] 董事候选人 - 吴小弟55岁，研究生学历，高级工程师[8] - 截至公告日未持股，符合董事资格[8]

独立董事： 1、审议通过《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》 经审议，全体独立董事认为：关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要 组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公 允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范 公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司 全体股东的利益。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 全体独立董事一致同意将《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的 议案》提交董事会审议。 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议 应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议推选了独立董事王东升先生担 任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 刘新权 汪建华 王东升 张其生 二○二四年十二月三十一日 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于变更公司电子邮箱的公告 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-043 变更后的电子邮箱：tgbx@baowugroup.com 除上述变更内容外，公司联系地址、电话、传真等其他联系方式保持不变。 变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱不再使用，敬请广 大投资者注意。由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 二○二四年十二月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）因原邮件系统停止服务 对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下： 变更前的电子邮箱：tgbx@tisco.com.cn ...

关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 - 1 - 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西太钢不锈钢股份有限 公司的（以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、梁慧茹律师出席公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-042 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1.召开时间： 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15，投票结束时间 为 2024 年 11 月 15 日下午 3:00。 2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：李华 副董事长 6.会议的召开符合《公司法》 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-041 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定 于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11 月15日下午3:00。 5． ...