根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，并结合独立董事独立性自查情况，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对现任独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、 张其生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘新权、汪建华、王东升、张其生的任职经历及个人签署 的相关文件，上述四位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专业委员会 委员以外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立 性的相关要求。 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于独立董事独立性的专项评估意见 二〇二五年四月二十四日 1 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会定于2025年5月23日14:30召开[2] - 现场会议地点为山西省太原市花园国际大酒店[2] - 股权登记日为2025年5月16日[2] 议案相关 - 会议审议7项议案，需出席股东所持有效表决权过半数通过[5][6] - 议案已在2025年4月24日董事会、监事会审议通过[6] 投票与登记 - 会议登记时间为2025年5月21 - 22日，地点在公司证券与投资者关系管理部[8] - 网络投票代码为360825，投票简称为太钢投票[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统有不同投票时间[14][15]

二○二五年四月二十四日 经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 监事会对2024年年度报告的书面审核意见 2025年4月24日，公司全体监事出席了公司第九届监事会第十三次会议，经 过与会监事的认真讨论，一致认为： ...

会议情况 - 公司九届十三次监事会会议于2025年4月24日召开，3名监事实到[2] - 2024年度监事会工作报告等7项议案全票通过[3][4][5] 业绩总结 - 2024年公司计提减值34,980.81万元，转回414.02万元，转销49,297.44万元，年末余额227,307.61万元[4] 报告评价 - 监事会认为2024年年报和2025年一季报编制合规、内容真实准确完整[4][5] - 监事会认为内控自评报告真实准确完整，董事会评价客观准确[5]

监事会对《2024年度内部控制评价报告》的意见 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十四日 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制 监管规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系， 制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营 的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项 内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。 监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 二○二五年四月二十四日 监事会对2025年第一季度报告的书面审核意见 2025年4月24日，公司全体监事出席了公司第九届监事会第十三次会议，经 过与会监事的认真讨论，一致认为： 经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-016 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司 2024 年实现净利润-985,313,006.77 元，加年初未分配利润 18,170,849,871.16 元， 加因股权激励回购对往年利润分配的影响 640,730.55 元，减去处置河南丰沃其 他权益工具投资对未分配利润影响的 116,271.00 元后,2024 年末未分配利润余 额为 17,186,061,323.94 元。 2024 年，面临减量调结构、价格震荡、成本压力等多重挑战，公司 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为1003.79亿元，同比下降4.96%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.81亿元，同比减亏9.22%[17] - 基本每股收益为-0.172元/股，同比改善9.47%[17] - 加权平均净资产收益率为-2.97%，同比提升0.19个百分点[17] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-12.40亿元，同比减亏28.64%[17] - 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值[17] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为244.63亿元、252.51亿元、255.71亿元、250.94亿元[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损4.27亿元，扣除非经常性损益后亏损4.25亿元[21] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比上升21.13%至6.71亿元，主要因辞退福利增加[58] - 财务费用同比下降63.32%至4695.84万元，主因汇兑收益及利息支出减少[58] - 研发费用同比上升22.87%至11.11亿元，因多个不锈钢项目投入增加[58] - 公司2024年研发投入金额为41.13亿元，同比增长20.73%，占营业收入比例为4.10%，较上年增加0.87个百分点[60] 各条业务线表现 - 不锈钢材收入699.98亿元，占总收入69.73%，同比增长0.34%[47] - 普通钢材收入240.67亿元，同比下降9.36%[47] - 普碳钢坯收入41.56亿元，同比下降36.38%[47] - 冶金钢铁行业毛利率1.21%，同比上升0.54个百分点[48] - 不锈钢材毛利率1.12%，同比上升1.00个百分点[48] - 不锈钢销售量同比增长10.87%至581.86万吨，生产量同比增长10.97%至582.97万吨[49] - 碳钢销售量同比下降7.03%至735.88万吨，生产量同比下降7.14%至735.05万吨[49] - 不锈钢原辅材料成本占比上升至57.26%（2024年），同比增加0.22%[51] - 普碳钢坯原辅材料成本同比下降41.68%至25.05亿元，占营业成本比重降至2.53%[51] - 钢铁行业原辅材料成本占比76.76%（2024年），同比下降4.37%[52] 各地区表现 - 国外收入63.61亿元，同比增长9.15%[47] - 国外市场毛利率2.31%，同比下降1.32个百分点[48] - 直销模式收入790.99亿元，占总收入78.80%，同比下降4.84%[47] - 直销模式毛利率1.39%，同比上升0.56个百分点[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司计划2025年产钢1420万吨，其中不锈钢615万吨[91] - 公司以"高端化、智能化、绿色化、高效化"为发展方向，目标成为全球不锈钢业引领者[90] - 公司拟通过提升经营效率、现金分红、投资者关系管理等措施提升投资价值[102] - 钢铁行业面临订单需求偏弱、原料价格高位运行，成本重心下移幅度小于钢价降幅[99] - 公司计划深化产品经营，开发适应市场需求的新产品，拓展基础产品应用范围[99] - 公司强化算账经营，推进精益管理，提升成本竞争力和运营效率[99] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为24.35亿元，同比下降8.69%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为24.35亿元，同比下降8.69%，主要受存货增加15.70亿元等因素影响[62][63] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.65亿元，同比减少32.80%，主要因上期处置股权及资产现金流入较大[62] - 筹资活动现金流入同比减少72.73%至15.93亿元，净归还借款减少导致筹资活动现金流量净额改善96.97%[62] - 公司净利润为-9.75亿元，但通过折旧摊销33.84亿元等非现金项目调整后实现经营活动现金净流入24.35亿元[63] 资产和负债 - 2024年末总资产为675.33亿元，同比下降1.03%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为325.65亿元，同比下降3.02%[17] - 货币资金期末金额为81.45亿元，占总资产比例12.06%，较年初下降0.19个百分点[65] - 存货期末金额为96.45亿元，占总资产比例14.28%，较年初上升1.92个百分点，主要因原料库存增加[65] - 固定资产期末金额为384.18亿元，占总资产比例56.89%，较年初下降0.61个百分点，部分在建工程转固和计提折旧[65] - 长期借款期末金额为41.04亿元，占总资产比例6.08%，较年初下降7.01个百分点，部分转入一年内到期负债[65] - 应付票据期末金额为115.07亿元，占总资产比例17.04%，较年初上升4.65个百分点，票据结算采购业务增加[65] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计2.59亿元，其中政府补助1.62亿元，非流动性资产处置收益8707.43万元[23] - 公司出售热轧厂固定资产获得处置收益9564.15万元，占净利润总额-9.81%[78] - 公司出售美国公司100%股权，交易价格为481.64万元，对公司净利润影响为-179.88万元，占净利润比例为-0.49%[81] 研发和创新 - 公司持有800多项不锈钢相关自主知识产权技术，主持制定70%以上国内不锈钢板带类产品标准[33] - 汽车排气系统用不锈钢项目已实现小批量供货，目标提高产品盈利水平及市场占有率[59] - 新能源领域不锈钢产品开发项目聚焦容器用品种开发，目标达到国际先进水平[59] - 双相不锈钢中厚板新品开发项目拟通过高洁净度冶炼技术实现批量稳定供货[59] - 公司实现8项产品全球首发和15项产品国内首发，推进10项未来型技术和17项现场技术研发[92] 环保和可持续发展 - 公司持续深化绿色钢厂建设，保持超低排放A级企业绩效，推进太钢鑫海公司超低排放改造[94] - 公司优化水系统运行，推进水循环利用深度治理等项目，提升固废综合利用率[94] - 公司推进光伏项目建设，加大绿电采购利用比例，实施低碳节能综合利用升级改造项目[94] - 公司健全产品全生命周期碳排放管理体系，加强碳排放数据的管理与应用[94] - 太钢不锈2024年环保项目投资45,533.91万元，缴纳环境保护税835.45万元（大气污染物743万元，水污染物92.45万元）[175] - 太钢不锈2024年采购绿电25,850万千瓦时，光伏发电量1,556.67万千瓦时[176] - 太钢不锈发布低碳排放不锈钢产品，经认定较常规工艺降碳60%以上[177] - 太钢不锈建成国内不锈钢行业首例双碳智慧化信息管理平台[177] - 2024年合计购入绿电2925万千瓦时[178] - 8.52MW光伏发电项目建成后预计年降碳6800吨[178] - 镍铁水热装等工艺使吨钢能耗降低30%，碳排放减少30%[178] - 设备更新升级后效率平均提升4%，照明总功率降低85KW，年节约电费28万元[178] - 太钢鑫海热酸退2MW光伏发电项目年累计发电量超100万千瓦时[178] - 公司ESG报告连续第八年获"五星级"评价[185] - 公司ESG评级达到四星半级杰出水平，位列第49位[185] 关联交易和客户供应商 - 前五名客户销售额占比24.77%，其中关联方销售额占比5.63%[54] - 前五名供应商采购额占比58.28%，其中关联方采购额占比34.78%[55][56] 投资和项目进展 - 报告期投资额为23.41亿元，同比大幅下降50.25%[71] - 高端冷轧取向硅钢工程累计投入18.83亿元，进度达71.5%[74] - 太钢鑫海162万吨不锈钢工程累计投入24.26亿元，进度达95.47%[74] 子公司表现 - 山西太钢不锈钢钢管有限公司总资产为14.44亿元，净资产为-14.46亿元，营业收入为8.38亿元，净利润为1203.59万元[83] - 天津太钢天管不锈钢有限公司总资产为19.98亿元，净资产为18.22亿元，营业收入为60.37亿元，净利润为-8034.93万元[83] - 山东太钢鑫海不锈钢有限公司总资产为74.77亿元，净资产为39.19亿元，营业收入为212.80亿元，净利润为6529.37万元[83] - 太原重工轨道交通设备有限公司总资产为73.04亿元，净资产为35.37亿元，营业收入为30.69亿元，净利润为4.44亿元[83] - 宝武集团财务有限责任公司总资产为839.66亿元，净资产为100.19亿元，营业收入为17.52亿元，净利润为1.63亿元[84] 行业趋势 - 2024年不锈钢粗钢产量同比增长7.54%，表观消费量增长4.54%，304冷板平均价格同比下降9.8%[26] - 2024年中国钢铁工业协会重点统计企业利润总额同比下降47.2%，平均销售利润率0.73%[26] - 公司2024年产钢1397.53万吨，其中不锈钢619.97万吨，钢材销量1317.74万吨[37] - 太钢集团铁精矿粉年产能达1300万吨，具备资源自给能力[30] - 中钢协预计2025年粗钢表观消费量为8.87亿吨[86] - 钢铁行业碳排放量占全国碳排放总量的15%左右[87] 公司治理和高管变动 - 中国宝武间接控制太钢不锈63.31%的股份并成为其间接控股股东[109] - 副董事长李华因2023年业绩目标未完成回购92,400股限制性股票，期末持股降至95,200股[112] - 总经理尚佳君因2023年业绩目标未完成回购92,400股限制性股票，期末持股降至95,200股[112] - 董事南海因2023年业绩目标未完成回购66,000股限制性股票，期末持股降至68,000股[112] - 董事石来润因2023年业绩目标未完成回购72,600股限制性股票，期末持股降至74,800股[112] - 中国宝武将宁波宝新54%股权无偿划转至太钢集团以解决同业竞争问题[109] - 董事会秘书张志君因2023年业绩目标未完成，回购66,000股限制性股票，期末持股降至68,000股[114] - 董事李建民因2023年业绩目标未完成，回购72,600股限制性股票，期末持股降至74,800股[114] - 公司合计因业绩目标未完成回购462,000股限制性股票，期末总持股降至476,000股[114] - 董事长盛更红于2024年4月26日因退休离任，不再担任任何职务[115] - 董事李建民于2024年10月29日因工作调动离任，不再担任任何职务[115] - 吴小弟于2025年1月17日被选举为新任董事长和董事[115] - 南海于2024年11月15日被选举为新任董事[115] - 公司现任董事、监事及高级管理人员中，吴小弟先生具有丰富的钢铁行业管理经验，现任太钢集团董事长[116] - 李华先生现任太钢集团总经理，并担任公司副董事长[116] - 尚佳君先生现任公司总经理，并担任太钢集团党委常委[117] - 公司董事、监事及高管税前报酬总额为492.27万元，其中尚佳君（董事、总经理）获得88.52万元，南海（董事、副总经理）获得82.86万元，石来润（董事、装备能环总监）获得92.27万元[126] - 独立董事刘新权、汪建华、王东升、张其生每人获得12.5万元报酬，均由公司支付[126] - 监事会主席张晓蕾获得71.49万元报酬，董事会秘书张志君获得80.19万元[126] - 吴小弟、李华、张晓东、王清洁、唐英林、盛更红、李建民等7人在关联方获取报酬，未从公司领取薪酬[126] 董事会和委员会活动 - 报告期内董事会召开8次会议，李华、尚佳君、石来润等董事全程出席（4次现场+4次通讯）[129] - 独立董事汪建华出席8次董事会（3次现场+5次通讯），王东升出席8次（4次现场+4次通讯）[129] - 董事张晓东全年以通讯方式参加全部8次董事会会议[129] - 公司经理层薪酬由董事会薪酬与考核委员会确定，独立董事薪酬由股东大会批准[124] - 吴小弟、盛更红、李华、李建民4人仅在控股股东单位领取报酬[124] - 报告期内无董事对事项提出异议，无连续两次缺席董事会的情况[130] - 战略、ESG与科技创新委员会在2024年4月25日召开1次会议，审议通过《2023年可持续发展（ESG）报告》《2024年全面预算》《2024年固定资产投资计划》等议案[132] - 审计委员会在2024年1月12日召开会议审阅公司2023年度财务会计报表，确认报表符合新企业会计准则且无重大错报漏报[132] - 审计委员会在2024年3月28日审阅经安永华明会计师事务所初步审计的2023年度财务会计报表，认为内容真实准确[134] - 2024年4月25日审计委员会通过《2023年度财务会计报告》等8项议案，认可年审会计师事务所的审计结论符合公司实际情况[134] - 战略委员会提出2024年预算审核意见，强调以"四化"为方向引领，聚焦"成本、效率、活力"实现高效化发展[132] - 战略委员会对2024年固定资产投资计划提出审核意见，要求严控投资并优先考虑环保、节能等合规性项目[132] - 审计委员会2024年共召开6次会议，包括审议资产处置、财务报告及内控评价等事项[132][134] - 公司董事在报告期内对重大决策提出专业性建议并监督董事会决议执行，确保决策科学高效[131] 审计和内控 - 2024年度财务报告审计费用为175万元，内部控制审计费用为35万元[136] - 公司内部控制评价报告披露日期为2025年04月28日[153] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[153] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[153][154] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[155] - 公司内控制度涵盖368项，已完成内控矩阵更新以确保体系有效运行[151] - 报告期内已完成对美国子公司的出售整合，未遇到问题[152] 员工和薪酬 - 2024年半年度在职员工数量合计为13,080人，其中生产人员10,191人，技术人员2,192人[138] - 劳务外包工时总数为8,788,593.6小时，支付报酬总额为3.895亿元[141] - 公司2024年上半年度研究生学历员工611人，本科学历员工3,232人[138] - 研发人员数量从2023年的2,794人减少至2024年的2,660人，同比下降4.80%，但研发人员占比从19.94%提升至20.34%[60] - 博士学历研发人员数量从44人增至49人，同比增长11.36%，专科及以下学历人员数量下降幅度均超过9%[60] 股东和投资者关系 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.07%[110] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为66.30%[110] - 2023年度股东大会投资者参与比例为65.04%[110] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为64.03%[110] - 公司控股股东太原钢铁集团承诺在股价低于30元时不出售已解禁的167,882,520股[192] - 公司于2025年3月7日审议通过《市值管理制度》和《2025年度估值提升计划》[102] 社会责任 - 在山西省2023年度驻村帮扶综合考评中位列省直单位第一方阵[186] - 采购发放宝武对口帮扶及山西脱贫地区农特产品[186] - 驻村队员办实事、做好事、解难事400余件[186] 承诺和保证 - 中国宝武承诺在资产、人员、财务、机构和业务方面与太钢不锈保持独立，严格遵守上市公司独立性规定[188] - 中国宝武承诺自2020年9月29日起5年内解决与太钢不锈的同业竞争问题，优先通过资产重组、业务调整等方式推进整合[188] - 中国宝武承诺规范和减少

收入和利润（同比环比） - 营业收入为233.1亿元，同比下降4.71%[4] - 营业总收入本期为233.1亿元，同比下降4.7%[22] - 营业利润本期为2.04亿元，同比大幅增长1155%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.879亿元，同比大幅增长5,506.92%[4] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.88亿元，同比增长5508%[23] - 基本每股收益本期为0.033元，同比增长3200%[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长883.38%至3,481.43万元，主要因汇兑损失增加[9] - 研发费用本期为7985.34万元，同比下降16.8%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为13.32亿元，同比改善248.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13.32亿元，同比改善248.6%[24] - 投资活动现金流量净额同比改善110.56%至5,859.96万元，主要因收回定期存款[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5859.96万元，同比改善110.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-5.46亿元，同比恶化403.7%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为256.25亿元，同比下降4.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额为84.37亿元，同比增长27.9%[25] 其他收益和资产变化 - 其他收益同比增长1,013.66%至2.557亿元，主要因增值税加计抵减增加[9] - 在建工程减少30.59%至15.229亿元，主要因部分工程转固[7] - 长期借款下降50.48%至20.322亿元，主要因部分借款转入一年内到期[7] 应收账款和存货 - 应收账款增长45.35%至12.458亿元，主要因应收钢材款增加[7] - 应收账款期末余额为1,245,847,588.59元，期初余额为857,136,272.23元[18] - 存货期末余额为9,285,026,329.20元，期初余额为9,645,460,564.93元[19] 股东和股权结构 - 太原钢铁集团持股63.19%，为公司第一大股东[14] - 洪泽君持有56,600,000股，全部通过中国银河证券客户信用交易担保证券账户持有[15] - 刘伟琦实际合计持有12,439,557股，其中通过普通证券账户持有1,434,000股，通过中国银河证券客户信用交易担保证券账户持有11,005,557股[15] - 徐开东实际合计持有11,844,300股，其中通过普通证券账户持有5,143,600股，通过国金证券客户信用交易担保证券账户持有6,700,700股[15] 资产和负债 - 货币资金期末余额为8,779,751,401.23元，期初余额为8,144,892,393.10元[18] - 应收款项融资期末余额为1,762,312,546.16元，期初余额为1,342,164,449.37元[19] - 流动资产合计期末余额为21,439,893,909.78元，期初余额为20,573,951,962.13元[19] - 非流动资产合计期末余额为46,486,657,195.14元，期初余额为46,958,741,541.91元[20] - 资产总计期末余额为67,926,551,104.92元，期初余额为67,532,693,504.04元[20]