独立董事： 1、审议通过《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》 经审议，全体独立董事认为：关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要 组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公 允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范 公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司 全体股东的利益。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 全体独立董事一致同意将《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的 议案》提交董事会审议。 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议 应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议推选了独立董事王东升先生担 任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 刘新权 汪建华 王东升 张其生 二○二四年十二月三十一日 ...

公司信息变更 - 公司电子邮箱由tgbx@tisco.com.cn变更为tgbx@baowugroup.com[2] - 变更后电子邮箱自公告披露日起启用，原邮箱停用[2] - 公司其他联系方式保持不变[2]

关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 - 1 - 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西太钢不锈钢股份有限 公司的（以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、梁慧茹律师出席公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-042 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1.召开时间： 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15，投票结束时间 为 2024 年 11 月 15 日下午 3:00。 2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：李华 副董事长 6.会议的召开符合《公司法》 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-041 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定 于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11 月15日下午3:00。 5． ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-040 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定 于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 1 （3）公司聘请的律师。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11 月15 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入255.71亿元，同比减少4.32%；年初至报告期末752.85亿元，同比减少6.34%[3] - 营业总收入本期为752.85亿元，上期为803.85亿元，同比下降6.34%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6.93亿元，同比减少447.92%；年初至报告期末 - 5.54亿元，同比减少87.12%[3] - 净利润本期净亏损54.73亿元，上期净亏损41.72亿元，亏损幅度扩大31.13%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.69亿元，同比增加39.74%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额23.69亿元，同比增加39.74%，主要因以票据结算的采购业务增加影响现金支出减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,368,823,263.33元，上期为1,695,154,804.31元[22] 资产相关变化 - 本报告期末总资产688.92亿元，较上年度末增加0.96%；归属于上市公司股东的所有者权益330.36亿元，较上年度末减少1.62%[3] - 2024年9月30日应收账款14.29亿元，较上年度末增加60.28%，主要因应收出口钢材款增加[7] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额8,763,557,711.33元，较期初8,357,887,927.83元有所增加[14] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额1,428,570,101.44元，较期初891,273,483.17元增加[14] - 2024年9月30日，公司存货期末余额9,604,295,573.89元，较期初8,436,659,439.45元增加[14] - 2024年9月30日，公司流动资产合计21,551,052,505.20元，较期初19,904,572,416.42元增加[14] - 2024年9月30日，公司固定资产期末余额38,976,035,576.03元，较期初39,236,832,872.53元减少[15] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计47,340,807,209.93元，较期初48,334,073,939.23元减少[15] - 2024年9月30日，公司资产总计68,891,859,715.13元，较期初68,238,646,355.65元增加[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6436.42万元；年初至报告期期末2.61亿元[4] 税金及附加变化 - 2024年1 - 9月税金及附加1.78亿元，同比减少35.46%，主要因城建税和教育费附加减少[8] 其他收益变化 - 2024年1 - 9月其他收益1.21亿元，同比增加118.14%，主要因计入当期损益的政府补助增加[8] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 14.50亿元，主要因购建固定资产投资的现金支出减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,449,837,897.03元，上期为 - 1,662,406,965.53元[22] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为156,691名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[10] - 太原钢铁（集团）有限公司持股比例63.19%，持股数量3,606,454,334股，为第一大股东[10] - 2024年7月24日，公司完成部分限制性股票回购注销，涉及数量11,605,000股，占回购前总股本0.2029%，回购后总股本由5,718,518,596股减至5,706,913,596股[12] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为760.37亿元，上期为809.01亿元，同比下降5.99%[18] 负债相关变化 - 流动负债合计期末余额为263.27亿元，期初余额为227.12亿元，增长16.09%[16] - 非流动负债合计期末余额为71.79亿元，期初余额为96.13亿元，下降25.32%[16] - 负债合计期末余额为335.06亿元，期初余额为323.25亿元，增长3.65%[16] - 其他应付款期末余额为9.83亿元，期初余额为12.25亿元，下降19.79%[16] - 一年内到期的非流动负债期末余额为28.77亿元，期初余额为5.28亿元，增长444.79%[16] 所有者权益变化 - 所有者权益合计期末余额为353.85亿元，期初余额为359.14亿元，下降1.47%[17] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.097，上期为 - 0.052，下降86.54%[20] 销售及税费现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为82,652,249,164.62元，上期为89,996,198,113.81元[21] - 收到的税费返还本期为15,179,338.06元，上期为236,245,832.82元[21] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为83,156,035,279.00元，上期为90,917,298,598.36元[22] 取得投资收益收到的现金变化 - 取得投资收益收到的现金本期为102,246,852.47元，上期为78,740,294.51元[22] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计本期为1,507,416,379.50元，上期为5,020,051,173.11元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 61,000,850.52元，上期为 - 2,799,893,269.39元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为884,707,722.95元，上期为 - 2,766,683,677.02元[23] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为8,750,497,654.59元，上期为7,753,801,453.79元[23]

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-038 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十四次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 19 日以直接 送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 会议于 2024 年 10 月 29 日在太原市花园国际大酒店以现场与通讯表决相结 合方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。其中，董事李华先生、尚佳 君先生、石来润先生及独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生、张其生 先生等 7 人出席现场会议。董事张晓东先生和王清洁先生以通讯表决的方式出席 会议。 4.主持人和列席人 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-037 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会日前收到公司董 事李建民先生递交的书面辞职报告。因工作原因，李建民先生向董事会提出辞去 公司第九届董事会董事职务，辞去公司董事会战略、ESG 与科技创新委员会委 员职务。李建民先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李建民先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李建民 先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告日，李建民先生持有公司 74,800 股股份，为公司实施《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》向其授予的限制性股票。李建民先生 在辞去公司上述职务后，其所持公司股票将继续严格遵守国家相关法律、法规及 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程直播方式面向全体投资者 [1] - 时间为2024年9月6日，地点在山西省太原市尖草坪街尖草坪区2号 [1] - 上市公司接待人员有副董事长李华、总经理尚佳君、独立董事王东升、董事会秘书张志君 [1] 董事长致辞 - 2024年上半年钢铁行业供强需弱，钢材价格低迷、成本高位运行，行业整体效益低，企业经营压力大 [1] - 公司克服市场压力，以高端化等为方向，推进产品经营等，实现扭亏为盈 [1] 上半年经营举措及成效 产品经营 - 实施差异化竞争战略，形成产品经营三年规划，强化产品开发 [3] - 成立九个工厂经营团队，强化一体化运行与攻关，差异化产品销量占比达55.9%，95个差异化产品销量超上年 [3] - 拓展高附加值产品海外市场，“一带一路”沿线市场销量同比大幅增长 [3] 算账经营 - 推进CE系统建设，完善算账经营流程，形成闭环体系 [3] - 推进全流程、全员算账经营，开展预测、复盘，优化要素配置 [3] - 强化“一总部多基地”业务协同，深化采购、营销管理，完善科技创新协同机制 [3] 精益运营 - 优化产线合同分配和分工，推行集约化生产模式，提升产线效率 [3] - 实现新型经营责任制在作业单元的有效贯通和落地 [3] - 加快智慧化发展，挖掘数据价值，优化数据模型 [3][4] 风险防范 - 强化风险防范意识，健全业务监管体系，将风险管理融入业务流程 [4] - 完成重大重要风险评估及调查，形成管控措施和指标 [4] - 健全安全生产管理体系，加大区域安全责任检查力度 [4] 投资者交流 不锈钢产品价格及下游需求 - 近期钢材价格震荡下行，供强需弱和市场情绪是主要影响因素 [4] - 国内钢材表观消费量降幅大于产量降幅，国际出口增长但价格下降 [4] - 房地产市场逐步趋稳，基建对钢铁需求有支撑，制造领域高端产品需求增长，四季度需求有望向好 [4][5] 品种研发 - 上半年完成新产品开发量36.9万吨，专利申请217件，发明专利占比85.3% [5] - 全球首发5项产品，国内首发5项产品，成功试制新牌号并批量交货，多项工艺取得进展 [5] - 牵头起草的团体标准正式发布 [5] 新《公司法》对公司治理的影响 - 对独立董事任职资格、任免条件和履职提出更高要求 [6] - 明确独立董事三大职责，助推角色转变，保护中小股东权益 [6] - 新增独立董事现场工作时间要求 [6] ESG管理 - 董事会下设战略与ESG委员会，深化ESG事项管理 [6] - 培育ESG文化，加强理念宣贯 [6] - 完善ESG披露框架，扩大参考准则范围，展示履责成效 [6][7] - 响应ESG评级，以评促建，提升可持续发展水平 [7] 行业及公司下半年展望 - 钢铁行业仍困难，8月钢企盈利面比率连续三周跌破7%，部分区域螺纹钢最低价格跌破3000元/吨 [7] - “金九银十”需求环比或改善，但幅度有限 [7] - 公司将抢抓机遇，发展新质生产力，瞄准高端化等方向提升竞争力 [7]