董事会会议 - 2024年度董事会召开8次会议，独立董事全出席[3] - 2024年召开独立董事专门会议4次，独立董事全出席[6] 议案审议 - 2024年1月30日审议通过调整2024年关联交易预计议案[8] - 2024年12月31日审议通过2025年关联交易预计议案[8] - 2024年8月29日通过续聘2024年度审计机构议案[9] - 2024年10月29日审议通过经理层绩效评价等议案[12] - 2024年5月17日审议通过回购注销部分限制性股票议案[12] 董事选举 - 2024年10月29日提名南海为董事候选人，11月15日当选[10] - 2024年12月31日提名吴小弟为董事候选人，2025年1月17日当选[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露5份定期报告[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，望公司稳健规范运作[13]

会议召开情况 - 2024年董事会召开8次会议，独立董事全出席，列席股东大会4次[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次，独立董事全出席[6] 议案审议情况 - 2024年1月30日审议通过调整2024年关联交易预计议案[5][9] - 2024年12月31日审议通过2025年关联交易预计议案[6][9] - 2024年8月29日通过续聘审计机构议案[10] - 2024年10月29日通过经理层考核及薪酬结算等议案[13] - 2024年5月17日通过回购注销部分限制性股票议案[13] 人员变动情况 - 2024年10月29日提名南海先生为董事候选人，11月15日当选[11] - 2024年12月31日提名吴小弟先生为董事候选人，2025年1月17日当选[12] 报告披露情况 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[9] 考察调研情况 - 2024年7月18日独立董事调研太钢精带[7] - 2024年6月27 - 29日独立董事考察太钢鑫海[8] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并争取专业咨询更大贡献[14]

会议召开情况 - 2024年董事会召开8次会议，独立董事刘新权全出席[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次[4][5] - 2024年独立董事专门会议召开4次，刘新权全出席[7] 议案审议情况 - 2024年1月30日审议通过2024年关联交易预计议案[10] - 2024年12月31日审议通过2025年关联交易预计议案[10] - 2024年8月29日通过续聘2024年度审计机构议案[11] 人员变动情况 - 2024年10月提名南海先生为董事候选人，11月当选[12] - 2024年12月提名吴小弟先生为董事候选人，2025年1月当选[13] 其他事项 - 按时编制并披露多份报告[10] - 2023年度内控评价报告反映实际情况[11] - 2024年通过管理层绩效评价等议案[13][14] - 2024年通过回购注销部分限制性股票议案[14] - 2024年独立董事履职维护权益，2025年将继续助力[15]

报告说明 本报告是山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司""我们"或"太 钢不锈"）发布的第十七份年度可持续发展（ESG）报告，与公司年度 报告同时发布。 本报告经 2025 年 4 月 24 日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过 发布。 组织范围 报告以"山西太钢不锈钢股份有限公司"为主体，覆盖了山西太钢不锈 钢股份有限公司、直属二级单位及子公司。 时间范围 本报告内容披露的时间周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 为增强报告可比性、时效性，部分内容追溯以往年份及涵盖 2025 年第一 季度。 编制依据 本报告主要依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可 持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》和中国宝武钢铁集团有限公司《宝武下属 公司社会责任报告和 ESG 报告编写指南》进行编制，同时参考联合国可 持续发展目标（SDGs）、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI 标准）、国际可持续准则理事会（ISSB）标准、中国社科院《中国企业 可持续发展报告指南》（CASS- ESG 6.0）等指 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 本次监事会决议公告刊登在2024年3月14日的《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、公司九届监事会第九次会议于2024年4月25日在太原市花园国际大酒店 召开，会议审议并通过了《2023年度监事会工作报告》《关于2023年年度报告及 其摘要的议案》《关于2023年度计提及核销资产减值准备情况的议案》《关于<公 司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2023年可持续发展（ESG） 报告的议案》《关于2024年第一季度报告的议案》等议案。 本次监事会决议公告刊登在2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、公司九届监事会第十次会议于2024年5月17日在太原市花园国际大酒店 召开，会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 本次监事会决议公告刊登在2024年5月21日的《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮 ...

公司结构 - 财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元）[1] - 中国宝武等多家公司有不同持股比例[1] - 财务公司设有10个部门及3个分公司[7] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额839.66亿元等多项财务数据[19] - 截至2024年12月31日，多项监管指标达标[20] 资金情况 - 截至2024年12月31日，公司存款本金余额56.18亿元，贷款余额为0[22] - 公司在财务公司活期、定期存款有利率区间[22] 其他 - 财务公司制定20多项内控规范信贷业务运作[10] - 2015年起公司信息系统安全通过国家三级等级保护水平验收[13]

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务 报告、内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥 有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计 师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中 国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业 务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-015 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2024 年度计提及核销资产减值准备情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会 计政策，公司 2024 年计提各项资产减值准备 34,980.81 万元，转回已计提的减 值准备 414.02 万元，转销已计提的减值准备 49,297.44 万元，年末各项资产减 值准备余额合计 227,307.61 万元。详见下表： 单位：万元 | 项 目 | 年初余额 | 本年增加数 | | 本年减少数 | | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | 其他 | | | 一、坏账准备 | 73,656.18 | -1,158.71 | | 356.73 | | | 72,140.74 | | 二、存货跌价准备 | 38,412.99 | 36,139.52 | | ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70070609_Z04号 山西太钢不锈钢股份有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了山西太钢不锈钢股份有限公司的财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表 和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70070609_Z01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，山西 太钢不锈钢股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情 况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是山西太钢 不锈钢股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对山西太钢不锈钢股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的 审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计山西太钢不锈钢股份有限 公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及20 ...