股价情况 - 2024年1月1日至4月27日收盘价3.27 - 4.04元/股，低于2022年每股净资产6.08元[4] - 2024年4月28日至12月31日收盘价2.86 - 4.33元/股，低于2023年每股净资产5.87元[5] 未来计划 - 2025年3月7日通过《关于制定2025年度估值提升计划的议案》[6] - 2025年拟实施一次中期分红[8] - 2025年至少举办二次业绩说明会[9] 评估与说明 - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[12] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业均值，在年度业绩说明会专项说明[12]

业务决策 - 2025年3月7日独立董事和董事会会议审议通过业务年度计划议案[2][5] - 董事会表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权[5] 外汇业务 - 拟开展不超等额2亿美元外汇远期业务规避汇率风险[2] - 交易期限内任一时点交易金额不超2亿美元[3] - 授权有效期内综合授信额度预计占用不超等额1000万美元[4] - 交易对手为有资格金融机构，品种为境内外汇远期，涉及美元、欧元[4] - 交易期限自决策程序完成后12个月内有效[4] - 资金来源为自有资金，不涉募集或信贷资金[4] 风险与处理 - 交易存在市场、流动性等风险[6] - 依据相关会计准则对衍生品交易业务核算处理[9]

会议信息 - 九届二十八次董事会会议通知及资料于2025年2月28日送达相关人员[2] - 会议于2025年3月7日以通讯表决方式召开，11位董事均表决[2] 议案通过 - 《关于制定市值管理制度的议案》等三议案均11票同意通过[3][5] 信息披露 - 《2025年度估值提升计划》等公告于2025年3月11日披露[3][5]

会议安排 - 公司九届二十七次董事会会议通知及资料于2025年1月19日送达相关人员[2] - 会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开[2] 表决情况 - 应参加表决董事11人，实际表决董事11人[2] - 《关于制定董事会授权决策方案的议案》全票通过[3] - 《关于修订重大事项决策权责清单的议案》全票通过[3]

2024年业绩预计情况 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损8.5亿 - 10.5亿元，较上年同期减亏2.84% - 21.34%][2] - [2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损11.0607亿 - 13.0607亿元，较上年同期减亏24.85% - 36.35%][2] - [2024年基本每股收益预计亏损0.149 - 0.184元/股，上年同期亏损0.190元/股][2] 行业挑战与经营举措 - [2024年钢铁行业面临减量调结构、价格震荡、成本压力等挑战][4] - [公司通过拓展“算账经营”、推进产品经营、对标找差、强化生产协同、降费等举措实现经营业绩减亏][4][5] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经会计师事务所审计，与事务所预沟通无分歧][3] - [业绩预告为初步测算结果，具体以2024年度财务报告为准][6]

会议信息 - 公司九届二十六次董事会会议通知于2025年1月7日送达[2] - 会议于2025年1月17日在太原市花园国际大酒店召开[2] - 应参加表决董事11人，实际表决11人[2] 人事变动 - 控股股东推荐提名吴小弟为公司董事长[4] - 选举董事长议案表决11票同意、0票反对、0票弃权[4] 委员会调整 - 董事会设有四个专门委员会[4] - 战略、ESG与科技创新委员会由吴小弟等5人组成，吴任召集人[4] - 董事会专门委员会人员调整议案表决11票同意、0票反对、0票弃权[4]

股东大会信息 - 2025年1月2日刊登召开第一次临时股东大会通知[6] - 1月17日下午2:30现场股东大会召开，由副董事长李华主持[6] - 网络投票时间为1月17日多个时段[7] 股东投票情况 - 现场23人代表3,674,799,185股，占64.39%[9] - 网络967人代表116,817,044股，占2.05%[9] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》同意占98.31%[12][13] - 《关于2025年与日常经营相关的关联建议预计的议案》同意占59.46%[14] 其他 - 股东大会召集人为公司董事会[10] - 审议议案获通过，程序及结果合规[15] - 律师认为大会程序合规，决议合法有效[16]

股东大会信息 - 现场会议于2025年1月17日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 总体出席股东990人，代表股份3,791,616,229股，占表决权总数66.44%[4] - 中小股东984人，代表股份184,760,695股，占3.24%[4] 议案表决情况 - 《关于补选公司董事的议案》，吴小弟获同意3,727,416,639股，占98.31%[5] - 《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计的议案》，同意109,906,511股，占59.46%[6] 人员情况 - 董事张晓东、王清洁因工作未出席股东大会[5] - 吴小弟56岁，研究生学历，高级工程师，未持有公司股票[11]

股东大会信息 - 2025年1月17日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年1月10日[2] - 现场会议在山西省太原市花园国际大酒店召开[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月17日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月17日9:15 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 网络投票代码为360825，简称太钢投票[13] 提案信息 - 提交表决提案有总议案等3项[5] - 议案须经出席股东有效表决权过半数通过[6] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月15 - 16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 会议登记地点为公司证券与投资者关系管理部[8]

会议安排 - 九届二十五次董事会会议2024年12月31日通讯表决召开[2] - 2025年第一次临时股东大会1月17日在太原召开，会期半天[5] 议案情况 - 《关于补选公司董事的议案》等三议案获董事会通过[3][4] - 两议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] 董事候选人 - 吴小弟55岁，研究生学历，高级工程师[8] - 截至公告日未持股，符合董事资格[8]