股权激励计划推进 - 2021年12月30日董事会、监事会审议通过股权激励计划相关议案[11] - 2022年5月6日国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[12] - 2022年5月19日股东大会审议通过股权激励计划修订稿[13] 限制性股票授予 - 2022年5月19日以3.69元/股向281名激励对象授予3665万股[14] - 2022年6月16日280人参与认购，完成3653万股授予登记[15][16] 限制性股票回购注销 - 2023年2月10日决议回购6名激励对象87万股[16] - 2023年5月19日对268名激励对象1232.92万股回购注销，金额45531090.83元[17] - 2024年5月17日将对259名激励对象1160.5万股回购注销，金额42864173.84元[19] - 2025年6月21日将对247名激励对象1066.58万股回购注销，金额37814246.44元[20] 回购原因及相关情况 - 2024年净资产收益率等指标不达标，须回购10513368股[22] - 4名岗位调动、7名退休，应回购152432股[23] - 本次回购注销股份1066.58万股，价款37814246.44元，用自有资金[24]

会议信息 - 公司九届十四次监事会会议通知于2025年6月13日送达监事[2] - 会议于2025年6月21日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决监事3名，实际表决3名[2] - 会议由监事会主席张晓蕾主持[2] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[3] 决议结果 - 监事会认为回购注销部分限制性股票符合规定并同意该事项[3] 其他信息 - 备查文件为公司第九届监事会第十四次会议决议[4] - 公告发布时间为2025年6月21日[5]

业绩情况 - 2024年业绩考核目标未达成，净资产收益率 -2.97%，利润总额复合增长率和EVA改善值为负[4][5] 股票回购 - 因业绩未达标回购2024年度全部限制性股票10,513,368股[5][6] - 4名调动离职、7名退休激励对象股票需回购[7] - 公司将回购注销1,066.58万股，总金额37,814,246.44元[9] 后续流程 - 议案通过后披露公告，债权人45日内可要求清偿或担保[15] - 无异议则按程序实施回购注销及减资登记[15]

会议信息 - 公司九届三十二次董事会会议通知于2025年6月13日送达[2] - 会议于2025年6月21日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决董事11人，实际表决11人[2] 业绩相关 - 因2024年业绩目标未完成，公司将回购注销1066.58万股限制性股票[3] - 回购总金额为37814246.44元[3] 表决情况 - 4名关联董事回避表决，非关联董事7票同意通过回购议案[3]

回购注销 - 2025年6月21日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 回购注销限制性股票1066.58万股[2] - 完成后总股本和注册资本均减少1066.58万股/万元[2] 债权人申报 - 自公告披露日起45日内可申报债权[3] - 需债权债务关系凭证及相关身份证明[3][4] - 联系地址、邮箱、电话分别为山西省太原市尖草坪区尖草坪街2号、tgbx@baowugroup.com、0351 - 2137728[4] 公告时间 - 公告发布于2025年6月21日[5]

会议信息 - 公司九届三十一次董事会会议通知于2025年6月6日送达[2] - 会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开[2] - 应参加表决董事11人，实际表决11人[2] 议案通过 - 《关于2024年工资总额清算结果及2025年工资总额预算方案的议案》获11票同意通过[3] - 《关于部分子公司董事高管人选调整的议案》获11票同意通过[3] 人员调整 - 公司调整部分子公司董事人选，提名武豪杰为山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事，董毓生不再担任[3]

行业现状 - 2024年钢铁行业呈现"三高三低"特征：高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益 [2] - 不锈钢行业形势严峻，粗钢产量同比增长7.54%，表观消费量增长4.54%，供大于求差距达3个百分点 [2] - 不锈钢304冷板平均价格同比降低9.8% [2] - 行业已进入减量发展、存量优化阶段，未来减量调结构将成为主旋律 [4] 公司经营表现 - 2024年营业收入1003.79亿元，归母净利润-9.81亿元，较上年减亏近1亿元 [2] - 2025年一季度业绩回暖，营业收入233.1亿元，归母净利润1.88亿元 [2] - 推进精益运营，优化产线分工定位，关停落后产线，推动集约化和柔性化生产 [2] - 整合炼钢一厂与二厂为"炼钢厂"，内设4职能室+4工场以降低运营成本 [3] - 制定营销架构优化方案，采用"区域公司+分支机构"组织布局强化营销体系 [3] 创新成果 - 聚焦国家重点项目和"卡脖子"难题，打造不锈钢原创技术策源地 [4] - 全球首发1300兆帕级温成型车轮钢、S750MC级磁轭钢薄板等产品 [4] - 国内首发换热器用超纯铁素体不锈钢、重大功率机车轴用钢等产品 [4] - 无取向硅钢0.30毫米薄规格产品进入中车时速400公里复兴号牵引电机认证 [4] 发展战略 - 加强营销力量，深入市场一线了解真实需求，针对性开发产品 [5] - 通过创新驱动和差异化竞争提升盈利能力，为股东创造价值 [2][5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知通过巨潮资讯网等媒体发布，列明召开时间、地点、召集人、审议事项等关键信息 [4] - 现场会议于2025年5月23日在太原阳光国际大酒店召开，董事长吴小弟主持 [4] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年5月23日9:15-15:00 [4] - 实际召开情况与通知内容完全一致，程序符合《公司法》及公司章程规定 [4] 参会人员资格 - 出席股东为2025年5月16日股权登记日在册股东，股东代表均持有效授权委托书 [4][5] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师均出席会议 [5] - 参会人员资格经公司确认，符合相关法律法规要求 [5] 议案表决情况 - 全部议案均为普通决议案，无中小股东单独计票或关联股东回避情形 [5] - 议案1表决结果：同意3,682,561,567股（99.98%），反对622,758股（0.02%） [5] - 议案2表决结果：同意3,686,849,267股（99.99%） [6] - 议案3表决结果：同意3,686,844,367股（99.99%） [6] - 议案4表决结果：同意3,686,851,367股（99.99%） [6] - 议案5表决结果：同意3,686,715,248股（99.99%） [6] - 议案6表决结果：同意3,687,161,648股（99.99%） [6] - 议案7表决结果：同意3,687,135,648股（99.99%） [6] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会程序合法有效，表决结果具有法律效力 [6][7] - 会议全过程符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [6][7]

股东大会信息 - 股东大会于2025年5月23日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] 投票股东情况 - 总体投票股东587人，代表股份3,690,954,273，占表决权总数比例64.67%[5] - 中小股东出席583人，代表股份84,261,939，占比1.48%[5] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告同意票占比99.77%[8] - 2024年度监事会工作报告等多项议案同意票占比超99.8%[8]

会议时间 - 公司于2025年4月28日刊登召开2024年度股东大会通知[6] - 股东大会于2025年5月23日14点30分召开[6] - 现场表决与网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7人，代表股份3,606,863,834股，占比63.20%[8] - 网络投票股东及代理人580人，代表股份84,090,439股，占比1.47%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数3,682,561,567股，占比99.77%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数3,686,849,267股，占比99.89%[11] - 《关于2024年度报告及其摘要的议案》同意股数3,686,844,367股，占比99.89%[12] - 《关于2024年度财务决算的议案》同意股数3,686,851,367股，占比99.89%[13] - 《关于2025年全面预算的议案》同意股数3,687,161,648股，占比99.90%[15]