商业航天行业动态 - 中国于2025年12月20日20时30分在文昌航天发射场使用长征五号运载火箭成功发射通信技术试验卫星二十三号卫星顺利进入预定轨道发射任务获得圆满成功 [1] 相关公司市场表现 - 神剑股份股价实现3连板 [1] - 国机精工股价实现2连板 [1] - 北斗星通股价涨停 [1] - 太钢不锈、盟升电子、成都华微、上海港湾、华力创通等公司股价涨幅超过5% [1]

公司治理与运营 - 公司于12月19日晚间召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了关于聘用2025年度财务报告审计机构的议案 [1] - 股东大会审议通过了关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案 [1] - 股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举的议案 [1]

会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议，提前十日书面通知全体董事[2] - 八种情形下应召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[2][3] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发书面通知[8] 通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获认可[11] - 临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[11] 出席规定 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[13][14] - 一名董事不得超两重委托或接受超两重委托董事委托[14] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，有举手表决等方式[18] - 现场会议当场宣布表决结果，其他情况次日通知董事[18] - 提案通过须全体董事过半数，部分事项有额外要求[19] - 董事回避时无关联董事过半数出席并通过，不足三人提交股东会[21] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[21] - 部分董事认为提案不明可要求暂缓表决[21] 会议记录 - 会议记录应包括多项内容[22] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有意见可书面说明[22] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前保密[23] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查并通报执行情况[23] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[23] 规则生效 - 本议事规则由董事会负责解释，股东会批准之日起生效[25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意5日内发通知，否则可自行召集[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[6] 持股与提案 - 自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[7] - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与时间 - 年度股东会20日前通知，临时股东会15日前通知[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 发出通知后延期或取消，召集人提前2个工作日公告并说明原因[12] 投票规则 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[14] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[19] - 特定情况选举董事采用累积投票制[19] - 违规超比例买入股份36个月内不得行使表决权[18] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集，除法定条件外无最低持股比例限制[18] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[22] - 派现等提案通过后两个月内实施具体方案[22] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议（轻微瑕疵除外）[23] - 审议影响中小投资者利益事项单独计票并披露[18] - 关联股东可参加审议但无表决权[19] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[20] - 议事规则由董事会解释，自股东会批准生效[25]

独立董事任职要求 - 董事会成员中独立董事应至少占三分之一[4] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[4] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[4] - 公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士[2] 任职限制 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[5] 提名与解除 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[7] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[9] - 董事会应在两个月内召开股东会改选，逾期可不再履职[10] 职责与监督 - 应对潜在重大利益冲突事项监督，保护中小股东权益[11] - 对关联交易等事项发表意见，借款或资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%需关注[17] - 行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[13] - 审计等专门委员会中应占多数并担任召集人，审计委员会至少有一名会计专业独立董事[14] - 对提名任免董事等事项向董事会或股东会发表独立意见[16] - 发现公司重要事项未提交董事会审议等情形应尽职调查[14] 其他规定 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[18] - 任期结束后1年内，忠实义务仍然有效[18] - 2名或2名以上认为资料不充分或论证不明确，可联名要求延期召开董事会会议或延期审议事项[21] - 工作记录及公司提供资料应至少保存十年[23] - 出现被公司免职等情形，应发表公开声明[15] 公司相关 - 公司指山西太钢不锈钢股份有限公司[25] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[25] - 本制度自股东会通过之日起生效[25] - 董事会日期为二〇二五年十二月十九日[26]

公司基本信息 - 公司于1998年首次发行25,000万股人民币普通股，10月21日在深交所上市[5] - 公司注册资本为5,696,247,796元[6] - 公司目前普通股为5,696,247,796股，太钢集团持股63.31%，公众股股东持股36.69%[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及比例规定[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定，未执行可起诉[20] - 股东对违法决议有权请求认定无效或60日内请求撤销[23][24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼，特定情况可自行起诉[26] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元等情况需关注[35] - 公司与关联法人交易金额高于最近一期经审计净资产值5%以上等关联交易需股东会审议[35] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司应2个月内召开临时股东会[39] - 二分之一以上独立董事提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[43] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[72][73] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[73] - 有特定犯罪、破产清算等情况人员不能担任董事[71] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名[78][79] - 董事长与副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[79] - 董事会闭会期间对外投资和资产处置权限不超最近经审计净资产30%[83][84] 委员会相关 - 战略、ESG与科技创新委员会由5名董事会成员组成[105] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[107] - 提名委员会由3名委员组成，独立董事应过半数[109] 公司治理架构 - 公司党委设书记1名，副书记2名，纪委设书记1名，副书记1名[113] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[120] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[122] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[124] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%[124] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[125] 党建与监督 - 公司党委参与决策重大问题是董事会、经理层决策的前置程序[114] - 公司纪检监察机构要加强对公司领导人员多方面行权履职的监督[117] - 公司党委书记要履行党建工作第一责任人职责，专职副书记主抓党建，纪委书记履行监督执纪问责职责，其他成员履行“一岗双责”[117][118]

公司治理 - 2025年12月19日召开第二次临时股东大会，通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后章程规定董事会设一名职工代表董事[2] - 牛国栋当选第十届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 牛国栋50岁，大学本科，现任太钢不锈冷轧厂相关职务[6] - 牛国栋曾任太钢不锈冷轧厂班长，未持有公司股票[6]

股东大会信息 - 2025年12月19日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 总体投票股东682人，代表股份数37.92亿股，占表决权总数66.5731%[4] 议案表决情况 - 《关于聘用2025年度财务报告审计机构的议案》同意股数37.90亿股，占比99.9394%[6] - 《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》同意股数37.90亿股，占比99.9499%[7] - 《关于公司董事会换届选举的议案》选举10人为第十届董事会董事，4人为独立董事[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数37.90亿股，占有效表决权股份总数99.9534%[11] - 修订《董事会议事规则》同意股数36.91亿股，占比97.3451%[12] - 中小股东对《关于聘用2025年度财务报告审计机构的议案》同意股数1.83亿股，占比98.7619%[6] - 中小股东对《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》同意股数1.83亿股，占比98.9780%[7] - 修订《股东会议事规则》同意3,691,537,946股，占比97.3463%[14] - 修订《独立董事制度》同意3,691,537,146股，占比97.3463%[14] - 《关于2026年与日常经营相关的关联交易预计的议案》同意97,062,291股，占比52.2640%[15] - 《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署<原、辅料供应框架协议>的议案》同意183,865,956股，占比99.0041%[17] - 《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》同意97,071,791股，占比52.2691%[17] 人员信息 - 吴小弟先生当选董事，同意股份数37.77亿股，占有效表决权股份总数99.6117%[8] - 吴小弟先生56岁，现任公司党委书记、董事长[24] - 李华先生53岁，现任公司党委副书记、副董事长[25] - 张晓东未持有公司股票，具备担任公司董事资格[27] - 南海54岁，未持有公司股票，具备董事资格[27] - 王清洁58岁，现任公司董事，未持有公司股票，具备董事资格[29] - 刘新权71岁，任公司独立董事，未持有公司股票，具备独立董事资格[30] - 汪建华52岁，任多家公司独立董事，未持有公司股票，具备独立董事资格[31] - 王东升55岁，任多家公司独立董事，未持有公司股票，具备独立董事资格[32] - 张其生59岁，任公司独立董事，未持有公司股票，具备独立董事资格[33] 其他信息 - 律师事务所为北京德恒（太原）律师事务所，律师为张鑫磊、梁慧茹[19] - 律师认为公司2025年第二次临时股东大会决议合法有效[20] - 备查文件有公司2025年第二次临时股东大会决议和律师事务所出具的法律意见书[21]

股东大会信息 - 公司于2025年12月4日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知，12月19日下午2:30召开现场股东大会[4] - 现场投票时间为2025年12月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人9人，代表有表决权股份36.21亿股，占公司股份总数63.57%[7] - 通过网络投票的股东及股东代理人673人，代表股份1.71亿股，占公司股份总数3.01%[7] 议案表决结果 - 《关于聘用2025年度财务报告审计机构的议案》同意票37.90亿股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9394%[11] - 《关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案》同意票37.90亿股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9499%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意3,790,403,490股，占比99.9534%，反对940,533股，占比0.0248%，弃权825,862股，占比0.0218%[26] - 《关于2026年与日常经营相关的关联交易预计的议案》同意97,062,291股，占比52.2640%，反对87,805,498股，占比47.2796%，弃权847,762股，占比0.4565%[30] - 《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署<原、辅料供应框架协议>的议案》同意183,865,956股，占比99.0041%，反对1,003,233股，占比0.5402%，弃权846,362股，占比0.4557%[31] - 《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》同意97,071,791股，占比52.2691%，反对87,897,364股，占比47.3290%，弃权746,396股，占比0.4019%[32] 董事选举结果 - 非独立董事吴小弟同意股份数37.77亿股，占出席股东会有效表决权股份总数99.6117%[13] - 独立董事刘新权同意股份数3,778,430,349股，占比99.6377%，中小股东同意171,976,015股，占比92.6018%[21] 决议情况 - 本次股东大会审议的议案获得通过，决议合法有效[33]

会议信息 - 公司十届一次董事会会议通知于2025年12月12日送达，12月19日召开[2] - 应参加表决董事11人，实际表决11人[2] 人员任免 - 选举吴小弟为董事长，李华任副董事长，表决全票通过[3] - 继续聘用尚佳君为总经理等多人，表决全票通过[4] 委员会组成 - 战略等委员会由吴小弟等组成，吴小弟任召集人[4] - 审计等委员会分别由王东升等组成并任召集人[4] 人员年龄 - 尚佳君51岁，南海54岁，张志君51岁，杨润权54岁[9][10][11][12]