山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 二○二五年四月二十四日 监事会对2025年第一季度报告的书面审核意见 2025年4月24日，公司全体监事出席了公司第九届监事会第十三次会议，经 过与会监事的认真讨论，一致认为： 经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-016 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司 2024 年实现净利润-985,313,006.77 元，加年初未分配利润 18,170,849,871.16 元， 加因股权激励回购对往年利润分配的影响 640,730.55 元，减去处置河南丰沃其 他权益工具投资对未分配利润影响的 116,271.00 元后,2024 年末未分配利润余 额为 17,186,061,323.94 元。 2024 年，面临减量调结构、价格震荡、成本压力等多重挑战，公司 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年年度报告全文 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 31 | | 第五节 环境和社会责任 | 51 | | 第六节 重要事项 | 59 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 72 | | 第八节 优先股相关情况 | 78 | | 第九节 债券相关情况 | 79 | | 第十节 财务报告 | 80 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴小弟、主管会计工作负责人尚佳君及会计机构负责人（会 计主管人员）张志君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-017 山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山西太钢不锈钢股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -210,759.88 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对 ...

股价情况 - 2024年1月1日至4月27日收盘价3.27 - 4.04元/股，低于2022年每股净资产6.08元[4] - 2024年4月28日至12月31日收盘价2.86 - 4.33元/股，低于2023年每股净资产5.87元[5] 未来计划 - 2025年3月7日通过《关于制定2025年度估值提升计划的议案》[6] - 2025年拟实施一次中期分红[8] - 2025年至少举办二次业绩说明会[9] 评估与说明 - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[12] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业均值，在年度业绩说明会专项说明[12]

业务决策 - 2025年3月7日独立董事和董事会会议审议通过业务年度计划议案[2][5] - 董事会表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权[5] 外汇业务 - 拟开展不超等额2亿美元外汇远期业务规避汇率风险[2] - 交易期限内任一时点交易金额不超2亿美元[3] - 授权有效期内综合授信额度预计占用不超等额1000万美元[4] - 交易对手为有资格金融机构，品种为境内外汇远期，涉及美元、欧元[4] - 交易期限自决策程序完成后12个月内有效[4] - 资金来源为自有资金，不涉募集或信贷资金[4] 风险与处理 - 交易存在市场、流动性等风险[6] - 依据相关会计准则对衍生品交易业务核算处理[9]

会议信息 - 九届二十八次董事会会议通知及资料于2025年2月28日送达相关人员[2] - 会议于2025年3月7日以通讯表决方式召开，11位董事均表决[2] 议案通过 - 《关于制定市值管理制度的议案》等三议案均11票同意通过[3][5] 信息披露 - 《2025年度估值提升计划》等公告于2025年3月11日披露[3][5]

会议安排 - 公司九届二十七次董事会会议通知及资料于2025年1月19日送达相关人员[2] - 会议于2025年1月24日以通讯表决方式召开[2] 表决情况 - 应参加表决董事11人，实际表决董事11人[2] - 《关于制定董事会授权决策方案的议案》全票通过[3] - 《关于修订重大事项决策权责清单的议案》全票通过[3]

2024年业绩预计情况 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损8.5亿 - 10.5亿元，较上年同期减亏2.84% - 21.34%][2] - [2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损11.0607亿 - 13.0607亿元，较上年同期减亏24.85% - 36.35%][2] - [2024年基本每股收益预计亏损0.149 - 0.184元/股，上年同期亏损0.190元/股][2] 行业挑战与经营举措 - [2024年钢铁行业面临减量调结构、价格震荡、成本压力等挑战][4] - [公司通过拓展“算账经营”、推进产品经营、对标找差、强化生产协同、降费等举措实现经营业绩减亏][4][5] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经会计师事务所审计，与事务所预沟通无分歧][3] - [业绩预告为初步测算结果，具体以2024年度财务报告为准][6]