证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-024 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15，投票结束时间为 2024 年 5 月 17 日下午 3:00。 3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：李华 副董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 | （二）出席现场会议及网络投票股东情况 | ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 致：山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西太钢不锈钢股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、潘磊律师参加公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则，以及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《山西太钢不锈钢股份有限公 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-022 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十次会议决定 于2024年5月17日14:30召开公司2023年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年5月17日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 5月17日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年5月17日上午9:15，投票结束时间为2024年5月 17日下午3:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...

公司信息 - 证券代码为 000825，证券简称为太钢不锈，公告编号为 2024 - 023 [1] - 公司全称为山西太钢不锈钢股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [3] - 活动举办方为山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [3] - 活动召开时间为 2024 年 05 月 20 日（星期一）15:00 - 17:00 [3] - 活动召开方式为网络远程，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [3] 活动内容 - 公司高管将在线就 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [3]

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台" 会议召开方式：网络互动方式 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 10 日前访问全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）举办山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广 ...

监事会对2024年第一季度报告的书面审核意见 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 二○二四年四月二十五日 2024年4月25日，公司全体监事出席了公司第九届监事会第九次会议，经过 与会监事的认真讨论，一致认为： 经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 ...

公司经营情况 - 公司2023年营业收入为1,056.18亿元，同比增长8.15%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-108.06亿元，由盈转亏[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26.66亿元，同比下降47.83%[11] - 公司2023年末总资产为682.39亿元，同比下降6.34%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为335.79亿元，同比下降3.59%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为252.33亿元，同比下降[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-78.44亿元，由盈转亏[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计为65.72亿元[16] 公司主营业务 - 公司是国内不锈钢行业龙头企业，产品品种、质量、研发等指标达到国际一流水平[19] - 公司主营业务包括不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭等的生产和销售[20] - 公司全年产钢1390.84万吨，其中不锈钢558.90万吨[29] - 公司全年钢材销量1316.31万吨，其中不锈钢524.80万吨[29] - 公司出口钢材72.42万吨，其中不锈钢29.34万吨[29] - 公司研发了多项全球首发和国内首发的新产品[30,31] - 公司差异化产品销量同比增长14%，其中不锈板材同比增长8%、碳钢板材同比增长24%、型线管同比增长26%[32] - 公司主流程工序现场操作室集控已基本完成，现场作业无人化水平显著提升，关键工序数控化率达到86%以上[33] - 公司工序产线效率实现新提升，铁水成本、炼钢加工成本、钢铁料消耗、热轧加工成本持续进步[34] - 公司全年吨钢废水排放量较去年下降5%，清洁运输比例提高至85%以上[35] - 公司入选山西省2023年第一批A级企业名单，继续保持国家级绿色工厂称号[35] - 公司积极创建能效标杆，能效水平不断进步，完成碳排放强度控制要求[35] 公司财务情况 - 公司2023年营业成本中原辅材料占比75.87%，同比增加19.85%[1] - 公司2023年前5大客户销售占比29.30%，其中关联方销售占比10.69%[2,3] - 公司2023年前5大供应商采购占比59.11%，其中关联方采购占比41.98%[4,5] - 公司2023年财务费用同比下降34.79%，主要是贷款利率下降及带息负债降低所致[6] - 公司2023年研发费用同比增加9.16%，主要用于优化双相钢和马氏体不锈钢生产工艺[7,8] - 公司2023年合并范围发生变动，出售了不锈钢香港公司并新设立临汾中厚板公司[9] - 公司2023年前5大客户中公司1为实际控制人，前5大供应商中公司1为实际控制人、公司3为母公司联营公司[2,4] - 公司2023年管理费用同比下降14.25%[6] - 公司2023年销售费用基本持平[6] - 公司2023年主要研发项目包括优化双相钢和马氏体不锈钢生产工艺[7,8] 公司研发情况 - 公司2023年研发人员数量为2,794人,占比19.94%,较2022年增加2.27%[51] - 公司2023年研发投入金额为34.07亿元,占营业收入的3.23%,较2022年增加0.27%[52] 公司现金流情况 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26.66亿元,同比减少47.83%,主要是利润减少[53][54] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-20.07亿元,同比增加41.87%,主要是取得投资收益和处置资产收款增加[53] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-33亿元,同比减少1036.65%,主要是净归还借款增加和吸收投资减少[53][54] 公司资产负债情况 - 公司2023年末总资产为68,357,887,927.83元，其中货币资金占12.25%、固定资产占57.50%、在建工程占3.44%[1] - 公司2023年末无形资产为2,182,713,641.78元，较2023年初增加2.16个百分点，主要是土地使用权及控股子公司太钢鑫海公司产能指标增加[1] - 公司2023年末其他权益工具投资为489,839,055.50元，较2023年初增加0.44个百分点，主要是以废水处理业务实物资产增资入股宝武水务及处置子公司不锈香港公司所持有的大明国际股权投资[1][2] - 公司2023年末应收款项融资为1,718,713,002.38元，较2023年初增加223,166,783.79元[2] - 公司2023年末短期借款为299,743,519.31元，较2023年初减少1.98个百分点，主要是归还部分短期借款[1] - 公司2023年末长期借款为8,934,431,569.84元，较2023年初增加0.78个百分点[1] - 公司2023年度投资额为4,706,057,942.53元，较上年同期减少34.22%[3] - 公司2023年度完成对宝武水务的445,091,115.95元增资，持股比例为9.83%[4] - 公司2023年度完成对宝武财务公司的1,493,323,900.00元其他投资，持股比例为12.08%[4] - 公司2023年度在建工程投资2,018,576,587.02元，主要包括高端冷轧取向硅钢工程、不锈热轧厂中厚板生产线智能化升级改造工程、太钢鑫海162万吨高端不锈钢合金材料工程和太钢鑫海热轧项目[3] 公司未来发展规划 - 公司以不锈钢为基业、主业，事业发展有着广阔的前景[71] - 公司将坚持以"绿色、精品、智慧"为发展方向，持续做强做优做大不锈钢产业[72] - 公司将加速推进高端化、智能化、绿色化、高效化发展，全力增品种、提品质、创品牌[73] - 公司2024年生产经营目标为产钢1410万吨，其中不锈钢592万吨[74] - 公司将重点提高经营绩效和发展质量，加快建设世界一流不锈钢企业[73] - 公司将加强环保绩效持续领先，确保重大安全事故和重大风险事件为零[74] - 公司将发挥与宝武生态圈的协同效应，做强特殊用钢[72] - 公司将以全面深化对标找差为基本方法，以全方位深化改革创新为动力[73] - 公司将紧紧围绕"增强核心功能、提升核心竞争力"的目标[73] - 公司将奋力成为全球不锈钢业引领者[73] 公司治理情况 - 公司严格按照相关法律法规要求，不断完善法人治理结构，确保公司规范运作和健康发展[85] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[86,87] - 中国宝武间接控制公司63.31%的股份并成为公司间接控股股东，存在一定的同业竞争[88] - 公司将采取资产重组、业务调整、委托管理等方式稳妥推进相关业务整合，解决同业竞争问题[88] - 公司2023年召开了3次临时股东大会和1次年度股东大会，投资者参与比例分别为66.84%、67.26%、64.19%和64.43%[89,90,91] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况[93][94][95][96][97] - 公司现任董事长盛更红先生、副董事长李华先生、总经理尚佳君先生的工作经历和主要职责[97] - 公司独立董事毛新平先生因个人原因辞去职务[95][96] - 公司新任独立董事张其生先生被选举[96] - 公司新任副总经理南海先生被聘任[96] - 公司董事、监事、高级管理人员发生变动[95][96] - 公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[97] - 公司董事、监事、高级管理人员任期情况[93][94] - 公司2023年年度报告中提到了董事、监事和高级管理人员的报酬情况[103] - 公司落实经理层任期制与契约化管理，按照公司董事会审定的经理层成员薪酬激励和业绩考核办法，与经营管理团队逐级签订年度经营业绩责任书[103] - 公司高级管理人员绩效薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会确定，独立董事薪酬由股东大会确定[103] - 部分董事、监事和高级管理人员在控股股东单位领取报酬，不在本公司领取报酬[103] - 张晓蕾先生因工作变动原因，自2023年6月起在公司领取报酬[103] - 公司2023年度董事会共召开17次会议[106] - 董事出席董事会会议的情况良好,未出现连续两次未亲自参加董事会会议的情况[107,108] - 公司董事长、副董事长、总经理等高管从公司获得的税前报酬总额分别为95.44万元、94.28万元和94.16万元[104] - 公司独立董事从公司获得的税前报酬总额分别为12.5万元、12.5万元和12.5万元[104] - 公司监事会主席和监事从公司获得的税前报酬总额分别为20.95万元和24.25万元[104] - 公司董事会秘书从公司获得的税前报酬为79.83万元[104] - 公司董事会共有14名董事,其中独立董事4名[107] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会[106] - 公司董事会定期召开会议,审议公司重大事项,并及时披露会议决议[106] - 公司董事勤勉尽责,出席董事会和股东大会的情况良好[107] 公司业绩考核指标 - 2022年净资产收益率不低于10%，且不低于对标企业75分位值[1] - 2022年利润总额（扣除非经常性损益）复合增长率不低于35%，且不低于对标企业75分位值[1] - 2022年完成公司董事会制定的年度EVA考核目标，同时EVA改善值（较2020年）不低于19.1亿[1] - 2023年净资产收益率不低于11%，且不低于对标企业75分位值[1] - 2023年利润总额（扣除非经常性损益）复合增长率不低于25%，且不低于对标企业75分位值[1] - 2023年完成公司董事会制定的年度EVA考核目标，同时EVA改善值（较2020年）不低于21.4亿[1] - 2024年净资产收益率不低于12%，且不低于对标企业75分位值[1] - 2024年利润总额（扣除非经常性损益）复合增长率不低于25%，且不低于对标企业75分位值[1] - 2024年完成公司董事会制定的年度EVA考核目标，同时EVA改善值（较2020年）不低于29.8亿[1] - 个人绩效考核结果为AAA、AA、A时可全额解除限售，B时可部分解除限售，C时不能解除限售[2] 公司环境保护情况 - 生产过程中严格

山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年可持续发展（ESG）报告 （文字版） 二〇二四年四月 | 1.报告说明 1 | | --- | | 2.管理者致辞 2 | | 3.关于我们 3 | | 3.1 公司概况 3 | | 3.2 组织架构 4 | | 3.3 企业文化 4 | | 4.可持续发展管理 4 | | 4.1 组织体系 4 | | 4.2 推进机制 5 | | 4.3 透明沟通 5 | | 4.4 实质性议题 5 | | 4.5 利益相关方参与 6 | | 5.责任荣誉 7 | | 6.责任专题 7 | | 6.1 勇担创新使命，铸就不锈钢产业一流品牌 7 | | 6.2 瞄准"双碳"目标，打造低碳转型示范标杆 9 | | 6.3 加速数字转型，以智慧制造驱动引领发展 10 | | 7.精益管理，塑造发展新动能 11 | | 7.1 加强党建引领 11 | | 7.2 完善公司治理 12 | | 7.3 商业道德与合规 14 | | 8.责任笃行，激发产业新引擎 15 | | 8.1 打造卓越品质 15 | | 8.2 科技创新驱动 17 | | 8.3 服务产业发展 19 | | 9.绿色低碳， ...

山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第九届董事会第二十次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配及资本公 积转增股本的议案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司 2023 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度拟不进行利润分配预案情况说明 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司 2023 年实现净利润-881,349,007.53 元，加年初未分配利润 19,193,828,997.85 元， 减去 2023 年分配的 2022 年利润 141,630,119.16 元，2023 年末未分配利润余额 为 18,170,849,871.16 元。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-019 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司独立董事专门会议审议情况 2023 年受钢材供需两端挤压影响，产品价格跌幅大于原料价格跌幅 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议的审核意见 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第三次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议应到独 立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议推选了独立董事王东升先生担任独立 董事专门会议召集人并主持本次会议。全体独立董事本着客观公正的立场，就公 司第九届董事会第二十次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于 2023 年度公司与关联方资金往来及对外担保情况的审核意见 经审核，山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年累计对外担保总额为 0 元人 民币。 公司无违规担保发生；公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金 往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生。 二、对涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的审核意见 经审核，我们认为：公司 2023 年度涉及太钢集团财务有限公司的存款、贷 款等金融业务严格按照监管机构的相关规定执行，符合深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定。 我们认为报告期内涉及太钢集团财务有 ...