中信国安信息产业股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………5 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………6 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………8 | | 第四章 | 党组织……………………………………………………………………9 | | 第五章 | 股东和股东大会…………………………………………………………10 | | 第一节 | 股东…………………………………………………………………10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定………………………………………………12 | | 第三节 | 股东大会的召集…………………………… ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 http：// www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 观意字 2024 第 001741 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》 的有关规定，出具本法律意见书。 本 ...

违规情况 - 中信国安2009 - 2015年年度报告存在虚假记载[1] - 时任副总经理兼董秘廖小同、时任董事兼常务副总庄宇对违规行为负有重要责任[1] 监管信息 - 深交所发监管函时间为2023年12月29日[2]

网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-71 中信国安信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日 14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：张科副董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程 ...

公司基本信息 - 公司于1997年10月31日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股5000万股[7] - 公司注册资本为人民币3,919,826,352元[9] - 公司股份总数为3,919,826,352股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 公司因不同情形收购本公司股份后有不同的注销或转让时间规定[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东权益与会议 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[46] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保及一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[41] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[68] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，成员中至少包括三分之一独立董事，且至少有一名独立董事是会计专业人士[91] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[83] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[84] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[97][98] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[98] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[129] - 每年现金分配比例不少于母公司当年可供分配利润的10%[135] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[135] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[129] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[145][146]

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街５号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Fax : 86 10 66578016 Tel：86 10 66578066 http： // www.guantao.com 19/F ,Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 观意字 2023 第 010515 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所(以下简称"本所")受中信国安信息产业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托,指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）现场会议,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》 的有关规定,出具本法律意见书。 ...

证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-70 中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件进展情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2. 公司在本次诉讼案件中为被告。 3. 涉案金额为借款本金 88,960,000 元及利息 19,345,742.47 元，以借款本金 88,960,000 元为基数按年利率 6%支付自 2023 年 9 月 22 日起至还清之日止逾期 利息。 4. 本案现为一审判决，尚未生效，对公司实际损益影响最终以法院终审判决 及年度审计结果为准。 一、案件基本情况及诉讼进展 原告海南和盛实业有限公司（以下简称"海南和盛"）因借款合同纠纷在海 南省第一中级人民法院（以下简称"海南一中院"）对公司提起诉讼，请求判令 公司向海南和盛偿还借款本金和逾期利息合计 126,133,119.7 元。公司在收到海 南一中院送达的《民事起诉状》《传票》等相关法律文件后，于 2023 年 8 月 24 日就诉讼案件情况进行披露（中信国安：中信国安信息产业股份有限 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于诉讼案件情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次北京国安广视网络有限公司管理人诉公司的案件目前处于一审尚未 开庭阶段。 2. 公司在本次诉讼案件中为被告人。 3. 本案诉讼金额为 155,717,274.86 元。 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-69 4. 本案对公司实际损益影响最终以法院判决及年度审计结果为准。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市第 一中级人民法院（以下简称"北京一中院"）送达的《民事起诉状》《应诉通知 书》《举证通知书》等相关法律文件，北京国安广视网络有限公司管理人因请求 撤销个别清偿行为纠纷在北京一中院对公司提起诉讼。 被告：中信国安信息产业股份有限公司 注册地：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 11 号楼三层 101-01 室 二、有关本案的基本情况 1. 案由 本案案由为请求撤销个别清偿行为纠纷。 2. 本案基本情况 2022 年 7 月 20 日，北京市第二中级 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事会 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第七届董事会第六十七次会议，审议通过了 《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 11 日 14:30 网络投票时间为：2023 年 12 月 11 日 证券代码：000839 证券简称：ST 国安 公告编号：2023-68 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 ...

公司章程修订 - 公司对《公司章程》部分条款进行修订[1] - 修订后总经理为公司法定代表人[1] 党组织设置 - 公司党委设书记1名，副书记1 - 2名，其他成员若干[1] - 符合条件党委成员可进入董监高，设纪委[1] 修订通过条件与通知 - 修订事项需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[1] - 股东大会通知详见巨潮资讯网相关通知[1]