会议情况 - 会议于2025年6月19日现场召开，7名董事全部出席[2] - 会议以7票同意通过《关于公司对外投资的议案》[3] 对外投资 - 公司拟以多家国安股权增资中国广电湖南公司[3] - 公司第八届董事会独立董事会议审议通过对外投资议案[4]

交易概述 - 公司拟与中国广电湖南公司签署《增资扩股协议》[1] - 增资资产包括长沙国安46 46%股权 岳阳有线49 00%股权 浏阳国安49 00%股权 益阳国安49 00%股权以及浏阳数据60%股权[1] - 增资额为2 78亿元[1] 股权结构变化 - 交易完成后公司预计将持有中国广电湖南公司约5 29%股权[1] 交易审批情况 - 交易已于2025年6月19日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过[1] - 交易不构成关联交易[1] - 交易不构成重大资产重组[1]

银行账户冻结情况 - 公司部分银行账户资金被冻结 原因系劳动纠纷 目前尚未收到法院相关法律文书或通知 [1] - 被冻结账户为公司本部账户 主要业务在子公司开展 主要资金往来通过其他银行办理 [2] 冻结资金规模及影响 - 公司及子公司被冻结银行账户25个 冻结资金余额323 30万元 [2] - 冻结金额占最近一期经审计货币资金的0 89% 占净资产0 23% [2] - 账户冻结不影响主要业务运营 不构成重大资金周转或经营影响 [2] 解决措施 - 公司正推进与相关方协商调解 并向法院申请解除账户冻结 [2] - 将采取各项措施维护公司及投资者权益 [2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-23 （一）截至本公告日，公司及子公司被冻结银行账户 25 个，被冻结的资金余额共计 323.30 万元，占公司最近一期 经审计货币资金的比例为 0.89%，占公司最近一期经审计净 资产的比例为 0.23%，冻结金额较小。本次被冻结的账户均 一、本次银行账户被冻结情况 序 号 开户行 账号 账户余额（元） 账户性质 冻结金额（元） 1 工商银行北京朝 阳支行 0200XXXXXXXXXXXX362 1,079,541.48 基本户 2 1,009,566.67 平安银行北京朝 阳门支行 110XXXXXXXX502 331,128.92 一般户 3 中信银行北京京 城大厦支行 811XXXXXXXXXXXXX740 3,322.00 一般户 为公司本部账户，公司主要业务均在所属各子公司主体开展， 公司主要资金往来一般按就近原则在公司办公地附近的其 他银行办理，上述账户冻结不会影响公司各主要业务的运营， 不会对公司资金周转、日常经营产生重大影响，上述情况不 属于公司主要账户被冻结的情形，未触及《深圳证券交易所 股票上市规则》第 9.8.1 条第（六 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-22 中信国安信息产业股份有限公司 关于拟出售参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：1、中信国安信息产业股份有限公司（以下 简称"公司"）拟通过集中竞价方式合计减持其持有的湖北 省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"湖北广电"） 股份累计不超过11,371,400股，占湖北广电总股本的1.00%。 2、本次出售参股公司部分股权仅为公司初步意向，将 根据市场情况、湖北广电股价等情形决定是否实施，目前尚 未确定交易对手和交易价格，能否成交以及具体交易时间、 交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、公司目前持有湖北广电 76,278,905 股无限售条件流 通股，持股比例为 6.71%。根据公司经营发展需要，为盘活 存量资产，缓解流动性压力，公司拟通过集中竞价方式择机 出售所持湖北广电股票累计不超过 11,371,400 股（即减持 比例不超过 1.00%）。 公司第八届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、 0 票弃权审议通 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-21 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席 了会议。 关于上述出售资产的详细信息请参阅《关于拟出售参股公 司部分股权的公告》（公告编号：2025-22）。 公司第八届董事会独立董事2025年第五次专门会议审议通 过了此议案。 三、备查文件 1.第八届董事会第十三次会议决议 2.第八届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于公司拟出售湖北广电股票的议案》 根据公司经营发展需要，为盘活 ...

中信国安减持湖北广电股票 - 公司拟通过集中竞价方式减持不超过1137 14万股湖北广电股份 [1] - 减持股份占湖北广电总股本的1 00% [1]

减持计划 - 公司计划通过集中竞价方式减持湖北广电股份不超过1137.14万股，占湖北广电总股本的1.00% [1] - 公司目前持有湖北广电7627.89万股无限售条件流通股，持股比例为6.71% [1] - 减持交易期限为自湖北广电披露股东减持计划公告之日起15个交易日之后3个月内 [1] 交易细节 - 本次减持为初步意向，具体交易对手和价格尚未确定 [1]

特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-20 中信国安信息产业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2025年5月23日14:30 网络投票时间为：2025年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东 店北街1号） 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：董事长王萌先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 大会以现场表决结合网络投票的方式审议了 ...

北京观韬律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 观意字 2025BJ001147 号 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中信国安信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股 东会"或"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法 律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告 的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得 用作任何其他目的。本所律师保证本法律意见书所发表的结论合法、准确，不存在 虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 公告载明了本次股东会的届次、召集人、现场会议召开时间、召开方式、股权 登记日、出席对象、现场会议地点等会议召开的基本情况，以及会议审议事项、会 议登记事项与参加网络投票具体操作 ...