股东会信息 - 公司2024年第六次临时股东会于2024年12月26日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年12月19日[2] - 登记时间为2024年12月20日9:30－11:30、13:30－17:00[5] - 登记地点为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网9:15至15:00[2][12] - 普通股投票代码为"360839"，投票简称为"国安投票"[9] 审议事项 - 审议修订《授权管理制度》等议案[3] - 议案1、2、3影响中小投资者利益，单独计票[4] - 议案2、3需关联股东中信国安有限公司回避表决[4]

公司基本信息 - 截至2023年12月31日，中信财务注册资本为47.51亿元[1] - 中国中信有限公司出资204,000.00万元，出资比例为42.94%[1] - 中信泰富有限公司出资124,603.07万元，出资比例为26.22%[1] - 中信建设有限责任公司出资60,000.00万元，出资比例为12.63%[1] 规章制度情况 - 截至2023年12月末，中信财务已颁布192项规章制度[6] - 公司治理类规章制度有15项[6] - 业务管理类规章制度有38项[6] - 资产与负债管理类规章制度有15项[6] - 信息科技类规章制度有21项[6] - 财务管理类规章制度有26项[6] 财务业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额436.45亿元，负债总额352.38亿元，所有者权益合计84.07亿元[16] - 2023年度公司实现营业总收入11.78亿元，利润总额10.47亿元，税后净利润8.26亿元[16] 指标合规情况 - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为22.17%，流动性比例为52.23%[18] - 截至2023年12月31日，公司各项贷款余额287.02亿元，不高于各项存款余额和实收资本总额之和396.93亿元的80%[18] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债总额0万元，资本净额88.56亿元[19] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额与资产总额比例为3.91%，不超过15%[19] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑和转贴现总额为17.47亿元，不高于资本净额[19] - 截至2023年12月31日，公司承兑汇票保证金余额3049.45万元，低于存款总额349.42亿元的10%[19] 贷款发放情况 - 截至2023年12月31日，公司对中信兴业投资集团有限公司发放贷款余额32.38亿元，对中信医疗健康产业集团有限公司发放贷款余额1.998亿元[22] 风险评估 - 公司认为与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控[24]

中信国安信息产业股份有限公司 总经理工作细则 第三条 有下列情形之一的人士不得担任公司总经理、副总经理： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信国安信息产业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序， 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定，并结合本公司的实际情况，特制定本细则。 第二章 任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，视工作需要设置副总经理若干名。 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及 相关行业的生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规，熟悉上 市公司的监管要求和运作； （四）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉 的义务。 1 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管 理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三 ...

中信国安信息产业股份有限公司 关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第一责任人，由公司 总经理及财务总监任副组长，领导小组成员包括资金财务部、运营管 理部、办公室等相关部门负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作，领导小 组在资金财务部下设工作组，由资金财务部协调配合工作组具体负责 日常沟通协调工作，并及时向领导小组反映情况，以便领导小组按本 预案防范和处置风险。 第三条 风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负 责在中信财务金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）公司资金财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划落实 各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）工作组应要求中信财务及时提供相关信息，关注中信财务 经营情况，定期测试中信财务资金流动性，并从控股股东及其成员单 位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制中信国安信息产业股份有限公司 （以下简称"公司"）与中信财 ...

中信国安信息产业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对中信国安信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规和规章的规定，制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人 员的身份及所持本公司股份的数据和信息披露工作，并定期检查董事、 监事和高级管理人 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-74 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概况 2025 年预计，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司 （以下简称"鸿联九五"）拟为中信银行股份有限公司（以 下简称"中信银行"）提供客户服务、外包服务、市场推广 服务、企信通业务、呼叫中心业务、人力资源外包业务，为 中信证券股份有限公司提供呼叫中心业务、企信通业务。本 公司及子公司拟向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保 险；公司及子公司拟与中国中信集团有限公司及其子公司、 中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的其他日常关联 交易。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本 次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决， 其他 3 名非关联董事同意上述议案。 上述议案须提交公司股东会审议，关联股东中信国安有 限公司应回避该议案的表决，股东会相 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-77 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》。 经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金 融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财 务管理，提高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序 符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。 详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于2024年12月10日在公司会议室召开。 3.会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程规定。 <金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75 ...

中信国安信息产业股份有限公司 授权管理制度 第一章 总 则 1.1 为完善中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水 平，保护公司、股东、债权人和其他利益相关方的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中信国 安信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1.2 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权； 董事会对董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中必要的 授权。 1.3 授权管理的原则是，在保证公司、股东、债权人和其他利 益相关方合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、 科学化、程序化。 1.4 股东会是公司的权力机构，依法行使法律、法规、规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所的监管规则、 《公司章程》、本制度或公司 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-75 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金 使用效率，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）签署《金融服 务协议》。根据该协议，中信财务在经营范围许可内，为公司及 子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务 等，服务有效期为三年。 中信财务为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的企 业，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构 成关联交易。 本次关联交易已经公司 2024 年 12 月 10 日召开的第八届董 事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，关联董事 王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避了对本项议案的表决。公司召 开第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议，审议通过了 《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议 案》。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股 东将在股东会上回避表决。 中信国安信息产业股份有限公司 关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-73 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场方式召开。 3.本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 ...