中信国安信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张能鲲） 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，本人作为中信国安信息产业股 份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现向董事会和股东会提交年度述职 报告，对 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张能鲲，中国社会科学院研究生院经济学博士，现 任北京市国资委外董专家库财务专家，中国人民大学商学院 会计硕士及工商管理硕士实践导师、课程教授。2021 年 3 月 起任公司独立董事。兼任北京倍杰特、常州恒丰特异独立董 事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系；独立履行 1 职责，不 ...

中信国安信息产业股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 4 月 25 日经第八届董事会第十一次会议审议通过） 战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、可持续发展方向进行研究并 提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司可持 续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》相关法律法规、规章及规范性文件，结合《中信国安信 息产业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投 资决策及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。 ...

中信国安信息产业股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月 25 日经第八届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）市值管理工作，进一步推动公司投资价值提升， 增强投资者回报，维护公司、投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》《中信国安信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他法律、法规、规范性文件等有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 为提升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 公司董事会应当重视上市公司质量的提升，在各项重大 决策和具体工作中充分考虑投资者利益和回报；关注市场对公司价值 的反映，促进公司投资价值合理反映公司质量，监督市值管理工作具 体落实情况。 第六条 公司董事长领导市值 ...

经核查独立董事戴淑芬女士、张能鲲先生、王旭女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 中信国安信息产业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，中信国安信息产业股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事戴淑 芬女士、张能鲲先生、王旭女士的独立情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-15 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合《公司法》《股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2025年5月23日14:30 网络投票时间为：2025年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6 ...

内部控制情况 - 公司内部控制评价报告形式、内容符合要求，真实准确反映现状[1] - 内部控制能保证经营合规、信息准确完整及提高经营效率[1] - 评价报告对内部控制整体评价客观真实[1] 监事会意见 - 监事会意见日期为2025年4月25日[2]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-09 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度监事会工作报 告》。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度财务决算报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第十节"财 务报告"。 本议案需提交股东会审议。 3．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-08 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度董事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"、第四节"公司治理"。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度总经理工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"。 3 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-11 中信国安信息产业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 度 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -77,790,866.60 元 ， 2024 年 度 母 公 司 报 表 净 利 润 为 -154,418,587.41 元，加年初未分配利润-2,808,506,581.08 元 ， 2024 年末母公司可供股东分配的利润为 -2,962,925,168.49 元。2024 年度公司合并报表未分配利润 为 -3,493,066,704.47 元 ， 公 司 实 收 股 本 为 3,919,826,352.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总 额的三分之一。 一、公司 2024 年度利润分配预案及审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十一次会 议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"规 报告编码:沪25DPV 关于中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10224 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"中信国 安")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字（2025）第 ZK10222 号的无保留意见审计报告。 中信国安管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 202 ...