公司业务概况 - 企业综合信息服务业务通过子公司鸿联九五开展，深耕金融、电信、互联网等行业，提供智能交互平台和全业务流程解决方案，加速布局大模型技术应用[2] - 有线电视网络业务覆盖7省13地市，采取参股形式与当地广电方合资运营，提供基础电视服务和增值业务，截至2024年底5G用户数超过840万户[3][5] - 房地产业务重点推进海南"国安·海岸"项目，占地面积252亩，规划建设304套别墅和1,366套公寓，持续做好"保交楼"工作[5] 财务状况 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-7,779万元，母公司报表净利润为-1.54亿元，未分配利润为-34.93亿元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一[8] - 拟计提2024年度信用及资产减值准备1.58亿元，将全部计入2024年度损益，减少净利润1.58亿元[37][38] - 2024年度拟不进行利润分配，因未分配利润为负值不满足分红条件，符合公司章程和深交所相关规定[9][11][12] 战略规划 - 2025年将聚焦主业提质增效，深度融入中信集团"五五三"战略布局，优化业务结构提升运营效率[14] - 持续加大在大模型、人工智能等领域的研发投入，加速数智化转型进程，强化技术创新驱动[15] - 完善公司治理和风险防控体系，强化独立董事和审计委员会监督职能，优化内部控制[17] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，2024年审计费用合计233万元（财务审计158万元，内控审计75万元）[23][30] - 立信拥有2,498名注册会计师，2024年业务收入47.48亿元，为693家上市公司提供审计服务[24] - 项目团队近三年无执业违规记录，符合独立性要求[28][29] 季度经营情况 - 2025年一季度管理费用同比增加，投资收益同比减少，主要受子公司经营情况影响[52] - 经营活动现金流量净额同比增加，因支付其他与经营活动有关的现金减少[52] - 投资活动现金流量净额同比增加，因购建长期资产支付的现金减少[52]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入33.95亿元，同比增长13.88% [1] - 亏损幅度明显收窄，业绩呈现强劲复苏态势 [1] - 通过发展新质生产力推动高质量发展，经营业绩稳步提升 [1] 业务发展策略 - 聚焦主责主业发展，推进主营业务提质增效 [1] - 深耕人工智能与大数据技术融合，加快产业纵向整合 [1] - 2025年计划加强科技创新，确保企业综合信息服务业务提质增效 [2] - 加强对有线网络业务的风险管控和优化整合，参与各省"一省一网"整合工作 [2] 科技创新与子公司表现 - 子公司鸿联九五在AI+行业应用落地方面表现突出 [2] - 鸿联九五将生成式AI技术与垂直行业知识库深度结合，构建自主研发业务平台 [2] - AI智能陪练平台完成DeepSeek大模型接入，标志AI技术应用领域取得重要突破 [2] - 未来将持续深化AI技术创新，推动更多智能化解决方案在垂直领域落地 [2] 公司战略规划 - 借助中信集团科技创新和协同优势持续扩大市场份额 [3] - 发展战略与国家战略导向和中信国安实业战略布局高度一致 [3] - 目标打造主业突出、创新能力优、盈利能力强的价值贡献者 [3]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为 -0.78亿元[9][48] - 2024年营业总收入33.9536808822亿元，上期为29.8163470808亿元[26] - 2024年营业总成本33.6906029135亿元，上期为30.0878565148亿元[26] - 2024年营业利润为 - 1213.289381万元，上期为 - 4264.558337万元[26] - 2024年净利润为 - 1752.983929万元，上期为 - 8269.345953万元[26] - 2024年其他综合收益的税后净额为2.186372551亿元，上期为4.6111207441亿元[26] - 2024年基本每股收益为 - 0.0198元/股，上期为 - 0.0232元/股[26] 资产负债 - 2024年12月31日合并资产负债表货币资金余额为3.63亿元[9][48] - 2024年12月31日期借款和一年内到期的长期借款余额为6.08亿元[9][48] - 公司期末资产总计62.97亿元，较上年年末的62.19亿元增长1.26%[1] - 期末流动资产合计28.51亿元，上年年末为27.89亿元，增长2.19%[1] - 期末非流动资产合计34.46亿元，上年年末为34.29亿元，增长0.48%[1] - 期末负债合计55.37亿元，上年年末为56.46亿元，下降1.93%[20] - 期末流动负债合计29.71亿元，上年年末为37.91亿元，下降21.64%[20] - 期末非流动负债合计25.66亿元，上年年末为18.54亿元，增长38.40%[20] - 期末所有者权益合计7.60亿元，上年年末为5.73亿元，增长32.64%[20] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.46亿元[9][48] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 145,890,183.96元，上期为 - 164,558,649.21元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为26,023,297.53元，上期为181,591,970.13元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为168,364,920.18元，上期为 - 52,435,475.89元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额为48,508,408.71元，上期为 - 35,429,130.79元[31] 未来展望 - 管理层认为公司能在未来十二个月内获得足够资金偿还到期债务和维持正常经营[9] - 管理层认为采用持续经营假设编制2024年度财务报表是适当的[9] 其他 - 审计意见类型为标准的无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年4月25日[3] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 注册会计师为张琦、杨镇宇[3] - 本财务报表于2025年04月25日经公司董事会批准报出[46] - 会计期间为公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司营业周期为12个月[51] - 公司采用人民币为记账本位币[52] - 子公司北京鸿联九五信息产业有限公司2024年10月通过高新技术企业认定，减按15%税率征收企业所得税[168] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[168]

中信国安信息产业股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 4 月 25 日经第八届董事会第十一次会议审议通过） 战略与可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划、可持续发展方向进行研究并 提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司可持 续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》相关法律法规、规章及规范性文件，结合《中信国安信 息产业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投 资决策及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议。 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张能鲲） 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，本人作为中信国安信息产业股 份有限公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现向董事会和股东会提交年度述职 报告，对 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张能鲲，中国社会科学院研究生院经济学博士，现 任北京市国资委外董专家库财务专家，中国人民大学商学院 会计硕士及工商管理硕士实践导师、课程教授。2021 年 3 月 起任公司独立董事。兼任北京倍杰特、常州恒丰特异独立董 事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系；独立履行 1 职责，不 ...

市值管理 - 市值管理制度于2025年4月25日通过审议[1] - 董事会秘书负责日常工作[5] - 信息披露部门监控关键指标并报告[6] 策略举措 - 通过兼并收购提升规模和估值[8] - 引入战略投资者优化股权结构[10] - 建立激励机制强化利益一致性[11] 股价应对 - 明确股价短期下跌情形[16] - 面对下跌分析原因并适时回购[17] 制度规范 - 公司及人员不得操控信息披露等[19] - 制度自审议通过之日起实施[21]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立情况进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[2]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-15 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合《公司法》《股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2025年5月23日14:30 网络投票时间为：2025年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6 ...

内部控制情况 - 公司内部控制评价报告形式、内容符合要求，真实准确反映现状[1] - 内部控制能保证经营合规、信息准确完整及提高经营效率[1] - 评价报告对内部控制整体评价客观真实[1] 监事会意见 - 监事会意见日期为2025年4月25日[2]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-09 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度监事会工作报 告》。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度财务决算报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第十节"财 务报告"。 本议案需提交股东会审议。 3．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...