董事会会议 - 2025年2月11日发通知，2月14日现场召开[2] - 应出席7名董事，实际出席7名[2] 人事任免 - 聘任杨小航为总经理、副董事长，张建军、吴建军为副总经理[3][4] - 任职期限至本届董事会届满[3][4] 议案审议 - 提名委员会、独立董事专门会议审议通过相关议案[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年2月15日[8]

2024年业绩指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利7500万元–9750万元，上年同期亏损9101.88万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损10750万元–13000万元，上年同期亏损21743.02万元[2] - 2024年基本每股收益预计盈利0.019元/股–0.025元/股，上年同期亏损0.0232元/股[2] 公司业务及非经常性损益情况 - 公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司销售收入和净利润均同比增长[5] - 公司进行债务重组，实现较大债务重组收益，属于非经常性损益[5] - 公允价值变动净收益较上年同期减少，属于非经常性损益[5] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告中披露[6] - 截至公告日，公司未取得全部参股上市公司财务数据，预估数据可能影响业绩预告准确性[6]

股东会信息 - 2024年第六次临时股东会于12月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东1020人，代表股份1588849144股，占总股份40.5337％[4] 议案表决 - 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》同意票比例97.6350％[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票比例82.6292％[5] - 《关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》同意票比例82.7754％[5] 其他 - 议案2、3关联股东中信国安有限公司回避表决[7] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票，经出席会议股东所持有效表决权1/2以上通过[8]

会议安排 - 2024年12月26日14:30召开现场股东会，9:15 - 15:00网络投票[6] - 会议由董事长王萌主持[6] 参会情况 - 出席现场4人，代表1,430,860,145股，占36.5032%[9] - 网络投票1,016人，代表157,988,999股，占4.0305%[9] - 中小股东1,019名，代表160,360,799股，占4.0910%[9] 议案表决 - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意1,551,273,315股，占97.6350％[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意132,504,770股，占82.6292％[14] - 《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意132,739,270股，占82.7754％[16]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-75 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金 使用效率，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与中信财务有限公司（以下简称"中信财务"）签署《金融服 务协议》。根据该协议，中信财务在经营范围许可内，为公司及 子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务 等，服务有效期为三年。 中信财务为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的企 业，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构 成关联交易。 本次关联交易已经公司 2024 年 12 月 10 日召开的第八届董 事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，关联董事 王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避了对本项议案的表决。公司召 开第八届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议，审议通过了 《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议 案》。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股 东将在股东会上回避表决。 中信国安信息产业股份有限公司 关于与中信财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

中信国安信息产业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对中信国安信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规和规章的规定，制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人 员的身份及所持本公司股份的数据和信息披露工作，并定期检查董事、 监事和高级管理人 ...

中信国安信息产业股份有限公司 授权管理制度 第一章 总 则 1.1 为完善中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水 平，保护公司、股东、债权人和其他利益相关方的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中信国 安信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1.2 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权； 董事会对董事长、总经理的授权以及公司具体经营管理过程中必要的 授权。 1.3 授权管理的原则是，在保证公司、股东、债权人和其他利 益相关方合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、 科学化、程序化。 1.4 股东会是公司的权力机构，依法行使法律、法规、规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交易所的监管规则、 《公司章程》、本制度或公司 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-77 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》。 经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金 融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财 务管理，提高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序 符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。 详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于2024年12月10日在公司会议室召开。 3.会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本公司章程规定。 <金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75 ...

中信国安信息产业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-74 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概况 2025 年预计，公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司 （以下简称"鸿联九五"）拟为中信银行股份有限公司（以 下简称"中信银行"）提供客户服务、外包服务、市场推广 服务、企信通业务、呼叫中心业务、人力资源外包业务，为 中信证券股份有限公司提供呼叫中心业务、企信通业务。本 公司及子公司拟向中信保诚人寿保险有限公司采购商业保 险；公司及子公司拟与中国中信集团有限公司及其子公司、 中信国安实业集团有限公司及其子公司发生的其他日常关联 交易。 2024 年 12 月 10 日，公司召开第八届董事会第八次会议 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本 次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决， 其他 3 名非关联董事同意上述议案。 上述议案须提交公司股东会审议，关联股东中信国安有 限公司应回避该议案的表决，股东会相 ...

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-73 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出。 2.本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场方式召开。 3.本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4.本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列 席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 ...