中信国安信息产业股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024 年 7月 16 日经第八届董事会第一次会议审议通过） 战略与发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关法律法规、规章及规范性文件， 结合《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三至七名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略与发展委员会设召集人一名，由公 ...

2024年上半年业绩数据 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为13350万元 - 17350万元，同比增长99.76% - 159.62%[1] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损1530万元 - 530万元，同比下降35.56% - 389.97%[1] - 2024年上半年基本每股收益为0.0341元/股 - 0.0443元/股，上年同期为0.0170元/股[1] 子公司业绩情况 - 北京鸿联九五信息产业有限公司优化业务结构、提升服务品质，销售收入和净利润同比增长[2] 债务重组 - 公司、中信国安实业集团和中国信达资产北京分公司签署债务和解协议，实现债务重组收益1.65亿元[8] 非经常性损益情况 - 公允价值变动净收益较上年同期减少，属于非经常性损益[3] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告披露[3] - 截至公告日，公司未取得全部参股上市公司财务数据，预估或有差异[10] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[4] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6]

股票情况 - 公司股票2024年6月13 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正，无未公开重大信息[4] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 重大事项 - 公司及控股股东无应披露未披露重大事项，无筹划中重大事项[4][5] 交易合规 - 控股股东异常波动期间无买卖公司股票情况，无信息披露违规[5][7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 15 日召开第七届董事会第七十二次会议，审 议通过了《关于公司债务重组有关事项的议案》。为化解债 务风险，公司、中信国安实业集团有限公司（以下简称"中 信国安实业"）和中国信达资产管理股份有限公司北京市分 公司（以下简称"信达资产"）三方共同签署债务和解协议， 信达资产同意将债务总额减免至 4.15 亿元，其中，公司应 于 2024 年 5 月 31 日前清偿 343,416,645.91 元，中信国安 实业应于 2024 年 5 月 31 日前清偿 71,583,354.09 元。具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关 于公司债务重组有关事项的公告》（公告编号：2024-034）。 二、相关事项的进展 本次债务重组，将对公司本期财务状况和经营成果产生 积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司财务状况。 债务重组最终会计处理，以会计师年度审计确认后的结果为 准。 三、备查文件 证券代 ...

会议信息 - 2024年4月23日决议召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月25日刊登召开通知，距会议召开已满20日[5] - 2024年5月17日14:30现场会议在国安大厦三层会议室召开，由副董事长许齐主持[6] 股东参会情况 - 参加和授权代理人参加股东大会的股东共117人，持股1,481,031,088股，占比37.7831%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份1,430,348,845股，占比36.4901%[9] - 通过网络投票的股东共112人，代表股份50,682,243股，占比1.2930%[9] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意占比99.9207％[11] - 《公司2023年度利润分配预案》同意占比99.9113％，中小股东同意占比97.4996％[18] - 《关于续聘立信会计师事务所为2024年度内控审计机构议案》同意占比99.9086%[24] - 《关于第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴议案》同意占比99.9110%[26] - 《关于第八届监事会监事薪酬议案》同意占比99.8988%[28] 人员选举情况 - 非独立董事许齐选举同意占比96.8615%，中小股东同意占比11.5334%[29] - 非独立董事刘灯选举同意占比96.9377%，中小股东同意占比13.6836%[30] - 非独立董事肖卫民选举同意占比96.8316%，中小股东同意占比10.6913%[32] - 非独立董事吴建军选举同意占比96.8208%，中小股东同意占比10.3868%[33] - 独立董事张能鲲选举同意占比96.8043%，中小股东同意占比9.9209%[34] - 独立董事戴淑芬选举同意占比96.8821%，中小股东同意占比12.1162%[35] - 监事彭宁选举同意占比96.7304%，中小股东同意占比7.8396%[38]

股东大会情况 - 出席股东117人，代表股份14.81亿股，占总股份37.7831％[5] - 审议议案均为普通决议，经有效表决权过半数同意通过[10] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告同意票数14.79856788亿股，占比99.9207％[5] - 2023年度利润分配预案同意票数14.79717288亿股，占比99.9113％[5][9] - 续聘立信会计师事务所议案同意票数14.79856788亿股，占比99.9207％[5][9] 人员选举结果 - 非独立董事许齐获14.34548284亿股，占比96.8615%当选[6][9] - 独立董事戴淑芬获14.34854528亿股，占比96.8821%当选[6][9] - 监事彭宁获14.32607478亿股，占比96.7304%当选[6][9] 其他事项 - 有2023年年度股东大会决议[13] - 北京观韬中茂律师事务所出具法律意见书[13] - 相关信息日期为2024年5月18日[14]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年5月11日书面发出[2] - 会议于2024年5月15日通讯召开，7名董事全出席[2] - 会议由副董事长许齐主持，监事及高管列席[2] 审议事项 - 审议《关于公司债务重组有关事项的议案》，7票同意通过[3] 其他 - 公告日期为2024年5月17日[5] - 备查文件含多项会议决议及深交所要求文件[4]

债务情况 - 2018年9月借款5亿，截至2024年5月债务约5.97亿[2] - 截至2024年2月未还本金4.9078608183亿及利息[8] 债务重组 - 三方协议减免债务至4.15亿，公司清偿3.4341664591亿[2][8] - 2024年5月会议通过债务重组议案[3][4] - 重组免提交股东大会，非关联和重大重组[4] 重组影响 - 初步测算可实现收益约1.65亿，影响归母净利润约1.65亿[9]

诉讼案件 - 2023年10月7日国安广视管理人诉公司案立案，涉案155,717,274.86元[4] - 2024年4月30日国安广视管理人撤诉，法院准许[6] - 截止公告日未达披露标准涉诉金额7,558.89万元[7] 影响情况 - 撤诉对公司利润无不利影响，以审计结果为准[4] - 撤诉对公司经营及损益无负面影响[7]

中信证券股份有限公司 收购报告书之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督 导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"国安股份"、"ST 国安"、"上 市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九 条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等 有关规定，持续督导期从国安股份公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止 2、国安股份于 2022 年 2 月 19 日在深交所网站刊发了《关于公司控股股东 之母公司重整被法院指定管理人的公告》。 （即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月止）。2024 年 4 月 25 日， 国安股份披露了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。结合上述 2023 年年 度报告、2024 年第一季度报告及日常沟通，中信证券出具了 2023 年度及 2024 年第一季度（从 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 31 日，以下简称"本持续督 导 ...