证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-08 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员 列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度董事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"、第四节"公司治理"。 本议案需提交股东会审议。 2．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2024 年度总经理工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》第三节"管 理层讨论与分析"。 3 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润-77790866.60元，母公司报表净利润-154418587.41元[1] - 2024年末母公司可供分配利润-2962925168.49元，合并报表未分配利润-3493066704.47元[1] - 2024 - 2022年归属股东净利润分别为-77790866.60元、-91018838.55元、-1387694919.47元[4] 未来展望 - 2025年优化业务结构、提升效率推动营收及利润增长[8] 新产品和新技术研发 - 加大在大模型等前沿领域研发投入，加速数智化转型[9] 其他新策略 - 加强与投资者互动[9] - 完善制度、强化监督、优化内控体系降低风险[9]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"规 报告编码:沪25DPV 关于中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10224 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"中信国 安")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字（2025）第 ZK10222 号的无保留意见审计报告。 中信国安管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 202 ...

中信国安信息产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行业 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZK10227 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"中信国 安")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZK10222 号 的无保留意见审计报告。 中信国安管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中信国安信息产业股份有限公司 中信国安信息产业股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | . | . | 2 | | --- | --- | --- | | S | | | 页次 | | 审计报告 | | --- | --- | | 1 | | 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10223 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称中信 国安)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...

人员变动 - 职工代表监事李苗苗因工作调整申请辞职，补选新监事生效后不再任职[2] - 经全体职工大会选举，邹腾鲛为第八届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 邹腾鲛1976年生，有财务相关履历，现任公司多职，未持股[6]

诉讼情况 - 原告请求公司返还个别清偿款155,717,274.86元及承担诉讼费用[4] - 2024年11月15日披露诉讼案件情况[5] - 2025年2月26日北京一中院开庭审理[5] - 2025年3月20日作出一审判决[6] 判决结果 - 一审判决撤销个别清偿行为，公司返还155,717,274.86元[6] - 案件受理费820,386.37元由公司负担[6] 后续安排 - 一审判决未生效，公司将继续上诉[7] 其他金额 - 未达披露标准原告案件累计金额154,605.80元[8] - 未达披露标准被告或第三人案件累计金额70,862,936.77元[8]

人事变动 - 副总经理寇承东、肖卫民因工作变动辞职，寇承东不再任职，肖卫民仍在公司[1] - 聘任杨小航为总经理，张建军、吴建军为副总经理[2][3] 人员信息 - 杨小航、张建军、吴建军出生年份及履历，均未持股[4][5][6] 审核情况 - 董事会提名委员会审核通过高级管理人员任职资格[6]

公司人事 - 2025年2月14日公司召开会议推选杨小航为副董事长[2] - 杨小航任期至第八届董事会任期届满[2] - 杨小航履历及任职情况[4] - 杨小航未持有公司股票[4]