中信国安信息产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行业 关于中信国安信息产业股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZK10227 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东: 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司(以下简称"中信国 安")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZK10222 号 的无保留意见审计报告。 中信国安管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022)48 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易 ...

2024年业绩指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利7500万元–9750万元，上年同期亏损9101.88万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损10750万元–13000万元，上年同期亏损21743.02万元[2] - 2024年基本每股收益预计盈利0.019元/股–0.025元/股，上年同期亏损0.0232元/股[2] 公司业务及非经常性损益情况 - 公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司销售收入和净利润均同比增长[5] - 公司进行债务重组，实现较大债务重组收益，属于非经常性损益[5] - 公允价值变动净收益较上年同期减少，属于非经常性损益[5] 业绩预告相关说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告中披露[6] - 截至公告日，公司未取得全部参股上市公司财务数据，预估数据可能影响业绩预告准确性[6]

人员变动 - 职工代表监事李苗苗因工作调整申请辞职，补选新监事生效后不再任职[2] - 经全体职工大会选举，邹腾鲛为第八届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 邹腾鲛1976年生，有财务相关履历，现任公司多职，未持股[6]

诉讼情况 - 原告请求公司返还个别清偿款155,717,274.86元及承担诉讼费用[4] - 2024年11月15日披露诉讼案件情况[5] - 2025年2月26日北京一中院开庭审理[5] - 2025年3月20日作出一审判决[6] 判决结果 - 一审判决撤销个别清偿行为，公司返还155,717,274.86元[6] - 案件受理费820,386.37元由公司负担[6] 后续安排 - 一审判决未生效，公司将继续上诉[7] 其他金额 - 未达披露标准原告案件累计金额154,605.80元[8] - 未达披露标准被告或第三人案件累计金额70,862,936.77元[8]

公司人事 - 2025年2月14日公司召开会议推选杨小航为副董事长[2] - 杨小航任期至第八届董事会任期届满[2] - 杨小航履历及任职情况[4] - 杨小航未持有公司股票[4]

人事变动 - 副总经理寇承东、肖卫民因工作变动辞职，寇承东不再任职，肖卫民仍在公司[1] - 聘任杨小航为总经理，张建军、吴建军为副总经理[2][3] 人员信息 - 杨小航、张建军、吴建军出生年份及履历，均未持股[4][5][6] 审核情况 - 董事会提名委员会审核通过高级管理人员任职资格[6]

董事会会议 - 2025年2月11日发通知，2月14日现场召开[2] - 应出席7名董事，实际出席7名[2] 人事任免 - 聘任杨小航为总经理、副董事长，张建军、吴建军为副总经理[3][4] - 任职期限至本届董事会届满[3][4] 议案审议 - 提名委员会、独立董事专门会议审议通过相关议案[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年2月15日[8]

会议安排 - 2024年12月26日14:30召开现场股东会，9:15 - 15:00网络投票[6] - 会议由董事长王萌主持[6] 参会情况 - 出席现场4人，代表1,430,860,145股，占36.5032%[9] - 网络投票1,016人，代表157,988,999股，占4.0305%[9] - 中小股东1,019名，代表160,360,799股，占4.0910%[9] 议案表决 - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意1,551,273,315股，占97.6350％[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意132,504,770股，占82.6292％[14] - 《关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意132,739,270股，占82.7754％[16]

股东会信息 - 2024年第六次临时股东会于12月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东1020人，代表股份1588849144股，占总股份40.5337％[4] 议案表决 - 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》同意票比例97.6350％[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票比例82.6292％[5] - 《关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》同意票比例82.7754％[5] 其他 - 议案2、3关联股东中信国安有限公司回避表决[7] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票，经出席会议股东所持有效表决权1/2以上通过[8]