市场整体表现 - 2025年2月3日，通信服务板块整体上涨0.73%，领涨主要股指，其中上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内个股表现分化，南凌科技以8.46%的涨幅领涨板块，光环新网、广脉科技、三维通信等个股涨幅均超过6.5% [1] - 部分大型运营商股价出现下跌，中国电信下跌1.39%，中国移动下跌0.64%，中国联通下跌0.41% [2] 领涨个股详情 - 南凌科技收盘价为29.99元，上涨8.46%，成交量为32.40万手，成交额为9.41亿元，主力资金净流入7188.50万元，占成交额的7.64% [1][3] - 光环新网收盘价为16.40元，上涨7.68%，成交量为198.54万手，成交额为31.79亿元，主力资金净流入3.07亿元，占成交额的9.66% [1][3] - 广脉科技收盘价为25.00元，上涨6.88%，成交量为4.36万手，成交额为1.06亿元，主力资金净流入2586.05万元，占成交额的24.35% [1][3] - 三维通信收盘价为15.55元，上涨6.51%，成交量为148.82万手，成交额为22.71亿元，主力资金净流入6812.27万元，占成交额的3.00% [1][3] 板块资金流向 - 通信服务板块整体呈现主力与游资净流出、散户净流入态势，主力资金净流出1.97亿元，游资资金净流出3059.67万元，散户资金净流入2.28亿元 [2] - 部分领涨个股获得主力资金青睐，除光环新网、南凌科技外，普天科技主力净流入5227.90万元，占成交额8.58%，数据港主力净流入2.00亿元，占成交额5.83% [3] - 资金流向存在明显分歧，例如润泽科技主力净流入2617.37万元，但游资净流出5577.02万元，蜂助手主力净流入2703.22万元，但游资净流出3073.71万元 [3]

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形 证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-09 中信国安信息产业股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、报告期内，公司主营业务企业综合信息服务稳中求进，并通 过持续的技术创新和服务升级，提质创效。 2、公司单独进行减值测试的其他应收款减值准备转回 1.79 亿 元，为非经常性损益。 四、风险提示 1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据 将在公司 2025 年年度报告中详细披露。公司将按照法律、法规的相 关规定，及时做好信息披露工作。 （1）以区间数进行业绩预告的 单位：万元 | 项 | 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | | 7,400 | ～ | 9,600 | -7,779.09 | | ...

董事会决议与公司治理 - 公司于2026年1月23日召开第八届董事会第二十一次会议，7名董事全部出席，会议由董事长王萌主持 [1] - 会议全票通过了三项公司治理相关议案，包括制定《董事任职薪酬管理办法》、《董事离职管理办法》及《董事会多元化政策》，旨在激励董事、规范管理并增强决策科学性 [3][5][7] - 会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月9日召开临时股东会 [11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年将与关联方发生日常关联交易，主要涉及子公司鸿联九五为中信银行、中信证券提供客户服务、呼叫中心等业务，以及向中信保诚采购商业保险 [16] - 关联交易定价遵循公平公正原则，以市场价为依据，旨在发挥集团协同效应，降低运营成本 [25][27] - 该议案在董事会审议时，关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，由其余3名非关联董事审议通过，并需提交股东会审议 [9][16] 关联方基本情况与财务数据 - 关联方中信国安实业集团有限公司截至2025年9月30日未经审计的总资产为979.51亿元，净资产为525.35亿元，2025年1-9月营业收入82.11亿元，归母净利润12.36亿元 [20] - 关联方中信银行股份有限公司截至2025年9月30日未经审计的总资产98,981.28亿元，净资产8,421.92亿元，2025年1-9月营业收入1,565.98亿元，归母净利润533.91亿元 [21] - 关联方中信证券股份有限公司截至2025年9月30日未经审计的总资产20,263.10亿元，净资产3,207.92亿元，2025年1-9月营业收入558.15亿元，归母净利润231.59亿元 [23] - 关联方中信保诚人寿保险有限公司截至2024年12月31日经审计的总资产2,722.02亿元，净资产189.13亿元，2024年度营业收入408.29亿元，归母净利润为-12.76亿元 [22] 关联方借款额度调整 - 公司拟对2023年获批的、向中信集团及中信国安实业等关联方申请的不超过10亿元借款额度进行重新审议，并根据资金需求申请新增不超过5亿元的借款额度，新增部分期限为股东会审议通过后3年 [10][32] - 上述借款利率均不超过签订借款合同日同期的LPR [10][32] - 截至公告披露日，公司已向关联方申请的借款余额为17.2亿元 [46] - 该议案在董事会审议时，4名关联董事回避表决，由其余3名非关联董事审议通过，并需提交股东会审议 [10][33] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月9日14:30在北京市朝阳区国安大厦召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月2日 [11][53][55] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [54][63] - 会议将审议包括《董事任职薪酬管理办法》、《2026年度日常关联交易预计》及《重新审议关联方借款额度暨申请增加额度》等议案 [57] - 议案2、3涉及关联交易，关联股东中信国安有限公司需回避表决 [59]

董事薪酬办法 - 董事任职薪酬管理办法2026年第一次临时股东会审议通过后生效，适用于全体董事[1] - 独立董事津贴标准股东会确定，综合多因素适时调整[1] - 非独立董事兼任职务不额外发津贴[1] 薪酬方案与计算 - 薪酬与考核委员会可提未兼任职务董事薪酬方案，经董事会审议后提交股东会批准[2][3] - 薪酬和津贴为税前金额，统一代扣个税[3] - 薪酬和津贴自批准日起算，按实际工作时间计算[4] 费用与扣减 - 董事差旅费及合理费用可报销[5] - 特定情况不予发放津贴或扣减薪酬，已发放可追索[3] - 委员会可根据行业和业绩提薪酬、津贴标准方案，经股东会批准执行[7]

借款额度 - 公司拟重新审议向关联方申请不超10亿借款额度，增不超5亿额度[2] - 截至公告日，借款余额17.2亿元[13] 借款期限与利率 - 原借款期限不超5年，新增3年[2][10] - 借款利率不超签订合同日同期LPR[2][10] 审议时间 - 2023年7月26日董事会同意申请不超10亿借款额度[13] - 2023年8月11日第一次审议申请不超10亿借款额度[2] - 2026年1月23日董事会通过重新审议及增额度议案[3] 关联方信息 - 中信国安实业集团注册资本541,438.6671万，中信集团持股31.67% [4][5]

2026年关联交易预计 - 鸿联九五拟为中信银行提供服务预计金额64988.42万元，为中信证券提供业务预计金额774万元[3] - 公司及子公司拟向中信保诚采购保险预计金额63.54万元，与中信集团等发生其他日常关联交易预计金额20000万元[3] - 与中信财务有限公司综合授信额度预计70000万元，存款日最高额预计60000万元，贷款日最高额预计70000万元[4] 2025年1 - 9月关联交易情况 - 与中信银行销售商品、提供劳务实际发生42073.36万元，预计80500万元，差异 - 23230.85万元[5] - 与中信证券销售商品、提供劳务实际发生716.64万元，预计1300万元，差异 - 384万元[5] - 向中信保诚采购产品实际发生71.05万元，预计103.54万元，差异 - 30.95万元[5] - 与中信集团等其他日常关联交易实际发生6970.04万元，预计20000万元，差异 - 10816.34万元[5] - 与中信财务有限公司综合授信额度实际发生20000万元，存款日最高额15003万元，贷款日最高额20000万元[8] 公司及关联方财务数据 - 中信国安实业集团2025年9月30日总资产979.51亿元，净资产525.35亿元，1 - 9月营收82.11亿元，净利润12.36亿元[8] - 公司2025年9月30日总资产98981.28亿元，净资产8421.92亿元，1 - 9月营收1565.98亿元，净利润533.91亿元[10][11] - 中信保诚人寿2024年底总资产2722.02亿元，净资产189.13亿元，2024年营收408.29亿元，净利润 - 12.76亿元[12] - 中信证券2025年9月30日总资产20263.10亿元，净资产3207.92亿元，1 - 9月营收558.15亿元，净利润231.59亿元[14] 关联交易相关 - 公司日常关联交易包括接受及提供劳务、购买商品等，定价参考市场价[16] - 关联交易能发挥集团协同效应，降低成本，提升持续经营能力[17] - 关联交易遵循公平公正公开原则，不损害上市公司及中小股东权益[18] - 2026年1月23日独立董事审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[19]

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-08 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

董事会决议 - 《关于制定<董事任职薪酬管理办法>的议案》通过[3] - 《关于制定<董事离职管理办法>的议案》通过[5] - 《关于制定<董事会多元化政策>的议案》通过[5] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》通过[5] - 《关于重新审议关联方借款额度暨申请增加额度的议案》通过[7] - 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》通过[8] 借款与会议安排 - 拟增加不超过5亿元借款额度[7] - 2026年第一次临时股东会拟定于2月9日14:30召开，股权登记日为2月2日[9]

通信服务板块市场表现 - 2024年1月22日，通信服务板块整体上涨1.34%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.14%，深证成指上涨0.5% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为国安股份与中贝通信，两者均以涨停收盘，涨幅为10.00% [1] - 板块成交活跃，涨幅居前的个股如三维通信成交额达32.58亿元，润泽科技成交额达61.26亿元 [1] - 部分个股出现下跌，跌幅最大的是线上线下，下跌1.96% [2] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金大幅净流入态势，主力资金净流入18.09亿元 [2] - 与主力资金流向相反，游资资金净流出5.04亿元，散户资金净流出13.05亿元 [2] - 润泽科技获得主力资金净流入最多，达9.33亿元，主力净占比为15.23% [3] - 二六三、国安股份、中贝通信及中国移动的主力资金净流入额也位居前列，分别为3.98亿元、1.81亿元、1.73亿元和1.35亿元 [3] - 三维通信是主力资金净流入前十个股中唯一同时出现游资大幅净流出的公司，游资净流出1.05亿元 [3]

市场表现 - 1月22日，中字头股票板块出现显著上涨行情，多只个股大幅拉升[1] - 中国一重、中国铁物、中信重工三只股票涨停，涨幅分别为+10.10%、+10.07%、+10.04%[1][2] - 中国核建涨超9%，中国软件涨超8%，中国长城、中钨高新、中稀有色等股票跟涨[1] 个股详情 - 中国一重（代码601106）现价5.45元，总市值373.7亿元，成交金额9.80亿元[2] - 中国铁物（代码000927）现价2.95元，总市值178.5亿元，成交金额4.65亿元[2] - 中信重工（代码601608）现价8.00元，总市值366.4亿元，成交金额5.77亿元[2] - 中国核建（代码601611）现价17.98元，总市值541.9亿元，成交金额11.55亿元[2] - 中国软件（代码200238）现价52.13元，总市值486.817亿元，成交金额19.95亿元[2] - 中国长城（代码000066）现价18.87元，总市值608.7亿元，成交金额71.82亿元[2] - 中稀有色（代码eoosea）现价82.08元，总市值276.01亿元，成交金额5.22亿元[2] - 中钨高新（代码000657）现价43.60元，总市值993.7亿元，成交金额18.42亿元[2] - 中核科技（代码000777）现价27.46元，总市值105.3亿元，成交金额2.43亿元[2] - 中国动力（代码600482）现价26.39元，总市值594.7亿元，成交金额4.07亿元[2] - 中海油服（代码601808）现价15.70元，总市值749.1亿元，成交金额2.19亿元[2] - 中国通号（代码28800a）现价5.71元，总市值604.7亿元，成交金额1.90亿元[2]