人员变动 - 2024年7月19日公司聘任柏薇为董事会秘书[2] - 柏薇任期至公司第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 柏薇1983年出生，历任中信国安多岗位，现任党委委员等职[4] - 柏薇未持股，无不得担任董监高情形[4] 联系方式 - 董事会秘书电话010－65008037[5] - 传真010 - 65061482[5] - 邮箱guoan@citicguoaninfo.com[5]

董事会会议 - 2024年7月19日通讯方式召开董事会会议，7名董事全出席[2] - 通过聘任新一届经营管理班子、董事会秘书等多项议案[3][4][6][7] 人员信息 - 拟聘任许齐为总经理，柏薇为董事会秘书[3][4] - 推荐王萌、杨小航为非独立董事候选人[4] 股东会安排 - 拟定2024年8月5日14：30召开第三次临时股东会，股权登记日7月29日[7]

人事变动 - 公司2024年7月19日董事会同意聘任许齐为总经理[1] - 同意聘任杨小航、寇承东、肖卫民、赵明为副总经理[1] - 同意聘任柏薇为财务总监[1] 人员信息 - 许齐等五人未持有本公司股票[4][5][6]

公司章程修订 - 公司第八届董事会第二次会议审议通过修订公司章程议案[2] - “股东大会”修订为“股东会”[2] - 法定代表人由总经理改为董事长[2] - 其他高级管理人员修订后不含总监[2] 审议要求 - 修订事项需股东会审议，出席股东所持表决权2/3以上通过[3]

会议安排 - 监事会会议通知于2024年7月12日书面发出[2] - 会议于2024年7月16日在公司会议室召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事彭宁主持[2] - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过选举第八届监事会主席公告[2]

人事变动 - 许齐辞去公司董事等职务，继续任总经理[1] - 肖卫民辞去公司董事等职务，继续任副总经理[1] - 二人辞职自下任董事填补空缺后生效[1] 时间信息 - 公告发布于2024年7月17日[2]

关联方定义 - 控股子公司指权益性资本占总资本50％以上或拥有相对控制多数表决权股权比例的下属企业[2] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联人管理 - 公司董事等应报送关联人名单及说明[9] - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[14] 资金清偿 - 被关联方占用资金原则上以现金清偿[15] 关联交易披露 - 关联交易包括购买或出售资产等事项[18] - 与关联自然人成交金额超30万元需及时披露[19] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[20] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应及时披露并提交股东会审议[20] 担保规定 - 公司为关联人提供担保需经相关审议并提交股东会审议[22] - 公司为控股股东等提供担保对方应提供反担保[22] 交易计算与审议 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[22] - 公司与关联方日常关联交易按不同情况履行审议程序和披露义务[23] - 公司与关联方特定交易按非关联交易标准履行审议程序和信息披露义务[26] - 公司不得为关联方提供财务资助，特定关联参股公司除外且需相应审议[27] - 公司与关联方共同投资以公司投资额作为交易金额[30] 关联交易流程 - 公司及控股子公司拟与关联方发生关联交易需判断并提交申请及资料[32] - 相关职能部门调查审核并提交总经理审核[32] - 总经理确定必要性和可行性并签署意见[34] - 关联交易金额达标准提交董事会或股东会审议[34][35] - 董事会秘书报送文件至深交所审核后对外披露[36] - 关联交易申请方根据决议办理协议签署等事项[36] 违规处理 - 公司及控股子公司违规与关联方发生资金往来及占用应在一个月内责成关联方清偿[38] - 公司及控股子公司未履行审批和披露程序进行关联交易应在一个月内上报情况[38]

公司治理 - 2024年7月16日召开第八届监事会第一次会议[1] - 会议选举彭宁为第八届监事会主席[1] - 彭宁任期至第八届监事会任期届满[1] 人员信息 - 彭宁1974年生，有本科、硕士学位，是党员[3] - 彭宁历任世纪企业集团会计主管等职[3] - 彭宁现任中信国安实业集团副总会计师等职[3] - 彭宁未持有本公司股票[3]

中信国安信息产业股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024 年 7月 16 日经第八届董事会第一次会议审议通过） 战略与发展委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关法律法规、规章及规范性文件， 结合《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由三至七名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略与发展委员会设召集人一名，由公 ...

会议信息 - 董事会会议通知于2024年7月12日发出[2] - 会议于2024年7月16日以通讯方式召开[2] - 公告日期为2024年7月17日[7] 审议事项 - 审议通过选举第八届董事会专门委员会委员等三议案[3][4][5] - 第八届董事会独立董事2024年第一次会议审议通过三议案[4][6]