股东会信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东会[5] - 现场4人代表1428782545股，占比36.4501%[9] - 网络投票645人代表91710428股，占比2.3397%[9] - 共649人代表1520492973股，占比38.7898%[9] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意占比97.8195％[12] - 《公司2024年度财务决算报告》同意占比97.8366％[17] - 《公司2024年度利润分配预案》中小股东同意占比61.1286％[19] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意占比97.7159％[21] - 续聘审计机构议案同意占比约97.75%，中小股东约62.84%[23][24] - 续聘审计机构议案反对占比约1.91%，中小股东约31.59%[23][24] - 两个议案弃权均占比0.3369％，中小股东占比5.5681％[23][24]

公司发展现状 - 中信国安于2024年回归中信集团，获得资源支持与战略指引，开启高质量发展新征程 [1] - 2024年6月公司股票撤销其他风险警示，名称由"ST国安"变更为"中信国安"，经营重回正轨 [1] - 新任董事长王萌表示公司聚焦主责主业发展，通过科技创新拥抱新质生产力，增强技术基础并降低运营成本 [1] 战略调整与业务转型 - 公司深耕人工智能与大数据技术融合，加快产业纵向整合以打造第二利润增长曲线 [1] - 积极调整资产结构，推进非主业资产处置和债务风险化解，实施规范化、精细化管理 [2] - 公司主营业务之一有线电视行业处于下行阶段，未来需进行战略转型 [2] 未来发展规划 - 制定三年发展规划，分为修复阶段、转型发展阶段和价值攀升阶段，目标实现营收和利润持续增长 [2] - 公司发展蓝图与国家战略导向和中信国安实业战略布局高度一致，全面对接中信国安实业三年发展规划 [2] - 中信国安实业为中信集团一级子公司，以"产业运营+资本投资"双引擎为战略引领，重点发展先进材料产业和新消费产业 [2] 协同效应与资源整合 - 公司将借助中信集团科技创新和协同优势，稳定现有金融及互联网主要客户并提升市场占有率 [3] - 回归中信集团后公司股权结构稳定，合规体系建设完善，战略方向清晰，借助集团科技、协同和资源整合优势推动可持续发展 [3]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-19 中信国安信息产业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 三、股东股份不存在平仓风险或被强制过户风险 公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险或被强 制过户风险，也不会导致公司实际控制权或第一大股东发生 变更。 公司控股股东及其一致行动人未来股份变动如达到《证 券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将 严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：控股股东质押股份数量占其所持公司股 份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司近日接到控股股东中信国安有限公司（简称"国安 有限"）出具的《告知书》，获悉其所持有本公司的部分股 份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股 份情况如下： 股东名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次解除质 押股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日 期 ...

控股股东股权质押变动 - 控股股东中信国安实业集团解除质押1.3亿股 占其持股比例25.75% 占公司总股本11.57% [1] - 本次解除质押后累计质押股份3.33亿股 占其持股比例65.93% 占公司总股本29.62% [1]

人工智能领域发展 - 开源AI大模型DeepSeek在2025年迅速崛起，展现出强大的语义理解、推理能力和高效数据处理能力，为人工智能领域带来巨大潜力 [1] - DeepSeek集成先进自然语言处理技术和深度学习算法，为企业信息服务领域开辟全新机遇 [1] - DeepSeek在短时间内从技术创新突破走向多领域规模化落地 [1] 鸿联九五AI智能陪练平台 - 平台在2025年2月成功接入DeepSeek大模型，实现全场景深入结合，加速数智化落地 [1] - 平台集企业管理与学习服务于一体，通过智能化流程设计引导学员完成闭环培训 [2] - 创新的人机交互对练功能依托语音识别与AI技术，模拟高度仿真的多分支剧情实训场景 [2] - 接入DeepSeek后平台实现质的飞跃，能更智能地模拟业务场景、构建剧本，并提供即时智能建议 [2] - DeepSeek的数据分析能力使平台能深度挖掘学员数据，自动生成智能评分和强化分析 [2] 中信国安战略发展 - 公司作为企业综合信息服务领域领导者，旗下鸿联九五深耕行业多年，积累成熟技术和稳定客户资源 [3] - 企业信息综合服务业务是公司重要盈利组成，收入及利润持续稳定增长 [3] - 公司通过科技创新拥抱新质生产力，降低运营成本，同时深耕AI与大数据技术融合 [3] - 战略目标为加速向"企业数智综合服务专家"升级，打造第二利润增长曲线 [3] - 未来发展与国家战略导向和中信集团战略布局保持一致，借助集团优势提升市场占有率 [3]

公司业绩表现 - 2024 年公司营业收入 33.95 亿元，同比增长 13.88% [2] - 2024 年归母净利润 -0.78 亿元，同比减亏 14.53% [2] - 2024 年归母净资产 13.93 亿元，同比增长 10.14% [2] - 2024 年总资产 62.97 亿元，同比增长 1.26% [3] 鸿联九五情况 - 拥有近 30 年客户联络中心外包服务行业经验，业务遍布全国，与各行业头部知名企业及世界 500 强企业建立长期合作关系，合作伙伴覆盖金融、运营商等多个行业 [3] 未来盈利增长驱动因素 - 加快推进主营业务提质增效，通过科技创新拥抱新质生产力，增强技术基础，降低运营成本 [3] - 深耕人工智能与大数据技术融合，加快产业纵向整合，打造第二利润增长曲线 [3] - 加强对有线网络业务的风险管控和优化整合，参与“一省一网”整合工作，清理退出亏损企业，处置存量资产回收资金，化解风险，落实优化整合等工作 [3][4] 行业情况 - 2024 年国内金融、通信等行业释放巨大客户联络中心外包需求，互联网、制造业以及政府部门成为外包服务新增长点，客户联络中心外包高速增长 [4][5] - 公司是国内综合信息服务行业先行者，凭借丰富经验建立全方位竞争优势，形成品牌影响力和良好口碑，拥有服务网络和资源储备优势，打造专业服务体系和人才团队，提升技术创新和综合服务水准，成为行业优质企业和标杆典范 [4] 公司官网情况 - 公司官网改版正高标准推进，核心模块已完成升级，持续完善后择期上线 [5]

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-18 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 5 月 15 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席 了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于公司向南京银行北京分行申请办理贷款展期业务的议案》 董事会同意公司向南京银行北京分行申请办理贷款展期业 务，具体情况如下： 1.编号为 Ba155002405170062773 的《人民币流动资金借款 合同》项下贷款办理展期，金额人民币 9,400 万元，期限 12 个 月，固定年利率不超过 5%（含）； 2.编号为 Ba15500240517006164 ...

股权结构 - 交易完成后国安有限持国安股份1,428,488,345股，占总股本36.44%，仍为控股股东[2] - 中信集团间接控制国安股份36.44%股份，成实际控制人[2] - 2023年6月6日国安实业完成股权工商登记变更，中信集团持股31.67%，8家债权人持股平台合计持股68.33%[11] - 2024年9月拟减资处置参股子公司华瑞网研35%股权，交易价925.575万元，预计增归母净利润53.58万元[16] - 2024年9月拟1元收购控股子公司国安睿博20%股权，11月完成后将全资控股[17] 人事变动 - 2023 - 2024年公司多次进行董监高人员推荐、选举、辞职及聘任等变动[18][19][20][21][22][23][24][26][27][28][29][30][31][33][36] 章程修订 - 2023 - 2024年公司多次审议通过修订公司章程议案，涉及董事会成员数量、法定代表人、指定媒体等内容[39][40][41][42][43][44][45][46][48] 持续督导 - 持续督导期从2023年2月21日至收购完成后12个月止[1] - 截至2024年11月1日，财务顾问对本次收购持续督导期限届满，职责终止[56] - 持续督导期内收购人履行信息披露等义务，无违反承诺情形[12][13][54][56] - 持续督导期内收购人无对上市公司章程、员工聘用、分红政策、业务和组织结构重大调整计划[49][50][52][53]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入8.32亿元，同业排名第10，同比下降3.44% [1] - 归母净利润346.34万元，同业排名第24，同比下降77.46% [1] - 经营活动现金净流入3786.09万元，同业排名第13，同比增加3.04亿元 [1] - 摊薄每股收益0.00元，同业排名第28，同比下降76.92% [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率87.61%，同业排名第38，环比降0.33个百分点，同比降3.02个百分点 [3] - 毛利率15.54%，同业排名第23，环比升1.01个百分点，同比降0.87个百分点 [3] - ROE 0.25%，同业排名第26，同比下降1.00个百分点 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.13次，同业排名第14，同比下降5.84% [3] - 存货周转率0.59次，同业排名第30，同比升7.02%，实现4年连续上涨 [3] 股权结构 - 股东户数13.96万户，前十大股东持股比例38.84% [3] - 第一大股东中信国安有限公司持股36.44% [3] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股0.53% [3]

会计政策变更 - 公司根据财政部2023年8月发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更，涉及数据资源会计处理和保证类质量保证的预计负债核算 [7][8] - 变更后会计政策自2024年1月1日起执行数据资源相关规定，解释第18号允许企业提前执行 [7][12] - 会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [6][13] 资产减值情况 - 2024年应收账款减值准备期初余额4,015.89万元，计提544.54万元，核销681.45万元，期末余额3,878.98万元 [1] - 其他应收款减值准备期初余额139,949.48万元，计提14,198.22万元，核销282.77万元，期末余额153,864.93万元 [2] - 长期股权投资2024年度计提减值准备1,018.43万元 [3] 董事会决议 - 董事会审议通过2024年度不进行利润分配，因累计未分配利润为-349,306.67万元且未弥补亏损超过实收股本三分之一 [24][26] - 将董事会战略与发展委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加ESG管理职能 [42] - 制定《市值管理制度》以提升公司投资价值和投资者回报 [44] 公司治理动态 - 公司2024年度网上业绩说明会定于2025年5月16日举行，总经理、独立董事及财务总监将出席 [14][15] - 2024年年度股东会将于2025年5月23日召开，审议包括财务决算报告、利润分配预案等17项议案 [47][50] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [30][33] 财务及经营状况 - 截至2024年末公司合并报表未分配利润为-34.93亿元，触发《公司法》关于未弥补亏损达股本三分之一需召开股东会的规定 [26] - 2024年度计提信用及资产减值准备事项经董事会、监事会审议通过，认为符合会计准则要求 [40][75] - 2025年第一季度报告已通过董事会及监事会审议，内容真实反映公司状况 [45][76]