证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-36 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：本公司董事会 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年8月21日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。 3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．现场会议召开时间为：2025年9月12日14:30 网络投票时间为：2025年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。 6．会 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．监事会会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。 证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-37 中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 2．深交所要求的其他文件。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于对中信财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报 告》 详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司 2025 年上半年风险持续评估报告》。 三、备查文件 1．第八届监事会第六次会议决议； 5．会议的召开符合有关法律、行政法规 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日现场召开，7名董事出席[2] - 拟定于2025年9月12日14:30召开2025年第一次临时股东会[12] - 2025年第一次临时股东会股权登记日为2025年9月5日[12] 议案决议 - 通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案[3][5][6] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需股东会2/3以上表决权通过[5] 人事聘任 - 聘任王宇为副总经理，窦蜿梓为证券事务代表[10][11] 组织调整 - 通过《关于组织机构优化调整的议案》，部分部门合署办公[9][10]

财务表现 - 上半年营业收入16.10亿元 同比下降5.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-3044.66万元 同比盈转亏 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8148.43万元 [1] - 基本每股收益-0.0078元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入16.1亿元 同比下降5.30% [1] - 净亏损3044.66万元 上年同期净利润1.57亿元 [1]

公司战略与业务布局 - 国安股份携手子公司鸿联九五聚焦人工智能业务实际服务场景 推动核心能力向平台化、智能化、产品化全面演进[2] - 鸿联九五定下发展目标 于十四五期间完成数字化基础设施建设 十五五开局之年重点布局AI智能平台、大模型融合与智能体场景落地[2] - 公司组建专业标注团队 已在医疗、智慧交通、自动驾驶等七大领域形成专业化数据标注能力 与多家头部科技企业建立深度合作[3] 数据标注产业发展 - 数据标注产业迎来爆发式增长 市场呈现细分领域爆发、专业要求提升特征 需求方包括科技公司、互联网企业及AI研发机构等[3] - 数据标注从劳动密集型转向知识密集型 具有三大社会价值：为AI大模型训练提供支持、提升企业AI应用效果、成为数据要素市场重要资产[4] - 国家四部门提出到2027年数据标注产业年均复合增长率超过20% 培育一批具有影响力的科技型数据标注企业[6] 技术投入与创新 - 鸿联九五在技术投入上聚焦标注工具研发优化 开发智能化标注工具提高效率准确性 加强数据加密与访问控制技术确保安全[7] - 公司采用三轮驱动模式：专业团队+技术工具+垂直经验 持续提升技术水平和服务能力[7] - 未来行业将向智能化、自动化、专业化发展 通过自然语言处理、计算机视觉实现半自动或全自动标注 采用区块链技术增强安全性与可追溯性[6] 智能体系统建设 - 鸿联九五2025年初完成对DeepSeek等国产开源大模型的系统性接入 构建可调度、可扩展的智能体系统[8] - 在业务系统中部署三类智能体：坐席助手智能体处理工单与话术优化、运营督导智能体生成预警与分析报告、客户交互智能体驱动内容生成与多渠道分发[8] - 智能体系统提升各大业务平台运营效率 增强产品输出和服务模式可复制性 为外部市场拓展提供标准化支撑[9] 平台智能化升级 - 企信通融合消息平台中生成型智能体实现分钟级内容交付与动态调整 九五云客服平台中辅助型智能体提升坐席响应效率与服务一致性[9] - 智能对练场景中交互型智能体生成模拟对话与场景剧本 提升员工培训沉浸感与实战性[9] - 公司构建具备自主可控、模块复用、数据闭环的智能服务体系 推动技术能力从内部提效向外部赋能延展[9] 行业应用与竞争力构建 - 国安股份联合鸿联九五深化AI与主营业务融合 加快形成平台能力+模型生态+场景智能体的一体化服务体系[10] - 公司持续强化模型融合与智能服务布局 深化在金融、通信、政务、能源等领域的行业化应用[11] - 通过科技创新构筑可持续的智能化核心竞争力 赋能更广泛的企业客户[11]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价2.69元，单日上涨1.13% [1] - 换手率0.84%，成交量32.88万手，成交金额8790.56万元 [1] - 主力资金净流入1216.51万元，占成交额13.84%，其中超大单净流入859.96万元（占比9.78%）、大单净流入356.55万元（占比4.06%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出118.27万元，占成交额1.35% [1] - 小单资金净流出1098.24万元，占成交额12.49% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8.32亿元，同比减少3.44% [1] - 归属净利润346.34万元，同比大幅减少77.46% [1] - 扣非净利润3743.47万元，同比大幅下降143.60% [1] 企业财务健康状况 - 流动比率1.009，速动比率0.587，资产负债率87.61% [1] - 企业注册资本39.20亿元人民币，实缴资本14.28亿元人民币 [1] 公司背景与业务范围 - 公司成立于1997年，位于北京市，主要从事软件和信息技术服务业 [1] - 法定代表人为王萌 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资31家企业，参与招投标项目62次 [2] - 拥有专利信息3条，行政许可6个 [2]

公司股东情况 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为130,808户 [1]

董事会决议情况 - 第八届董事会第十六次会议于2025年8月11日以现场方式召开 应出席董事7名全部实际出席 会议由董事长王萌主持[2] - 会议审议通过《关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在兴业银行贷款提供担保的议案》 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权[4] - 独立董事召开2025年第八次专门会议审议通过此担保议案[5] 担保事项概述 - 控股子公司鸿联九五拟向兴业银行朝阳支行申请综合授信额度2亿元 公司为其1亿元贷款提供连带责任保证 期限不超过1年[4][9] - 担保范围包括主债权本金 利息 违约金 损害赔偿金及实现债权的相关费用[15] - 该议案无需提交股东会审议[9] 被担保人财务数据 - 截至2024年12月31日 鸿联九五经审计总资产15.80亿元 负债总额9.02亿元 净资产6.78亿元 2024年度营业收入31.31亿元 净利润1.35亿元[11] - 截至2025年3月31日 未经审计总资产16.16亿元 负债总额8.99亿元 净资产7.17亿元 2025年1-3月营业收入7.82亿元 净利润3,881万元[11] - 鸿联九五注册资本6,000万元 公司持股75% 另一股东鸿信创新持股25%[9] 担保风险控制 - 公司对鸿联九五在经营管理 财务等方面均能有效控制 担保财务风险处于可控范围[16] - 截至公告日 鸿联九五不存在担保 抵押 诉讼与仲裁等或有事项 也未发现失信被执行情况[11][13] 担保额度影响 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额46,389万元 占最近一期经审计净资产33.31%[16] - 对合并报表外单位担保额度34,000万元 占净资产24.42% 当前实际担保余额2,983万元 占净资产2.14%[16] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼事项[16]

公司担保事项 - 国安股份董事会审议通过为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在兴业银行贷款提供担保的议案 [2]