报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务业绩 - 营业收入为17.00亿元，同比增长11.92%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元，同比增长135.08%[10] - 基本每股收益为0.0401元/股，同比增长135.08%[10] - 加权平均净资产收益率为12.83%，同比增加8.59个百分点[10] - 总资产为58.07亿元，较上年度末减少6.61%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为11.85亿元，较上年度末减少6.25%[10] - 非经常性损益合计为1.89亿元[12] - 2024年上半年公司实现营业收入17亿元，同比增长11.92%[14] - 2024年上半年归属于上市公司股东净利润1.57亿元，同比增长135.08%[14] - 2024年上半年营业收入17.00亿元，同比增长11.92%；营业成本14.39亿元，同比增长14.01%[26] - 销售费用2930.57万元，同比增长32.12%；管理费用7805.53万元，同比增长2.51%[26] - 财务费用4878.09万元，同比下降19.63%；所得税费用1626.29万元，同比下降22.94%[27] - 研发投入5201.91万元，同比增长12.28%[27] - 公司本报告期营业收入17.00亿元，同比增长11.92%[28] - 信息服务营收15.53亿元，占比91.37%，同比增长6.25%；房地产开发与物业管理营收1.47亿元，占比8.63%，同比增长156.85%[28] - 企业综合信息服务营收15.47亿元，占比90.98%，同比增长8.10%；房地产业务营收1.47亿元，占比8.63%，同比增长156.85%[28] - 北京地区营收17.38亿元，占比102.22%，同比增长24.51%；华南地区营收8.14亿元，占比47.86%，同比下降2.09%[28] - 信息服务毛利率13.89%，同比下降1.75%；房地产开发与物业管理毛利率30.74%，同比下降18.33%[30] - 投资收益79.77万元，占利润总额比例0.38%；公允价值变动损益 -1624.71万元，占利润总额比例 -7.71%[30] - 营业外收入1539.54万元，占利润总额比例7.31%；营业外支出147.12万元，占利润总额比例0.70%[31] - 货币资金期末余额1.73亿元，占总资产比例2.97%，较上年末下降2.13%[31] - 应收账款期末余额9.60亿元，占总资产比例16.53%，较上年末上升3.65%[31] - 短期借款期末余额2.72亿元，占总资产比例4.68%，较上年末下降7.47%[31] - 金融资产小计从18.03亿元降至15.56亿元，交易性金融资产减少1624.71万元，其他权益工具投资减少2.30亿元[34] - 报告期投资额为0元，上年同期为6583.69万元，变动幅度为-100%[37] - 北京鸿联九五信息产业有限公司营业收入15.47亿元，净利润8232.91万元[38] - 视京呈通通信（上海）有限公司营业收入199.99万元，净利润-1077.21万元[38] - 北京国安恒通科技开发有限公司营业收入11.54万元，净利润-24.27万元[38] - 国安水清木华房地产开发有限公司营业收入1.47亿元，净利润2818.48万元[38] - 2024年上半年末流动负债合计25.66亿元，上年年末为37.91亿元[88] - 2024年上半年末非流动负债合计27.10亿元，上年年末为18.54亿元[88] - 2024年上半年末负债合计52.76亿元，上年年末为56.46亿元[88] - 2024年上半年末所有者权益合计5.31亿元，上年年末为5.73亿元[88] - 2024年上半年末母公司流动资产合计34.63亿元，上年年末为33.41亿元[90] - 2024年上半年末母公司非流动资产合计34.58亿元，上年年末为34.89亿元[90] - 2024年上半年末母公司资产总计69.22亿元，上年年末为68.30亿元[90] - 2024年上半年末短期借款2.72亿元，上年年末为7.55亿元[88] - 2024年上半年末应付账款4.98亿元，上年年末为4.95亿元[88] - 2024年上半年末长期借款6.81亿元，上年年末为6.66亿元[88] - 2024年上半年营业总收入17.00亿元，较上期15.19亿元增长11.92%[92] - 2024年上半年净利润1.94亿元，较上期7118.30万元增长173.05%[92] - 2024年6月30日流动负债合计11.55亿元，较上年年末19.89亿元减少41.93%[91] - 2024年6月30日非流动负债合计25.25亿元，较上年年末16.75亿元增长50.71%[91] - 2024年上半年基本每股收益0.0401元/股，较上期0.0170元/股增长135.88%[92] - 2024年上半年营业成本14.39亿元，较上期12.62亿元增长14.01%[92] - 2024年上半年销售费用2930.57万元，较上期2218.17万元增长32.11%[92] - 2024年上半年研发费用5201.91万元，较上期4633.04万元增长12.28%[92] - 2024年上半年财务费用4878.09万元，较上期6069.81万元减少19.63%[92] - 2024年6月30日长期应付款13.02亿元，较上年年末3.84亿元增长238.46%[91] - 2024年1-6月公司营业收入为1945377.30元，上年同期为2459528.24元[93] - 2024年1-6月公司营业利润为84681927.05元，上年同期亏损42227171.47元[93] - 2024年1-6月公司利润总额为89481836.75元，上年同期亏损51869150.85元[93] - 2024年1-6月公司净利润为81357211.27元，上年同期亏损52277420.17元[93] - 2024年1-6月经营活动现金流入小计1585221677.28元，上年同期为1391780329.99元[94] - 2024年1-6月经营活动现金流出小计1915649526.87元，上年同期为1714192251.21元[94] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为 -330427849.59元，上年同期为 -322411921.22元[94] - 2024年1-6月投资活动现金流入小计2025544.89元，上年同期为233403661.60元[94] - 2024年1-6月筹资活动现金流入小计1188993838.77元，上年同期为209490338.86元[94] - 2024年1-6月现金及现金等价物净增加额为 -142042621.57元，上年同期为 -102913487.43元[94] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入9583968.19元，上期为52467246.52元；现金流出567023573.19元，上期为224079663.36元；现金流量净额为 - 557439605.00元，上期为 - 171612416.84元[95] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入1795425.72元，上期为66540488.82元；现金流出144716.82元，上期为108548.66元；现金流量净额为1650708.90元，上期为66431940.16元[95] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入1188993838.77元，上期为209490338.86元；现金流出632223915.80元，上期为103231531.30元；现金流量净额为556769922.97元，上期为106258807.56元[95] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为981026.87元，上期为1078330.88元；期末余额为1054487.15元，上期为1231367.11元[95] - 2024年年初股本为3919826352.00元，本期无变动；资本公积年初为1623087616.14元，本期减少6046279.56元至1617041336.58元[96] - 2024年年初其他综合收益为 - 1470886950.16元，本期减少230036646.99元至 - 1700923597.15元[96] - 2024年年初未分配利润为 - 3415275837.87元，本期增加157099666.39元至 - 3258176171.48元[96] - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为1264272232.97元，本期减少78983260.16元至1185288972.81元[96] - 2024年年初少数股东权益为 - 691259613.84元，本期增加37180232.38元至 - 654079381.46元[96] - 2024年年初所有者权益合计为573012619.13元，本期减少41803027.78元至531209591.35元[96] - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为10.3771745102亿元，少数股东权益为 - 6.9223826148亿元，所有者权益合计为3.4547918954亿元[97] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为2.2655478195亿元，少数股东权益增减变动金额为97.864764万元，所有者权益合计增减变动金额为2.2753342959亿元[97] - 2024年上半年综合收益总额为3.6993996724亿元（归属于母公司3.6993996724 - 0.0847864764 = 3.614613196亿元，少数股东0.0847864764亿元）[97] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少3427.928822万元[97] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少750万元[97] - 2024年年初母公司所有者权益合计为31.6669659866亿元[98] - 2024年上半年母公司所有者权益增减变动金额为7531.093171万元[98] - 2024年上半年母公司综合收益总额为8135.721127万元[98] - 2024年上半年母公司所有者投入和减少资本使所有者权益减少604.627956万元[98] - 2024年期末母公司所有者权益合计为32.4200753037亿元[98] - 2024年年初所有者权益合计为34.39亿元，期末为31.67亿元，减少2.72亿元[99] - 2024年上半年综合收益总额为 -2.71亿元[99] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 -86.38万元[99] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 业务情况 - 公司主要业务为企业综合信息服务、有线电视网络、房地产，经营模式未发生重大变化[14] - 客户联络中心业务作为鸿联九五重要收入板块保持稳健增长[14] - 云通信业务通过技术突破完善产品线，推动智能化进程[15] - 数字内容业务为企业提供内容安全解决方案和AI数据处理能力[16] - 企信通业务实现消息通信富媒体化与轻量化，提高运营效率[17] - 权益服务业务构筑一体化运营服务体系，促进生态伙伴协同创新[18] - 有线电视项目5G用户总数达630余万户[19] - 鸿联九五运营职场130多个，坐席总数40000余席，遍布全国50多个城市[21] - 鸿联九五与70家世界五百强企业、120家中国五百强企业建立长期合作关系[22] - “国安•海岸”项目占地面积252亩，规划建筑面积约18万平方米，含别墅304套、公寓1366套[20] 公司战略与管理 - 公司持续推进业务结构调整与战略转型，逐步退出非主营业务[14] - 公司加强风险管理，完善风险管控体系，提升公司治理水平[14] - 2024年上半年公司开展转型发展工作，剥离非核心业务，盈利水平稳步提升[42]

诉讼情况 - 股民诉公司证券虚假陈述责任纠纷案一审未开庭[3] - 诉讼金额合计26413435.52元[3] - 截止公告日未达披露标准诉讼等金额108813604.30元[7] 其他 - 公告于2024年8月14日发布[10]

公司基本信息 - 公司1997年9月10日获批发行5000万股人民币普通股，10月31日在深交所上市[7] - 公司注册资本为3,919,826,352元[9] - 公司发起人为中信国安有限公司，发起时认购15000万股，1997年10月以资产出资[17] - 公司股份总数为3,919,826,352股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应10日内注销[23] - 公司因合并、股东异议收购股份，应6个月内转让或注销[23] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[23] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会30日内执行相关规定[27] - 股东自决议作出60日内，可请求法院撤销违规股东会、董事会决议[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[36] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[42] - 单独或合并持有3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[52] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知股东[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[54] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[70] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[70] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[72] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提名董事、非职工监事候选人[75][76] - 公司控股股东控股比例超30%，股东会选举2名以上董事或监事时实行累积投票制[77] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[72] 公司治理结构 - 党委设书记1名，副书记1 - 2名[30] - 公司设董事会，由7名董事组成，设董事长1人[94] - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士[94] - 董事会有权批准单项涉及金额不超过公司总资产30%的经营活动[98] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[99] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[99] - 董事会召开临时会议应于会议召开3日前通知全体董事，特殊情况可口头通知[100][101] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[102] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[107][109] - 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施[113] - 公司副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘[114] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理及信息披露事务等[115] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[124] - 监事会每6个月至少召开1次会议[126] 财务与分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[130] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] - 每年现金分配比例不少于母公司当年可供分配利润的10%，连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[136] - 重大投资判断标准为单项或连续十二月内累计交易达或超公司最近一期经审计总资产的10%[137] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[140] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[147][148] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[148] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[156][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[163] - 公司因特定情形解散，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过修改章程存续[163] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[163] - 清算组应自成立10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[164] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[174] - 股东会决议修改章程涉及审批的须报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[172] - 章程细则不得与章程规定相抵触，不同版本章程有歧义以最近核准登记中文版为准[174] - 公司章程由公司董事会负责解释[175] - 公司章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[175] - 公司章程自股东会通过之日起施行[176]

人事变动 - 许齐辞去总经理职务，职位暂时空缺[1] - 授权副总经理杨小航代行总经理职责[1] 公司安排 - 2024年8月5日召开第八届董事会第三次会议[1] - 授权时间至聘任新任总经理之日止[1] - 公司将尽快完成新任总经理聘任工作[1]

股东会信息 - 2024年7月19日决议召开第三次临时股东会，7月20日公告，8月5日14:30现场会议召开[5][6] - 现场投票地点为国安大厦三层会议室[6] - 网络投票时间为8月5日多个时段[6][7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东等2人，代表1,429,738,345股，占比36.4745%[10] - 网络投票股东528人，代表102,025,423股，占比2.6028%[10] - 出席股东会共530人，代表1,531,763,768股，占比39.0773%[10] - 中小股东529名，代表103,275,423股，占比2.6347%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意、反对、弃权情况[13][14] - 中小股东对《关于修订<公司章程>的议案》同意、反对、弃权情况[14] - 《非独立董事王萌》同意情况[14] - 《非独立董事杨小航》同意情况[16] 会议合法性 - 本次股东会召集等均符合规定，合法有效[19]

人事变动 - 中信国安董事会2024年8月6日收到许齐书面辞职报告[1][2] - 许齐因工作原因辞去公司总经理职务，辞职后不再担任任何职务[1]

董事会会议 - 2024年8月2日发通知，8月5日通讯方式召开[2] - 应出席7名董事，实际出席7名[2] 人事变动 - 选举王萌为第八届董事会董事长[3] - 许齐辞去总经理，杨小航代行职责[5][6] 委员会调整 - 战略与发展委员会召集人调整为王萌[5] - 提名委员会成员许齐调整为杨小航[5]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会8月5日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东530人，代表股份1,531,763,768股，占总股份39.0773％[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意票数1,496,969,551，占比97.7285％[6] - 持有公司5%以下股份股东对该议案同意票数68,481,206，占比66.3093％[9] 董事选举 - 非独立董事王萌获1,446,672,152票，占比94.4449%当选[7] - 非独立董事杨小航获1,446,180,865票，占比94.4128%当选[7] - 持有公司5%以下股份股东对王萌选举获18,183,807票，占比17.6071%当选[9] - 持有公司5%以下股份股东对杨小航选举获17,692,520票，占比17.1314%当选[9] 会议结果 - 议案1经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，议案2经1/2以上通过[9] - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决合法有效[11]

会议时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议8月5日14:30召开[2] - 网络投票时间为8月5日[2] - 股权登记日为2024年7月29日[2] 审议事项 - 审议修订《公司章程》议案和非独立董事选举，应选2人[3] 投票规则 - 议案1需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 议案2用累积投票制，选举票数为股份数乘2 [5] 登记信息 - 登记时间为7月30、31日（9:30－11:30，13:30－17:00）[6] - 登记地点为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层[6] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"360839"，简称为"国安投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为8月5日9:15—9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月5日9:15至15:00 [14]